赌博流水是什么意思
来源:互联网 时间: 2023-03-31 17:13:24 142 人看过

赌博刷流水是过不断低存取金额,以获得虚假的账面资金流量。看你的流水是为了看你的收支情况,依次来评估你是否有偿还能力,赌博是违法的,已经构成了赌博罪

一、如何从法律上界定赌博罪,主要参考以下四个方面:

(一)参与赌博的动机和目的

赌博罪的构成要求行为人主观上出于直接故意,并具有获取钱财的目的。如果行为人并不是为了营利,而仅仅是为了消遣娱乐、打发无聊、联络感情等,不能成立赌博犯罪。但需要注意的是,行为人只要以获取钱财为目的,就可以成立本罪,至于是否实际获得了钱财,不影响本罪的构成。

(二)涉赌数额及参赌次数

有些亲戚朋友、邻居之间偶尔赌博也有输赢,但输赢不大;有些经常聚赌,但涉赌数额很小,参赌者并不以赌博所得为其生活或者挥霍的主要来源的。对此可视情节给予治安处罚、劳动教养等行政处理,但不宜认定为犯罪。

(三)行为人系赌头、赌棍、赌场业主还是一般参赌群众

赌头是指聚众赌博的人,即为赌博提供赌场、赌具,组织、招引他人参加赌博,本人从中抽头渔利。

赌头可能参与赌博也可能不参与赌博,可能是一人也可能是多人。

赌棍是以赌博为常业的人,即以赌博所得为其生活或者挥霍的主要来源。

对以上三种人应当以赌博罪追究刑事责任,但对于一般参赌群众,可以批评教育,情节严重的,还可以视情节给予治安处罚,但不能追究刑事责任。

(四)参赌人员身份及参赌人员之间的关系。

如果参赌人员都是亲戚朋友、同事、邻居、乡亲等熟人的,或者是一些老年人的,一般不宜以犯罪进行处理。除非涉赌数额非常大,经常聚赌且严重侵犯了社会管理秩序和社会风尚。

二、银行流水的法律规定是什么?

银行流水,又叫做银行交易明细表,主要对银行账户资金起到一个记录的作用,每刷一次卡在银行流水上面都会产生记录。银行流水的主要作用体现在两个方面,一个是对自己的账面进行核实的作用,查看是否存在乱扣费的情况,清晰自己的资金流向。一个是贷款证明,现在正规的银行贷款都是需要提供银行流水的,一般流水越活跃贷款越容易发放,而且流水比较活跃的账户还有有助于提升个人征信记录,增加个人的信用等级,信用等级得到提升以后,无论是办理银行业务还是其他的出行服务都非常方便。

若是利用银行卡去购买商品,那么一般会产生一个银行流水,这是正常的现象,但若是利用银行卡刷流水,这是违法的行为,若是交易特别频繁,银行卡有可能会被冻结,情节严重的情形,还有可能会被法院量刑。

三、赌博最多拘留多久

赌博最多拘留37天是刑事拘留的最长时间。一般而言,聚众赌博是违法的,但情节特别严重的会构成赌博罪。也就是说,赌博罪是以营利为目的,聚众赌博的行为。如果只是为了娱乐,娱乐的意外行为不构成犯罪。构成赌博罪的,刑事拘留是追究刑事责任的开始,37天是刑事拘留的最长时间。但不构成赌博罪的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款;情节严重的,处十日以上十五日以下拘留,处五百元以上三千元以下罚款。

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2024年10月08日 13:10
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