套路贷哪个罪名最轻
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-15 00:54:58 74 人看过

一、套路贷哪个罪名最轻

在套路贷刑事案件中,讨论哪个罪名最轻并非是一个简单直接的答案,因为它取决于多个因素,包括犯罪的具体情节、手段、危害程度以及法律规定等。

从罪名本身来看,诈骗罪、虚假诉讼罪等相对于抢劫罪、绑架罪等暴力性犯罪,在刑罚上可能显得较轻。然而,具体案件的判决还需考虑行为人的主观恶性、犯罪手段、犯罪后果等多方面因素。

二、套路贷相关法律规定有哪些

关于套路贷的法律规定,主要集中在《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》等文件中。

1.该意见明确指出,实施“套路贷”过程中,未采用明显的暴力或威胁手段,通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的,一般以诈骗罪定罪处罚。

2.对于在实施“套路贷”过程中多种手段并用,构成多种犯罪的,应当根据具体案件事实,区分不同情况,依照刑法及有关司法解释的规定数罪并罚或者择一重处。

3.该意见还详细规定了多人共同实施“套路贷”犯罪的主从犯认定标准,以及明知他人实施“套路贷”犯罪而提供帮助的共犯认定等问题。这些法律规定为打击套路贷犯罪提供了有力的法律武器。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月06日 15:26
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 套路贷可以适用从轻处罚吗
    依据我国相关法律的规定,套路贷刑事案件,对于认罪认罚、积极退赃、真诚悔罪或者具有其他法定、酌定从轻处罚情节的被告人,可以依法从宽处罚。《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》8.以老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力的人为对象实施“套路贷”,或者因实施“套路贷”造成被害人或其特定关系人自杀、死亡、精神失常、为偿还“债务”而实施犯罪活动的,除刑法、司法解释另有规定的外,应当酌情从重处罚。在坚持依法从严惩处的同时,对于认罪认罚、积极退赃、真诚悔罪或者具有其他法定、酌定从轻处罚情节的被告人,可以依法从宽处罚。私人放高利贷贷款会涉及哪些犯罪私人放高利贷严重的可能会涉及高利转贷罪。高利转贷罪是指违反国家规定,以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。本罪的主体为特殊主体,即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中
    2023-04-21
    413人看过
  • 套路贷找哪个部门处理会好点
    一、套路贷找哪个部门处理会好点面对套路贷问题,受害人应首先向当地公安机关报案。套路贷犯罪案件一般由犯罪地公安机关负责侦查,这是根据我国刑法的相关规定所确立的原则。如果套路贷案件涉及黑恶势力,则应由侦办黑社会性质组织、恶势力或恶势力犯罪集团案件的公安机关进行侦查。因此,在遭遇套路贷时,向犯罪地的公安机关求助是较为合适的选择,他们具备处理此类案件的专业能力和经验。二、套路贷犯罪案件的侦查机关套路贷犯罪案件的侦查机关主要是公安机关。根据《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中的规定,套路贷犯罪案件一般由犯罪地公安机关负责侦查。1.犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地,涵盖了为实施套路贷所设立的公司所在地、借贷协议签订地、非法讨债行为实施地等多个方面。2.如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的,也可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。这一规定确保了套路贷犯罪案件能够得到及时、有效
    2024-07-31
    146人看过
  • 套路贷是违法犯罪行为吗,“套路贷”犯罪的基本特征
    一、套路贷是违法犯罪行为吗“套路贷”属于违法犯罪行为,借款本金和利息不受法律保护。套路贷,是对以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务,并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》1.“套路贷”,是对以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务,并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。二、“套路贷”犯罪的基本特征一是制造民间借贷假象。被告人对外以
    2024-02-06
    414人看过
  • 高利贷有哪些套路
    1、借条暗藏猫腻(借一押一)。借一押一是高利贷的行话,简单来说就是你申请借2000元,却需要打4000元的借条。多出来的部分,一般当作保证金和利息先行扣除。2、用周息、月息代替年利率。很多人都与贷款利率并没有明确的概念,更别说周息、月息了。很多借过高利贷的人,都吃过这样的亏。3、逾期利滚利,雪球越滚越大。民间高利贷虽然利息较高,但如果正常还款,那还款压力还不是很大。可一旦出现逾期,那后果就严重了。高利贷套路贷怎么量刑高利贷套路贷的量刑:转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。1.借贷的利率只要超过或者变相超过国家规定的利率,即构成高利贷。2.认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数,而应根据各地的实际情况,专门制定民
    2023-08-18
    313人看过
  • 高利贷套路贷犯什么罪
    法律综合知识
    高利贷套路贷犯敲诈勒索罪和诈骗罪,会被判处三年到十年的有期徒刑,并处罚金。高利贷立案必须满足的条件是个人非法放贷款在两百万元以上的、单位非法放贷款在一千万元以上的,都是需要接受刑事处罚的。一、高利贷套路贷犯什么罪高利贷套路贷犯敲诈勒索罪、诈骗罪。贷款人要求借款人按照约定利率支付利息的,人民法院应当予以支持。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。二、高利贷立案必须满足什么条件1.个人非法放贷数额累计在200万元以上的,单位非法放贷数额累计在1000万元以上的;2.个人违法所得数额累计在80万元以上的,单位违法所得数额累计在400万元以上的;3.个人非法放贷对象累计在50人以上的,单位非法放贷对象累计在150人以上的。我国对高利贷犯罪,设置的罪名
    2022-10-07
    406人看过
  • 套路贷举报之路
    套路贷应当向公安机关举报。向警方提供以下证据:1、录音:每次与贷款机构见面谈条件、签合同、催收、聊天等对话都录下来;2、短信、微信:留下所有与贷款机构沟通的信息,如果对方发送暴力、威胁、恐吓、滋扰等信息给借款人或家人,也予以保留;3、任何合同、协议、书面文字、转账凭证;4、视频录像:因为大部分套路贷都是口头谈条件,签虚高借条,如果有必要,可以以隐蔽的方式录下相关视频。套路贷构成什么罪套路贷不是一种法定的罪名,在施行套路贷的行为过程中行为人可能会构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、抢劫罪等多种犯罪。具体构成什么犯罪要看行为人的行为、主观意图和造成的后果。“套路贷”是指以“借款”为名行非法占有被害人财物,高利贷出借人希望借款人按约定支付高额利息并返还本金,目的是为了获取高额利息。“套路贷”假借民间借贷之名,通过“虚增债务”、“制造资金走账流水”、“肆意认定违约”、“转单平账”、“虚假诉讼”等手
    2023-07-03
    298人看过
  • 套路贷新规
    法律综合知识
    依据我国相关法律的规定,从起,这种非法借贷行为是不用还款的,一是高利贷,对于年利率超过36%的这部分贷款不需要还,二是套路贷,套路贷产生的债务是非法债务,是需要偿还的,三是砍头息”欺骗借贷人。相关规定《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》一、准确把握“套路贷”与民间借贷的区别1.“套路贷”,是对以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务,并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。2.“套路贷”与平等主体之间基于意思自治而形成的民事借贷关系存在本质区别,民间借贷的出借人是为了到期按照协议约定的内容收回本金并获取利息,不具有非法占有他人财物的目的,也不会在签订、履行借贷协议过程中实施虚增
    2019-11-17
    444人看过
  • 传销罪和非吸哪个罪名轻
    在整体上而言,非法吸收公众存款罪相对于传销罪的性质可能略为缓和。传销罪往往涵盖更为繁复且严重的违法行为,从而对社会经济秩序以及个人财产安全产生了更为恶劣的影响。然而,具体到每个案件中,其严重程度仍需要依据案情的实际状况进行评估,其中包括犯罪涉及的资金规模、参与者数量、所引发的不良后果等等关键要素。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
    2024-07-25
    419人看过
  • 依法严惩“套路贷”犯罪
    7、犯罪嫌疑人、被告人实施“套路贷”违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还。有证据证明是犯罪嫌疑人、被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金,赔偿被害人损失后如有剩余,应依法予以没收。犯罪嫌疑人、被告人已将违法所得的财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担,具有下列情形之一的,应当依法追缴:(1)第三人明知是违法所得财物而接受的;(2)第三人无偿取得或者以明显低于市场的价格取得违法所得财物的;(3)第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得违法所得财物的;(4)其他应当依法追缴的情形。8、以老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力的人为对象实施“套路贷”,或者因实施“套路贷”造成被害人或其特定关系人自杀、死亡、精神失常、为偿还“债务”而实施犯罪活动的,除刑法、司法解释另有规定的外,应当酌情从重处罚。在坚持依法从严惩处的同时,对于认罪认罚、积极退赃
    2023-02-12
    282人看过
  • 套路贷罪责划分探究
    套路贷在我国司法实践中是符合诈骗罪的犯罪构成,如果不是主犯,则可能为从犯、胁从犯,那么根据刑法中诈骗罪的定罪判刑分3年以下徒刑;3—10年有期徒刑;10年以上有期徒刑、无期徒刑,那么从犯、胁从犯就应当在这三等量刑中从轻、减轻、免除处罚。以3—10年以下为例,从轻是在3—10年区间内,减轻一般是在3年以下。套路贷能不能判刑套路贷当然能够判刑,根据我国的相关的诈骗案法律规定只要是诈骗金额较大的处三年以下的有期徒刑,并且罚款拘役等,如果金额巨大的将处三年以上十年以下的有期徒刑,情节严重的将处没收财产的处罚,当然这些处罚是要在确定该犯罪为事实的情况下的,主要还是讲究证据,如果有足够的证据的。刑法第二百六十六条:诈骗罪。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徙刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的
    2023-06-30
    134人看过
  • 套路贷解释
    共同犯罪
    套路贷款案件的主要特点是:被骗受害人以各种名义签订虚假高利贷合同,虚高金额的数额是原来的两倍甚至几倍。然后,以受害人违约为由,强迫受害人按照虚假的高额贷款金额还款。然后,利用受害人无法当面还款的步骤,迫使受害人用新贷款平衡账户,借款金额大幅增加。一般情况下,受害人可以向人民法院起诉。准确把握“套路贷”与民间借贷的区别是什么多人共同实施“套路贷”犯罪,犯罪嫌疑人、被告人在所参与的犯罪中起主要作用的,应当认定为主犯,对其参与或组织、指挥的全部犯罪承担刑事责任;起次要或辅助作用的,应当认定为从犯。明知他人实施“套路贷”犯罪,具有以下情形之一的,以相关犯罪的共犯论处,但刑法和司法解释等另有规定的除外:1、组织发送“贷款”信息、广告,吸引、介绍被害人“借款”的;2、提供资金、场所、银行卡、账号、交通工具等帮助的;3、出售、提供、帮助获取公民个人信息的;4、协助制造走账记录等虚假给付事实的;5、协助办
    2023-07-01
    322人看过
  • 轻伤最轻的罪名是什么
    法律综合知识
    刑法规定的罪名是故意伤害罪,没有轻伤害罪。轻微伤、轻伤、重伤,是指警方对伤情鉴定的结论等级,是定罪量刑的依据。故意伤害罪是指故意非法伤害他人身体并达成一定的严重程度、应受刑法处罚的犯罪行为。《刑法》第二百三十四条故意伤害他人身体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
    2024-05-04
    86人看过
  • 网络贷款套路有哪些?
    常见的网络诈骗包括:冒充公安法诈骗;医疗保险和社会保障诈骗;解除分期付款诈骗;包裹藏、毒品诈骗;金融交易诈骗;票务诈骗;虚构交通事故诈骗;虚构绑架诈骗;虚构手术诈骗;电话欠费诈骗。网络诈骗的处罚标准是:诈骗公私财产数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。网络贷款套路贷不还如何处理国家大力打击“套路贷”犯罪,国家多次出台规范民间借贷行为的法律法规及文件,特别针对“套路贷”制定了一系列审理思路和裁判规则。虽然“套路贷”一词频频出现在法律法规和媒体的报道之中,但其并非一个法律术语,不仅刑法、刑诉法对其没有定义,出台的相关的法规中也没有准确的界定。司法实践中,“套路贷”常被列入诈骗罪的范畴。我国法律规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金额特别巨大或者有其他特别严重情节
    2023-08-05
    162人看过
  • 套路贷犯罪的惩处标准有哪些?
    在刑法中套路贷的行为一般是符合诈骗罪的构成要件,即通过诈骗行为使行为人基于错误的认识交付财物,根据诈骗金额的不同,量刑共有3个梯度,从三年以下到无期徒刑。在套路贷中起次要或者辅助作用的是从犯,从犯的量刑标准应根据具体情节比照主犯的量刑从轻、减轻处罚或者免除处罚。套路贷的立案标准1、套路贷立案标准参照诈骗罪立案标准,数额为2000元。数额3000至10000元以上的为数额较大,30000至100000元以上的为数额巨大,500000以上的为数额特别巨大。2、法律依据:根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。《刑法》第二十七条:在
    2023-06-30
    155人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 什么罪名与“套路贷”有关?
      陕西在线咨询 2024-11-19
      要知道“套路贷款”法律是如何定位的,就要看行为人在进行这些活动时犯了哪些罪行。例如,如果行为人敲诈勒索了别人钱财,根据我国《刑法》第274条,敲诈勒索他人数额较大或多次敲诈勒索,将会面临三年以下有期徒刑、拘役或管制的刑罚,并需缴纳罚金。如果敲诈勒索的钱财数额巨大或有其他严重情节,将会被判处三年以上十年以下有期徒刑,并需缴纳罚金。而如果敲诈勒索的钱财数额特别巨大或有其他特别严重情节,将会被判处十年以
    • 2022年套路贷构成什么罪名
      江西在线咨询 2022-11-27
      套路贷不是一种法定的罪名,在施行套路贷的行为过程中行为人可能会构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、抢劫罪等多种犯罪。具体构成什么犯罪要看行为人的行为、主观意图和造成的后果。 以套路贷涉嫌诈骗罪为例,根据《刑法》第二百六十六条规定, 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他
    • 套路贷被起诉是什么罪名?
      新疆在线咨询 2022-06-07
      套路贷不是一种法定的罪名,在施行套路贷的行为过程中行为人可能会构成诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、抢劫罪等多种犯罪。具体构成什么犯罪要看行为人的行为、主观意图和造成的后果。以套路贷涉嫌诈骗罪为例,根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别
    • 套路贷怎么还款,套路贷有哪些,套路贷如何还钱
      四川在线咨询 2022-06-22
      司法实践中,套路贷常被列入诈骗罪的范畴。 我国《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金; 数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处或单处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
    • 套路贷向哪个警种报案
      青海在线咨询 2022-07-12
      1、套路贷骗局涉嫌诈骗罪,应该向公安机关报案,在与对方协商或者被逼债时,应当注意保留证据,保留证据的最好办法就是录音、或者网上交流,保留通话、聊天记录。 2、如果涉嫌犯罪向公安机关报案,如果公安机关不能受理,就向上级公安机关或者检察院举报。