跑分银行卡注销了还有影响吗
来源:互联网 时间: 2024-07-23 17:08:01 156 人看过

一、跑分银行卡注销了还有影响吗

如果行为人在发现自己所操作的平台存在洗钱风险时立即注销了银行账户,那么这并不影响对其定罪的认定。

洗钱罪是指行为人知道某些财产是通过犯罪手段获取的,仍然为这些财产提供资金账户,或通过转账结算等方式帮助资金进行转移,以及帮助把资金汇往境外以掩盖、隐瞒其非法性质与来源的情况下,可被判定为犯有洗钱罪状,应接受相应刑罚。

根据刑法规定,犯此罪者,将面临五年以下有期徒刑或拘役的处罚,同时还需缴纳洗钱金额百分之五至百分之二十以下的罚金;若情节严重,则可能被判处五年以上十年以下有期徒刑,并需缴纳洗钱金额百分之五以上百分之二十以下的罚金。

《刑法》第一百九十一条

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

二、在不知情的情况对公账户被骗走跑分三百多万,法人会被判刑么

在无意识状态下,法人所操作的公司对公账户遭受诈骗,涉及跑分收益高达300余万元。

此时,法人的刑事责任取决于多种因素。

若法人无任何涉法行为,而仅仅因身陷骗局而非主动参与,其无需担负刑事责任。

然而,为自证清白,法人需提供充足证据表明自身的无知。

若诈骗行为属实且数额巨大,达到刑法立案标准,警方将展开调查,依法追究相关人员的刑事责任。

在此过程中,若法人与诈骗行为有牵连,即便非故意,亦可能面临法律责任。

此外,尽管法人未直接参与诈骗,但若公司管理存在疏漏或违规现象,导致诈骗得逞,法人仍需承担部分管理责任。

因此,面对此种状况,建议法人立即与警方取得联系,全力配合调查,并提供相关证据以自证清白。

同时,公司应强化内部管理,完善相关制度及流程,防止类似事件再度发生。

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