微信号被骗去洗黑钱我会负法律责任吗?
来源:互联网 时间: 2024-04-09 13:37:26 375 人看过

一、微信号被骗去洗黑钱我会负法律责任吗?

在使用微信进行所谓的“洗黑钱”活动时,必须清楚了解这是严重违反法律法规的行为。

洗钱罪名是指,对明知为毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖主义活动犯罪、非法走私犯罪、贪污腐败犯罪、金融领域破坏秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等七种种类的犯罪活动所产生的各类违法所得及其收益,使用遮盖、隐藏及其来源和本质的手法,为交易方提供资金账户,或者协助实现对于这些资产的转化,如将财产转换为现金、金融票据、有价证券等形式,或通过转账或者其他结算形式帮助资金的流动与转移,甚至协助将资金外流至境外,或采用其他各种手段来掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源和本质属性的活动。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、微信投诉欺诈后被诈骗的钱会返还吗

若犯罪嫌疑人并未移动该款项,依据相关法律规定,经公安机关合法追缴后,将全额返还给受害人。

若犯罪嫌疑人已擅自挪用该款项,导致公安机关无法取回,也无法支付给受害者。

在此情形下,您可向有关部门进行投诉反映,但骗子在获取财物后会迅速转移资金,而腾讯方面仅能对其微信钱包予以冻结处理。

若欲借助追踪转账账户以深入调查案件,应由警方授权,警方仅会在涉案金额达一定标准后方才展开侦查工作,这是相关法规所明文规定的。

对于小额度的财务纠纷,警方往往仅作立案登记,而并不派出专门人员进行深度调查。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪    第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)提供资金帐户的;\n(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;\n(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;\n(四)跨境转移资产的;\n(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月25日 01:01
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 别人拿我银行卡洗黑钱我有责任吗
    视情况而定。提供银行卡账户的是否要承担法律责任,取决于案件的具体情况。可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益而提供银行卡账户的,需要承担法律责任,但有证据证明确实不知道的除外。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的
    2023-06-18
    477人看过
  • 不知情被骗去洗黑钱要坐牢吗
    一、不知情被骗去洗黑钱要坐牢吗1、被骗去洗黑钱要坐牢,洗黑钱抓住会判刑。但是法院量刑时会综合考虑犯罪动机、主观恶性、社会危害性、是否累犯、有无自首、立功等从轻减轻情节,以及当事人的认罪态度等因素确定。 2、洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。
    2023-03-29
    82人看过
  • 介绍别人去贷款被骗洗钱我需要承担责任吗
    一、介绍别人去贷款被骗洗钱我需要承担责任吗若未能构成犯罪,便无需承担相应的刑事责任,因此,在毫不知情且被欺诈的情况下参与洗钱活动,并不会使您遭受牢狱之灾。我们必须明确的是,洗钱罪行的关键要素在于行为人是否具有知晓其所从事行为性质的主观意识。换言之,若当事人参与了洗钱活动但缺乏对此的认识,那么他将无法构成洗钱罪这一刑事罪名,更不需要面临任何刑事审判和刑罚处罚。洗钱行为作为一种严重的经济犯罪形式,它不仅严重地干扰到公平正义的经济秩序,损坏了活跃有序的市场环境,还极大地损害了金融机构的公信力和正常运转规程,同时也威胁到了整个金融体系乃至国家政治稳定和社会安定的重要基石。尤其值得关注的是,洗钱活动常常与贩毒、走私、恐怖主义、贪污受贿、逃税漏税等重大刑事犯罪紧密相连,从而使得这些违法行为对一个主权国家及其国际政治经济体系带来了严重的安全隐患和危机。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定:明知是毒品
    2024-04-05
    137人看过
  • 银行卡被骗走洗黑钱,本人有什么责任,洗黑钱怎么量刑
    银行卡被骗走洗黑钱,本人一般需要承担相应的法律责任,如果本人不知情的情况下则不构成犯罪。洗黑钱的量刑是没收犯罪所得及其收益并判刑,具体的量刑应当根据实际情况确定。一、银行卡被骗走洗黑钱,本人有什么责任银行卡被骗走洗黑钱,本人不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,这一情况下就不需要承担法律责任。若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。二、洗黑钱怎么量刑洗黑钱量刑标准是没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活
    2022-07-25
    253人看过
  • 洗黑钱哪个部门负责
    反洗黑钱由中国银行保险监督管理委员会负责。内设机构(一)办公厅(党委办公室)。负责机关日常运转,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作。(二)政策研究局。承担银行业和保险业改革开放政策研究与组织实施具体工作。对国内外经济金融形势、国际银行保险监管改革及发展趋势、监管方法和运行机制等开展系统性研究,提出银行业和保险业监管政策建议。(三)法规部。起草银行业和保险业其他法律法规草案。拟订相关监管规则。承担合法性审查和法律咨询服务工作。承担行政复议、行政应诉、行政处罚等工作。(四)统计信息与风险监测部。承担银行业和保险业监管统计制度、监管报表的编制披露以及行业风险监测分析预警工作。承担信息化建设和信息安全以及银行业和保险业机构的信息科技风险监管工作。(五)财务会计部(偿付能力监管部)。承担财务管理工作,负责编报系统年度财务预决算。建立偿付能力监管指标体系并监督实施。监管保险保
    2023-08-02
    239人看过
  • 微信洗黑钱如何判刑
    涉嫌洗钱罪,会被判刑。《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
    2023-04-15
    190人看过
  • 微信被盗号借钱的负责主体是什么
    微信被盗借钱的是属于诈骗的行为,微信使用者是不需要承担责任的,由诈骗人员承担责任,被害人可以向公安机关报案。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2024-05-07
    88人看过
  • 在自己不知情的情况下微信号被人注册拿去诈骗我有责任吗?
    一、在自己不知情的情况下微信号被人注册拿去诈骗我有责任吗?若他人利用你的微信号进行诈骗而本人并未知情,那么通常无需承担责任。若明知故犯,则需负对应之责。根据相关法律定义,诈骗即以非法占有所图,通过虚构事实或掩盖真相来获取他人财产的违法行为。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、诈骗2000元报警有用吗首先,若受骗金额低于2,000元,例如10元至数百元不等,则需注意:此类案件警方通常不予立案,因其未满足刑法规定的诈骗罪立案标准。即使如此,仍应立即报警并提交相关证据,因受害人众多且涉案金额累积达标时,警方将启动立案程序。若受骗金额高于2,000
    2024-05-20
    122人看过
  • 被别人骗去洗黑钱是什么后果
    不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。对洗钱并不知情,建议及时自首,向公安机关坦白并如实供述罪行,可以从轻、减轻处罚。如果能够为公安机关提供重要线索,属于立功,有重大立功表现的,可以减轻或者免除处罚。洗钱是严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,威胁金融体系的安全稳定,而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和偷税漏税等严重刑事犯罪相联系。一、反洗钱保密规程的内容应当包括反洗钱,是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的措施。反洗钱是政府动用立法、司法力量,调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人
    2023-04-02
    330人看过
  • 洗钱犯罪会被怎样追究法律责任
    一、洗钱犯罪会被怎样追究法律责任洗钱罪的刑事责任如下:1.自然人犯洗钱罪的,没收违法所得及其产生的收益,并且判处五年以下有期徒刑或者拘役,处罚金;2.自然人犯洗钱罪情节严重的,处五到十年以下有期徒刑,并处罚金。3.单位犯洗钱罪的对单位判处罚金,对主管人员判处五年以下有期徒刑或者拘役。法律依据:《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及
    2023-06-07
    174人看过
  • 我账号被别人骗去骗钱自己会不会受罚
    一、我账号被别人骗去骗钱自己会不会受罚在无法明辨是非或是遭遇账户被盗等情形时,标准涉及的责任往往并不易定夺。若在知情的前提条件下,提供包含不当操作的诈骗账号,便可能构成较为严重的欺诈罪行,面临追究相应的刑事责任。在此类诈骗案件中,作为关键环节的中间人往往会受到法律的严格制约和追责。若中间人为明知其行为涉及欺诈却依然积极参与其中,那么他们在这种情况下便成为犯罪团伙的一份子,必须对涉及的犯罪行为负责并接受司法部门的制裁。若有明确证据显示这位中间人的确对此事毫不知情,则可免除其在法律上的刑事责任,但需承担相应的民事赔偿责任。近年来,社会中诈骗事件频发,给广大受害者造成重大经济损失。在这类罪案之中,常常有中间人参与协助,他们身处诈骗过程的核心环节,必须对涉及的犯罪行为负起相应的法律责任。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或
    2024-04-03
    249人看过
  • 被洗黑钱诈骗能追回吗
    法律综合知识
    一、被洗黑钱诈骗能追回吗洗钱罪的钱能拿回,但是很难,会涉及到其他的案件。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、洗钱罪怎么认定对洗钱罪的认定,可以考虑从构成要件入手,其中同样包括了四个方面:1.客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2.客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所
    2023-07-10
    411人看过
  • 骗我银行去黑洗钱可以起诉经济补偿吗
    一、骗我银行去黑洗钱可以起诉经济补偿吗当我们发现自己的银行卡可能已经被其他人拿来洗钱时,首先得赶紧跑银行去办理挂失手续,因为如果这个事情真发生了,那么你也是需要承担其中一部分责任的;然后,记得留心收集能够证明事实真相的证据,以便能尽快确定那个骗子的真实身份信息,然后就立马报警吧,这样才能更好地保护你自己的权益。那问题来了,洗钱罪到底要有什么样的立案标准呢?其实很简单,就是当你明明知道那些钱财来源于罪行,比如毒品交易、帮派活动甚至是走私等非法勾当,而且你还明知故犯地帮助他们掩盖或隐瞒这些钱财的真正源头和性质,那只要符合下面这几种情况中的任何一种,都可视为犯下洗钱罪:1、提供资金账户给别人;2、帮忙把财产变成现金或者金融票据;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;4、帮忙把资金转到国外去;5、用其他方法来掩盖、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源。如果你真的犯了以上这五种情况中的任意一种
    2024-05-16
    199人看过
  • 微信洗黑钱流程是什么
    法律综合知识
    一、微信洗黑钱流程是什么微信洗黑钱流程:其中一种是利用微信转账的跨境支付功能,将非法所得转移到国外,然后再转回国内,以此来掩盖资金来源。另一种方法是利用微信转账的虚拟货币支付功能,将非法所得转换为虚拟货币,然后再转换回法币,以此来掩盖资金来源。此外,还有一些人利用微信转账的账户转移功能,将非法所得转移到多个账户,以此来掩盖资金来源。这种方法比较复杂,需要多个账户,而且需要花费大量的时间和精力。另外,还有一些人利用微信转账的账户转移功能,将非法所得转移到多个账户,然后再将这些账户的资金转移到一个账户,以此来掩盖资金来源。二、微信洗黑钱有什么后果微信洗黑钱的后果是构成洗钱罪,犯此罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。本罪侵犯了金融秩序和社会经济管理秩序,还侵犯了国
    2023-06-16
    387人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 我的微信号借钱被骗了
      香港在线咨询 2023-06-28
      不要出租或贩卖个人微信号,不给犯罪分子机会,以免被犯罪分子利用,情节严重者自己也要承担相应的法律责任。 购买微信号的需求: 有人利用购买的微信号进行赌博,赌博是国家明令禁止,是违法的。逃避法律责任,因为知道赌博是违法的,为了规避责任,想赌博的人就会通过其他人的微信号从事赌博活动。如果封号,对自己没有损失,另外再买一个号就行了。 除了赌博外,还有人利用微信附近功能,进行色情活动。 此外微信支付也是使
    • 微信会存在洗黑钱的吗
      台湾在线咨询 2023-06-11
      利用微信洗黑钱的行为涉嫌洗钱罪,要承担刑事责任。按照《刑法》第一百九十一条的规定进行量刑。 《刑法》第一百九十一条,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十
    • 买黑车被骗了我会负刑事责任吗?我不知道那是黑车
      海南在线咨询 2022-10-22
      你是不是知道不是你说了算的找律师细谈谨慎应对处理
    • 银行卡被骗去洗黑钱会被受到处罚吗
      北京在线咨询 2021-12-17
      银行卡被骗去洗黑钱不会被受到处罚。如果银行卡的持卡人不知情,那么不会构成犯罪,更不会判刑。洗钱罪的前提是明知或应知是黑钱,才会构成犯罪。洗钱罪一般是指,明知是毒品犯罪、黑社会、贪污贿赂等犯罪所得,而帮助掩饰来源和性质,通过存入银行、投资、上市等手段使其合法化的行为,如果主观上不明知,不构成犯罪。
    • 自己的卡被骗洗黑钱自己有没有法律责任
      内蒙古在线咨询 2022-10-31
      自己的卡被骗洗黑钱,只要你没有参与,是没有责任的。r你完全可以放心。r如果你参与了,则要被追究。