银行卡只能在外地打流水吗？-法师兄

银行卡只能在外地打流水吗？

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-05 19:55:16 343 人看过

银行系统是联网的，个人银行流水账单可以异地同行打印，提供三种打印方式供参考：1。需要携带身份证。银行卡到异地同行营业网点的非现金业务窗口，需要提供身份证，经密码身份验证后，由银行工作人员打印；2、携带银行卡到异地同行营业网点打印自助查询设备。自助查询机－插入银行卡－输入密码－码－进入查询明细页面－历史明细－输入查询打印所需日期－查询－打印流水；3、登录个人网银账户－打开个人账户账单－选择查询账单周期－导出账单明细－保存文档－打印文档即银行账单流水（前提条件：需要开通网银功能）。

办理银行卡走流水违法吗

办银行卡给别人走流水如果数额巨大且来历不明的，构成洗钱罪，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

《银行卡业务管理办法》第五十二条、第五十三条

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“配偶不可以到银行打流水。要盖章必须本人，不盖章查询机就可以打。在ATM机上就可以查到点明细，到柜台带好银行卡和身份证。到银行打流水必须本人办理，办理时本人携带身份证和银行卡到所属银行办理就可以．法律依据《中华人民共和国商业银行法》第三条商业银行可以经营下列部分或者全部业务：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）发行金融债券；（六）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（七）买卖政府债券、金融债券；（八）从事同业拆借；（九）买卖、代理买卖外汇；（十）从事银行卡业务；（十一）提供信用证服务及担保；（十二）代理收付款项及代理保险业务；（十三）提供保管箱服务；（十四）经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经营范围由商业银行章程规定，报国务院银行业监督管理机构批准。商业银行经中国人民银行批准，可以经营结汇、售汇业务。查看了上面文章

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申请房贷时，银行会要求借款人提供银行流水，买房贷款银行流水要求是什么?银行流水怎么打?房贷银行流水有哪些要求?对于工薪阶层，银行主要会看你的工资流水、每月的账户余额以及账户的日均余额。对于中小企业业主、个体户业主等，银行主要会查看借款人的进出账目、固定存款余额等。银行流水中最好能体现出每月固定时间有较为稳定的入账。银行流水中体现出的家庭月收入，需是房贷月供的2倍以上。银行流水怎么打1、在你确认银行卡后存折所属银行后，携带本人身份证件及银行卡，到就近的银行网点查询即可，工作人员会帮你将其进行打印。2、也可以携带卡或存折到营业网点自助查询机自行打印。自助打印流程：自助查询机--插入卡或存折--输入密码--进入查询明细页面-历史明细-输入查询打印所需日期-查询-打印即可。如何查询银行流水1、对于开通了网银的用户来说，可登陆网上银行进行查询。2、对于已开通了手机网银的客户，也可登陆手机终端进行查询

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银行卡丢失后,需前往开户地重新发行,并立即通过电话挂失。口头挂失需提供姓名、有效身份证号码和卡号。各银行口头挂失有效期不同,需在规定时间内办理补办书面申请挂失手续。有效证明书可以是居民身份证、户口簿、军人身份证、武装警察身份证、港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或外国公民护照。但挂失后续处理必须是本人办理。银行卡丢失后,不能在别的地方重新发行银行卡,只能前往开户的地方进行重新发行。银行卡丢失后，必须立即通过身边的电话打电话给银行服务电话，口头丢失，实现该账户的立即停止支付。银行卡口头丢失所需的信息包括姓名、有效身份证号码和卡号。银行卡号码数字多，记忆不方便，请在钱包里留下ＡＴＭ和ＰＯＳ机操作的相关证明书，上面有明确的卡号。口头损失只是暂时损失，有一定的有效期。各银行口头失效期不同。如通过电话口头挂失的有效期为5天，须在5天内补办书面申请挂失手续，否则口头挂失自动失效。如银行卡的

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只有银行流水账能不能起诉对方公司

仅凭借银行流水账簿便可向目标公司发起法律诉讼，然而这并不意味着相关证据已经十分充足。虽然银行流水账能够成为证明资金往来的关键性实据，但是想要明确双方之间的法律关系以及违约方的具体诉求，仍然需要借助于其它相关佐证进行互相验证。例如，如果涉及到的是借款纠纷，那么仅仅凭着银行流水恐难否定该项款项即是借款，因此还需依赖借款协议、借条、微信聊天或电话录音等证据予以佐证，从而证明双方之间曾达成过借款的共识。根据《中华人民共和国民事诉讼法》中的相关条款，当事人若针对自身提出之主张未能提供有效证据加以支撑，需承担相应的法律责任。此外，当当事人及其诉讼代理人均无法依据客观条件自我收集所需证据，或者人民法院在审理案件时认为需要的证据，则应由人民法院进行主动调查收集。法院在审查核实各类证据时，应依据法定程序，综合全面且客观公正的视角，审慎判断每一份证据的真实性和有效性。《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条当事

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银行打印流水需要自己去吗

到银行打流水必须本人办理，办理时本人携带身份证和银行卡到所属银行办理就可以。一般任意一个网点都可以打印，在打印银行流水时银行不会收取费用，很多银行推出了自助打印服务，用户自己操作就能打印出来。在平时只有办理贷款时才会用到银行流水，在打印时一般只需要打印最近半年的。打印后要让银行网点盖上相关业务章。个人银行流水一般包括存款、取款、商场消费刷卡的记录等，只要有资金的进出都会显示出来，银行流水一般打印最近6个月内的交易明细。除了个人可以到银行打印流水，企业也可以到银行打印流水，不过在打印时需要在周一到周五办理，银行在周末不办理对公业务。企业在打印时需要携带相关的证件。诈骗员工的银行流水会立案吗1、首先，造假被发现，有可能因为造假一分钱也拿不到，而且会进入贷款机构的黑名单，以后想在这个贷款机构或跟该贷款机构有关联的地方申请，将会很困难。2、其次，假的银行流水加盖的是假的银行公章，这涉嫌触犯私自买卖

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可能会判十年以下有期徒刑，并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑，只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的情形才有可能会被量刑。一、银行卡做流水有什么风险银行流水帐异常肯定会引起相关部门的注意，只要银行流水是合法的就不用当心。银行流水太大容易引起监管部门的注意，会认为有洗钱的嫌疑，但如果用户的转账的收入是合法的，那么不用担心，这是银行的正常操作，因为个人银行卡转账频繁流水大的情况对于很多大的网店卖家是很正常的情况。如果用户的转账收入是不合法的，那么如果被监控部门查找到相关数据，便会有执法部门上前来询问相关情况。二、银行卡流水大检察院怎么判当银行卡流水大被检察院起诉时，说明大额银行流水被检察院认定为涉嫌洗钱行为，触犯了刑法中的洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产

2023-03-03

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