公司诈骗如何界定与判断-法师兄

公司诈骗如何界定与判断

来源：法律编辑整理时间： 2023-12-03 10:50:10 180 人看过

一、公司诈骗如何界定与判断

公司不能构成诈骗罪，只有满16周岁且具有刑事责任能力的自然人才能构成诈骗罪。诈骗罪的定罪标准如下：

1．客体要件。

侵犯的客体是公私财物所有权；

2．客观要件。

客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物；

3．主体要件。

主体是一般主体，凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成；

4．主观要件。

在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

二、诈骗罪需要什么证据

诈骗罪需要以下证据：

1．对方虚构事实和受骗付款的证据，以及向对方索要对方不给或失去联系的证据；

2．诈骗案件相关的物证如作案工具、赃款赃物等；

3．证人证言以及佐证犯罪事实的证据，如当事人之间的通话记录、银行汇款凭证、案发地监控录像等。

三、诈骗罪和金融诈骗罪的区别

1．诈骗行为发生的时空不同。前者只能发生在金融活动中；后者只能发生在金融活动以外。

2．诈骗的方式不同。前者是通过使用伪造、变造的委托收款凭证等其他银行结算凭证这一金融道具实施的；后者是使用法律没有明文规定的道具实施的。

3．犯罪客体不同。前者侵犯的是复杂客体，即国家对金融凭证的监督、管理制度和公私财产所有权；后者只是公私财产的所有权。

4．犯罪主体不同。前者包括自然人和单位；后者只能是自然人。实践中，如果行为人在非金融活动中使用伪造、变造的其他银行结算凭证实施诈骗，构成犯罪的应当以诈骗罪定罪处罚。反之，金融活动中使用伪造、变造的其他银行结算凭证进行诈骗，构成犯罪的则应当以金融凭证诈骗罪定罪处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

管制
诈骗罪与损失三万多，如何界定？

诈骗需要满足两个条件：一是嫌疑人以非法占有为目的；二是嫌疑人虚构了一些事实或隐瞒了一些情况。满足这两个条件才能算诈骗。诈骗是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据不同情况来决定。诈骗需要满足两个条件：一是嫌疑人以非法占有为目的；二是嫌疑人虚构了一些事实或隐瞒了一些情况。满足这两个条件才能算诈骗。诈骗是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗金额的判断标准诈骗金额的判断标准是判断诈骗案件的重要依据之一。根据我国《刑法》的规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。诈骗金额的判断标准主要考虑以下几个方面:1. 诈骗金额的大小:根据《刑法》规定,诈骗公私财物,数额较大的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处

2023-09-06

180人看过
垄断
垄断经营罪如何界定和判断？

根据《反垄断法》第四十六条, 如果经营者违反本法规定, 达成了垄断协议, 反垄断执法机构将责令其停止违法行为, 并没收其违法所得, 同时还会对其处以上一年度销售额百分之一至百分之十的罚款。如果经营者尚未实施所达成的垄断协议, 反垄断执法机构可以处五十万元以下的罚款。经营者主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的，反垄断执法机构可以酌情减轻或者免除对该经营者的处罚。根据《反垄断法》第四十六条,如果经营者违反本法规定,达成了垄断协议,反垄断执法机构将责令其停止违法行为,并没收其违法所得,同时还会对其处以上一年度销售额百分之一至百分之十的罚款。如果经营者尚未实施所达成的垄断协议,反垄断执法机构可以处五十万元以下的罚款。经营者主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的，反垄断执法机构可以酌情减轻或者免除对该经营者的处罚。行业协会违反本法规定，组织本行业的经

2023-09-25

167人看过
刑事责任年龄
法律规定如何判断诈骗罪

应当根据《刑法》当中所规定的犯罪构成要件来判断诈骗罪。1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因《刑法》已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。2、客观要件本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相，二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。其次，欺诈行为使对方产生错误认识。对方产生错误认识是行为人的欺诈行为所致，即使对方在判断上有一定的错误，也不妨碍欺诈行为的成立。再次，成立诈骗罪要求被害人陷入错误认识之后作出财产处分。最后，欺诈行为使被害人处分财产后，行为人便获得财产，从而使被害人的财产受到损害。根据刑法第266条的规定，诈骗公私财物数额较大的，才构成犯罪。3、主体要件本罪主体是一般主体，凡达到法定刑事责

2023-02-28

131人看过
有期徒刑
如何界定集资诈骗与非法吸收公众存款

集资诈骗罪和非法吸收公共存款罪在犯罪对象、客观行为和主观方面存在差异。集资诈骗罪侵犯公私财产所有权和国家金融管理制度，要求行为人使用诈骗手段非法集资且数额较大，主观方面是故意犯罪并旨在非法占有。非法吸收公共存款罪适用于一般主体，要求未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，以吸收公共存款的名义出具凭证，承诺在一定期限内偿还本息，扰乱金融秩序，侵权对象为公共存款，主观方面是故意犯罪。集资诈骗罪的认定标准如下:1.该罪行侵犯的对象较为复杂,不仅侵犯了公私财产的所有权,还侵犯了国家金融管理制度;2.在客观方面,行为人必须使用诈骗手段非法集资,且数额较大;3.该罪行适用于一般主体;4.在主观方面,行为人是故意犯罪,并旨在非法占有。非法吸收公共存款罪的认定标准如下：1、主体为一般主体；2、客观方面，未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，以吸收公共存款的名义出具凭证，承诺在一定期限内偿

2023-09-03

266人看过

法律综合知识
诈骗罪与敲诈勒索罪的竞合如何判断

欺诈犯罪的作案手法通常涉及虚假陈述或者刻意隐瞒真实情况，以此来误导受害者，使得他们对某件事情产生错误的理解并基于这一误解做出了财产方面的决策。另一个例子是敲诈勒索罪，即犯罪分子采用恐吓威胁等手段，使得受害者感到极度的不安并因此被迫进行财产处理。为了更好地分辨这些犯罪之间的区别与联系，我们需要深入研究和剖析犯罪分子的具体实施手段以及受害者在特定情境下财务决策背后的驱动因素。假如犯罪分子运用了欺骗和威胁两种手段，受害者也因为错误认知和恐惧感而做出了财产处理的决定，那么这两种犯罪行为就有可能发生竞合。举个例子来说，犯罪分子可能会编造一些虚假的事实，让受害者对此深信不疑，然后再用公开这些事实的方式来威胁受害者，最终导致受害者因为以上两个原因而不得不交出自己的财物。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者

2024-08-18

313人看过
酒驾
酒驾判断标准如何界定？

这段内容讲述了驾驶员饮酒驾车的判断标准和相应的处罚措施。根据酒精浓度不同,罚款和暂扣驾驶证的幅度也有所不同。其中,酒精浓度在20毫克/100毫升至80毫克/毫升之间属于酒后驾驶,将被罚款6分并暂扣驾驶证3个月;而大于等于80毫克/100毫升的就是醉酒驾车,将会被扣12分、暂扣驾驶证6个月、罚2000元,并需承担15日的行政拘留。有关驾驶员饮酒驾车判断标准：酒精浓度在20毫克/100毫升至80毫克/毫升之间属于酒后驾驶，将被罚款6分并暂扣驾驶证3个月。酒驾规定：大于等于80毫克／100毫升的就是醉酒驾车：扣12分、暂扣驾驶证6个月、罚2000元、再加上15日的行政拘留。素材：酒驾规定及处罚酒驾是一种严重的交通违法行为,对个人和社会的危害不容忽视。根据《中华人民共和国道路交通安全法》的规定,酒驾的处罚包括罚款、暂扣机动车驾驶证、吊销机动车驾驶证、拘留等。对于饮酒后驾驶机动

2023-09-03

369人看过
法律综合知识
如何才可以界定诈骗罪与其他特殊诈骗犯罪

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取公私财物数额较大的行为。诈骗罪规定于《中华人民共和国刑法》（以下简称《刑法》）分则第五章侵犯财产罪中的第二百六十六条，另外《刑法》第二百一十条第二款，按照诈骗罪处理。刑法第二百六十六条关于诈骗罪的规定为：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产，本法另有规定的，依照规定。第二百一十条第二款规定为：使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。诈骗罪与其他特殊诈骗犯罪的界定诈骗罪与金融诈骗罪一节中的8个罪名及合同诈骗罪的关系，系普通法条与特殊法条的关系。其区别在于：首先，

2024-02-01

230人看过
管制
定罪与判刑的诈骗金额界限

诈骗金额各省标准不同，3000元至1万元以上可定罪判刑。根据《中华人民共和国刑法》规定，公私财产诈骗数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。诈骗多少钱可以定罪，诈骗多少钱可以判刑诈骗罪的立案标准各省市不同，在三千元至一万元以上。如果达不到诈骗罪立案标准的，可以按治安案件处理。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。诈骗公私财物达到上述规定的数额标准，具有下列情形之一的，能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志

2023-07-16

170人看过

有期徒刑
公司集资诈骗：员工的责任应该如何界定？

公司集资诈骗员工没有责任。公司集资诈骗的主要负责人和直接负责人，法定代表人有责任。公司筹集资金诈骗的，对公司处以罚款，直接负责的主管人员和其他直接负责人处以3年以上7年以下有期徒刑并处以罚款，金额巨大或者有其他严重情况的，处以7年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处以罚款或者没收财产。公司集资诈骗能判刑吗要根据该员工参与的程度来判断：1、如果该员工积极参与诈骗的，则构成集资诈骗罪，属于共同犯罪，要承担刑事责任。2、如果只是普通员工，一般参与的，则一般不承担刑事责任。3、单位从事集资诈骗犯罪的，其直接负责人要受到刑事处罚，最高刑期可以到七年。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主

2023-07-08

256人看过
法律综合知识
如何才可以界定合同欺诈与合同诈骗罪

我国民法所界定的“合同欺诈”是在签订、履行合同过程中，故意告知对方虚假情况，或者故意隐瞒真实情况，诱使对方做出错误的表示行为。而刑法对于“合同诈骗罪”的描述是以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段；骗取对方当事人财物的行为。因此，在司法认定上，要界定合同诈骗行为的罪与非罪，对非法占有目的的认定是关键。总而言之，合同欺诈的行为人没有非法占有目的，合同诈骗罪的行为人在签订、履行合同过程中已经具有非法占有目的。《刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签

2024-04-20

342人看过
法律综合知识
参与合同诈骗的相关责任如何界定

一、参与合同诈骗的相关责任如何界定参与合同诈骗要承担责任如下：1．侵权民事责任。侵权一般是指行为人因过错侵犯他人财产和人身，应当依法承担民事责任的行为。合同欺诈是侵权民事责任的主客观要素；2．违法行政责任。根据具体合同内容和后果进行处罚；3．犯罪刑事责任。合同中的欺诈行为属于民法典调整范围，承担民事责任。但如果合同中的欺诈行为具有严重的社会危害性、刑事违法性和刑罚处罚性，行为人不仅要承担民事责任，还要承担相应的刑事责任。二、避免合同诈骗的关键步骤可以采用以下方法来防止合同诈骗：1．了解合同一方的经营范围，是否超出其工商登记核准的经营范围；2．核实对方人员、单位的真实性，防止不法分子利用虚假身份和单位行骗；3．保存双方交易的聊天记录、物品清单、转账记录等证据材料。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三

2023-11-06

175人看过
消费者
如何划分欺诈与诈骗的行为界限

欺诈与诈骗，虽然在客观表现相似。但在构有必要件上仍然存在明显的区别。(一)欺诈与诈骗行为人在主观方面的区别首先是，行为人在主观方面的区别：欺诈行为人主观目的是通过瞒、哄、诱导的方法，使受害人产生错误认识，做出对其不利而对欺诈行为人有利的行为。通过“履行义务”的合法形式，谋取非法利益，其实质是“不法获利”。象把保健品充作药品销售，把国产商品广告宣传为进口货等，显然是误导的方法与消费者进行不平等的、非自愿的交易。所以说：欺诈行为人是通过合法形式而获取不法利益的。主观故意是间接的。而诈骗行为则不同。行为人主观上根本未有担负义务的动机，只企图虚构事实迷惑受害人上当受骗，交出财物，非法占有。如：以为他人跑官、跑学、找工作为名骗取钱财，以假巨奖骗取他人钱物的。均是使用无中生有、空手套白狼的手段获得财物的。其主观故意是直接的，社会危害是严重的。(二)欺诈与诈骗行为人在客观方面的区别在客观方面，诈骗行为人

2023-06-03

175人看过

承诺
集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪如何界定

第一，犯罪的目的不同。用诈骗方法非法集资罪行为人的目的是非法占有所募集的资金;而非法吸收公众存款罪的行为人在主观上不具有非法占有的目的。第二，犯罪的行为不同。非法集资的犯罪行为人必须使用诈骗的方法，而非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的犯罪行为则不以使用诈骗方法作为构成犯罪的要件。第三，侵犯的客体不同。非法集资罪侵犯的是双重客体，而非法吸收公众存款的犯罪侵犯的客体在一般情况下主要是国家的金融管理秩序。当然，在有些情况下由于行为人经营不善等原因造成亏损，无法兑现其在吸收公众存款时的承诺，甚至给投资人、存款人造成了经济损失。但是，这种损失与直接侵犯公私财物的所有权是不同的。第四，侵犯的对象不同。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款犯罪行为侵犯的对象是公众的资金，而非法集资犯罪侵犯的对象可以是公众的资金，也可以是其他的单位、组织的资金。要注意，集资诈骗罪中“以非法占有为目的”不但应非法占有，而

2023-02-09

308人看过
法律综合知识
公司诈骗怎么判断不知情

一、公司诈骗怎么判断不知情面对日益增多的金融公司欺诈事件，我们注意到许多身处于此行业中的员工对此产生了担忧。他们询问，自己作为普通员工，日常领取数千元的微薄薪金，对于公司存在的诈骗行为全然不知情，那么否应受到法律的制裁．这的确取决于该员工对公司的诈骗行为是否知晓以及是否亲身参与其中。如果该员工清楚了解其所在公司正在从事诈骗活动，并为之积极参与，那么根据违法所得金额，他将面临相应的刑事处罚。若要免于刑责，必须提供充分的证据证明其确实毫不知情。还需依据其在公司内部所担任的职务，判断其是否为直接负责的主管人员或其他负有直接责任的人员。如果该员工身为管理层成员，并且与诈骗行为存在关联，那么他很可能成为涉案人员。反之，如果该员工仅是普通职员，没有任何证据显示其参与策划或实施诈骗行为，只是单纯地执行上级指令，那么他构成犯罪的可能性则相对较低。最后，根据具体的犯罪情节，才能确定其是否需要承担刑事责任。在

2024-07-27

448人看过