职务侵占罪如何报案材料
来源:互联网 时间: 2023-03-07 18:52:49 322 人看过

企业一旦发现有职务侵占的情况,可以去当地公安机关经侦部门报案,由该部门侦查职务侵占犯罪行为。在员工涉嫌职务侵占罪,向公安机关报案时,需按照如下方面提供证据材料:1、提供公司、企业或其他单位营业执照,上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料。2、提供能证明嫌疑人是该单位职工的身份证明,如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表、两金(养老金、公积金)缴纳材料等。3、嫌疑人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。如涉案的发票、单据、银行提款单、转帐单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。上述三个方面是在经侦进行职务侵占罪刑事报案、立案时的基础材料,通常经侦部门会对案情予以分析同时指出其中需要继续补充的证据材料,如达到经侦部门的要求,则可进行立案侦查。

一、派出所立案流程

(一)受理案件,报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意,填写《报案表》,接受接警民警的询问,如实说明相关的情况,提供相关的证据和材料。

(二)接受案件后,接警民警会及时将案情录入警用信息管理系统,并通过系统制作《接受刑事案件登记表》,把该系统自动编号的《报案回执》交报案人。

(三)接受案件之后,经侦部门会尽快开展立案审查工作,一般在7个工作日内,作出立案或不予立案的决定,并告知当事人。遇疑难、重大经济犯罪案件,可延长30到60个工作日决定是否立案,但需要报经相关领导批准。对于延长审查期限的,办案单位应向报案人作好解释工作。

(四)公安机关经侦部门受理报案后,经审查,凡符合立案条件的,经县级以上公安机关负责人的批准,予以立案。凡依法不追究刑事责任的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。同时符合下列条件的,公安机关应予立案:认为有犯罪事实;涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事责任;属于该公安机关管辖。

(五)公安机关经审查决定不予立案的,如果有控告人,应当制作《不予立案通知书》,并在七日内送达报案的控告人。控告人对公安机关不立案决定不服的,可向原决定的公安机关申请要求立案的复议,或向同级人民检察院提出异议。

(六)已经批准立案的,立案单位应及时展开侦查工作。

二、借款合同诈骗怎么办

当事人借款时,签订借款合同被骗取财物的,可以到公安机关报案,报案的公安机关可以是诈骗地所在的公安机关。合同诈骗案件报案应提供的证据清单包括:1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。7、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片),可能的请提供实物样品。8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。9、其他可提供的相关证明材料。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月05日 08:49
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多经济犯罪相关文章
  • 职务侵占罪如何认定职务侵占罪的认定标准
    1、必须是利用自己的职务上的便利。所谓利用职务上的便利,是指利用职权及与职务有关的便利条作。职权,是指指本人职务、岗位范围内的权力,与职务有关的便利条件,是指虽然不是直接利用职务或岗位上的权限,但却利用了本人的职权或地位所形成的便利条件,或通过其他人员利用职务或地位上的便利条件。2、必须有侵占的行为。本单位财物,是指单位依法占有的全部财产,包括本单位以自己名义拥有或虽不以自己名义拥有但为本单位占有的一切物权、无形财物权和债权。其具体形态可是建筑物、设备、库存商品、现金、专利、商标等。3、必须达到数额较大的程度。不管是在小公司还是在国企单位进行工作,工作是个人的义务,只要是在工作范围之内的,都属于个人分内的事情。所以分内的事情不做,而要求别人给好处再做的,情节严重的情况下,已经构成犯罪。如何认定职务侵占罪(一)本罪与贪污罪的界限1、主体要件不同,本罪的主体是公司、企业或者其他单位的人员。2、
    2023-08-15
    109人看过
  • 职务侵占罪投案自首如何轻判
    职务侵占投案自首减刑规定对于自首情节,结合自动投案的动机、时间、方式、罪行轻重、供述犯罪事实的完整性、稳定性以及悔罪表现等情况,确定从宽的比例。(1)犯罪事实或犯罪嫌疑人未被司法机关发觉,主动直接投案构成自首的,可以减少基准刑的40%以下;(2)犯罪事实和犯罪嫌疑人已被司法机关发觉,但尚未受到讯问,或者未被采取强制措施,主动直接投案构成自首的,可以减少基准刑的30%以下;(3)犯罪嫌疑人、被告人如实供述司法机关尚未掌握的不同种罪行,以自首论的,可以减少基准刑的30%以下;(4)并非出于被告人主动,而是经亲友规劝、陪同投案,或亲友送去投案等情形构成自首的,可以减少基准刑的30%以下;(5)罪行尚未被司法机关发觉,仅因形迹可疑被有关组织或司法机关盘问、教育后,主动交代自己的罪行构成自首的,可以减少基准刑的30%以下;(6)其他类型的自首,可以减少基准刑的20%以下;(7)犯罪较轻(指法定刑幅度
    2023-06-26
    401人看过
  • 职务侵占如何量刑,职务侵占罪与贪污罪的区别
    一、职务侵占如何量刑职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。本罪属于公诉案件,一旦构成规定的条件,会被追究刑事责任。只能争取在自首、坦白、立功、积极退赃等方面争取从轻或减轻处罚。如果情节不严重,被判处缓刑不投监执行刑罚也是有可能的。《中华人民共和国刑法》第二百七十一条职务侵占罪公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。二、职务侵占罪与贪污罪的区别1、主体要件不同,这是职务侵占罪和贪污罪最主要、最本质的区别。本罪的主
    2023-06-17
    414人看过
  • 职务侵占罪报案的责任方是谁?
    我国刑法规定,对于职务侵犯罪,任何的单位以及个人如果发现了犯罪嫌疑人,都有权利去向人民检察院或者是法院进行举报或者报案。控告之后相关的人民检察院和人民法院都应该对控告进行接受。如果不是自己的管辖范围,可以去移交主管机关进行处理,同时及时去通知到控告人。对于诬告的当事人需要负相关法律责任。职务侵占罪如何报案直接向公安机关进行报案就行。我国刑法第271条规定,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役:数额巨大的,处5年以上有期徒刑,可以并处没收财产。同时,根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额在5000元至1万元以上的应予追诉。这里的数额,应当以累计金额计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪
    2023-07-01
    241人看过
  • 职务侵占罪立案的标准数额是多少?职务侵占罪应该如何量刑?
    一、职务侵占罪立案的标准数额是多少如果仅有非法侵占公司、企业及其他单位财物的行为,但没有达到数额较大的标准,则也不能构成本罪。至于数额较大的起点数额,参照最高人民法院《关于办理违反公司受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定,是指侵占公司、企业等单位财物5000元至2万元以上的。二、职务侵占罪应该如何量刑公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照贪污罪的规定定罪处罚。【法律依据】《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处五年以下有期
    2023-06-22
    369人看过
  • 职务侵占罪中侵占的含义如何理解
    职务侵占罪的非法占有,是指行为人具有非法占有公司、企业或其他单位财物的目的。具体可从以下3点来解释:1、“以非法占有为目的”体现的是占有,非法占有目的,只要求行为人主观上具有非法占有的意图即可,并不要求其必须具备完全实现所有权的全部权能的意图。在定义中明确这一点,有利于区分占有与所有的关系。2、排除他人占有比排除他人所有更具合理性。行为人不仅要有通过自己犯罪行为占有他人财物的意图,还要具备通过犯罪嫌疑人使得他人丧失对财物控制的意图,这里他人丧失的只是对财物的控制、支配权,其对财物的所有权并非必然丧失。3、他人财物是指他人占有的财物。应注意的是,所谓他人占有的财物不仅包括他人拥有所有权的财物,还包括他人占有但不一定拥有所有权的财物,同样可以成为非法占有的对象。一、职务侵占罪的构成要件是什么1、客体要件。本罪的犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权。2、客观要件。本罪在客观方面表现为利用
    2023-03-30
    166人看过
  • 职务侵占案如何打印流水
    侵占职务需要使用相关证据定罪:1、公司通报需要提供书面通报资料,盖公章。2、相关人员如实陈述事件的经过。3、通报公司工商营业执照复印件,嫌疑人是本公司员工的相关证明资料,如录用、录用合同、任命书、工资和签字、福利发行和签字等。4、有关事件的收据、收据、财务账簿、收据、银行贷款证明书、物品库存、出库、提货证明书等原件和复印件。5、犯罪嫌疑人签名(伪造签名)或所用印章原件及复印件。6、嫌疑犯担任与犯罪相关的职务.责任的证明资料。7、本罪起点:5000-10000元以上。公款多久算职务侵占案没有时间的限制,只要单位财物被个人所控制,数额达到刑事立案标准的,即构成犯罪既遂。职务侵占罪,6万元以上的,属数额较大;100万元以上的,属数额巨大。职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。《中华人民共和国刑事诉讼法》第五十一条公诉案件中被告人有
    2023-08-06
    125人看过
  • 职务侵占罪在什么地方报案呢
    一、职务侵占罪在什么地方报案呢1、职务侵占罪是向公安机关的经济侦查部门报案,由经济侦查部门对职务侵占罪进行立案侦查。根据刑法规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。2、法律依据:《刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的,依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。二、职务侵占罪缓刑标准是什么1、对象条件:缓刑只适用于被判处拘役或者3年以下
    2023-03-19
    423人看过
  • 职务侵占罪如何认定哪些行为会构成职务侵占罪
    一、职务侵占罪如何认定职务侵占罪,是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。(一)客体要件本罪的犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权。职务侵占罪侵犯的对象是公司、企业或者其他单位的财物,包括动产和不动产所谓“动产”,不仅指已在公司、企业、其他单位占有、管理之下的钱财(包括人民币、外币、有价证券等),而且也包括本单位有权占有而未占有的财物,如公司、企业或其他单位拥有的债权。就财物的形态而言,犯罪对象包括有形物和无形物,如厂房、电力、煤气、天然气、工业产权,等等。(二)客观要件本罪在客观方面表现为利用职务上的便利,侵占本单位财物,数额较大的行为。(三)主体要件本罪主体为特殊主体,包括公司、企业或者其他单位的人员。具体是指三种不同身份的自然人,一是股份有限公司、有限责任公司的董事、监事,这些董事、监事必须不具有国家工作人员身份,他们是公
    2023-06-03
    227人看过
  • 职务侵占报案还受理吗
    应当受理,职务侵占罪属于公诉案件。报案人在受理案件时,首先要向经侦部门的接警民警说明意图,填写《报案表》,接受接警民警的询问,如实说明相关情况,并提供相关证据和材料。第十三条人民检察院对直接受理的案件实行分级立案侦查制度。最高人民检察院立案侦查全国重大犯罪案件;省、自治区、直辖市人民检察院立案侦查全省(自治区、直辖市)重大犯罪案件;分、州、市人民检察院立案侦查本辖区重大犯罪案件;基层人民检察院立案侦查本辖区犯罪案件。第十四条上级人民检察院必要时,可以直接侦查或者组织、指挥、参与下级人民检察院管辖的案件,也可以将本院管辖的案件交给下级人民检察院侦查;下级人民检察院认为案件重大复杂,需要上级人民检察院侦查的案件可以请求移送上级人民检察院侦查。职务侵占报案材料范文关于我司涉嫌职务侵占罪一案的报案材料报案人:住所地:法定代表人:公司总经理联系电话:犯罪嫌疑人:,女,身份证编号:,身份证住址:。联系
    2023-08-09
    457人看过
  • 职务侵占罪材料的规定是怎样的?
    关于涉嫌职务侵占罪的报案材料北京市公安局分局:北京有限公司(以下称“本单位”)在对原CEO进行离任审计过程中,发现在任期间通过报销虚假票据、伙同其配偶支取公司巨额资金等方式侵吞本单位巨额财产,严重侵害本单位利益,已经违反《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定,涉嫌职务侵占罪,依法应当给予刑事处罚。具体报告如下:犯罪行为描述1、利用职权且未提交任何凭证从本单位支取人民币153,936.90元据为己有。2、利用职权凭其配偶机票从本单位支取人民币31,535.00元据为己有。3、利用职权以向其配偶支付劳务费(并未提供劳务)的方式从本单位支取人民币45,000.00元据为己有。4、利用职权通过提交虚假票据的方式从本单位支取626,355.56元据为己有。职务侵占罪追诉新标准是怎样的依据2016年4月18日起施行的《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》,职务
    2023-08-17
    454人看过
  • 职务侵占罪的认定,职务侵占罪的认定,职务侵占罪的
    关于“职务侵占罪的认定,职务侵占罪的认定,职务侵占罪的”的相关解答如下:一、职务侵占罪是如何认定的(一)客体要件。本罪的犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权。(二)客观要件。本罪在客观方面表现为利用职务上的便利,侵占本单位财物,数额较大的行为。(三)主体要件。本罪主体为特殊主体,包括公司、企业或者其他单位的人员。(四)主观要件。本罪在主观方面是直接故意,且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的目的。即行为人妄图在经济上取得对本单位财物的占有、收益、处分的权利。至于是否已经取得或行使了这些权利,并不影响犯罪的构成。二、职务侵占罪的认定方法和标准是什么(一)本罪与贪污罪的界限1、主体要件不同,本罪的主体是公司、企业或者其他单位的人员。2、犯罪行为不同,本罪是利用职务的便利,侵占本单位财物的行为。3、犯罪对象不同。本罪的对象必须是自己职权范围内或者是工作范围内经营的本单位的财物。4、情节
    2023-02-15
    474人看过
  • 职务侵占罪有报案地点规定吗
    (一)职务侵占罪报案地点应该设置在犯罪嫌疑人所在地,也就是犯罪行为发生的地点。(二)《刑事诉讼法》中第二十四条规定:刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。一、职务侵占罪与侵占罪的区别(一)职务侵占罪的主体是公司、企业或者其他单位的工作人员,且非国家工作人员,为特殊主体;而后者的主体为一般主体,即达到刑事责任年龄具有刑事责任能力的自然人。(二)职务侵占罪在主观方面表现为明知是单位的财物而决意采取侵吞、窃取、欺诈等手段非法占为己有;而后罪的主观内容则明知是他人的代为保管的财物、遗忘物或埋藏物而决意占为己有,拒不交还。(三)职务侵占罪在客观方面表现为利用职务之便将单位财物非法占为己有,即化公为私。但行为人必须利用职务上的便利,采取的是侵吞、窃取、骗取等手段,但财物是否先已为其持有则不影响本罪成立;而后者则必先正当、善意、合法
    2023-06-27
    406人看过
  • 职务侵占罪报案的时效有多久
    1、侵犯侵占罪报案的时效,是指追诉时效,追诉时效依据法定可能判处的最高刑罚而定:(1)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;(2)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;(3)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;(4)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第八十七条一、职务侵占罪的作案手段有哪些1、侵吞。即利用掌管财务或者收取货款的便利,攫取或者截留公共财物。具体的手法有,转移收入、销售收入不入账,通常将收取的货款转入个人银行存款账户上;私账公报,例如将个人房屋装修款、购置家电产品等款项计入公款报销;还有的是对外销售材料、物资收取现金后中饱私囊,在期末平账时,以结转产品销售成本的方式冲减材料物资。2、骗取。就是与第三方里应外合,编造虚假财务支出。例如向第三方借款,然后用公司
    2023-06-21
    480人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    经济犯罪,是指在社会经济的生产、交换、分配、消费领域,为谋取不法利益,违反国家经济、行政法规,直接危害国家的经济管理活动,依照我国刑法应受刑罚处罚的行为。... 更多>

    #经济犯罪
    相关咨询
    • 职务侵占罪经侦报案立案标准及材料是怎样的
      云南在线咨询 2022-10-07
      职务侵占罪(刑法第271条),是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。《最高人民法院关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》【(2000年6月27日最高人民法院审判委员会第1120次会议通过法释〔2000〕15号)发布部门:最高人民法院发布日期:2000年06月30日实施日期:2000年07月08日】为依法审理贪污或者职务侵占
    • 在职务侵占罪报案时需要提交的材料有什么呢
      吉林省在线咨询 2023-07-13
      1、提供公司、企业或其他单位和营业执照,上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料。 2、提供能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明,如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表、两金(养老金、公积金)缴纳材料等。 3、涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。如涉案的发票、单据、银行提款单、转帐单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。 上述三个方面是
    • 职务侵占案如何应对职务侵占如何判刑
      广东在线咨询 2022-04-20
      1、构成职务侵占罪的,可以根据下列不同情形在相应的幅度内确定量刑起点:(1)达到数额较大起点的,可以在三个月拘役至一年有期徒刑幅度内确定量刑起点。(2)达到数额巨大起点的,可以在五年至六年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 2、在量刑起点的基础上,可以根据职务侵占数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。
    • 如何区分盗窃罪、盗窃罪、职务侵占罪与侵占罪、职务侵占罪(捞)案
      湖南在线咨询 2022-02-14
      侵占罪、盗窃罪、职务侵占罪是三种常见的罪名,理论上,这三种罪名的界限是非常清楚的,然而,在司法实践中,由于认识上的不同以及案件的复杂程度不一。侵占罪,是指以非法占有为目的,将他人的交给自己保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有,数额较大,拒不交还的行为;职务侵占罪,是公司、企业、其他单位的人员,利用职务便利,将本单位的财物据为己有;盗窃罪,是指以非法占有为目的,窃取他人占有的数额较大的财物,或者
    • 职务侵占怎样写材料
      山东在线咨询 2022-08-08
      北京市公安局××××分局: 北京××××有限公司(以下称“本单位”)在对原CEO×××进行离任审计过程中,发现×××在任期间通过报销虚假票据、伙同其配偶支取公司巨额资金等方式侵吞本单位巨额财产,严重侵害本单位利益,已经违反《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定,涉嫌职务侵占罪,依法应当给予刑事处罚。具体报告如下: 一、犯罪行为描述 1、×××利用职权且未提交任何凭证从本单位支取人民币153,9