非法租借银行卡属于洗钱罪,应当被判刑五年以下有期徒刑;情节严重的,应当被判刑五年以上十年以下有期徒刑。除此之外,非法租借银行卡也会受到罚金等处罚。非法租金银行卡干扰了经济金融秩序的有序运营,给人民财产造成威胁,应被依法惩戒。
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赌博流水1000多万处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,具体规定如下:
1、以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;
2、开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。情节严重的行为有:
(1)抽头渔利数额累计达到3万元以上的;
(2)赌资数额累计达到30万元以上的;
(3)参赌人数累计达到120人以上的;
(4)建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博,违法所得数额在3万元以上的;
(5)参与赌博网站利润分成,违法所得数额在3万元以上的;
(6)为赌博网站招募下级代理,由下级代理接受投注的;
(7)招揽未成年人参与网络赌博的;
(8)其他情节严重的情形。
法律依据:《中华人民共和国刑法》第三百零三条
【赌博罪】以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。
【开设赌场罪】开设赌场的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
【组织参与国(境)外赌博罪】组织中华人民共和国公民参与国(境)外赌博,数额巨大或者有其他严重情节的,依照前款的规定处罚。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
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毒品犯罪是指,破坏毒品管制活动,违反国家和国际关于禁毒法律、法规,必须受到刑法处罚的违法犯罪行为。走私、贩卖、运输、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都属于毒品犯罪。无论数量多少,只要走私、贩卖、运输和制造毒品,都会被追究刑事... 更多>
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假银行流水犯法吗河北在线咨询 2022-04-11非恶意逾期证明是由银行或第三方机构跟人行申请,经过人行审核,备案,监督下完成的,但凡是长点脑子的人谁会去做这种傻事儿。更何况伪造证明材料属非常严重的金融诈骗性质,若被提起公诉的话最低5-10年有期徒刑。银行可不是那么好糊弄的,更何况还是管银行的人行。劝你好好想想,别把自己搭进去。国家对这方面的处罚力度可是非常狠,一点也不手软的。
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欠银行500万能判多少年?北京在线咨询 2022-07-20如果欠银行500万不还,属于民事纠纷,不会追究刑事责任坐牢的。 银行向法院提起诉讼胜诉之后,如果债务人在履行期未履行法院判决,债权人可以申请法院强制执行。 法院在受理强制执行时,会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款。 另外债务人名下没有可供执行的财产而他又拒绝履行法院的生效判决,则会有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境,甚至有可能会被司法拘留。 有能力而拒不执行
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银行卡挂失后还能查银行流水吗北京在线咨询 2021-11-15流水还在。有两种方法。一种是找回丢失的卡号,要求查明细节。第二,每张卡对应一个主账号(位数和存折位数一样)。补卡后,主账号不变,可以查询主账号的流量。