董事会议事规则范本为保证董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》，制定本细则，《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和公司章程第二条公司召开董事会，应当严格遵守《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，认真、及时地安排董事会出席会议的人员包括董事和董事会秘书。监事、总经理列席会议董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，并于会议召开十日前书面通知全体董事有下列情形之一的，董事长应当在10个工作日内召集董事会临时会议：（1）董事长认为必要时；（2）三分之一以上（含三分之一）的董事共同提议；（3）监事会提议时；（4）总经理提议时第六条董事长不能按照第五条第（二）项、第（三）项、第（四）项规定履行职务的，董事会应当提前十日书面通知召开董事会临时会议，委派副董事长或者董事代为召集董事会临时会议；董事长无故不履行职务，不指定具体人选代为履行职务的，由副董事长或者半数以上董事推举一名董事负责。

第七条董事会会议通知包括以下内容：（1）会议日期和地址；（2）会议期限；（3）会议事由和议题；（4）通知日期第8条董事会应当在会议召开三日前以电话、传真、电子邮件等方式通知公司是否出席会议。不能出席会议的，可以书面委托其他董事出席董事会会议应有半数以上董事出席方可举行。每名董事有一票表决权，董事会的决定必须由半数以上董事作出

第十条董事会临时会议在保证董事充分发表意见的前提下，可以传真方式进行，并由出席会议的董事签字决定董事会会议由董事本人出席。董事因故不能出席会议的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书应当载明代理人的姓名、委托事项、职权和有效期限，由委托人签名或盖章代表出席会议的董事在授权范围内行使职权。董事不出席董事会会议或者不委托代表出席会议的，视为放弃在会议上的表决权董事会可以采取书面表决或者举手表决，每名董事有一票表决权出席会议的董事对各种问题发表意见和表决时，应当遵守法律、法规和本章程的规定，忠实履行职责，保护公司利益。当其自身利益与公司和股东利益发生冲突时，董事兼任董事会秘书的，应当以公司和股东利益最大化为原则，董事和董事会秘书对某一议题的意见和表决需要分别作出的，兼任董事、董事会秘书的人员不得兼任董事、董事会秘书，董事会的事项与董事有关的，董事应当回避评论和表决，董事会应当选择不计入法定人数。有关事项的表决，须经出席会议的除有关董事以外的三分之二以上董事通过方为有效。

第十四条董事会会议应当进行记录，出席会议的董事、记录人应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求对其在会议上的发言作解释性记录。董事会会议记录由董事会秘书作为公司档案永久保存董事会会议记录包括下列内容：（1）会议日期、地点和招聘人员姓名；（2）出席会议的董事和受他人委托出席会议的董事（代理人）姓名；（3）会议议程；（4）会议关键董事致辞

（5）每项选择的表决方式和结果（表决结果应标明赞成、反对或放弃的票数）

第16条董事应当签署董事会会议记录，并承担董事会的责任。董事会的决定违反法律、法规或者公司章程，造成公司损失的，参与决定的董事应当对公司承担赔偿责任。但是，如果证明在表决时已表明两项声明并记录在会议记录中，董事可以解除其职务

第17条本规则第十八条由董事会负责解释本规则经董事会批准后施行