对外商如何进行资信调查-法师兄

对外商如何进行资信调查

来源：互联网时间： 2023-06-06 15:14:36 318 人看过

东北某省发传真到我国驻美国旧金山总领事馆经济商务室，说一家美国投资公司表示要投资上千万美元，与中方合资办企业。但当地政府对这家外商的资信背景不知道。请问在对外招商中如何进行资信调查。

专家指点

在招商中，对外商的资信调查有许多种途径，兹介绍以下方法，供参考选用：

1、通过国内的咨询机构调查。我国境内已建立一批咨询调查机构，可随时接受客户的委托，提供全球范围内外商资信调查报告。一般情况下，在接受委托并收到咨询后三至五日提供符合国际规范的外商资信调查报告。特殊情况下，在二至三周内可提供报告。

2、通过国内往来银行向对外的往来银行调查。中国银行在世界上许多国家和地区设有分行、办事处等机构，与当地的银行之间可进行业务往来、信息沟通，我们向其发出资信调查函，可得到其帮助。

3、利用工商名录进行调查。工商名录分国内工商名录和国际工商名录两种，国际工商名录收录了各国著名的贸易公司、商号、电传、电报、电话、传真、公司地址、主要经营项目及主要经营情况。这类名录通常是各国商会编纂的，如英国的国际工商名录就包括了全世界的著名贸易商。

4、通过我国驻外商务机构调查。目前，中国驻外使领馆提供一种文件认证服务，国内工商机构在登记时一般以此为准。这种认证文件对于在国内注册公司是足够的，但对于商业合作伙伴来说，还要结合其他因素综合考虑。

5、通过国外咨询机构或调查公司调查。国外有名的咨询机构、资信调查公司，调查报告详细准确。对于公司背景的调查，他们可从政府公司注册机构、劳工部、税务局、银行、信用评估机构拿到相关资料。这些资料的取得通常是需要交费的，而且只能是有资格的机构才能获得资料。

6、委托律师参与资信调查。可由律师或以委托人的名义，到被调查人所在地调取户籍档案，到工商登记机构调取其企业登记材料，到房地产管理部门调查房产情况等。律师可按委托人的要求，为被调查对象出具资信调查法律意书。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多资信调查报告相关文章

管制
如何对搜救调查进行航空救援？

在以前我们的搜救活动中，通常都是需要电子设备、机器和警犬来辅助并帮助我们进行救援和调查。如今，随着航空业的发展越来越快，航空飞机也进入到了搜救活动中，并且为救援调查产生了很大的帮助。第一百五十一条民用航空器遇到紧急情况时，应当发送信号，并向空中交通管制单位报告，提出援救请求;空中交通管制单位应当立即通知搜寻援救协调中心。民用航空器在海上遇到紧急情况时，还应当向船舶和国家海上搜寻援救组织发送信号。第一百五十二条发现民用航空器遇到紧急情况或者收听到民用航空器遇到紧急情况的信号的单位或者个人，应当立即通知有关的搜寻援救协调中心、海上搜寻援救组织或者当地人民政府。第一百五十三条收到通知的搜寻援救协调中心、地方人民政府和海上搜寻援救组织，应当立即组织搜寻援救。收到通知的搜寻援救协调中心，应当设法将已经采取的搜寻援救措施通知遇到紧急情况的民用航空器。搜寻援救民用航空器的具体办法，由国务院规定。第一百五

2023-04-27

91人看过
医疗机构
如何对工伤认定进行调查核实？

工伤认定如何调查核实？劳动保障行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。职业病诊断和诊断争议的鉴定，依照职业病防治法的有关规定执行。对依法取得职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书的，劳动保障行政部门不再进行调查核实。劳动保障部门受理工伤认定申请后，应首先对申请人提供的请材料进行书面审核。在书面审核过程中，可以通过对当事人提供的材料进行分析、电话询问有关人员、与当事人面谈等方式，对申请材料所提供信息的真实性、全面性作出判断。如果申请人提供的材料真实、准确，并且能够说明自己的主张，劳动保障部门可以据此作出工伤认定决定。经书面审核后，如果发现申请人提供的材料及相关证据不能支持或不能在一定程度上支持自己的主张，劳动保障部门不能据此作出是否属于或视同工伤的认定决定的，应对申请所涉及的单位和相关人员进行调查核实，以确

2023-06-10

94人看过
商标
商标申请前如何进行检索调查？

商标检索是申请商标注册的必要步骤,旨在检查商标申请是否符合商标法的相关规定。如果确定相同或近似,商标局将驳回申请。因此,申请人需要仔细检查商标是否与他人在同一种商品或服务上已经注册或初步审定的商标相同或相似,并且需要确保商标没有不良影响,具有显著性。商标检索对于保护知识产权至关重要。商标检索是申请商标注册的必要步骤，主要目的是检查商标申请是否符合商标法的相关规定，以便确定拟注册商标是否与他人在同一种商品、服务或类似商品上已经注册或初步审定的商标相同或相似。如果确定相同或者近似，就不能将该商标提交商标局申请注册，否则，就会遭到商标局的驳回；如果确定不相同或者不相近似，方可以提出注册申请。除了检索是否存在在先近似或相同商标以外，还要考虑到这个商标是否具有不良影响，是否具有显著性。商标申请前注意事项：如何避免商标申请被驳回？在商标申请过程中，可能会出

2023-09-08

286人看过
反倾销调查
反倾销调查如何进行

反倾销调查《反倾销协定》规定，一成员方在采取反倾销措施之前须进行反倾销调查，其目的是查实是否存在倾销、产业损害及两者的直接因果关系。反倾销调查由进口方政府当局执行，但反倾销调查的发起须始于由进口方境内据称受损害的产业或其代表提交有关的书面请求。书面申请应包括下列证据：倾销状况、产业受到的损害、倾销与损害之间的直接因国关系。说明证据的所需资料包括如下内容：(l)申请者的身份及申请者所代表的境内相同产品生产价值和数量;(2)有关被视为倾销产品的一套完整的说明，包括该产品所属国家的名称、出口国或原产地国的名称、已知的该产品进口商名单;(3)被诉商品在原产国或出口国国内市场出售时的价格资料，出口价格的资料，或者该产品在进口方首次向一个独立的买主转售时的价格资料;(4)被诉产品的进口数量变化资料，对国内市场相同产品价格影响以及对国内有关产业造成后续冲击的程度和资料，表明有关影响产业状况的经济因素和指

2023-06-05

355人看过

自首
立案前如何进行调查？

立案前的调查主要是司法机关对于控告、检举、自首、移送、交办和自己发现的违法犯罪材料及时审，以确定是否符合立案条件。必要时可以请控告、检举人或单位补充材料，司法机关也可以派人直接调查、或者配合有关部门联合调查。经审，认为有犯罪事实，需要追究刑事责任的，即填写《立案请示报告》，经领导批准或决定，制作《立案决定书》，并报上级机关备案审查。未立案侦查前不得开展调查吗未立案侦查前可以开展调查，但未立案直接进行调查所取得的材料不能作为证据。根据我国现行《刑事诉讼法》的规定，人民法院、人民检察院、公安机关在接受报案、控告、举报等材料后，应当迅速审查，以决定是否立案。在司法实践中，受案机关除了对受案材料进行书面的审查外，往往还要对案件进行初步调查，简称初查在司法实践中，立案机关仅依靠对受案材料的书面审查，往往很难判断是否符合立案条件，因此，立案前的初步调查是就成了立案程序中的主要工作和关键环节。所以人民法

2023-07-05

212人看过
证人证言
如何进行反欺诈调查

一、如何进行反欺诈调查首先要对账户添加一些如滑动验证、短信验证、身份识别、IP地址识别等，最好是技术比较成熟的企业来协助操作二、消费者如何打维权官司1、把握诉讼时效（1）因产品存在缺陷造成损害要求赔偿的诉讼时效期间为二年，对一般产品质量问题引起的非侵权损害纠纷，诉讼时效期间为一年。2、确定被告（1）消费者在购买、使用商品时，其合法权益受到损害的，以销售者为被告；（2）消费者因商品缺陷造成人身、财产损害的，以销售者或者生产者为被告；（3）消费者在接受服务时合法权益受到损害的，以服务者为被告；（4）如果原销售者、生产者或者服务者发生企业分立、合并的，消费者可以以变更后承担其权利义务的企业为被告；（5）如果通过租借、转让等方式使用他人营业执照的经营者损害了消费者的合法权益时，消费者可将该经营者或营业执照的持有人作为被告；（6）消费者因经营者发布虚假广告而导致合法权益受到损害的，可将经营者作为被告

2023-06-07

223人看过
经理
信贷客户经理如何进行实体企业的资信调查？

调查反映情况的全面和真实与否，对于正确信贷决策至关重要。那么，信贷客户经理如何进行实体企业的资信调查，以确保企业情况的全面和真实反映呢?首先，对借款企业提交的基本资料需认真看一遍，记住几个主要数据，如注册资金、出资股东、法人代表、总资产、总负债、银行借款、销售收入、利润;有几个关联企业，是一套班子多块牌子还是多块牌子多套班子，生产的产品是否是同类产品，或产品相互不关联等。然后，根据企业的基本情况，在本单位范围内寻找一个产品相同或相近的企业进行财务分析对比，相关数据是否相近或相似，了解该类企业的主要设备、行业内目前最新设备配备状况、原料供需情况、原料市场价格、产品销售对象、产品价格、行业发展前景及目前行业存在的主要问题等。做到对该行业有一个基本的了解，熟悉行业内的专业术语，使下一步实地调查、问询更有针对性、专业性，不易被对方夸夸其谈而误入陷阱，做好实地调查的前期准备工作。其次，依据前期准备，

2023-06-06

340人看过
婚外情
婚外情等情形下如何进行离婚调查

一、婚外情等情形下如何进行离婚调查法律上明文规定：在合法的前提下偷拍偷录的证据可以作为证据在法庭上使用。“婚外情”等情形下的离婚调查取证注意事项，一般来说，应当注意搜集以下关键证据：（一）“保证书、悔过书”等，婚外情调查突然被曝光，一方无奈之下写下保证书、悔过书等表示悔改，这是婚外情的关键证据；（二）嫖娼事件等，通常情况下会有警方介入，警方的笔录将会成为重要证据；（三）单位查实职工的婚外情后，有时会对其生活作风问题作出处理，作出处理的书面材料也是一类重要证据；（四）双方来往的书信、短信、电子邮件等，此类证据除书面证据外，短信、电子邮件等均应先予以公证，再提交法院为宜；（五）照片、录音录像等，但这里要提醒各位当事人，此类证据一定要采取合法的方式取得，否则将无法作为证据使用。另外，如果需要以“婚外情”调查取证所获得的证据作为法庭证据来使用。还需要注意两个问题：（一）离婚调查所获得的“婚外情”证

2023-05-06

488人看过

证人证言
非法集资调查取证工作如何进行

对案情复杂、涉及面广、调查难度大的涉嫌非法集资案件，由省级人民政府组织召开有关部门参加的联席会议，成立联合调查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调查取证。联合调查取证工作可按以下程序进行：1、成立调查组。调查组主要由公安、工商、税务及相关行业主（监）管部门参加。2、制定调查方案。调查方案包括调查方式、调查内容、调查重点和人员安排等。3、实施调查取证。调查组应做好涉案单位或个人涉嫌非法集资证据资料的收集、保全工作，对可能灭失或以后难以取得的证据可依法先行登记保存。收集的证据主要包括书证、物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、现场笔录等。4、撰写调查报告。调查结束后，调查组应形成调查报告并提出处理意见和建议，向省级人民政府报告。对涉嫌犯罪的，将有关调查材料、案卷等资料及时移送公安机关。一、非法集资的怎么处理办法？案件受理实行属地管理，由行业主（监）管部门负责具体办理。行业主（监）管部门应建立

2023-04-02

463人看过
婚外情
对婚外情进行证据调查有什么用

1、和解的目的是在配偶和家庭中赢得话语权，劝说配偶及时退出婚外情博弈。2。为了核实，家人、孩子和周围的人都能了解真相，证明自己的清白。以离婚为目的，协议离婚可以为自己争取有利的地位，赢得更多的利益。以诉讼为目的，在离婚财产分割问题上可以赢得法院适当的倾向性照顾。根据我国民事诉讼法的规定，婚外情证据包括书证、物证、音像资料、证人证言等。书证：对方与第三人之间的书信或者电子邮件，对方的供述或者悔过，另一方承认的有关婚外情的信件或电子邮件；视听资料：在公共场所拍摄的对方与第三方的亲密视频、婚外情一方承认欺骗的有关录音；4。证人证言：婚外情和他人在第三人居住地的证言，如保安、邻居、财产等。

2023-05-02

317人看过
外商投资
外商投资股东如何进行分红

外商以个人身份投资其他公司成为股东后，股东按照实缴的出资比例分取红利。出资越多分红就会越多。《中华人民共和国公司法》第三十四条【分红权与优先认购权】股东按照实缴的出资比例分取红利；公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是，全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。一、公司不分红股东怎么办分红需要公司股东会作出决议及公司确有盈利，同时还应符合公司法的其他规定。当事人与其他股东可以要求股东会对分红进行决议，或者要求公司以合理的价格收购自己的股权。在公司通过分红决议但公司不执行的情形下，股东有权起诉公司，要求公司执行有效决议，及时支付分红给各股东。公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利，并且符合公司法规定的分配利润条件的，对股东会关于不分配股息红利决议投反对票的股东可请求公司按合理价格收购其股权。此种情况下，自股东会会议决议通过之日起

2023-03-02

240人看过
代理
客户资信调查的途径商业资信调查

资信调查服务(creditreportingservice)是信用管理服务中一项最普遍、最基本的业务。它是专业服务机构代理客户对交易另一方的资历、信用等方面进行的调查和判断，用以帮助决策人在选择伙伴、签约、确定结算方式或者处理逾期帐款、纠纷等决策过程中作参考。(l)通过银行调查，这是一种常见的方法，按国际习惯，调查客户的情况属于银行的业务范围;在我国，一般委托中国银行办理。向银行查询客户资信，一般不收费或少量收费;(2)通过国外的工商团体进行调查。如商会、同业公会、贸易协会等，一般都接受委托国外厂商调查所在地企业情况，但通过这种渠道得来的资信，要经过认真分析，不能轻信;(3)通过我驻外机构和在实际业务活动中对客户进行考察所得的材料，一般比较具体可靠，对业务的开展有较大的参考价值。此外，外国出版的企业名录、厂商年鉴以及其它有关资料，对了解客户的经营范围和活动情况也有一定的参考价值。

2023-06-06

440人看过

诉讼代理
法庭调查应该如何进行

法庭调查应当如何进行庭长宣布法庭调查后，应当告知当事人，法庭调查的重点是双方争议的事实。当事人有责任为其主张提供证据。如果他们驳斥另一方的主张，他们还应提供证据或解释理由。原告应简要说明起诉请求和理由，或宣读起诉书。被告在诉讼中对原告的请求和理由作出承认或否定答复。双方确认的事实应记录在书面记录中，法院无需再次调查第三方的陈述或辩护。有独立主张的第三人应当说明主张和理由。无独立请求权的第三方对原告和被告的陈述提出确认或否认的回复如果本案中存在多个请求权或多个独立事实，当事人可以根据每项主张和每一段事实，依次陈述和核对证据，当事人双方就争议事实提供的物证和视听资料，应当由对方鉴定，并相互质证涉及国家秘密和商业秘密的证据提交法院的，法院不能公开出示，但它可以提供适当的提示所有了解案件情况的单位和个人都有义务出庭作证。证人出庭作证，应当查明证人的身份，告知证人作证的义务和伪证的法律责任。证人作证

2023-05-07

315人看过
律师事务所
企业如何进行职前调查

进行职前调查可以根据自身行业特点以及企业实际的需要制定相应的调查内容，可以具体划分为两大块：绝对调查内容与相对调查内容。绝对调查的内容面向企业所有员工，也即无论哪个岗位的招聘一律需要进行职前调查的内容。对企业来说，绝对调查的内容具有普遍性和基础性，往往涉及到企业用工违法与否，是企业在招工过程中特别需要注意的。例如，员工是否满16周岁、是否存在潜在疾病、是否存在其他劳动关系等等。这些内容的调查对用工单位来说是需要适用于每个员工的。用工单位可以将此类内容进行归类，并制作相关的应对措施，在员工的招聘环节中加倍注意。相对调查的内容面向企业的相关人员，也即用工单位可针对不同岗位的任职要求，制定相对应的审查内容。对企业来说，相对审查内容并不适用于所有员工，而是根据不同岗位的特点采取的特别审查。相对调查的内容较绝对调查部分而言更加复杂且不能一概而定。例如，招用外籍人士时需要审查外籍人士是否办理相关的就业

2023-06-02

381人看过