金融票证罪的刑事责任如何界定-法师兄

金融票证罪的刑事责任如何界定

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-08 09:14:47 469 人看过

1、处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

2、给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；

3、单位犯此罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照上述规定处以罚款。

中国对违规出具金融票证罪的量刑标准：犯本罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，情节特别严重的，处5年以上有期徒刑。本罪主体是特殊主体，只有银行或其他金融机构工作人员才能成为本罪主体，本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序及金融机构的财产所有权。《中华人民共和国刑法》第一百八十八条规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。

《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

有期徒刑
金融凭证的构成，金融凭证诈骗罪的刑事责任

一、金融凭证诈骗罪的构成金融凭证诈骗罪，是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。其构成要件是：（一）客体要件本罪所侵害的客体是复杂客体。既侵犯了国家有关金融凭证的管理制度，同时又对公私财产的所有权造成损害。从广义上来说，汇票、本票、支票都属于银行的结算凭证，与委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证等金融凭证具有相同的性质。但作为本罪行为对象的金融凭证，则仅是指委托收款凭证、汇款凭证及银行存单。如果使用伪造的、变造的汇票、本票、支票进行诈骗，构成犯罪的，不构成本罪、而应是票据诈骗罪。（二）客观要件本罪在客观方面表现为使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，进行诈骗活动，数额较大的行为。（三）主体要件本罪的主体为一般主体，既包括个人，亦包括单位。银行或其他金融机构的工作人员与金融凭证诈骗的犯罪

2023-02-27

424人看过
刑事责任年龄
金融票证罪的刑事责任和判决程序是怎样的？

新刑法伪造、变造金融票证罪一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；属于情节严重的，一般判处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。本罪的犯罪主体是一般主体，即凡达到刑事责任年龄、具备刑事责任能力的自然人和单位，均可成为本罪的主体。变造金融票证罪通常情况下是怎么判刑的？变造金融票证罪通常情况下是判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。变造金融票证罪，是指变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及伪造信用卡等金融票证的行为。《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒

2023-07-03

491人看过
法律综合知识
票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪的刑事责任是哪些

一、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪的刑事责任是哪些金融凭证诈骗罪既遂的刑事责任：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。《刑法》第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的汇票、本票、支票的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。二、金融凭证诈骗罪

2024-01-22

91人看过
有期徒刑
金融机构批准文件罪的罪责如何界定？

我国人民法院对于构成变造金融机构批准文件罪的犯罪分子，所适用的量刑处罚标准如下：未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。伪造金融机构批准文件罪如何量刑伪造金融机构批准文件的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；有严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百七十四条未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三

2023-07-06

299人看过

有期徒刑
金融票证变造罪刑事责任的追究方式是什么？

变造金融票证罪的刑事责任应这样追究：行为人变造金融票证的，一般会处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。伪造企业债券罪既遂刑事责任如何追究？伪造企业债券罪既遂刑事责任的追究：1、犯伪造企业债券罪既遂的，一般追究其三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金的刑事责任；2、犯罪数额达到巨大标准的，则追究其三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金的刑事责任。《刑法》第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处

2023-08-11

74人看过
有期徒刑
金融票证违规行为的刑事责任是怎样的

违规出具金融票证罪的刑事责任是：1、一般情况下，违规出具金融票证，情节严重，构成犯罪的，会判处五年以下有期徒刑或拘役；2、如果犯罪存在特别严重情节的，会判处五年以上有期徒刑。3、单位构成该罪时，采取双罚制，对单位判处罚金，对直接责任人员判处本罪个人犯相应的刑罚。违规出具金融票证罪的要件违规出具金融票证罪构成要件：1、客体要件，本罪侵犯的客体是国家金融管理制度；2、客观要件，本罪在客观方面表现为行为人实施了违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的行为；3、主体要件，本罪的主体为银行或者其他金融机构及其工作人员；4、主观要件，本罪在主观为过失。《中华人民共和国刑法》第一百八十八条银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金

2023-07-06

438人看过
刑事责任能力
如何界定刑事责任年龄和刑事责任能力

刑事责任年龄是指刑法所规定的、行为人应当对自己实施的犯罪行为承担刑事责任必须达到的年龄。刑事责任能力指行为人构成犯罪和承担刑事责任所必须具备的刑法意义上辨认和控制自己行为的能力。一、完全刑事责任能力是什么我国刑法规定，完全刑事责任能力一般是指，行为人具备刑法意义上的辨识能力，或者控制自己行为的能力。对于一般的公民来说，只有达到了一定的年龄，生理和智力都发育正常，就会具备相应的辨识能力和控制自己行为的能力，因此才会具备刑事责任能力。行为人只有都具有辨识能力，和控制自己行为的能力，才具有完全刑事责任能力，才可以承担完全刑事责任。二、完全刑事责任能力是什么？完全刑事责任能力为：行为人具备完全的辨认和控制能力且达到了法定的刑事责任年龄，法律规定已满十六周岁应当负担刑事责任，但是如果已满十二周岁不满十四周岁和已满十四周岁不满十六周岁构成特定的罪，也应当负担刑事责任。三、刑事责任能力是什么意思刑事责任

2023-02-25

421人看过
正当防卫
如何认定互联网金融的刑事责任风险

1、社会舆论，对于防卫过当应当根据行为人的主观罪过与客观后果，给不法侵害人造成重大损害的行为，例如是为保护国家，这是因为。因此。4，还要考虑社会影响，又要维护社会主义法制的严肃性，而不对全部损害结果承担刑事责任，二是不应有的损害。正当防卫所保护的权益的性质，在防卫过当的全部损害结果中。防卫过当的刑事处罚根据我国《刑法》规定：(1)从主观上看，防卫过当应当负刑事责任。过当程度的大小体现了社会危害性程度，显然影响对防卫过当的量刑，对于防卫过当的。在我国刑法中、杀人、权益性质。3，但和一般犯罪相比。对于防卫过当的。2，还是保护本人利益、抢劫，既不挫伤公民正当防卫的积极性。以上就是我国刑法明文规定防卫过当应当减轻或者免除处罚的主观和客观的根据，其防卫行为是出于何种动机。希望回答对您有帮助。(2)从客观上看、防卫动机。根据刑法第20条第2款的规定、过当程度，因而影响到防卫过当的量刑，应该加以考虑。不

2023-02-28

374人看过

有期徒刑
票据诈骗罪和金融凭证诈骗罪的界定

票据诈骗罪与金融凭证诈骗罪的区别在于犯罪对象的不同。票据诈骗罪的犯罪对象是汇票、本票和支票，而金融凭证诈骗罪的犯罪对象是委托收据、汇款凭证和银行存单。1、金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相、伪造、变更委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证，骗取他人财产、数额较大的行为。二、票据诈骗罪，是指以非法占有为目的，明知是伪造、变造、作废的票据，或者冒用他人票据，或者签发空头支票，签发无资金保证的汇票．本票，或者捏造其他票据事实，利用金融票据进行诈骗活动，骗取大量财物的行为。金融凭证诈骗罪如何处罚？l、犯本罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指个人诈骗数额达5万元以上，单位诈

2023-08-08

158人看过
有期徒刑
研究：关于变造金融票证罪刑事责任的相关问题

有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。伪造、变造金融票证罪刑事责任如何追究？伪造、变造金融票证罪的刑事责任追究，包括：1、一般情况下，判处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；2、如果情节严重的，判处五年至十年不等的有期徒刑，并处罚金；3、如果情节特别严重的，判处十年以上有期徒刑或无期徒刑，罚金或

2023-07-11

118人看过
法律综合知识
如何界定制售假药的刑事责任

一、如何界定制售假药的刑事责任制售假药量刑标准是：1．生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；2．对人体健康造成严重危害的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3．致人死亡的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第一百四十一条【生产、销售、提供假药罪】生产、销售假药的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；致人死亡或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产。药品使用单位的人员明知是假药而提供给他人使用的，依照前款的规定处罚。二、如何准确判断销售假药罪如下准确判断销售假药罪：1．本罪侵犯的客体是国家对药品的管理制度；2．本罪在客观方面表现为生产者、销售者违反国家的药品管理法律、法规，生产、销售假药，足以严重

2023-08-23

185人看过
金融犯罪
金融犯罪及刑事责任有何种?

一、金融犯罪及刑事责任有何种金融犯罪刑事责任是主刑和附加刑两种，包括照刑事法律的规定追究其法律责任。金融犯罪，指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。金融犯罪是犯罪的一类，其内涵可以从犯罪学和金融学两个角度来考察。从犯罪学的角度来考察，金融犯罪指一切侵犯社会主义金融管理秩序、应该受到法律处罚的行为。从金融学的角度来考察，金融犯罪指一切破坏资金聚集和分配体系的犯罪行为。金融犯罪直接或者间接侵犯了资金融通体系，阻碍或者歪曲了货币的流通，限制或者破坏了信用的提供，从而危及我国金融机构和金融市场的正常运转。二、网络金融犯罪的原因包括哪些1、安全防范措施不到位，内控制度松懈。一些金融机构的计算机技术力量相对薄弱，操作人员严重缺乏，造成人员缺岗、分工不明。如操作人员不按规程加设口令、密码或口令、密码不

2023-04-20

337人看过

法律综合知识
如何界定故意毁坏财物罪的刑事责任

一、如何界定故意毁坏财物罪的刑事责任界定故意毁坏财物罪的刑事责任为故意毁坏公私财物数额较大或者情节严重的，才构成犯罪。因此，是否数额较大或者情节严重，则是区分罪与非罪的界限。《中华人民共和国刑法》第二百七十五条故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。二、故意毁坏财物罪与寻衅滋事罪的区别故意毁坏财物罪与寻衅滋事罪的区别如下：1．主观方面不同从行为人的主观方面来看，故意毁坏公私财物犯罪在主观方面表现为故意，犯罪目的是将财物毁坏，犯罪动机一般方面是出于个人报复或妒嫉等心理。而寻衅滋事犯罪，行为人在主观方面虽也表现为故意，但其动机是通过寻衅滋事活动，填补精神上的空虚，满足其耍威风、寻求刺激等个人不正当的要求，损毁财物不是其最直接、最主要的动机。2．犯罪对象不同从犯罪对象的选择来看，寻衅滋事犯罪的

2023-08-07

433人看过
法律综合知识
交通肇事罪如何界定责任

对于交通肇事犯罪案件的法律责任判定标准，往往是基于事故中所体现出的过错程度以及所引发的实际结果这两个关键性要素来进行衡量的。总体而言，若在事故中由于违反了交通运输管理的相关规定而导致了严重的后果出现，诸如致使他人严重受伤乃致死亡，亦或是公共财产和私人财产遭受到重大损失，那么便有极大可能性被视为构成了交通肇事罪。在对此类案件进行责任认定过程中，我们将会全面地对驾驶员的行为加以审视，包括其是否存在诸如严重超速、醉酒驾车、未取得驾驶执照等违法违规行为，以及在事故发生时是否采取了恰当的紧急应对措施等等。以超速驾驶例如来说，若驾驶员因为严重超速而导致事故发生，并最终导致人员重伤甚致死亡，那么他很可能会被认定为需要承担主要或全部的法律责任。《中华人民共和国刑法》第一百三十三条【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交

2024-08-01

434人看过