认定洗钱犯罪应注意哪些问题？-法师兄

认定洗钱犯罪应注意哪些问题？

来源：互联网时间： 2023-04-23 16:41:08 447 人看过

(一)我国刑法修订增设洗钱罪时为避免洗钱之范围过广，导致执行困难，特将其范围限定在毒品犯罪、黑社会性质组织罪、走私罪这三类社会危害性极大的犯罪中。实际上其它犯罪领域也同样不同程度地存在着洗钱行为，但因其社会危害性相对要小些，修订后的刑法没有将其规定为洗钱罪而予以刑事制裁，因此，不是发生在上述三类犯罪中的洗钱行为，不能认定为我国刑法第一百九十一条所规定的洗钱罪。但是同时，从法理上讲，由于犯罪的主、客观方面范围过于苛求，造成在立法上没有很好地体现法律面前人人平等。

(二)洗钱犯罪在通常情况下都要经过金融中介机构予以实施，银行等金融机构及其职员是洗钱犯罪的主要主体，但这并不意味着洗钱犯罪必须通过金融机构才能实现，也不意味着银行等金融机构及其职员就是洗钱犯罪的惟一主体。这种情况实质上就是刑法第一百九十一条所规定的五种洗钱行为中的第五种情形，即以其他方法掩饰，隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。我们在认定洗钱罪时，一定不能误认为只有通过金融手段才能洗钱，而忽略了对除金融手段以外的其他非金融手段进行洗钱犯罪的认定。

(三)现行刑法有关洗钱罪的规定不利于防范体外循环等形式的犯罪。洗钱罪在涉及单位法人犯罪时，单位法人利用自己的权力，指使手下的工作人员，采取收入不入账、开假发票等手段，进行侵占、贪污、偷税等犯罪活动。针对这些情况，在司法实践中，对涉嫌犯罪的单位法人所安排的具体经办人(绝大多数为财会人员)多以违反财务规定或者金融法规的名义进行了行政处理，对涉案人员仅以提供虚假财会报告罪进行追诉。上述这些人员表面上违反了行业法规，实际上他们的行为已经侵犯了金融管理秩序和公共安全。

(四)洗钱罪与其他犯罪行为的竞合问题。由于洗钱罪是相对于上游犯罪的下游犯罪，因此，司法实践中研究洗钱罪时，必须围绕相关犯罪研究一些竞合问题。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多洗钱犯罪相关文章

刑事责任年龄
传授犯罪方法罪的认定时需注意哪些问题

传授犯罪方法罪认定时应注意的问题为：传授犯罪方法罪是一个独立的罪名，且单独规定了较重的刑罚。而教唆犯不是一个独立的罪名，是以被教唆人具体实施的犯罪行为来确定，其刑罚也是根据教唆犯在共同犯罪中所起的作用来决定。一、共同犯罪的刑事责任（一）主犯及其刑事责任根据刑法第26条第1款的规定，组织、领导犯罪集团进行犯罪活动或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。主犯包括两类：一是组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的犯罪分子，即犯罪集团中的首要分子；二是其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子，即除犯罪集团的首要分子以外的在共同犯罪中对共同犯罪的形成、实施与完成起决定或重要作用的犯罪分子。犯罪分子是否起主要作用，应从主客观方面进行综合判断。对主犯的认定，应以共犯人的主客观事实为依据，以刑法第26条的规定为准绳，不能任意扩大或者缩小主犯的范围。对于组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚

2023-04-10

264人看过
刑事责任能力
受贿罪的认定标准和认定单位应注意哪些问题

单位受贿罪的认定要注意的问题：1、对主犯主体资格的认定。2、共同犯罪故意的认定。3、受贿的行为认定。一、共同受贿罪是什么？共同受贿罪怎么判根据刑法关于共同犯罪的规定，非国家工作人员与国家工作人员勾结，伙同受贿的，应当以受贿罪的共犯追究刑事责任。如果一个单位或者公司里面的领导利用自己的职务来获取他人的利益，而其他员工或者领导知道；但是还参与其中并且瓜分财务的，也被认定具有共同受贿的行为。所以如果我们发现受贿的行为，我们应该积极制止或者匿名举报。二、论商业受贿罪中回扣的认定商业受贿罪中回扣的认定是，经营者销售商品时在帐外暗中以现金，实物或者其他方式退给对方单位或者个人一定比例商品价款的行为。公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利收取回扣的，涉嫌犯非国家工作人员受贿罪。三、应当如何认定共同犯罪共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。但仅仅据此规定，往往是不能准确认定共同犯罪的，认定公共犯罪

2023-03-27

351人看过
刑事责任能力
洗钱罪的构成特征与认定问题

一、洗钱罪的构成特征洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，在理解上有两种不同的含义，一种将其局限于清洗行为，即掩盖犯罪所得黑钱的犯罪来源，将其换上合法的外衣，这是严格意义上的洗钱；另一种是把经过清洗的钱重新投入到合法或基本合法的经济活动之中，这被称为再投资。洗钱罪有如下特征：（一）本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。（二）本罪在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转

2023-04-03

186人看过
刑事责任年龄
认定开设赌场罪应注意的问题

认定本罪时，要注意划清本罪与人民群众进行一般娱乐活动行为的界限。在实践中，对于以开设棋牌室等方式提供固定的场所、器具吸引不特定的对象，并收取场地费和茶水费的行为，一般不认为是开设赌场。因为，棋牌室中的活动者往往出于消遣娱乐的目的，而并不具有营利的目的，他们进行的活动一般限于打扑克、玩麻将等，输赢财物的数额较小。区分两者主要应从以下两个方面进行考察：(1)是否从赌博活动中抽头获利。开设赌场行为人一般要从赌博活动中抽头渔利，但是开设棋牌室的行为人收取的仅仅是场地费和服务费。在实践中，要注意考察棋牌室的控制者收取的费用是否远远超出正常的场地费和服务费用。(2)提供的娱乐用具的类型。开设棋牌室提供的一般是象棋、扑克、麻将等器具，如果提供老虎机等赌博工具，要求兑换筹码方可进行赌博的，一般认定为是开设赌场的行为。对于以棋牌室为名，提供赌具、设置赌博方式并为一定范围内的不特定的多数人所知晓，为其赌博活动

2023-03-30

480人看过

合同诈骗
认定合同诈骗罪的罪数形态应该注意哪些问题

1、牵连犯问题。从理论上讲合同诈骗罪属于纯正的欺诈犯罪，行为人实施合同诈骗罪必然要实行欺诈手段，而这种手段行为又可能触犯其他罪名，从而构成刑法理论上的牵连犯。比如行为人为虚构单位或冒用他人名义以及伪造作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保，而伪造各种公文、证件、印章以及金融票证、国家有价证券、股票、债券等就触犯了伪造公文、证件印章罪以及伪造金融票证、国家有价证券、股票、公司企业债券罪。对此，我国刑法理论和司法实践都主张按“从一重罪处断”的原则处理。2、法条竞合问题。合同诈骗罪作为特殊诈骗犯罪在诈骗方法和对象上有其特定性，虽然和我国刑法第266规定的普通诈骗罪一样都侵犯了公私财产的所有权，但主要是破坏了国家对合同的管理制度、诚实信用的市场经济秩序。普通诈骗罪与合同诈骗罪在犯罪构成上是一般与特殊的关系。即两罪形成了法条竞合。在此情况下，适用法律的原则是特殊法优于普通法。这是刑法理论和司法实践的

2023-05-04

57人看过
监视居住
律师会见犯罪嫌疑人应注意哪些问题

1、辩护律师持“三证”即可要求在看守所会见犯罪嫌疑人，除危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪案件外，律师会见犯罪嫌疑人不需要经过侦查机关批准。2、辩护律师可以向侦查机关及犯罪嫌疑人了解案件有关情况，有权向侦查机关提出意见，从而维护犯罪嫌疑人的合法权益。在侦查阶段，律师还可以就其了解的案件情况与侦查机关沟通，从而帮助侦查机关明确侦查方向，准确惩罚犯罪。3、看守所负有及时安排律师会见犯罪嫌疑人的义务，并且立法对上述时限予以明确规定，看守所安排律师会见犯罪嫌疑人的时间大为缩短。4、律师会见犯罪嫌疑人的方式上的秘密性，不再需要侦查人员陪同，不被监听，有利于律师和犯罪嫌疑人之间充分交流，相互信任，从而更好地维护犯罪嫌疑人的合法权益。律师会见犯罪嫌疑人哪些情况需要批准《刑事诉讼法》第三十九条规定，辩护律师可以同在押的犯罪嫌疑人、被告人会见和通信。其他辩护人经人民法院、人民检察院许可，也可以同在押的犯罪嫌疑人

2023-04-21

68人看过
预防犯罪
认定交通肇事罪应注意的问题

1、划清罪与非罪的界限问题。如果行为人没有违反交通运输管理法规，或者并未导致交通事故的发生，或者虽然发生了交通事故，但并未致人重伤、死亡或者使公私财产遭受损失的，不构成犯罪。2、划清交通肇事罪与破坏交通工具罪的界限问题。两者侵犯的客体都是交通运输的秩序和安全，但其主要区别在于：第客观方面的表现不同。前者表现为违反交通管理法规而发生重大交通事故，致使人员伤亡或者使公私财产遭受重大损失的行为；而后者表现为实施破坏火车、汽车、电车、船只、航空器，足以使火车、汽车、电车、船只、航空器发生倾覆、毁坏危险，危害公共安全的行为。一、交通事故责任认定的性质交通事故责任能否成为认定交通肇事罪成立的条件，前提是正本清源，还交通事故责任认定的本来面目。依照《道路交通安全法》，交通事故责任认定是公安机关是对事故当事人的行为与事故发生之间有无责任以及责任程度作出决定，为处理交通事故案件提供条件。关于交通事故责任认定

2023-02-21

369人看过
犯罪目的
罪行认定－－－－－认定行贿罪，应注意以下两个问题：

1．行贿罪与馈赠礼物的界限其关键还是看行为人在给予国家工作人员礼物时，主观上是否有利用国家工作人员职务上的便利，为自己谋取不正当利益的犯罪目的。2．行贿罪与对公司、企业人员行贿罪的界限两者的区别主要在于：（1）犯罪主体不同。行贿罪只能由自然人实施；而对公司、企业人员行贿罪则既可以由自然人实施，也可以由单位实施。（2）犯罪客体和对象不同。行贿罪侵犯的客体是公务行为的廉洁性，犯罪对象只限于国家工作人员；而对公司、企业人员行贿罪侵犯的客体主要是公司、企业的管理秩序，犯罪对象只能是公司、企业中除国家工作人员以外的工作人员。行贿罪的罪行认定行贿罪，是指为谋取不正当利益，给国家工作人员以财物（含在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣费、手续费）的行为。行贿罪的罪行认定认定行贿罪，应注意以下两个问题：1．行贿罪与馈赠礼物的界限其关

2023-08-17

374人看过

胁从犯
胁从犯的认定有哪些值得注意的问题

第一，胁从犯在主观上的基本特征在于虽然是非主动、非自愿的，但却并没有失去或完全失去意志自由。如果行为人在身体受到强制的情况下完全失掉了意志自由，则失去了与胁迫者的犯意联络，不具有与胁迫者的共同犯罪故意。根据我国现行刑法第16条的规定：“行为在客观上虽然造成了损害结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的，不是犯罪。”在这种情况下，被胁迫者只不过是胁迫者利用的工具，胁迫者构成间接实行犯，而被胁迫者不构成犯罪。第二，区分胁从犯与紧急避险。我国刑法第21条规定：“为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已采取的紧急避险行为，造成损害的，不负刑事责任。”从这条规定可以看出，我国刑法并未将受胁迫而为的一切造成损害的行为都认定为胁从犯而以共同犯罪人论处，而是视其社会危害性区别对待的。在行为人受到的胁迫是直接威胁到本人或者他人人身权

2023-06-12

323人看过
名誉权
在认定侵犯名誉权时要注意哪些问题

一、在认定侵犯名誉权时要注意哪些问题在认定侵犯名誉权时要注意以下问题：1.侵害名誉权通常会造成受害人社会评价降低为。2.如果侵犯的对象是法人、非法人组织的名誉的，则可能构成不正当竞争。3.新闻报道严重失实致人名誉受损的，也按侵害名誉权处理。4.宣扬他人隐私，造成名誉受损的，也构成侵害名誉权。二、名誉权侵权管辖法院名誉权案件属于侵权案件，和其他侵权案件一样应适用《民事诉讼法》第二十九条规定，由侵权行为地或者被告住所地法院管辖。侵权行为地包括侵权行为实施地和侵权结果发生地。因此，被侵权人可以选择侵权行为实施地、侵权结果发生地、被告住所地中的任何一家法院起诉，最先受理的法院拥有管辖权。三、名誉权侵权纠纷起诉流程侵害名誉权的起诉步骤是：1.准备起诉状，并按被告人数提出副本；2.依法收集侵害侵害名誉权的证据材料；3.向有管辖权的人民法院提起诉讼；4.由法院审查决定是否受理。《中华人民共和国民事诉讼法

2023-05-06

245人看过
洗钱犯罪
洗钱犯罪的刑事责任问题

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，以提供资金帐户、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，

2023-07-05

161人看过
共同犯罪
单位受贿罪的认定要注意哪些问题

单位受贿罪，是国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重，或者在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回手续费的行为。单位受贿罪的主体是单位，而且只能是国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体等国有单位。1、单位受贿罪主犯主体资格的认定。主犯必须是国有单位。在本案中，甲单位系国有事业单位，符合单位受贿罪的主体要件。2、共同犯罪故意的认定。按照法学理论经过单位集体研究决定的或者由单位负责人员决定的犯罪行为是单位整体的意志，在该案中，A既是甲单位负责人又是丁行业协会的日常工作负责人，这种共同故意是通过A这个自然人的意思表示来实现的。如果两单位的直接负责的主管人员不是一个自然人，则必须有两单位直接负责的主管人员的共谋行为。3、受贿的行为的认定。可以是单独完成，也可以是分工配合完成的。但本案中丁协会收受财物，甲单位利用职权为他人谋取利益，两单独

2023-06-03

417人看过

数罪并罚
认定盗窃罪应该注意的特殊问题

（1）为盗窃其他财物，盗窃机动车辆当犯罪工具使用的，被盗机动车辆的价值计入盗窃数额；为实施其他犯罪盗窃机动车辆的，以盗窃罪和所实施的其他犯罪实行数罪并罚。为实施其他犯罪，偷开机动车辆当犯罪工具使用后，将偷开的机动车辆送回原处或者停放到原处附近，车辆未丢失的，按照其所实施的犯罪从重处罚。（2）为练习开车、游乐为目的，多次偷开机动车辆，并将机动车辆丢失的，以盗窃罪定罪处罚；在偷开机动车辆过程中发生交通肇事构成犯罪，又构成其他罪的，应当以交通肇事罪和其他罪实行数罪并罚；偷开机动车辆造成车辆损坏的，按照故意毁坏财物罪定罪处罚；偶尔偷开机动车辆，情节轻微的，可以不认为是犯罪。（3）实施盗窃犯罪，造成公私财物损毁的，以盗窃罪从重处罚；又构成其他犯罪的，择一重罪从重处罚；盗窃公私财物未构成盗窃罪，但因采用破坏性手段造成公私财物损毁数额较大的，以故意毁坏财物罪定罪处罚。盗窃后，为掩盖盗窃罪行或者报复等，故

2023-05-31

96人看过
彩礼
认定彩礼纠纷应该注意的问题有哪些

处理有关彩礼纠纷时应注意以下问题：（一）在实际生活中，彩礼的给付人和接受人并非仅限于男女双方，还可能包括男女双方的父母和亲属，这些人均可成为返还彩礼诉讼的当事人。（二）应注意把握彩礼返还的范围，要根据已给付彩礼的实际使用情况，考虑到双方在共同生活中是否发生了必要的消耗，是否为筹办婚事支付了必要的费用等，在此基础上予以适当返还。一、彩礼是否的夫妻的共同财产彩礼不是夫妻共同财产。彩礼钱属于女方个人财产或女方父母的财产。彩礼一般在婚前赠与女方，属于女方的婚前财产。根据《中华人民共和国民法典》第一千零六十三条，下列财产为夫妻一方的个人财产：（一）一方的婚前财产；（二）一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿；（三）遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产；（四）一方专用的生活用品；（五）其他应当归一方的财产。存在法律上规定的三种情况，分手之后可以要回彩礼钱，减少返还彩礼的情况包括两种，第一种是给付彩礼房出

2023-03-28

137人看过