如何认定个人经济犯罪是否立案-法师兄

如何认定个人经济犯罪是否立案

来源：互联网时间： 2023-04-11 04:00:22 449 人看过

经济犯罪立案标准多数与犯罪数额有关。针对不同数额，其立案标准是不同的。另外，不同省市对部分经济犯罪的立案标准规定的也是不同。具体的各罪立案标准可以参考《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的条文内容，其中完整说明了各经济犯罪的立案标准，如：第六十九条未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（一）非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的；

（二）假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的；

（三）其他情节严重的情形。

一、经侦大队立案标准金额

经侦大队立案的标准并没有一个确切的规定，因为这个其中包括了很多的罪名，所以说要依据不同罪名来确定立案标准。另外，不同省市对部分经济犯罪的立案标准规定的也是不同。如公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉；国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，应予立案追诉；徇私舞弊低价折股、出售国有资产造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的，应予立案追诉。

二、商标侵权的追诉标准是什么

商标侵权的追诉标准是：未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标，非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的；假冒两种以上注册商标，非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的；有其他情节严重的情形。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

经济犯罪
如何办理经济犯罪案件,经济犯罪案办案手续流程是什么

经济犯罪是指在商品经济的运行领域中，为谋取不法利益，违反国家法律规定，严重侵犯国家管理制度、破坏社会经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。一、受理(一)受理案件时，报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意，填写报案材料，接受接警民警的询问，如实说明相关的情况，提供相关的证据和材料。(二)接受案件后，接警民警会制作《受案登记表》，并制作《受案回执》交报案人。(三)接受刑事案件之后，经侦部门会尽快开展立案审查工作，对于延长审查期限的，办案单位应向报案人作好解释工作。二、立案(一)公安机关经侦部门受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经县级以上公安机关负责人的批准，予以立案。凡依法不追究刑事责任的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。同时符合下列条件的，公安机关应予立案：1、认为有犯罪事实；2、涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准，需要追究刑事责任；3、属于该公安机关管辖

2023-06-12

358人看过
经济犯罪
经济犯罪立案后是否可协商解决？

经侦立案后能协商。在犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪，通过向被害人进行赔偿损失、赔礼道歉等方法获得被害人谅解，且被害人自愿和解的的情况下，双方当事人可以和解，比如，因民间纠纷而引起犯罪案件，可能会判处三年以下的有期徒刑的刑罚；除渎职犯罪以外的可能会判处七年有期徒刑以下的刑罚的过失犯罪的案件。经侦立案后报检察院批捕是怎么回事报人民检察院批捕是因为经侦机关没有批捕的权利，批捕是只有人民检察院和人民法院才具备的权利。经济犯罪侦察警察的简称。工作就是对金融犯罪、经济诈骗等各类经济犯罪案件进行侦查，为破获经济犯罪案件提供有力依据，从而保护国家和公民的财产安全批准逮捕，是指人民检察院同意公安机关逮捕犯罪嫌疑人的请求。公安机关在侦查中认为需要逮捕犯罪嫌疑人时，应当制作提请批准逮捕书，连同案件材料和证据一并报送人民检察院审査批准。人民检察院审査后，认为主要犯罪事实已经查清，可能判处徒刑以上刑罚，采取取保候审、监

2023-06-30

302人看过
罪数
如何认定经济犯罪数额巨大的罪

经济犯罪数额的认定如下：经济犯罪种类多，情况比较复杂；1、涉嫌违反《刑法》侵占罪的规定，即将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的行为。法定刑期，一般情节的判处2年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处2年以上5年以下有期徒刑，并处罚金。2、《刑法》和相关司法解释没有规定“数额巨大或者有其他严重情节”的具体标准，可能各省自己有标准，建议咨询当地。高利转贷罪和挪用公款罪是经济犯罪中两个比较典型的罪名，它们的量刑标准与经济犯罪的量刑标准有相似之处，它们大多数以犯罪的数额去认定。但是高利转贷罪是采用单位犯罪的双罚制，而挪用公款罪不仅考察数额还因类型不同考察时间。一、破坏市场经济秩序罪高利转贷罪我国刑法第一百七十五条规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大

2023-02-20

221人看过
经济犯罪
经侦立案后如何撤销,经济犯罪侦查程序

一、经侦立案后如何撤销经济犯罪侦查部门对经济犯罪案件立案后，侦查结束的，案件有没有犯罪事实的；犯罪已过追诉时效期限等情形的，应当撤销案件。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十六条经过侦查，发现具有下列情形之一的，应当撤销案件：（一）没有犯罪事实的；（二）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（三）犯罪已过追诉时效期限的；（四）经特赦令免除刑罚的；（五）犯罪嫌疑人死亡的；（六）其他依法不追究刑事责任的。对于经过侦查，发现有犯罪事实需要追究刑事责任，但不是被立案侦查的犯罪嫌疑人实施的，或者共同犯罪案件中部分犯罪嫌疑人不够刑事处罚的，应当对有关犯罪嫌疑人终止侦查，并对该案件继续侦查。二、经济犯罪侦查程序1、一周内受理案件，也就是初查；受案后一个月内做出立案或者不立案的决定；立案后如果犯罪嫌疑人不到案，会上网追逃，到案后会根据社会危害性的程度采取刑事拘留、取保候审、监视居住等强制措施；2、

2023-04-18

147人看过

经济犯罪
经济犯罪立案申诉书

依据我国相关法律的规定，经济犯罪案件公安机关不立案的，报案人或者被害人对不立案决定不服的，可以申请复议，申请书要载明案件应该立案的原因等内容。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案;认为没有犯罪事实，或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的时候，不予立案，并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申请复议。第一百一十三条人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的，或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查，向人民检察院提出的，人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的，应当通知公安机关立案，公安机关接到通知后应当立案。经济犯罪的外部特征1、经济犯罪具有复杂性。经济犯

2023-06-04

483人看过
经济犯罪
经济犯罪案件立案侦查能否延长

根据我国有关法律规定，公安机关立案后，在三十日以内经积极侦查，仍然无法收集到证明有犯罪事实需要对犯罪嫌疑人追究刑事责任的充分证据的，应当立即撤销案件或者终止侦查。重大、疑难、复杂案件，经上一级公安机关负责人批准，可以再延长三十日。相关法律法规《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十八条在立案审查中，发现案件事实或者线索不明的，经公安机关办案部门负责人批准，可以依照有关规定采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。经审查，认为有犯罪事实，需要追究刑事责任的，经县级以上公安机关负责人批准，予以立案。公安机关立案后，应当采取调查性侦查措施，但是一般不得采取限制人身、财产权利的强制性措施。确有必要采取的，必须严格依照法律规定的条件和程序。严禁在没有证据的情况下，查封、扣押、冻结涉案财物或者拘留、逮捕犯罪嫌疑人。公安机关立案后，在三十

2023-04-21

461人看过
经济犯罪
如何应对经济犯罪案件？

经济犯罪案件的解决途径如下；1、报案人填写报案材料，接受民警询问并提供相关证据以及材料，公安机关开始受理案件；2、公安机构审查案件，对于符合立案条件的案件上报县级以上公安机构负责人，得到批准后立案；3、立案单位开展侦查工作；4、确认犯罪事实以及犯罪嫌疑人后宣布破案；5、将案卷资料、起诉意见书以及相关证据提交人民检察院审判。经济犯罪案件初步审查是否可以先行拘留？经济犯罪案件初步审查符合条件的，是可以先行拘留的。根据《刑法》规定，公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，如果存在正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉；经调查后发现有犯罪事实的，在符合发现有犯罪证据、犯罪后企图逃跑等情形的，可以先行拘留。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条刑事案件的侦查由公安机关进行，法律另有规定的除外。人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权

2023-06-30

60人看过
经济犯罪
民诉中发现经济犯罪能否立案

依据我国相关法律的规定，人民法院受理经济纠纷案件后，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十条人民法院在审理经济纠纷案件中，发现与本案有牵连，但与本案不是同一法律关系的经济犯罪嫌疑线索、材料，应将犯罪嫌疑线索、材料移送有关公安机关或检察机关查处，经济纠纷案件继续审理。第十一条人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。第十二条人民法院已立案审理的经济纠纷案件，公安机关或检察机关认为有经济犯罪嫌疑，并说明理由附有关材料函告受理该案的人民法院的，有关人民法院应当认真审查。经过审查，认为确有经济犯罪嫌疑的，应当将案件移送公安机关或检察机关，并书面通知当事人，退还案件受理费；如认为确

2023-04-05

177人看过

经济犯罪
经济犯罪能否单独立民事案件

一、经济犯罪能否单独立民事案件经济犯罪是指在商品经济的运行领域中，为谋取不法利益，违反国家法律规定，严重侵犯国家管理制度和破坏社会经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为。如果因为经济犯罪导致其他物质损失，被害人可以提起刑事附带民事或者单独立民事。《刑事诉讼法》第一百零一条被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼过程中，有权提起附带民事诉讼。被害人死亡或者丧失行为能力的，被害人的法定代理人、近亲属有权提起附带民事诉讼。如果是国家财产、集体财产遭受损失的，人民检察院在提起公诉的时候，可以提起附带民事诉讼。仅仅关于经济犯罪中的财产损失，适用《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条：被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。二、经济犯罪量刑标准经济犯罪有很多种类，每一种的量刑标

2023-06-17

323人看过
经济犯罪
经济犯罪金额如何定罪？

经济犯罪相关案件的涉案金额若达到一万元的，应当按照具体的犯罪行为进行定罪，行为人可能被定为受贿罪、走私罪等罪名并收到相应的刑事处罚。《刑法》规定，国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。经济犯罪怎么进行侦查（一）初查的方法在初查中，不能使用限制人身、财产权利的强制措施，因此，如何在经济犯罪侦查相关书籍调查措施有限的情况下，查明部分案件事实，为立案侦查做好准备，是一个值得深入探讨的问题。对此，有论者指出在初查中一要因案制宜，抓住重点。二要循线追踪，判断性质。三要查其不意，措施果断。初查中不能采取强制措施和搜查、扣押等侦查措施，而仅能进行一般的常规调查，因此，调查工作必须要讲究谋略，以免因触动被指控人，导致其毁证灭迹。在初查中应把握以下要点：一是从线索提供的犯罪嫌疑出发，开展调查；二是快速反应，速战速决；三是以秘密调查为主，尽可能不触动被

2023-07-06

148人看过
经济犯罪
经济犯罪是否要判退赔,经济犯罪案件侦查措施

一、经济犯罪是否要判退赔经济犯罪案件如果违法犯罪所得是被害人的，会对被害人进行退赔，但不需要法院判决。《中华人民共和国刑法》第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、经济犯罪案件侦查措施（一）调查访问。也称调查询问，是基本的侦查措施，指运用公开或秘密的方法手段，就案件有关的人、事、物，向有关人员或知情人进行的调查工作，是案件侦查过程中经常采用的一种方法。（二）审讯。也称为讯问，在经济犯罪案件侦查中是指公安机关经侦部门为审查核实证据，查明案件事实真相，依法对犯罪嫌疑人进行讯问的一种侦查措施。但需注意的是审讯时应注意严禁刑讯逼供和重证据不轻信口供的原则。（三）现场勘查。在经济犯罪案件发生后，公安机关经侦部门为查明案件事实、

2023-04-18

157人看过
经济犯罪
因诈骗个人经济犯罪立案标准的金额是多少？

一、因诈骗个人经济犯罪立案标准的金额是多少个人诈骗罪立案标准是诈骗公私财物在3000元以上。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。二、诈骗案金额量刑标准是多少1、犯诈骗罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。三、诈骗罪的犯罪构成要件有哪些

2023-04-20

208人看过

经济犯罪
经济犯罪行为追诉与立案规定

不是国家工作人员的受贿五千元以上，会被立案进行追诉。公司或者企业或者其他单位的工作人员利用其在工作职务上的便利之处，来索取他人的财物或者非法接受他人的财物，为他人谋取不正当利益的，收取的数额在五千元以上的。金融单位，造成了一百万以上被骗购或者逃汇在一千万以上的应被追诉，用欺骗手段取一百万以上的。应予立案追诉。5万经济犯罪立案标准根据18日发布的《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉。规定明确，公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。根据规定，为谋取不正当利益，给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物

2023-07-01

208人看过
经济犯罪
否认经济犯罪指控的当事人

经济犯罪当事人否认的可以逮捕。根据《刑事诉讼法》规定，有证据证明犯罪人有犯罪事实，可能判处十年有期徒刑以上刑罚，或者有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的，即使其否认有犯罪行为的，也可予以逮捕。当事人被批捕要告知家人吗如果当事人被批捕是不会通知家属的。刑事拘留之后如果依法批捕了犯罪嫌疑人，是不会通常会通知家属的，但是，人民检察院在作出批捕决定之后没有告知家属的义务，告知家属的这项工作应该由公安机关来完成。不仅如此，公安机关在刑事拘留犯罪嫌疑人的24个小时之内也应该通知家属，家属也要积极关注案件的进展。《刑事诉讼法》第八十一条对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当予以逮捕：（一）可能实施新的犯罪的；（二）有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的；（三）可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供的；（四）

2023-08-12

435人看过