怎样属于非法集资-法师兄

怎样属于非法集资

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-10 13:20:20 362 人看过

1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;

2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;

3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;

向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

5、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;

6、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;

4、以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;

8、不具有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;

9、不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;

10、不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;

11、不具有销售保险的真实内容，以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;

12、以投资入股的方式非法吸收资金的;

13、以委托理财的方式非法吸收资金的;

14、利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的;

15、其他非法吸收资金的行为。

一、包租的商铺是犯法的吗

《商品房销售管理办法》规定房地产开发企业不得采取售后包租或者变相售后包租的方式销售未竣工商品房。

已竣工的没有禁止性规定，但最高人民法院公布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，解释中规定不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的按非法吸收公共存款罪定罪量刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多承诺相关文章

高利贷
非法集资属于合同纠纷吗

在一段时间内，在某些地方出现一股非法集资的歪风，一些不法分子以高额利率为诱饵，公开或秘密地向社会上或亲朋好友非法集资，再采取拆东墙挪西墙的方法返还一部分利息。而最后的结局有的是携巨款潜逃，有的大肆挥霍，造成巨大的差额，无法弥补。对于因此类纠纷起诉到法院的应该移送公安机关，由公安机关按非法集资罪侦查起诉。对于当事人的损失应该通过追赃的方法解决。否则，即会造成轻纵犯罪，又会因法院的判决无法执行而无法收场。有的债是因非法活动而形成，如赌博等。对于这种恶债，不但要驳回起诉，而且应该建议公安机关对行为人进行处理。还有的是放高利贷，乘人之危，对遇到经济和生活困难的人进行盘剥。对于这种情况应该区别对待，对仅是高于法律规定不多的，只支持到同期贷款利率的4倍，对于纯属驴打滚的不但不予支持，还应该进行处罚。非法集资的表现形式非法集资活动涉及内容广，表现形式多样。从目前案发情况看，主要包括债权、股权、商品营销、

2023-04-17

349人看过
法律综合知识
借贷2000万属于非法集资么

一、借贷2000万属于非法集资么非法集资高达2000万人民币将被判定为三年至十年不等的有期徒刑，同时还需缴纳五万元人民币至五十万元人民币的罚款。这一行为涉嫌触犯非法吸收公众存款罪。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，从而扰乱金融市场秩序的犯罪行为。该罪名的构成要素包括：1．侵犯的客体是国家的金融管理制度；2．客观方面表现为行为人实施了非法吸收公众存款或变相吸收公众存款的行为；3．犯罪主体必须是达到法定刑事责任年龄并且具备刑事责任能力的自然人；4．主观方面则表现为故意。关于非法吸收公众存款罪的立案标准，主要有以下几点：1．个人非法吸收或者变相吸收公众存款，金额超过20万元人民币的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，金额超过100万元人民币的；2．个人非法吸收或者变相吸收公众存款超过30户的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款超过150户的；3．个人非

2024-05-15

164人看过
法律综合知识
公民洗钱属于非法集资吗？

一、公民洗钱属于非法集资吗？对于洗钱和非法集资来说，它们的主体都是资金。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。洗钱是让不正当不合法的钱变合法。非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。洗钱是让不正当不合法的钱变合法。而反洗钱行为则是大气洗钱行为的合法行为二、涵义现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其

2024-01-09

346人看过
有期徒刑
集资50万属于非法行为吗？

非法集资50万的判刑为：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。“数额巨大”的标准为一百万。非法集资会没收房产吗非法集资的案件中如果行为人构成犯罪，该房产属于违禁品和供犯罪所用的本人财物范围的，则应当予以没收。非法集资一般会涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，行为人非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；如果数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，则处十年以上有期徒刑，并处罚金。行为人以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；如果数额巨大或者有其他严重

2023-08-12

413人看过

犯罪构成
非法集资属于扫黑除恶吗

属于。属于扫黑的范围之内。在这次中央发起的扫黑除恶斗争中，在各地列举的十类黑恶势力中，非法吸收公众存款罪(非法集资的一种)，也被列在其中。非法吸收公众存款属于非法集资，是高利贷从业者又一重要的资金来源，也是不折不扣的犯罪行为，依法严厉打击可以掐断非法高利贷资金来源，净化民间借贷市场。一、非法集资需同时具备四个条件（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内还本付息；（四）向社会不特定对象吸收资金——个人向30人以上吸收存款；单位向150人以上吸收存款。朋友圈内集资到底是不是非法集资？最高人民法院刑三庭罗国良副庭长称，向社会公众即社会不特定对象吸收资金，是认定非法集资的必要条件。有的人员没有向社会公开宣传，而是在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金。这种情形之下，由于集资对象具有特定性，限定于亲友圈或者单位内部人

2023-03-14

54人看过
有期徒刑
求疑问粉丝应援集资属于非法集资吗

粉丝应援集资不算非法集资。粉丝应援集资的目的不是为了获利，且集资对象是粉丝群体不具有社会公开性，根据非法集资应具备的特点可以判断，粉丝应援集资不算非法集资。非法集资如果构成非法吸收公众存款罪，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。粉丝应援集资算不算非法集资所谓非法集资犯罪，主要是指非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪，另外还是有组织领导传销活动罪、擅自发行股票罪等，这些基本不会不会涉及，我们只讨论非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪，要求行为人没有合法的资质，以公开宣传作为手段，面向不特定对象，承诺保本付息的集资行为。明星粉丝后援团的负责人挪用后援资金这种行为，首先这种的确是没有银行的资质，也没有其他合法的募资融资的资质，一般是通过网络公开宣传，面向的是某个明星团体的粉丝，我们可以将其理解为不特定对象。表面上看，这种行为和非法吸收公众存款的特点非常

2023-07-27

141人看过
占有
非法集资财产转移属于非法占有吗？

一、非法集资转移资产属于非法占有吗？根据《最高法院关于非法集资刑事案件的司法解释》第四条：以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；（三）携带集资款逃匿的；（四）将集资款用于违法犯罪活动的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；（八）其他可以认定非法占有目的的情形。二、对于非法集资转移的资产怎样追缴和处置涉案财物？向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等

2023-04-28

438人看过
从犯
约定给利息属于非法集资吗？

一、非法集资具体规定非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人；以合法形式掩盖其非法集资的实质。面对某些官员与非法集资企业的“大合唱”，我们实在很难说一定是后者将前者“拉下水”，很难说前者只是“无意间”沦为“活道具”而成了“从犯”。公安、司法机关依法严厉打击非法集资活动，绝不能放过这些面目暧昧的“活道具官员”，只要他们参与了非法集资的“演出”，无论只是收取了出场费，还是接下来还有更进一步的运作，都必须为此承担党纪政纪责任和法律责任。二、非法集资特点1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式

2023-03-29

199人看过

经济犯罪
个人非法集资多少元以上达到非法集资标准，非法集资属于什么犯罪

一、个人非法集资多少元以上达到非法集资标准个人非法集资二十万元以上达到非法集资标准，单位非法集资的标准在一百万元以上。个人非法吸收社会公众存款，或者变相吸收存款达三十户以上的，或者单位变相的非法吸收公众存款一百五十户以上，并且对社会造成恶劣影响的，也将构成非法集资罪。非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式；向社会不特定的对象募集资金。二、非法集资属于什么犯罪非法集资属于经济犯罪，非法集资类犯罪主要涉及到三个罪名，即集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪。集资诈骗罪的主要特征是“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大”。此种犯罪与非法吸收公众存款犯罪有着明显的区别。三、非法集资罪的量刑标准非法集资罪的量刑标准：行为人使用诈骗方法非法集资一般会被判处处五年以下有期徒刑或者拘役；

2023-04-11

67人看过
经济犯罪
法律规定非法集资是属于谁管？

非法集资是属于谁管？非法集资由各县级及以上公安局经济侦查大队管理。公安局经济侦查大队主要从事经济犯罪侦查，为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。非法集资是刑事犯罪，刑事犯罪案件是先由公安机关立案侦查，如公安机关认为该人涉及非法集资，会向检察院移送提交起诉意见，最终是否认定该人涉嫌非法集资的，由检察院提交给法院后，法院进行判决认定。非法集资的特点有哪些1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人

2023-04-16

220人看过
法律综合知识
什么情况属于非法集资行为

一、什么情况属于非法集资行为属于非法集资行为的情况如下：1．借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资。2．以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。3．通过认领股份、入股分红进行非法集资。4．通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。5．以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与“快速积分法”等方式进行非法集资。6．利用民间“会”、“社”等组织或者钱庄进行非法集资。7．利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。8．对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。9．以签订商品经销合同等形式进行非法集资。10．利用传销或秘密串联的形式非法集资。11．利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。12．利用“电子黄金

2023-07-20

189人看过
消费者
充值会员卡属于非法集资吗

不属于。传统意义上的会员制商店是指以组织和管理会员的方式，实现购销行为的商店。其特点一是仓储式销售，二是用会员制锁定目标顾客群。目前我市零售业的会员制存在多种形态。一种是“纯正”意义上的会员制商店，这种商店完全按照传统的会员制模式进行经营管理和市场运作，消费者进入会员商店采购商品的前提必须是首先成为企业的会员，因为会员制商店经营的目的是为了保障全体会员的利益。还有一种是中西方结合的会员制商店，这种类型的会员制企业或采用仓储式销售，或采用非仓储式的销售模式，消费者进入企业内部采购商品的前提并不一定非得成为企业的会员，不过会员与非会员在采购商品中所需支付的费用却不同，前者支付的采购费用要比后者少得多。尽管表现形式风格迥异，但是各家企业推出“会员制”的目的却相同，即通过会员制锁定企业的目标顾客。

2023-06-12

486人看过

法律综合知识
哪些属于非法集资案件类型

一、哪些属于非法集资案件类型以下属于非法集资案件类型：1．借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资；2．以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；3．通过认领股份、入股分红进行非法集资；4．通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资；5．以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家加盟与“快速积分法”等方式进行非法集资；6．利用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资；7．利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品，如“电子商铺”“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法投资；8．对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资；9．以签订商品营销合同等形式进行非法集资；10．利用传销或者秘密串联的形式进行非法集资；11．利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资；12．利用“电子

2023-06-22

362人看过
众筹
民间众筹是否属于非法集资

众筹不属于非法集资，众筹是指项目发起人通过利用互联网和社交网络传播的特性，发动公众的力量，集中公众的资金、能力和渠道，为小企业、创业者或个人进行某项活动或某个项目或创办企业提供必要的资金援助的一种融资方式。非法集资是未经有关部门依法批准，承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式社会不特定的对象筹集资金。二者在投资人参与度、运作方式、投资目的及风险方面都有不同，众筹不属于非法集资。一、非法集资的特征包括哪些？1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。

2023-03-10

56人看过