一、非法集资罪行应该采取怎样的处理措施
案件受理实行属地管理,由行业主(监)管部门负责具体办理。行业主(监)管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度,确定部门及人员负责案件的受理工作,区别不同情况进行处理。非法集资案件一般处置程序为:
1.成立专案组。
2.制定处置方案。
3.公告取缔。
4.债权债务申报登记和确认。
5.资产负债审计和资产评估。
6.资产清收、保全和实物资产的变现。
7.集资款项清退。
案件调查取证由省级人民政府组织,行业主(监)管部门主办。省级人民政府应组织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要,及时开展涉嫌非法集资案件调查取证。
对案情单一、主(监)管部门职责明确的涉嫌非法集资案件,公安机关、行业主(监)管部门应在职权范围内开展调查工作。
二、非法集资刑事立案后如何处理
非法集资案件立案后,立案机关要对案件进行侦查,收集犯罪证据,然后移送到检察院审查起诉。公安机关对已经立案的刑事案件,应当及时进行侦查,全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。
三、民间非法集资罪的立案标准是
非法集资不是独立的罪名,一般以集资诈骗罪追究行为人的刑事责任。个人非法集资诈骗数额在10万元以上,单位非法集资诈骗数额在50万元以上的就会被判刑。我国法律规定,个人集资诈骗数额在10万元以上的,应认定为“数额较大”;在30万元以上的,应认定为“数额巨大”;单位集资诈骗数额在50万元以上的,应认定为“数额较大”;在150万元以上的,应认定为“数额巨大”。
《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第五节 金融诈骗罪 第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。\n单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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非法集资导致受害者应该采取哪些措施?山东在线咨询 2024-11-21首先,在集资人面对警方的调查时,应当积极配合,以免损失进一步扩大。很多集资人因为希望能继续获得利息分红,或者为了让集资人继续经营以返还本利,可能会抵触警方的行为,从而影响证据的收集和强制措施的开展。这样做将可能导致无法预估的损失。 其次,在投资过程中,应当保管好相关证据,如借款合同和银行转账凭证等。在案发后,非法集资受害人应及时上交这些证据。这样不仅有助于赃款的追讨,还有利于公检法部门认定涉案金
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对是非法集资采取措施都有什么安徽在线咨询 2022-07-281、对非法集资犯罪嫌疑人慎重使用强制措施。对于在案发时涉案企业仍然有较多实体项目,或其他资产经过运营存在挽回损失可能的,涉案人员可以暂不适用逮捕措施;对于依法应当或可以从轻处理的业务员、辅助人员,可以视情况不采取逮捕措施。 2、对被逮捕后有明确退赃意愿,能够通过多种渠道筹措资金,有能力兑付集资款,并积极退赃的,或者能够及时退回代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用并愿意协助追赃的,可以依法变更为
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集资受害者应该如何采取措施追回本金?江苏在线咨询 2024-11-09如果非法集资的受害者能够及时向公安机关报案,那么民政部门将会采取必要的措施,追缴犯罪所得的收益。在此过程中,公安机关、检察院和法院等司法机构正在对非法集资案件进行深入调查、起诉和审判,相关的证据材料将被移交给公安机关或检察机关。换句话说,在依法追回非法集资人所获得的资金之后,公安机关及其执法人员将根据实际追缴金额确定相关本金的返还比例。
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中止犯罪不听劝阻应该采取怎样的应对措施?山西在线咨询 2023-07-14我国现行刑法第24条第1款规定:“在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果发生的,是犯罪中止。”犯罪中止具有以下特征: (一)行为人主观上具有中止犯罪的决意。 (二)行为人客观上实施了中止犯罪的行为。 (三)犯罪中止必须发生在犯罪过程中,而不能发生在犯罪过程之外。 (四)犯罪中止必须是有效地停止了犯罪行为或者有效地避免了危害结果。
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采取强制措施,应当怎样宁夏在线咨询 2021-09-28采取强制执行措施时,执行员应当出示证件。执行完毕后,应当将执行情况制作笔录,由在场的有关人员签名或者盖章。执行法院可以通过以下强制执行的措施:查询、冻结、划拨被申请执行人的存款;扣留、提取被申请执行人的收入;查封、扣押、拍卖、变卖被申请执行人的财产;搜查被申请执行人隐匿的财产;强制被申请执行人交付法律文书指定交付的财物或者单据等措施。综上,我们可以看出,