非吸立案要哪些证据-法师兄

非吸立案要哪些证据

来源：互联网时间： 2023-07-28 13:30:33 437 人看过

非吸立案需要有如下证据：

1、银行的流水清单；

2、借贷合同；

3、收款凭证；

4、被害人陈述；

5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；

6、记录着被害人与犯罪嫌疑人交易的电话记录、录音、录像等等。

《刑事诉讼法》第五十条规定，能够用于证明案件事实的材料，都是证据。

证据包括：

（一）物证；

（二）书证；

（三）证人证言；

（四）被害人陈述；

（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；

（六）鉴定意见；

（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；

（八）视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

非吸立案后还能要回钱吗

参与非法集资的钱不受法律保护，政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项，如果不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失。

《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。

证据包括：

（一）物证；

（二）书证；

（三）证人证言；

（四）被害人陈述；

（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；

（六）鉴定意见；

（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；

（八）视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

管制
诈赌立案需要哪些证据?

根据新的刑事诉讼法(2012年3月14日颁布，2013年1月1日起生效)第五章证据中之规定：第四十八条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：(一)物证；(二)书证；(三)证人证言；(四)被害人陈述；(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；(六)鉴定意见；(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。诈赌的行为一般是以诈骗罪论处，是指利用诈骗的手段骗取钱财，满足诈骗罪的法定条件，即诈骗罪是以非法占有为目的，以欺骗的手段非法取得公私财物的行为。一、诈骗罪构成要件1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些违法活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而

2023-04-04

467人看过
管制
诈赌立案需要哪些证据?

一、诈赌立案需要哪些证据?根据新的刑事诉讼法(2012年3月14日颁布，2013年1月1日起生效)第五章证据中之规定：第四十八条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：(一)物证;(二)书证;(三)证人证言;(四)被害人陈述;(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;(六)鉴定意见;(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。诈赌的行为一般是以诈骗罪论处，是指利用诈骗的手段骗取钱财，满足诈骗罪的法定条件，即诈骗罪是以非法占有为目的,以欺骗的手段非法取得公私财物的行为。二、诈骗罪构成要件1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些违法活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象，仅限于

2023-04-16

410人看过
笔录
车祸立案需要哪些证据

一、车祸立案需要哪些证据1、车祸立案需要的证据有民事起诉状、证明当事人主体资格的材料、交肇事车辆的所有人、实际支配人、驾驶人的证明及相关关系的证明，经法院审理立案后缴纳诉讼费用，去法院参加庭审。2、法律依据：《民事诉讼法》第一百一十九条，起诉必须符合下列条件：(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；(二)有明确的被告；(三)有具体的诉讼请求和事实、理由；(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。第一百二十条，起诉应当向人民法院递交起诉状，并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的，可以口头起诉，由人民法院记入笔录，并告知对方当事人。二、证明当事人民事关系法律成立的证据有哪些1、因交通事故认定书是公安交管部门在查明交通事故原因后，根据当事人的违章行为与交通事故之间的因果关书是公安交管部门在查明交通事故原因后，根据当事人的违章行为与交通事故之间的因果关实事故发生

2023-06-16

178人看过
管制
诈赌立案需要哪些证据

根据新的刑事诉讼法(2012年3月14日颁布，2013年1月1日起生效)第五章证据中之规定：第四十八条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：(一)物证；(二)书证；(三)证人证言；(四)被害人陈述；(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；(六)鉴定意见；(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；(八)视听资料、电子数据。证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。诈赌的行为一般是以诈骗罪论处，是指利用诈骗的手段骗取钱财，满足诈骗罪的法定条件，即诈骗罪是以非法占有为目的，以欺骗的手段非法取得公私财物的行为。一、诈骗罪构成要件1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些违法活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而

2023-06-27

482人看过

刑事责任能力
抢劫立案需要哪些证据

抢劫罪，是指以非法占有为目的，以暴力、胁迫或者其他方法，强行将公司财物当场抢走的行为。依照刑法、刑诉法以及相关司法解释，这类案件的公诉证据参考标准是：（一）关于犯罪主体的证据1、身份证或工作证2、户口簿或微机户口底卡3、医院的出生证明4、入学、入伍等登记中及个人履历表中有关年龄证明5、出生地同一区域邻居中同年、月、日出生者的父母或其他亲友证词6、犯罪嫌疑人供述及其亲属证词7、司法精神病鉴定8、家族遗传病史调查，如其近亲属的证词9、其他证人对犯罪嫌疑人日常生活、举止是否正常的证言。通过上述证据收集和固定证明犯罪嫌疑人系年满14周岁，具有刑事责任能力的自然人。（二）关于犯罪主观方面的证据（1）证明犯罪主观构成要件的直接证据，即犯罪嫌疑人的供述和辩解。侧重讯问：1、有无策划、策划的具体内容;2、参与作案的动机、目的，对后果的认识程度、主动程度;3、有共同犯罪的要讯问策划分工的时间、地点、内容，以

2023-03-11

152人看过
保全
欠钱立案需要哪些证据

当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，一般情况下，债务纠纷案件原告应向法院提供以下证据：1、身份证明;2、证明债务存在的证明如：合同、收据、借据、欠据、协议、信件、电报等3、债务人偿还欠款及利息的证据;4、利息计算方法、起止时间、依据;5、担保或者抵押的证明材料、债务转让的证明材料;6、请求诉前财产保全或者财产保全的，提供可财产保全财物的存放地点、数量价值，银行存款开户行、账户;7、能证明案件全部或者部分事实的证明材料;以上证据在法院开庭时必须出示原件。因客观原因对证明与本案有关的证据无法自行收集，可申请法院调查取证。一、债务人请求确认债权之诉的债务人起诉债权人，这是确权之诉，诉讼请求是请求法院确定与债权人之间的具体债务数额。1、以公司或个人名义写起诉状。2、到被告所在地法院提起诉讼并提交起诉状和有关证据。3、等候审理。一般法院会在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长

2023-04-01

68人看过