信用证诈骗罪立案标准是什么?-法师兄

信用证诈骗罪立案标准是什么?

来源：互联网时间： 2023-03-05 14:43:07 484 人看过

信用证诈骗罪的立案标准：

1、行为人使用伪造、变造的信用证或附随的单据、文件进行诈骗的；

2、行为人使用作废的信用证进行诈骗的；

3、行为人实施了骗取信用证的行为。

一、银行工作人员变造存单骗取财物银行工作人员构成何罪

银行工作人员变造存单骗取财物构成伪造、变造金融票证罪。伪造、变造金融票证罪，是指伪造、变造汇票、本票、支票，伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，伪造、变造信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为。

二、金融犯罪坐几年牢

金融诈骗罪是一类犯罪的总称。为了在司法实践中便于区分金融诈骗罪中各个具体罪名之间的界线，正确地定罪量刑，修订后的《刑法》将金融诈骗罪分为以下七个罪：(1)集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的行为。(2)贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。(3)金融票据诈骗罪，是指以非法占有为目的，进行金融票据诈骗活动，数额较大的行为。(4)信用证诈骗罪，是指以非法占有为目的，进行信用证诈骗活动的行为。(5)信用卡诈骗罪，是指利用伪造、作废的信用卡或冒用他人信用卡，或者恶意透支的方法进行诈骗，数额较大的行为。金融诈骗罪每个罪名司法解释中有具体规定，但一般诈骗罪金额达到50万元的，可以判处十年以上有期徒刑。

三、造假支票是什么罪

对于支票造假的行为一般是按照刑法规定中的伪造、变造金融票证罪，而伪造、变造金融票证罪指的是伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及伪造信用卡等金融票证的行为。因此对于造假支票，侵犯的是伪造、变造金融票证罪所包容的法益，因此是按照伪造、变造金融票证罪进行定罪处罚。

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