根据我国相关法律法规,如果法人利用公司洗钱,如果股东不知道,他们将不承担法律责任,如果股东参与其中犯罪的按单位犯罪处理
有关法律法规《中华人民共和国刑法》第三十条【[单位的刑事责任范围]公司、企业、事业单位、机关、组织有危害社会行为,属于单位依法犯罪的,应当承担刑事责任。
第三十一条【单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。本法和其他法律的具体规定另有规定的,从其规定。
第一百九十一条【【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪所得的来源和性质,有下列行为之一的,金融诈骗罪,没收上述犯罪所得和所得,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱金额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户;(二)协助将财产转为现金,金融工具或者证券
(三)以转账或者其他结算方式协助资金划拨
(四)协助资金汇往境外
(五)单位犯前款罪的,隐瞒或者以其他方式隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑
-
法人是否负责利用公司洗钱
216人看过
-
法人利用公司洗钱股东有责任吗
332人看过
-
洗钱罪公安负责吗
377人看过
-
洗钱罪公安负责吗
471人看过
-
分公司负责人可否是总公司法人
52人看过
-
分公司负责人可否是总公司法人
401人看过
法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织 。法人制度是世界各国规范经济秩序以及整个社会秩序的一项重要法律制度。 各国法人制度具有共同的特征,但其内容不尽相同。不同的法人形成了不同的法人理论,法人制度理论... 更多>
-
法人利用公司洗钱股东有责任吗辽宁在线咨询 2023-02-03法人就是公司。不会自己利用自己。若法定代表人利用公司洗钱,股东知情的话,则会和法定代表人共同受到刑事处罚。根据相关法律规定,股东应当尽到忠诚勤勉的义务。
-
分公司负责人可否是总公司法人浙江在线咨询 2022-05-14分公司负责人可以是总公司法人。《中华人民共和国公司登记管理条例》第四十五条规定,分公司是指公司在其住所以外设立的从事经营活动的机构。分公司不具有企业法人资格。第四十六条规定,分公司的登记事项包括:名称、营业场所、负责人、经营范围。分公司的名称应当符合国家有关规定。分公司的经营范围不得超出公司的经营范围。第四十七条规定,公司设立分公司的,应当自决定作出之日起30日内向分公司所在地的公司登记机关申请登
-
洗钱公司的法律责任山东在线咨询 2022-03-14钱罪,刑法规定,即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员、情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金;三、单位犯本罪的,实行双罚制:一、没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金二
-
法人可否为分公司负责人河南在线咨询 2023-02-21分公司并不具备独立的法人资格,所以分公司通常情况下只有负责人,在分公司违规运营的情况下,分公司的负责人和总公司的法定代表人要对直接追责。但是子公司是具有法人资格,可以独立承担民事责任。 我们通常所说的分公司法人代表其实就是分公司负责人,在分工公司的营业执照上来看说负责人跟总公司的法人代表可以是一个人。 因此,分公司没有法定代表人,只有负责人,分公司与总公司的法定代表人可以是同一人。
-
用银行卡洗钱应该负责什么法律责任?台湾在线咨询 2022-06-011、将银行卡借给别人洗钱,需要承担的法律责任是:会被处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金; 2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。将银行卡借给别人洗钱一般是构成洗钱罪。