非法吸收公共存款罪立案标准的研究-法师兄

非法吸收公共存款罪立案标准的研究

来源：互联网时间： 2023-07-01 11:23:42 208 人看过

出现以下情况的，公安机关可以进行立案追查：1、个人非法或变相吸收二十万元以上的公众存款，单位非法或变相吸收一百万元以上的公众存款；2、个人非法或变相吸收三十户以上的公众存款，单位非法或变相吸收一百五十户以上的公众存款；3、个人给存款人造成十万元以上的经济损失，单位给存款人造成五十万元以上的经济损失；4、社会影响恶劣；5、存在其他情节严重，扰乱金融秩序的情形。

非法吸收公共存款罪是指什么

非法吸收公共存款罪是指非法吸收公共存款或者变相吸收公共存款，扰乱金融秩序的行为。根据《中华人民共和国刑法》规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯罪的，对单位处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照规定处以罚款。

《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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