大额反洗钱交易的界定及其标准是什么？
来源：法律编辑整理
时间： 2023-08-28 02:30:15
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该段内容讲述了大额反洗钱交易的判断依据，包括三个方面：法人、其他组织与个体工商户之间的单笔转账支付金额超过一百万元；二十万元以上的单笔现金收付；个人银行结算账户与单位银行结算账户之间的金额超过二十万元的转账等交易。同时，法律规定对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
大额反洗钱交易的判断依据包括以下三个方面：
1.法人、其他组织与个体工商户之间的单笔转账支付金额超过一百万元；
2.二十万元以上的单笔现金收付，包括现金存款、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票支付；
3.个人银行结算账户与单位银行结算账户之间的金额超过二十万元的转账等交易。
法律规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
- 超过多少万元？
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反洗钱交易的判断依据包括三个方面，分别是法人、其他组织与个体工商户之间的单笔转账支付金额超过一百万元，二十万元以上的单笔现金收付，以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间的金额超过二十万元的转账等交易。法律规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。若要进行法律分析，需要提供更多上下文信息，例如相关法律条款、案件背景等。
《中华人民共和国反洗钱法》第五条对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
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