为电信诈骗洗钱700万判几年徒刑
来源:法律编辑整理 时间: 2024-04-15 00:19:21 181 人看过

一、为电信诈骗洗钱700万判几年徒刑

涉及金额达七百万人民币的洗钱案件量刑方法有两种具体操作方式,其对应的刑事责任和惩罚措施如下所示:首先,对于这类犯罪,考虑到其重大程度,司法机关将依法判决被告人长期服刑,并同时没收罪犯违法所得及其犯罪收益。

在这种情况下,可能会被处以五年以下的有期徒刑或拘役,并且需交纳洗钱金额的5%至20%作为罚金。

如果罪犯行为更为严重,那么他将面临更多的惩罚。

即在被没收所有违法所得及犯罪收益后,还必须承担五年起直至十年以下的有期徒刑,以及按照洗钱金额的5%至20%来缴纳罚金。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

二、电信诈骗不知情判刑怎么判

在不知情的情况下卷入诈骗行为通常并不会被判定为刑事犯罪。

诈骗罪的基本构成要素是行为者主观上具有进行欺诈活动的意图,若是对诈骗行为毫不知情,便无法满足主观意识这一必要条件,因此很难被认定为犯罪嫌疑人并面临相应惩罚。

基于此,对于此类案件无需施加任何刑法规定的管制措施。

其次,根据我国现行法律法规的规定,诈骗罪得以成立的先决条件包括:行为人必须在主观方面拥有实施诈骗的故意心理;同时,他们还需以非法攫取公私财产作为其最终目的和动机。

《中华人民共和国刑法》(2020修正):第二编 分则 第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪 第四节 破坏金融管理秩序罪    第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:\n(一)提供资金帐户的;\n(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;\n(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;\n(四)跨境转移资产的;\n(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。\n    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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