非法集资的常见犯罪手法有哪些-法师兄

非法集资的常见犯罪手法有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 17:05:03 221 人看过

非法集资的常见犯罪手法有哪些。由于金融知识缺乏、辨别能力弱、资金闲置等原因，老年人成为非法集资和金融诈骗的主要目标群体，值得关注和警惕

<2.名人效应+虚假担保骗取公众信任。犯罪分子谎称其控制的担保公司为民间借贷提供担保，骗取公众信任，大肆吸纳资金转贷，最后将自己关进监狱，给广大投资者造成损失。发展新能源是国家鼓励和倡导的新兴产业，非法集资的犯罪分子看到了这个领域的吸引力，就捣乱了，利用互联网吸收资金也是非法集资机构的常见伎俩，随着国家对非法集资打击力度的加大，许多非法集资采取了更加隐蔽的方式，手段也有了更多的新花样。投资者要提高对非法集资行为的识别能力，拒绝“高回报、零风险”的诱惑，自觉远离非法集资行为，这可以通过比较银行贷款利率和普通理财产品的收益率来判断。国家规定的民间借贷利率上限不高于银行同期贷款利率的4倍，超过4倍的不受法律保护，“据知情人士透露，企业年利润率一般不超过20%。声称利润率高于20%是可疑的。至于非法集资者“快速致富”、“高回报、零风险”的说法，很可能是“请皇帝入瓮”的非法集资陷阱。投资者必须坚定地认识到“馅饼不会从天而降”

同时，投资者还可以通过查询工商登记信息，了解相关企业是否合法注册，是否办理了税务登记。如果当事人身份违法不实，就涉嫌诈骗。对于低风险高回报的投资建议和亲友的反复劝说，要与熟悉行业的朋友和专业人士认真讨论，慎重决策，防止成为他们发展的目标，如果投资者对投资机构或项目有疑问，不能真正判断是否为非法集资，可以向相关行业主管部门和监管部门咨询，了解详情后再作决定。他们千万不要铤而走险，盲目投资

我们应该提醒大家，非法集资的手法很可能会不断更新，我们应该在日常生活中多了解非法集资的手法，以减少对非法集资的迫害。对于非法集资犯罪伎俩或举报非法集资行为，可以在线咨询律师

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一、非法集资的主要表现形式非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，主要包括债权、股权、商品营销、生产经营等四大类。主要表现有以下几种形式：借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；通过认领股份、入股分红进行非法集资；通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资；利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资；对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；以签订商品经销合同等形式进行非法集资；利用传销或秘密串联的形式非法集资；利用互联网设立投资基金的形

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一是承诺高额回报。不法分子为吸引群众上当受骗，往往编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话，通过暴利引诱许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者在集资初期，往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与者遭受经济损失。二是编造虚假项目。不法分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设、实践“经济学理论”等旗号，经营项目由传统的种植、养殖行业发展到高新技术开发、集资建房、投资入股、售后返租等内容，以订立合同为幌子，编造虚假项目，承诺高额固定收益，骗取社会公众投资。有的不法分子假借委托理财名义，故意混淆投资理财概念，利用电子黄金、投资基金、网络炒汇、电子商务等新名词迷惑社会公众，承诺稳定高额回报，欺骗社会公众投资。三是以虚假宣传造势。不法分子为了骗取社会公众信任，在宣传上往往一掷千金，采取聘请明星代言、在著名报刊上

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一、怎么才算非法集资?1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。二、非法集资的主要手段有哪些?(1)承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人

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一、常见的非法集资方式是什么1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或以期货交易、典当为名进行非法集资；3、通过认领股票、入股分红进行非法集资；4、通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；5、以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资；6、利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；7、利用“电子商铺”、“电子百货”等虚拟商品，宣传投资、回报进行非法集资；8、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；9、以签订商品经销合同等形式进行非法集资；10、利用传销或秘密串连的形式非法集资；11、利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；12、利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。二、常见的非法集资手段是什么1、承诺高额回

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以下是四种常见的非法集资手段: 以高额回报为承诺进行集资。承诺高额回报并进行非法活动。利用非法手段吸收资金, 承诺高额回报。通过非法途径筹集资金, 承诺高额回报。编造虚假项目。以虚假宣传造势。利用亲情诱骗。以下是四种常见的非法集资手段:1.以高额回报为承诺进行集资。2.承诺高额回报并进行非法活动。3.利用非法手段吸收资金,承诺高额回报。4.通过非法途径筹集资金,承诺高额回报。2、编造虚假项目。3、以虚假宣传造势。4、利用亲情诱骗。非法集资是一种打着国家政策的幌子实际为网络借贷、股权众筹等的新型犯罪，它的常见手段有以下四种，早认识早防范！一是承诺高额回报。不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话，许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息，待集资达到一定规模后，便秘密转移资金或携款潜逃，使集资参与人遭受经济损失。二是编造虚假项目。不法分子

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5月16日上午9时，郑州市公安局报告厅郑州警方召开打击防范非法集资和打击预防经济犯罪新闻通气会。郑州警方首次对外发布近阶段打击非法集资经济犯罪情况，总结非法集资最常见的六种手段，并教你五招识破非法集资陷阱。六种手段看清非法集资：1.不法分子许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。达到一定规模后，便秘密转移资金、携款潜逃；2.以种植芦荟、养殖蚂蚁再回收等名义，骗取群众资金；以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款；编造植树造林、集资建房等虚假项目，骗取群众投资入股；3.利用专卖、代理、加盟连锁、消费增值返利、电子商务等新的经营方式为幌子，欺骗群众投资；4.以办理完备的工商执照、税务登记等手续掩盖其非法目的，在豪华写字楼租赁办公地点，聘请名人作广告等加大宣传，骗取群众的信任；5.通过网站、博客、论坛等网络平台和QQ、MSN等通讯工具，传播虚假信息，诱骗群众上当；6.利用精神、人身强制或亲情

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一般非法集资借助哪些常用的手段

1、承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报，有些回报率甚至高达几百倍。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人的钱兑付先前的本息，等达到一定规模后，便秘密转移资金、携款潜逃。2、编造虚假项目或订立陷阱合同，一步步将群众骗入泥潭。不法分子有的以种植仙人掌、螺旋藻、芦荟、火龙果、冬虫夏草，养殖蚂蚁、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名义，骗取群众资金;有的以开发所谓高新技术产品为名吸收公众存款;有的编造植树造林、集资建房等虚假项目，骗取群众“投资入股”;有的以商铺返租等方式，承诺高额固定收益，吸收公众存款。3、混淆投资理财概念，让群众在眼花缭乱的新名词前失去判断。不法分子有的利用电子黄金、投资基金、网

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非法采矿罪的常见类型有哪些

（1）无证采矿无证采矿是企业或个人在未取得采矿许可证的情况下擅自开采矿产资源的违法行为。（2）越界采矿越界采矿是指矿业权主体超越采矿许可证批准的矿区范围擅自开采矿产资源的违法行为。（3）以各类工程为名的违法采矿以各类工程为名的违法采矿是指企业以环境治理、矿山修复、土地整理等工程的名义违法开采矿产资源的行为。根据规定，多次非法采矿构成犯罪，依法应当追诉的，或者2年内多次非法采矿末经处理的，价值数额累计计算。国家对矿产资源的开发实行严格的管理，禁止无证开采和超越批准的矿区范围采矿。近几年来，非法采矿活动十分严重，因此必须将其规定为犯罪行为，予以严厉打击。

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在民间借贷中，非法集资常见方式都有哪些？

实际中，如果有亲戚朋友来借钱，凭着那点关系凡是手头有的一般都会借了，但后面发现对方又向其他许人也借了钱。借那么多人钱，最后就怕还不上，那么自己的借款也将很难拿回来。另外，对方找这么多人借钱，有些人也担心会不会被非法集资。其实，所谓的非法集资的确有可能存在民间借贷中，这就有必要注意区分哪些借钱行为会是非法集资，但其常见方式有如下几种：1、没有经过有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。法律上是支持集资的，但集资之前需要经过有关部门批准才可以，否则就是非法集资了。2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。这一点，在民间借贷中，主要就是以发传单的形式。3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。在实际中，非法集资的人怕集不到钱，就会说以投资的形式回报利息等方式来诱惑群众拿钱。4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。这一点需要注意地是，未向社会公开宣传

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非法集资一般有什么常见形式

非法集资主要有以下几种形式：1、通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金；2、对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资；3、用民间会社形式进行非法集资；4、以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资；5、利用传销或秘密串联的形式非法集资；其他一、企业集资是否受法律保护企业合法的集资受法律保护。企业内部集资作为民间借贷的一种形式，在中小企业普遍面临融资难、融资贵的大背景下，可以有效扩宽企业的融资渠道，有利于企业的生产经营，毕竟企业内部职工对企业的经营情况一般都比较了解。通过合法手段吸收社会和个人闲散富余资金的方法就叫做集资。集资不等于非法集资，非法集资是属于违法犯罪的行为。非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方

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