集资诈骗罪的主要手段是什么-法师兄

集资诈骗罪的主要手段是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-20 12:50:13 242 人看过

一、集资诈骗罪的主要手段是什么

1、承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。

2、编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。

3、混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。

4、装点门面，用合法的外衣或名人效应骗取群众的信任。

5、利用网络，通过虚拟空间实施犯罪、逃避打击。

6、利用精神、人身强制或亲情诱骗，不断扩大受害群体。

非法集资诈骗的数额并不是本罪量刑的唯一依据。在具体科刑时，既耍考虑集资诈骗的数额大小，又要考虑行为人的犯罪情节，如是否一贯进行非法集资诈骗，是否为组成集资诈骗集团的首要分子，给被集资人造成的经济损失，给社会造成的影响等等，以及犯罪分子的一贯表现、罪后态度和退赃的情况，综合评价其行为的社会危害性程度，区别对待，予以量刑。至于数额巨大、特别巨大的起点，参照最高人民法院l996年12月16日《关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，个人集资诈骗20万元以上，单位在50万元以上的，便可认定为数额巨大；个人诈骗在100万元以上，单位在250万元以上的，则可认定属于数额特别巨大。

二、法律依据

《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

管制
什么是集资诈骗罪，怎么认定集资诈骗的标准

关于集资诈骗罪的认定标准主要有以下几个方面：（一）司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：1、集资后携带集资款潜逃的；2、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50％以上的高回报率的（二）集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任；有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理；有的打着举办集体企

2023-08-05

136人看过
传销
非法集资犯罪手段：警惕这些集资诈骗招数

这段内容描述了各种非法集资形式的简要情况。这些非法集资形式包括发行有价证券、会员卡或债务凭证吸收资金，对物业、地产等资产进行等份分割，出售其份额的处置权进行高息集资，利用民间会社形式进行非法集资，以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资，以发行或变相发行彩票的形式集资，以及利用传销或秘密串联的形式非法集资。以下是对原文中提到的各种非法集资形式的简要描述:1.通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。2.对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。3.利用民间会社形式进行非法集资。4.以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。5.以发行或变相发行彩票的形式集资。6.利用传销或秘密串联的形式非法集资。警惕非法集资：哪些陷阱需要注意？近年来,非法集资事件频繁发生,给投资者带来了巨大的经济损失。为避免非法集资的陷阱,投资者需要注

2023-09-03

250人看过
有期徒刑
诈骗手段非法集资的司法处罚

以诈骗手段非法集资的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。常见的诈骗手段有哪些（1）借贷为名，骗钱为实。有的骗子利用人们贪图便宜的心理，以高贷集资为诱饵，使广大农民朋友上当受骗。（2）以次充好，恶意行骗。一些骗子利用广大农民朋友“识货”经验少又苛求价廉物美的特点，上门推销各种产品使广大农民朋友上当受骗。更有一些到家里、办公室推销的人，一发现室内无人，就会顺手牵羊、溜之大吉。（3）骗取信任，寻机作案。诈骗分子常利用一切机会与广大农民朋友拉好关系、套近乎，或发现出相见恨晚而故作热情，或表现得非常慷慨并朋友相称，骗取信任后常寻机作案。（4）利用网络行骗。有以下几种具体表现：

2023-07-02

299人看过
承诺
以诈骗手段集资法律怎么认定

1、集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪都是属于非法集资类犯罪，在行为方式上具有一定的相似性，都是以生产经营业务为名义，以高额利益回报为条件，进而筹集公众资金。但二者具有明显的区别：非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为;而集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。2、是否使用诈骗手段集资以及是否具有非法占有的目的，是区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的关键要素。3、在集资诈骗犯罪中，所讲的生产经营业务是虚拟的，旨在骗取公众信任，所承诺的利益回报根本没有实现的可能性;而非法吸收公众存款犯罪中的生产经营业务事先确实存在，且利益回报的可能性较大，被告人在此没有欺骗利用被害人。本案中，常某向社会不特定公众散布要进行房地产开发及有高额利益回报

2023-03-04

81人看过

从犯
主犯是集资诈骗从犯会定什么罪

从犯也是集资诈骗罪。从犯，应当按集资诈骗罪，从轻、减轻判或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条规定：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

2023-06-19

442人看过
有期徒刑
以诈骗手段集资应当怎么量刑

1、以诈骗手段集资，构成集资诈骗罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。2、集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。3、法律依据：《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。一、以诈骗手段集资法律怎么认定1、集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪都是属于非法集资类犯罪，在行为方式上具有一定的相似性，都是以生产经营业务为名义，以高额利益回报为条件，进而筹集公众资金。但二者具有明

2023-04-04

194人看过
债权凭证
非法集资主要手段的内容

根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的主要手段有：1、非法发行有价证券。中国人民银行《整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案》规定：企业通过公开发行股票、企业债券等形式进行有偿集资，必须依照有关法律、行政法规的规定，经国务院主管部门批准。同时规定：未经批准，不得擅自突破发行计划，不得擅自设立或批准发行计划外券种。对违反规定的，要依照《企业债券管理条例》的规定，追究法律责任。如果对上述《实施方案》进行严格解释，在现阶段我国住房抵押证券操作，在明确具体的规定出台之前，很有可能被有关部门认定为涉嫌非法集资。再如，证监会《关于对拟发行上市企业改制

2023-02-27

115人看过
小额贷款
上海p2p集资诈骗手段有哪些？

p2p网贷诈骗第一步：吸金手段虽然借款项目的甄选是一家P2P企业的核心，但秉承着有钱好办事的思路，众多P2P平台视吸收资金为首要任务。P2P平台想要成功吸睛，高收益、硬背景正是武装自己的不二法宝。1、高收益大部分跑路的P2P平台往往会承诺很高的年化收益率，但由于缺乏与之合作的担保机构，还有一些平台甚至伪造借款项目营造高收益率，使得缺乏风险意识和利欲熏心的投资者往往会为了高收益而飞蛾扑火。手法一：高回报加奖励2013年倒闭的P2P平台“天力贷”就是利用高收益卷钱的一个典型。该平台上项目的年化收益率普遍超过22%，同时平台给予投资者以3%-7%不等的投标奖励。这种高收益让存在投机心理的投资者很快就上钩，最终天力贷在5个月里卷走近5000万。手法二：秒标“秒标”是P2P平台为招揽人气发放的高收益、超短期限的借款标的，时间甚至短到2秒。所谓的“秒标”通常是网站虚构的一笔借款，由投资者竞标并打款，网

2023-04-28

289人看过

死刑
什么是集资诈骗罪,集资诈骗还有死刑吗

一、什么是集资诈骗罪《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯罪：数额较大：十万元以上;数额巨大：五十万元以上;数额特别巨大：二百五十万元以上;其它严重情节：造成恶劣影响的;引起被害人自杀、集体上访的;给被害人造成十万元以上损失的等。二、集资诈骗是否还有死刑诈骗罪没有死刑，最高无期，集资诈骗罪取消死刑，国家已经取消了死刑。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或

2023-05-04

222人看过
有期徒刑
揭露集资诈骗针对老年人的手段

集资诈骗中老年人的手段如下：向老年人免费发放传单或小奖品，让老年人留下联系方式，然后派工作人员打电话联系老年人，以免费组织旅游为借口，引诱老年人参加被告公司组织的投资介绍会，然后教老年人洗脑，诱骗老年人投资。组织老年人开展旅游、聚餐、庆典等活动，笼络老年人，诱骗老年人继续投资，让老年人一步步落入精心设计的温馨陷阱。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。集资诈骗的手段有哪些集资诈骗手段方法：1、利用民间“合会”的方式进行集资诈骗；2、利用多层次传销等复杂的营销形式进行集资诈骗；3、设立地下银行，地下钱庄违法集资；4、虚构客观上并不存在的公司采取掩瞒事实真相、虚造谎言、重金利诱等手段进行集资诈骗。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方

2023-07-02

448人看过
借款
什么是集资诈骗，什么借款行为是集资诈骗？

一、什么是集资诈骗以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为，达到骗取集资款的目的。其“诈骗方法”是：指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。所谓“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段。二、什么借款行为是集资诈骗1、判断集资诈骗，就看是否具有非法占有目的，是否使用了诈骗的方法。因而，以下借款行为是集资诈骗：(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；(二)肆

2023-04-28

362人看过
刑事责任年龄
刑法中集资诈骗罪的主体是谁？

一、集资诈骗罪的主体是谁？集资诈骗罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依《刑法》第200条的规定，单位也可以成为集资诈骗罪主体。主观要件集资诈骗罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。二、集资诈骗罪如何量刑？以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯集资诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，可以并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期

2023-06-03

440人看过

有期徒刑
集资诈骗罪怎么处罚,集资诈骗罪量刑标准是什么

一、集资诈骗罪怎么处罚1、个人犯集资诈骗罪的(1)处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;(2)情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;(3)犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产;(4)犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。2、单位犯集资诈骗罪的(1)判处罚金;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役;(2)数额巨大或者有其他严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑;(3)数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。二、集资诈骗罪的处罚标准是什么以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;

2023-04-15

92人看过
承诺
非法集资跑路诈骗有哪些手段？

一、什么是非法集资非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人；以合法形式掩盖其非法集资的实质。判断是不是非法集资，则要看该向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，是否同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款二、具体手段（1）承诺高

2023-04-28

310人看过