1、双方签订的合同(协议)。
2、受害人的身份证(复印件),涉嫌诈骗人的身份证明材料,请尽量提供。
3、提供涉嫌人进行诈骗的事实材料,如签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。一般涉嫌人会留下印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。
4、提供证明诈骗的危害后果的材料。如受害者已经履行合同的,提供已履行合同的材料;造成相应损失的,提供损失结果的证据。
5、其他与本案有关的材料,如双方在来往中的邮件,书函等材料。
一、合同诈骗罪案件处理流程
1、受害人需要向派出所或公安局报案;
2、报案需要准备一系列的报案材料,警察审核以后符合立案条件便可以立案;
3、立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集证据;
4、公安机关侦查完毕后,便会将案件移交检察院;
5、检察院受到材料后会审查起诉,经审查若构不成犯罪(包括合同诈骗罪法定构成要件不满足或证据不足等情形)便不提起公诉,若初步认为构成犯罪变会向法院提起公诉;
6、提起公诉后,最后由法院进行审理、判决。
二、合同诈骗犯罪最常见的作案手段
1、以假乱真“饰耳目”。犯罪分子以虚假的证明材料虚构不存在的单位,或伪造身份证明、冒用他人名义,在签订合同骗取钱财后就溜之大吉。
2、招摇撞骗“唱空城”。犯罪分子虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同,待收受对方给付的货物、货款、预付款或者得到担保财产后迅速逃逸。
3、一唱一和“演双簧”。犯罪分子利用媒体和网络先发布虚假广告,冒充国家行政机关、国有企业、部队和知名民营企业等单位名义,以紧俏和滞销商品为诱饵,通过以一方需购买某种物品,而另一方能提供此物品来演“双簧”,随后诱惑第三方参与进来,上当受骗。
4、虚张声势“空手道”。为证明自己“有经济实力”,犯罪分子以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明,虚假的土地使用证、房屋所有权证等作担保,诱使对方当事人信任,再利用经济合同诈骗钱财。
5、先舍后取“钓大鱼”。犯罪分子本没有实际履行能力,为达到其犯罪目的,先履行小额合同或者部分履行合同,使对方当事人相信其履约能力和诚意,进而与之签订标的额更大的合同,待诈骗到大量钱财后立即销声匿迹。
6、高进低出“连环套”。犯罪分子先以高价签订买卖合同并交付小额定金或支付小部分货款,在骗取对方信任后,想方设法拿到全部货物,然后迅速将这些货物进行低价倾销,随后迅速逃跑。
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合同诈骗也属于诈骗罪的一种,我国法律规定了定罪数额,只有数额达到较大(3000元以上)才成立诈骗罪,法院才会定罪处罚,诈骗数额有三个标准,数额较大,指个人诈骗公私财物三千元以上;数额巨大,指个人诈骗公私财物三万元以上;数额特别巨大,指个人诈... 更多>
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常见的合同诈骗案报案材料有哪些, 合同诈骗罪报案材料需要哪些材料香港在线咨询 2022-02-22假工作证、假营业执照,盖假公章各种证明等。3、已经履行小额合同、货款、预付款或担保财产后逃匿的、提供涉嫌人签订合同的虚构单位,冒用他人名义的相关依据。如:留下的印章、印鉴、编造的引进资金一、合同诈骗案报案材料:1、提供所签订的合同(协议),提供已履行合同的材料。4、收受受害人给付的货物、货款,搬迁住所等证明本材料等。二、贷款诈骗罪报案材料:1、涉嫌人贷款时贷款合同。2、部分合同的,请尽量提供逃匿的
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合同诈骗罪如何审理, 涉及合同诈骗罪的报案材料有哪些天津在线咨询 2022-03-24合同诈骗罪属于公诉案件,由公安机关进行立案侦查,人民检察院负责审查起诉,人民法院进行审判。 下面是报案材料: 1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。 3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。 4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。 5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。 6、担保、抵押、支付等使用的
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合同诈骗罪无罪辩护需要有哪些材料吗?宁夏在线咨询 2022-08-06可以。律师对事实与证据做全面细致的审查,认为符合条件的,合同诈骗罪无罪辩护可以决定做无罪辩护。比如,如能证明犯罪嫌疑人在签订、履行合同中,没有虚构事实或隐瞒真相,其行为充其量只是民法上的合同违约问题,只应承担民事责任,不应承担刑事责任,则无罪辩护成立。
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骗婚立案需要哪些证据骗婚立案的材料吉林省在线咨询 2022-05-20法律上没有骗婚的规定,也没有骗婚罪,因欺诈而登记结婚也是有效的婚姻,受法律保护,双方感情不合可以向法院起诉离婚。如果一方以非法占有他人财物为目的,以婚姻为诱饵,隐瞒真实,假借结婚而骗取财物,事后携款逃跑,数额较大的,涉嫌诈骗罪,可以及时报警。 骗婚构成诈骗罪立案需要的证据有以下几种: 1、物证 物证,是指证明案件真实情况的一切物品和痕迹。 2、书证 书证,是指以其记载的内容和反映的思想来证明案件真
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公司合同诈骗报案材料有哪些,以及流程是哪些样的江西在线咨询 2023-04-06公司合同诈骗报案材料 1.报案标题。 2.报案人 3.诈骗犯罪嫌疑人 4.主要合同诈骗涉案事实 5.合同诈骗事实理由: 6.其他与本合同诈骗案有关的材料和补充事实 7.报案法律法规依据 8.报案目的和要求 9.签名和日期