如何判断借钱行为是否涉嫌诈骗
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-03 21:21:02 195 人看过

一、如何判断借钱行为是否涉嫌诈骗

借款人构成诈骗符合的条件如下:

1.诈骗人主观上具有非法占有的故意,即行为人在借钱时就具有不归还的意图。诈骗罪以行为人具有非法占有为目的作为主观构成要件的,主观上根本没有归还的意图;

2.诈骗人在借款时采用虚构事实和隐瞒真相的手段,导致被害人产生错误的认识,如虚构借款用于一种投资或营利性的活动,又如虚构自已的财务状况,使被害人误信其有归还的能力;

3.诈骗人在骗得财物后不会考虑归还财物,因此在财物的使用上毫无顾虑和节制,直接造成财物的灭失,如将借款用于赌博、吸毒或个人挥霍。

二、借款的纠纷时效如何确定

借款的纠纷时效如下确定:

为诉讼时效是三年,在权利人知道或者应当知道其权利受到损害及义务人之日起计算,但是权利损害超过二十年的,人民法院也不再保护,有特殊情况的可以申请延长。

《民法典》第一百八十八条

向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

三、借款纠纷的诉讼费谁承担

诉讼费由败诉方出缴,但是由原告在起诉时先行垫付,但在起诉书中是必须明确地写清楚诉讼费的出缴者是谁;如果原告胜诉就会取回垫付的诉讼费。

《中华人民共和国民法典》:第九章 诉讼时效  第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。\n  诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月28日 12:29
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 如何判断涉嫌诈骗赌资的罪行是否构成定罪的条件?
    按诈骗数量多少定罪。骗了赌博的赌资,可以构成诈骗罪。赌资,虽然是非法所得,但如果有人诈骗,则可以构成诈骗。依法要追究法律责任条件如下:(一)组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的;(二)组织3人以上赌博,赌资数额累计达到5万元以上的;(三)组织3人以上赌博,参赌人数累计达到20人以上的;(四)组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的。构成诈骗罪怎么定罪量刑1、根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为
    2023-07-07
    89人看过
  • 如何判断是否为信用卡诈骗?
    下列情形都会构成信用卡诈骗罪:1、使用伪造的信用卡;2、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡;3、使用作废的信用卡;4、冒用他人信用卡;5、恶意透支信用卡。诈骗数额不同会有不同的量刑幅度。使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为,应当以信用卡诈骗罪定罪处罚。持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为恶意透支。信用卡诈骗属于犯罪的吗?信用卡诈骗属于刑事范围。根据刑法规定,行为人构成信用卡诈骗罪且诈骗数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,
    2023-07-12
    412人看过
  • 如何起诉对方涉嫌诈骗行为
    一、如何起诉对方涉嫌诈骗行为不能起诉对方涉嫌诈骗行为。诈骗案件属于刑事案件,受害人只要前往公安机关进行报案即可。一般情形下,诈骗公私财物在3000元以上的,就会构成诈骗罪,公安机关应当依法立案,追究刑事责任。由公安机关侦查终结后,移送检察院提起公诉。如果诈骗较小由公安机关调查后给予治安处罚。不论那一种情况,都不需要被害人自己起诉。二、诈骗行为的追诉时效诈骗行为的追诉时效是20年。《中华人民共和国刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉:(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。三、诈骗行为能缓刑吗诈骗罪只要符合缓刑适用条件的,有缓刑。如果行为人犯诈骗罪被判处拘役、三年以下有期徒
    2023-10-25
    52人看过
  •  借钱投资时如何判断是否构成诈骗罪?
    假名借钱投资可能涉及诈骗行为。根据我国刑法,若诈骗涉及的公私财产数额较大,罪责将处以三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处以罚款;若数额较大且有其他严重情节,罪责将处以三年至十年有期徒刑,并罚款;若数额特别巨大或有其他特别严重情节,罪责将处以十年以上有期徒刑或无期徒刑,并罚款或没收财产。刑法第二百六十六条。投资诈骗属于犯罪行为,会受到法律的制裁。假名借钱投资可能涉及诈骗行为。依据我国刑法,若诈骗涉及的公私财产数额较大,罪责将处以三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处以罚款;若数额较大且有其他严重情节,罪责将处以三年至十年有期徒刑,并罚款;若数额特别巨大或有其他特别严重情节,罪责将处以十年以上有期徒刑或无期徒刑,并罚款或没收财产。本法另有规定的,依照规定。刑法第二百六十六条。 投资诈骗罪责判定标准是什么?投资诈骗罪是指在投资领域中,以虚假的投资项目或者夸大投资回报率为由,诱骗他人投资,从而使对方遭受
    2023-08-29
    255人看过
  • 如何判断集资诈骗行为?
    必须有非法集资的行为。(1)集资的主体应当是符合公司法规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。(2)公司、企业聚集资金的目的。(3)公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行,其中发行股票和债券是一种主要的集资方式。(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。哪些行为属于集资诈骗满足以下要件的行为可以构成集资诈骗罪:1、客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为;2、侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度;3、主体是一般主体;4、主观上由故意构成,且以非法占有为目的。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无
    2023-07-05
    167人看过
  • 诈骗未遂是否构成犯罪行为如何判断
    一、诈骗未遂是否构成犯罪行为如何判断诈骗未遂构成犯罪行为,只要是实施了诈骗行为,不管是既遂、未遂,都构成诈骗。未遂是已构成犯罪的一种形态,是从轻、减轻处罚的法定情节。判断是:已经着手实行诈骗数额较大的公私财物行为,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的,是诈骗未遂。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、诈骗罪需要的证据诈骗罪需要的证据如下:1.物证、书证;2.证人证言;3.被害人的陈述;4.犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;5.鉴定的结论;6.勘验、检查笔录;7.视听资料。三、职务侵占罪和诈骗罪的界限在哪里1.主体要件不同。
    2023-12-19
    75人看过
  • 如何判断外汇交易是否属于诈骗行为
    外汇诈骗一般会处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额巨大,处五年以上十年以下有期徒刑,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额特别巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产。外汇诈骗能否追回钱款外汇诈骗受害者报警后是否可以追回钱,还是要按照实际的情况来定。如果诈骗款项仍然在境内,还没来得及往境外转移的,那么公安机关就有机会对违法所得进行追缴,追缴后会按原途径进行退赔。但是如果诈骗分子已经把诈骗款项汇往境外,在没有授权的情况下,公安机关是很难追缴的,这时受害者就无法追回钱。《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条规定,有下列情形之一,骗购外汇,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上
    2023-07-05
    160人看过
  • 如何准确判断某项行为是否涉嫌构成专利侵权
    一、如何准确判断某项行为是否涉嫌构成专利侵权准确判断某项行为是否涉嫌构成专利侵权的情形如下:1.实施的行为以他人已合法享有的专利权为基础;2.没有得到专利权人的许可或者授权;3.行为人在主观方面存在过错;4.专利权人的权益受到损害;5.行为与损害后果之间存在因果关系。《专利法》第十一条规定发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。二、专利侵权法院审理的期限是多久如果适用的是普通程序一般会在六个月内判决,因为法律规定人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结,如果适用的是简易程序,则会在三个月内判决。根据《民事诉讼法》第一百五十二条人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案
    2023-09-06
    167人看过
  • 如何为信用卡涉嫌诈骗进行辩护
    一、如何为信用卡涉嫌诈骗进行辩护信用卡诈骗判缓刑辩护词审判长、审判员:XXX律师事务所接受本案被告人邓某亲属邓某某之委托,经被告本人同意,指派本人担任信用卡诈骗一案被告人邓某一审辩护人并出庭为其辩护。接受委托之后,经过阅卷、会见被告人,今天又参加了庭审调查,对本案有了较为全面的了解。现依据本案事实和法律,发表如下辩护意见,供合议庭参考:对公诉机关指控被告人邓某构成信用卡诈骗罪无异议,但本案有可以从轻或减轻处罚的情节,详述如下:一、被告人邓某系因恶意透支而被追究刑事责任的,其行为有别于一般信用卡诈骗,依照相关司法解释对其量刑时应当从宽掌握。最高人民法院、最高人民检察院2009年12月15日共同发布了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),《解释》第五条规定了使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗
    2023-06-03
    326人看过
  •  办理驾照时如何判断是否涉及诈骗?
    诈骗罪的构成要件包括客体、客观、主体和主观要件。客体要件是公私财物所有权,客观要件是使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物,主体要件是一般主体,主观要件是直接故意且具有非法占有公私财物的目的。在不同的犯罪情节下,对诈骗罪的犯罪分子处罚不同,也就意味着犯罪分子具体的坐牢时间不同。最高的时候是无期徒刑。办理驾照诈骗属于刑事案件。若诈骗金额在3000元至10000元之间,并且具有非法占有目的,则将被定罪为诈骗罪。诈骗数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。诈骗罪的构成要件是什么1、客体要件,诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪;2、客观
    2024-01-05
    403人看过
  • 透支行为是否涉嫌信用卡诈骗罪?
    恶意透支构成信用卡诈骗罪。信用卡诈骗的处罚标准:1、进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。如何判断信用卡是否恶意透支如何判断信用卡是否恶意透支?首先我们要理清什么是信用卡透支,信用卡恶意透支是指信用卡的持卡人以非法占有为目的超过规定限额或者规定期限透支并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。根据《刑法》第196条的相关规定,恶意透支信用卡达到法定情形,会触犯刑法,要承担刑事责任,下面在本文为您详细介绍。常见的信用卡恶意透支行为:1、超出了透支限额是否超过透支限额以信用卡帐户余额轧差数是否超过限额为准;2、在规定期限内未偿还透支款本息
    2023-07-11
    493人看过
  • 打有借条是否涉嫌诈骗罪
    一、打有借条是否涉嫌诈骗罪1.有借条一般不能告诈骗罪。2.借条是书面合同,借款合同采用书面形式,但自然人之间借款另有约定的除外。借款合同的内容包括借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。3.诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。4.法律依据:《刑法》第二百六十六条规定:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、诈骗金额达到多少可以立案?网络诈骗的立案标准与普通诈骗罪一致1.诈骗罪,是指以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的办法,骗取数额较大的公私财物的行为。2.根据
    2023-05-22
    144人看过
  • 防范诈骗:如何鉴定是否涉嫌诈骗罪?
    存在下列要件的构成诈骗罪:1、侵犯的客体是公私财物所有权。2、在客观上表现为使用欺诈方法(虚构事实或者隐瞒真相方法)骗取数额较大的公私财物。3、主体是一般主体。4、在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。信用卡逾期三个月没还是否构成诈骗罪信用卡逾期三个月不一定是诈骗罪,依据相关法律规定,信用卡诈骗罪是包括恶意透支在内,但必须要同时符合三个条件,一个超过规定期限,一个超过透支限额,一个是非法占有,这个罪名才算成立。1、超过规定期限,指收到银行2次有效催收后超过3个月不还。而这里只是有提到信用卡逾期三个月没还,我们也不清楚银行是否有进行2次有效催收。如果时间和催收都有,也只符合了其中一个条件,还得要超过透支限额,并且是以非法占有为目的诈骗罪才会成立。2、超过透支限额,这个要达到信用卡诈骗罪的量刑标准,即欠一家银行本金超过5万元,要是这5万元是包括多家银行欠款在内,或者是其中有
    2023-07-06
    445人看过
  • 涉嫌恶意拖欠货款是否涉及诈骗行为?
    故意拖欠货款目前不算犯罪,也不构成我国刑法上的诈骗罪,但是违反了我国的民法规范,可以通过民事诉讼来进行追偿。债权人应慎重对待,保留好相关证据,并需不断更新有双方签章的对帐单或足以证明债权人在追讨债务的书面依据,而起诉也须在两周年之内才行。企业恶意拖欠货款怎么办1、建议尽快向法院起诉要求还款,一旦超过了两年的诉讼时效,丧失胜诉权2、胜诉之后,如果对方在履行期未履行法院判决,可以申请法院强制执行3、法院在受理强制执行后,会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款;4、另外债务人名下没有可供执行的财产而他又拒绝履行法院的生效判决,则他会有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中而且法定代表人会被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留5、有能力而拒不执行的情况下,涉嫌拒不执行判决、裁定罪6、《刑法》第三百一十三条【拒不执行判决、裁定罪】对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行,情节严重的,
    2023-07-10
    268人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 民间借贷如何判断是否为诈骗
      青海在线咨询 2022-10-16
      民间借贷如何判断是否为诈骗的一个关键因素是行为获取的款项是否存在“以非法占有为目的”。 所谓“以非法占有为目的”,是指行为人意图使用非法手段对他人所有的财物行使事实上的占有、使用、收益或处分权,从而侵犯他人对一个特定财物的所有权的正常行使。诈骗则往往发生在双方当事人相识不久,采取欺骗的手段骗取对方的信任,同时以借贷为名诈骗财物,则往往表现为携款潜逃,或是大肆挥霍或赌博,根本不想到归还。 《刑法》第
    • 如何判断网站是否为诈骗网站
      重庆在线咨询 2023-02-13
      如何判断一个网站是否为诈骗网站?1.看他的域名注册日期(百度一下域名信息查询),如果是近期注册的说明此网站才注册不久,一个网站+域名也就200多块就搞定了。2.查看其网站备案信息,看是否与网站法言代表名字一样(百度一下域名备案信息查询)3.查看其网站的收录情况,跟PR值(百度一下网站收录查询),权威越重的,可信度高点.其实我上面说的也只是表面情况判断,真正判断一个网站是否诈骗还是需要你自己细心点,
    • 2022年如何判断网络诈骗行为
      贵州在线咨询 2023-03-22
      1、客体要件 本罪侵犯的客体是公私财物所有权。诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。其对象,也应排除金融机构的贷款。 2、客观要件 本罪客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先,行为人实施了欺诈行为,欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相;从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,便被害人产生错误认识,并作
    • 员工涉嫌诈骗行为应该判多久
      广东在线咨询 2022-07-01
      诈骗公司员工会判多久,需要根据员工是否知道公司的行为属于诈骗,如果知道属于从犯,一般会在诈骗罪的基础上从轻、减轻处罚或者免除处罚。如果不知道不属于诈骗不会对员工进行处罚。根据《刑法》第二十五条规定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条规定,在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘
    • 民间借款后投资实施诈骗行为人是否涉嫌犯罪
      湖南在线咨询 2022-03-20
      有可能涉嫌信用卡诈骗罪。《刑法》规定如下: 第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产: (一)使用伪造的信用卡,或者