非吸立案要哪些证据-法师兄

非吸立案要哪些证据

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-28 13:30:33 437 人看过

非吸立案需要有如下证据：

1、银行的流水清单；

2、借贷合同；

3、收款凭证；

4、被害人陈述；

5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；

6、记录着被害人与犯罪嫌疑人交易的电话记录、录音、录像等等。

《刑事诉讼法》第五十条规定，能够用于证明案件事实的材料，都是证据。

证据包括：

（一）物证；

（二）书证；

（三）证人证言；

（四）被害人陈述；

（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；

（六）鉴定意见；

（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；

（八）视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

非吸立案后还能要回钱吗

参与非法集资的钱不受法律保护，政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项，如果不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失。

《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。

证据包括：

（一）物证；

（二）书证；

（三）证人证言；

（四）被害人陈述；

（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；

（六）鉴定意见；

（七）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；

（八）视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实，才能作为定案的根据。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

刑事责任年龄
吸毒案件中需要哪些证据才能够容留？

容留吸毒应当提供的证据如下：1、吸毒使用的工具和毒品等物证；2、证明犯罪嫌疑人达到刑事责任年龄等书证；3、证人证言、被告人供述或辩解、嫌疑人的笔录；4、鉴定意见，就是尿检阳性的意见和毒品的鉴定意见。容留他人吸毒判多久容留他人吸毒罪在客观方面表现为行为人实施了容留他人吸毒的行为，所谓容留他人吸毒，是指给吸毒者提供吸毒的场所。既可以是行为人主动提供，也可以是在吸毒者的要求或主动前来时被动提供。既可以是有偿提供，也可以是无偿提供。提供的地点，既可以是自己的住所，也可以是其亲戚朋友或由其指定的其他隐藏的场所。根据《刑法》第354条的规定，犯本罪者，处3年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处罚金。依照《刑法》第356条之规定，因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯过本罪的，从重处罚。《中华人民共和国禁毒法》第六十一条规定，容留他人吸食、注射毒品，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪

2023-08-09

490人看过
刑事责任年龄
立案不易，非吸案更难

在关于非吸案如何立案这个问题上，可以在我国《中华人民共和国刑法》看到，有这样明确的规定法律法规条文。非吸案就是非法吸收公众存款罪，如果犯罪分子有以下行为就可以立案了，行为一：非法吸收存款达到二十万元的重大金额；行为二：通过不正当的手段收取三十户以上的存款；行为三：给公众、社会带来极其恶劣的影响。有以上行为均可立案。犯了非吸案需要接受刑事处罚，具体量刑人民法院会根据实际情况和情节的严重程度进行判决。盗窃罪要如何立案要知道盗窃罪如何立案，就要先知道其构成要件。只要符合法定的构成要件，即构成盗窃罪，就要立案。盗窃罪的构成要件有：1、客体要件本罪侵犯的客体是公私财物的所有权。2、客观要件本罪在客观方面表现为行为人具有盗窃公私财物数额较大，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的的行为。3、主体要件本罪主体是一般主体，凡达到刑事责任年龄（16周岁）且具备刑事责任能力的人均能构成。4、主观要件本罪

2023-06-30

343人看过
有期徒刑
非吸立案后还能要回钱吗

参与非法集资的钱不受法律保护，政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项，如果不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失。《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2023-06-18

206人看过
管制
非吸案哪些人不批捕

1:不一定批准逮捕，可以取保候审，具体看案件情况。2:如果公安局已经申请批准逮捕，一般的情况下不超过10天就有结果。3:如果检察院不批捕公安局就会放人的。4:犯罪嫌疑人被采取强制措施后，犯罪嫌疑人的近亲属和律师就可以向办案机关申请取保候审了。5:取保候审的条件：《刑事诉讼法》第六十五条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审。6:可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的。7:可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的。8:患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的。9:羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。10:取保候审由公安机关执行。11:嫌疑人被批捕后，公安机关关押的期限一般不能超过两个月，即该案最长在两个月内要移送检察院审查起诉。检察院审查期限一般是一个月，然后再向法院提

2023-04-15

186人看过

经济犯罪
经济犯罪根据哪些证据立案

依据我国《刑事诉讼法》的规定，刑事案件的证据要以物证为主，对于经济犯罪，立案的证据主要是涉案财物、物证、犯罪记录等。一、经济犯罪立案标准根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的规定，以下经济犯罪案件将立案。1、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉。2、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。3、为谋取不正当利益，给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。4、国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国

2023-04-04

248人看过
刑事责任年龄
投毒案证据需要哪些证据

可以用于证明案件事实的材料，都是证据，如物证，被害人陈述，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录等。投毒罪，是故意投放毒物，危害公共安全的行为。只需要向公安机关证明存在犯罪事实即可，之后由公安机关立案进行侦查。控方应具有指控被告人犯有某种罪行，要求其承担刑事责任的最低证据标准，也就是说，至少应当向法庭提供足以认定其犯罪事实成立的。一、刑事案件的证据一般有哪些形式刑事案件的证据的种类有以下这些：物证、书证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据。证据是证明（案件）事实的依据，证明案件真实情况的一切事实，都是证据。二、开设赌场罪证据是哪些开设赌场罪证据如下：1、与案件事实证明有关的物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；6、鉴定意见；勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；7、视听资料、电子

2023-02-18

413人看过
毒品犯罪
容留吸毒需要哪些方面证据？

容留他人吸毒，这里的容留是指实施了容留的行为，而不管这种行为是处于主动还是被动，所以即使是吸毒者前来要求而被动的容留行为也会构成犯罪。容留他人吸毒罪证据有（一）勘验、检查、辨认笔录，《现场勘验检查笔录》、现场方位图及照片、搜查笔录、人身照片、检查笔录、辨认笔录及照片。（二）鉴定意见，吸毒人员的性病检查，尿检、毒品鉴定等。（三）视听资料、电子数据（四）物证、书证，扣押的毒品、清单；吸食、注射、装储毒品工具等；受案登记表、立案决定书、电话记录、抓获经过、开房记录、发还清单、犯罪嫌疑人户籍信息、身份证、人口信息查询表、工作证、户籍证明信、书信、字条、日记、借条、收据、收缴证明、病历、医疗诊断结论、等书面材料等。情侣间是否构成容留吸毒同居与容留他人吸毒罪之间是没有必然联系的，容留他人吸毒罪是指为吸毒人员提供吸毒的场所，构成刑事犯罪的行为。相关法律规定《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问

2023-08-02

486人看过
商业贿赂行为
回扣立案的证据是哪些

回扣立案的证据是收取回扣的录像、资金账户信息。1、回扣可能会涉及到行贿罪和受贿罪。2、回扣行为只是商业贿赂行为的一种表现形式，但不能将商业贿赂行为和回扣行为混为一谈，商业贿赂行为还有其他的表现形式。收受回扣应该收到处罚分别是：1、公司、企业的工作人员，在经济往来中，违反国家规定，利用职务之便收受回扣，归个人所有，数额较大的，按刑法法关于公司、企业人员受贿罪论处；2、国有公司、企业中从事公务的和国有公司、企业委派到非国有公司、企业从事公务的人员，按照刑法有关受贿罪的规定论处；3、国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，利用职务之便收受回扣，归个人所有的，按照刑法关于受贿罪的规定论处；4、国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，在经济往来中，在帐外中暗中收受回扣的，按刑法关于单位受贿罪的规定论处。也就是说这是一种单位犯罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年

2023-08-12

404人看过

刑事诉讼法
非吸案件立案后能撤案吗

非吸属于公诉案件立案后一般不能撤案，如果有情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪、犯罪已过追诉时效期限、经特赦令免除刑罚、犯罪嫌疑人、被告人死亡的情形可以撤案。根据《刑事诉讼法》第十六条规定，有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（二）犯罪已过追诉时效期限的；（三）经特赦令免除刑罚的；（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的。北京非吸案件立案标准非吸案件涉及的罪名是非法吸收公众存款罪，其立案标准的规定如下：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在一百万元以上的；2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十

2023-07-25

263人看过
罚金
非吸罪是否可凭报案获得证据证明？

报案算可以算是为非吸提供证据。但是具体的还是要依照具体的案情以及所陈述的相关的事实进行确定。不管是非法吸收公众存款，还是集资诈骗，若是数额较大，则达到了刑事立案的标准，公安部门立案侦办之后，则应该积极地收集证据，并且把犯罪嫌疑人抓捕归案。没有证据报案会抓人吗公安机关办理案件必须依法办事，严禁在没有证据的情况下，仅凭怀疑就对犯罪嫌疑人采取强制措施和侦查措施。法律依据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百八十九条，公安机关侦查犯罪，应当严格依照法律规定的条件和程序采取强制措施和侦查措施，严禁在没有证据的情况下，仅凭怀疑就对犯罪嫌疑人采取强制措施和侦查措施。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

2023-07-06

492人看过
有期徒刑
非吸定罪证据材料

非法吸收公众存款罪经侦报案提交的证据材料：1、本人的有效身份证明文件，单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份，并应在复印件上注明提供时间及写上由本单位复印提供，与原件相同，加盖单位印章，经办人签字（或：捺指纹），非法人代表报案应携法人代表授权书、本人工作证件。2、书面报案材料或如实陈述案发经过。3、存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。4、存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。5、犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。非法吸收公众存款犯罪经侦报案的起点是：个人非法吸收或者变相吸收公众存款的，数额在20万元以上或存款户在30户以上或造成直接损失10万元以上；单位非法吸收或者变相吸收公众存款的，数额在100万元以上或存款户在150户以上或造成直接损失50万元以上；因此，当事人举报报案时所提交的证据材料中，必须有证据证明了其犯罪数额达到了以上的标准，否则经侦部门直接就

2023-02-20

140人看过
法律综合知识
网络欺诈案件立案包括哪些必要证据

一、网络欺诈案件立案包括哪些必要证据诈骗罪立案需要提供的证据要包含：1．受害者本人身份证，2．聊天记录、订单等截图，3．转账银行卡，转账记录并盖章，4．如果是被跑路网站所骗，需要提交该网站的网上信息截图，如官网上的公司介绍、主流媒体对该网站理财信息的吹捧报道、知名网站的理财推荐等、被骗公司的资格认证。二、网络诈骗的立案标准网络诈骗的立案标准如下：1．数额较大，诈骗的公私财物的价值在3千元至1万元以上的；2．数额巨大，诈骗的公私财物的价值在3万元至10万元以上的；3．数额特别巨大，诈骗的公私财物的价值在50万元以上的。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收

2023-09-12

141人看过

工资
不发工资要立案的证据都有哪些

起诉不发工资需要的证据：用人单位与劳动者的主体资格证明；劳动合同或者社保缴费凭证等证明劳动关系的证据；以及工资条、考勤表、其他劳动者的证言等。一、未签订劳动合同如何认定劳动关系？未签订书面的劳动合同，就应该根据工资条、职工的工资发放花名册、考勤表等材料来认定劳动关系。如果单位与劳动者均具有合同主体资格、且劳动者接受单位的安排管理从事有薪劳动、其劳动者构成单位的业务组成部分之一的，认定双方存在着劳动关系。二、如何证明劳动关系证据证明劳动关系的证据包括：1、搜集工资卡、工资存折、工资条或其它工资发放记录（最好有单位盖章）、职工花名册。如无法搜集到上述证据原件，可采取复印或拍照方式搜集；2、如用人单位有为劳动者购买社保，劳动者可以到社保局网站上，或到社保局打印自己的各项社会保险费的记录；3、搜集用人单位向劳动者发放的“工作证”、“服务证”、“上岗证”、“外派证”等能够证明职务职位身份的证件（最好

2023-06-23

110人看过
结婚证
起诉离婚立案证据需要准备哪些

随着我国经济的不断发展，人们越来越关注自身权益的保护，在平时的生活中，人们可能因为一些原因需要诉讼离婚，根据我国相关法律的规定，如果夫妻没有达成协议需要离婚，那么在诉讼时需要提供相应的资料，那么起诉离婚立案证据需要准备哪些呢？我们来了解下。一、立案是指公安、司法机关及其它行政执法机关对于报案、控告、举报、自首以及自诉人起诉等材料，按照各自的管辖范围进行审查后，认为有犯罪事实发生并需要追究刑事责任时，决定将其作为刑事案件进行侦查或者审判的一种诉讼活动。二、起诉离婚不需要立案但仍需要证据起诉离婚的证据如下：1、结婚的证明材料（结婚证或婚姻登记机关证明）2、婚姻基础状况的证明材料如经人介绍或包办买卖婚姻等证明材料。3、婚后夫妻感情变化、引起离婚原因的证明材料如因第三者插足引起离婚的，提供第三者介入的具体事实、证人证言、视听资料等证明材料；如有生理缺陷、精神病的，提供诊断书、鉴定书。需要注意的是，

2023-04-19

243人看过