洗钱赚佣金是否存在法律风险
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-05 20:24:43 388 人看过

帮人洗钱拿佣金犯法,只要是帮其他人洗钱,并且自己知道是洗钱的行为的话,这种情况会构成犯罪;到时候有可能会在五年以下的有期徒刑,而且还会处于洗钱数额的百分比罚款,情节严重的话,就在五年以上十以下的有期徒刑。构成洗钱罪的,没收实施上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

帮人洗钱3万元是犯法的吗

是的。洗钱三万元已经达到了洗钱罪的定罪量刑的标准,是犯法的,将以洗钱罪论处。具体是,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:“(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月02日 18:03
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多佣金相关文章
  • 任务赚佣金平台是否受到法律制约?
    要具体情况具体分析,具体看是做什么任务。经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,误导消费者;经营者不得通过组织虚假交易等方式,帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。代办、派出机构的任务(一)代办机构的主要任务是:负责所在地区内本行业所属企业养老保险相关数据资料的初审、填报、汇总工作;协助社会保险管理机构收缴和拨付养老金;督促企业按时足额缴纳养老保险费;协调、帮助企业及时解决养老保险制度改革中遇到的困难和问题;协助社会保险管理机构做好养老保险改革的宣传、来信来访和离退休人员生活待遇的落实工作等。(二)派出机构的主要任务是:受社会保险管理机构委托,负责本企业养老保险有关资料、数据的整理汇总、填报工作;负责养老保险及其他社会保险基金的收缴工作;会同本企业有关部门负责实施本企业养老保险基金的收缴工作;会同本企业有关部门负责实施本企业
    2023-07-05
    146人看过
  • 洗钱转账的法律风险
    帮助他人转账洗钱已涉嫌刑事犯罪。为需要洗钱的人员提供资金账户,帮助其将不法财产转为现金或者金融票据的、通过转账或者其他结算方式转移资金、协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒违法所得及其收益的性质来源的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。帮人转账洗钱一般怎么判刑洗钱300万元,一般5至10年有期徒刑,在这种情况下,处以一定金额的罚款,洗钱罪没收毒品犯罪、暴力组织犯罪、走私犯罪的违法收入及其收益,处以5年以下有期徒刑或拘留。另外对洗钱金额的5%以上20%以下进行处罚。严重情况下,5年内处以10年以下有期徒刑,并处以洗钱金额5%以上20%以下的罚款。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来
    2023-07-01
    59人看过
  • 查封房出售是否存在法律风险?
    一般来说,卖法院查封的房子并不算诈骗,诈骗是指用非法的手段,骗取他人钱财的行为,需要根据具体情况来决定。但是如果是诈骗,就需要承担一定的法律责任。如果构成犯罪,就需要承担一定的刑事责任,一般处拘役、管制或者最高三年有期徒刑,并处或者单处罚金。情节严重的,处最低三年、最高十年有期徒刑,并处罚金。把假货当真货卖算诈骗吗把假货当做真货卖的行为属于诈骗行为。诈骗指的是用非法的手段骗取他人钱财的行为,如果诈骗金额达到三千元,就已经触犯了刑法,构成了诈骗罪,需要承担一定的刑事责任。根据我国法律规定,诈骗金额较大,处最高三年有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。诈骗金额巨大,处最低三年、最高十年有期徒刑。根据《刑法》第二百六十六条,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特
    2023-07-01
    122人看过
  • 非公证遗嘱是否存在法律风险?
    无公证遗嘱是有效的。因为遗嘱是否公证,都不会影响其法律效力。虽然公证遗嘱不具有排他效力,但是立有数份遗嘱且内容相互抵触的,一般是以所立的最后1份遗嘱内容为准。因此只要立遗嘱人在订立公证遗嘱后没有重新订立,或者更改遗嘱的内容,那么公证遗嘱的效力依然可以得到切实保障。公证遗嘱有错有效吗?公证处出具的遗赠公证书,如果公证书的内容违法或者与事实不符的,公证机构应当撤销该公证书并予以公告,该公证书自始无效,该公证遗嘱没有法律效力。如果公证书有其他错误的,公证机构应当予以更正,公证遗赠有法律效力。《中华人民共和国公证法》第三十九条当事人、公证事项的利害关系人认为公证书有错误的,可以向出具该公证书的公证机构提出复查。公证书的内容违法或者与事实不符的,公证机构应当撤销该公证书并予以公告,该公证书自始无效;公证书有其他错误的,公证机构应当予以更正。第四十条当事人、公证事项的利害关系人对公证书的内容有争议的,
    2023-07-02
    277人看过
  • 报警是否存在违法风险?
    不违法,报警之后警察到现场发现是误会,报警人不会受处罚,因为没有主观故意,只是误会而已。只有故意造谣生事、报假案的,才会根据治安管理处罚法的规定,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。去别人家里报警报警的话报警的人要负责吗被人上门骚扰可以选择报警,对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的、公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的,,处5日以下拘留或者500元以下罚款;情节较重的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款。《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十五条有下列行为之一的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款;情节较轻的,处5日以下拘留或者500元以下罚款:(一)散布谣言,谎报险情、疫情、警情或者以其他方法故意扰乱公共秩序的;(二)投放虚假的爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性物质或者传染病病原体等危险物质
    2023-07-05
    116人看过
  • 公司欠款追讨是否存在法律风险
    一、公司欠款追讨是否存在法律风险公司欠款追讨是存在法律风险的:1.企业雇佣“讨债公司”进行商账催收,不可避免地会产生的法律风险是不合规风险、债权失控风险等。2.通过诉讼手段追公司债务的风险:追债时间长;成本高;阻力大;举证难。二、公司欠款纠纷的诉讼时效根据《民法典》第一百八十八条规定,公司欠款诉讼时效是3年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。第一百八十九条规定,当事人约定同一债务分期履行的,诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算。三、公司欠款还不起可以申请破产吗公司有债务可以申请破产,当企业法人不能清偿到期债务且全部资产不足以清偿全部债务或者明显缺乏清偿能力的,债务人可以向人民法院提出重整,和解或者破产清算的申请
    2023-07-31
    256人看过
  • 网络自愿借款是否存在法律风险?
    如果网友自愿借钱,一般不算诈骗。自愿借钱属于民事争议的范畴,诈骗是指以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。因此,网友自愿借钱不算诈骗,债权人可以通过诉讼方式维护自己的合法权益。通过虚构事实借钱算诈骗吗虚构事实借钱不算诈骗,但是,以非法占有为目的的,则构成诈骗。诈骗,是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物的行为。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依
    2023-07-06
    280人看过
  • 个人信息交易是否存在法律风险?
    犯侵犯公民个人信息罪。非法获取公民个人信息罪(现已变为侵犯公民个人信息罪)是指以窃取或者其他方法非法获取国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者非法提供给他人,情节严重的行为。根据刑法规定,犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。保险客户信息保密制度第一章总则第1条为维护公司和相关员工的权益,尊重客户的隐私权,确保客户信息的保密性,特制定本制度。第2条客户资料保密工作,实行既确保秘密不被泄露,又保证工作顺利进行的原则。第3条客户资料是关系公司和相关员工的利益,在一定时间內只限一定范围的人员知悉的事项。第二章保密范围和密级的确定第4条客户资料秘密包括以下內容。与我公司发生过业务往来的公司名称、联系人信息。由我公司员工开发或申报的潜在客户的相关信息。第5条客户资料密级分为“秘密”、“机密”、“绝密”三级。“秘密”是评
    2023-07-05
    483人看过
  • 网贷电话推销是否存在法律风险?
    1.手机通讯录被网贷读取,网贷短信和网贷电话就会频繁骚扰通讯录的好友号码,对网贷电话进行拉黑。2.网贷是通过群发短信和不断打电话来宣传推广,他们也计划因此来获得客户,这是扰民的行为,如果网贷真的读取通讯录,对通讯录的好友进行通知,就能得到有效解决。3.网贷严重利用手机通讯录信息,选择报警把相关情况告诉警察,警察会对相关网贷做出警告,他们继续违规,进行更严重的处罚。4.借款合同在手机上也是有的,只是没有注意不代表可以不履约,不履约网贷机构可以起诉,随着社会的发展,征信在更多的区域被使用。网贷逾期多久会打电话1、网贷逾期一天就有可能会打电话,具体拨打电话的时间为一两天到半年不等,也要分具体情况而定。(1)还款前:网贷平台为了减少内部的坏账率,会让内部员工在最后还款日到来之前,用短信或电话的形式通知借款者,而这个阶段会持续2~3天。(2)逾期一周内:在这一周内,欠款人将会面对网贷平台的各种狂轰乱
    2023-07-02
    397人看过
  • 废旧电瓶运输是否存在法律风险?
    运输废旧电瓶违法。废旧电瓶属于危险货物,未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输的,由县级以上道路运输管理机构责令停止运输经营,有违法所得的没收违法所得,处违法所得2倍以上10倍以下的罚款。构成犯罪的,依法追究刑事责任。运输废旧电瓶怎么处罚废旧电瓶属于危险货物,所以运输废旧电瓶会违反道路危险货物运输管理规定。仅仅是运输废旧电瓶是不会构成犯罪的,但如果在运输途中发生重大事故且造成严重后果的,运输人会涉嫌危险物品肇事罪。依据刑法规定,处三年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。《刑法》第一百三十六条违反爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的管理规定,在生产、储存、运输、使用中发生重大事故,造成严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。
    2023-07-06
    143人看过
  • 车辆转让风险:卖车未过户是否存在法律风险?
    车子卖给别人没过户,出了事的处理办法:1、如果车辆状态正常、手续齐全,没有脱审;则原车主没有责任;2、如果车辆状态不正常,手续不齐全,则原车主有连带责任。原车主是要负连带责任的。在不能过户的二手车中,对于没有交强险、没年审的二手车不能过户,问题不大,可是买到不能过户的黑车则相当麻烦,首先车辆的归属权不是自己,自己花的钱白搭,其次若发生事故伤到第三者,那赔偿可是要自己全额支付,因为上不了保险。车子借给别人出了事故车主要负责任吗因借用机动车所有人与使用人不是同一人时,发生交通事故造成损害,属于该机动车一方责任的,由机动车使用人承担赔偿责任;机动车所有人、管理人对损害的发生有过错的,承担相应的赔偿责任。1、如果出借汽车正常年检,借用人有相应驾驶资格的,发生交通事故后,车主不负法律责任。2、如果出借汽车车未正常年检(包括无行驶证),或借用人没相应驾驶资格的,机动车所有人对损害的发生有过错的,发生交
    2023-07-05
    439人看过
  • 帮别人洗钱14万自己赚取佣金判多少年
    一、帮别人洗钱14万自己赚取佣金判多少年若行为人具有帮他人洗钱,从而赚取佣金的行为的,我国人民法院一般可以对其按照洗钱罪的从犯的标准进行判刑处罚:为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得
    2023-03-23
    338人看过
  •  拼购赚取佣金是否属实?
    本文介绍了佣金的定义及其在商业活动中的作用。佣金是一种劳务报酬,具有独立地位的中间商、掮客、经纪人、代理商等为他人提供服务,包括介绍、促成交易或代买代卖商品,从而获得的报酬。根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条的规定,合法的中间人可以通过合法的服务获得合法的佣金。佣金的定义是一种劳务报酬,在商业活动中,具有独立地位的中间商、掮客、经纪人、代理商等为他人提供服务,包括介绍、促成交易或代买代卖商品,从而获得的报酬。《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条的规定,第一次从法律上明确了合法的中间人可以通过合法的服务获得合法的佣金。 佣 金 定 义 与 反 不 正 当 竞 争 法根据《中华人民共和国反不正当竞争法》第七十五条,经营者可以支付给交易相对人一定比例的佣金作为奖励。但是,佣金必须符合一定规定,否则会构成不正当竞争行为。首先,佣金的支付比例由经营者与交易相对人约定,但是不得超过交易相对
    2023-09-08
    84人看过
  • 离婚风险是否存在?
    假离婚夫妻一旦办理离婚登记,并对财产就行分割后,虽然可能并不是双方的真实意思表示,但离婚协议、离婚证形式上都是婚姻解除的基本证据,具有很强的证明力,如果一方反悔,另一方则很难提供证明双方是假离婚的证据,来推翻离婚协议和离婚证的证明效力。购房假离婚有风险假离婚是违法行为。假离婚主要有下列风险:1、夫妻共同财产可能变成一方的婚前财产。2、法律上并没有“假离婚”的概念,只要婚姻双方当事人依法办理了离婚登记手续,婚姻关系即宣告解除,所以假离婚所形成的法律后果与真离婚完全一致。3、假离婚是违反法律的欺诈行为,如确有证据证明是假离婚,因此而取得的按揭贷款购房资格不受法律保护。同时,婚姻关系必须基于双方自愿而进行结婚登记和离婚登记,如已经办理离婚登记,没有法定证据支持撤销登记,或者又一方不愿意复婚的,则婚姻关系不能恢复。4、一旦登记离婚,相互之间就没有了夫妻之间的扶养义务,同时也丧失了财产的继承权。如果
    2023-07-03
    464人看过
换一批
#反不正当竞争法
北京
律师推荐
    展开
    #佣金
    词条

    佣金是在商业活动中,具有独立地位和经营资格的中间人的在商业活动中为他人提供服务所得到的报酬。 佣金是劳务报酬。是具有独立地位和经营资格的中间人在商业活动中为他人提供服务所得到的报酬,佣金收入牵涉做账问题,又出现明佣金和暗佣金,暗佣金是违反财... 更多>

    #佣金
    相关咨询
    • 做洗钱赚佣金被抓怎么办
      香港在线咨询 2021-11-21
      帮助人们洗钱并获得佣金是违法的。只要他们帮助别人洗钱,并且知道这是一种洗钱行为,这种情况就会构成洗钱罪,判决将根据案件确定。 洗钱罪的量刑标准是:没收上游犯罪所得及其收入,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    • 网赌洗钱赚佣金会被抓吗?
      浙江在线咨询 2022-11-07
      犯法,根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条赌博罪 以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    • 帮别人洗钱赚佣金怎么判刑,法律上该如何规定
      云南在线咨询 2023-12-21
      若行为人具有帮他人洗钱,从而赚取佣金的行为的,我国人民法院一般可以对其按照洗钱罪的从犯的标准进行判刑处罚:为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    • 帮别人洗钱是否能赚钱
      陕西在线咨询 2022-11-08
      1、若行为人具有帮他人洗钱,从而赚取佣金的行为的,我国人民法院一般可以对其按照洗钱罪的从犯的标准进行判刑处罚:为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、
    • 代还信用卡赚取佣金是否违法
      青海在线咨询 2023-03-29
      代还信用卡赚取佣金是违法的。 代还信用卡挂失行为涉嫌以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取款额较大的公私财物,可能构成诈骗罪。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。 目前在持卡一族中,有相当一部分人无法做到理性消费,而因为申办条件放宽,有些持卡人甚至完全不考虑自己的偿还能力,而只是看到眼前的利益盲目办卡,这将为以后埋下不小的隐患,以卡养卡的方式