诈骗的主要形式主要有哪些-法师兄

诈骗的主要形式主要有哪些

来源：互联网时间： 2023-03-09 11:10:20 493 人看过

诈骗的主要形式包括：

1、借熟人关系进行诈骗；

2、借中介为名进行诈骗；

3、以特殊身份进行诈骗；

4、以遇到某种祸害急需别人帮助的身份进行诈骗；

5、以小利取信，进行诈骗为实。

一、信用卡诈骗立案标准如何

信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。信用卡诈骗罪的立案标准主要分两种：

一是使用伪造的信用卡，以个人捏造的虚假身份证件骗取信用卡或者已经作废的信用卡或者冒充别人的信用卡进行诈骗，且金额在5千元以上的。

二是持信用卡超过卡所规定的期限恶意透支，且银行进行2次逾期催收之后的3个月还没有还款的。

二、网贷算不算金融诈骗

借款人由于某种原因，长期拖欠不还或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有以非法占有为目的，也没有挥霍一空，不赖账，确实打算偿还的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗罪。网贷逾期不还的，有可能构成信用卡诈骗罪或贷款诈骗罪。使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在5000元以上的；“恶意透支”，超过规定限额或者规定期限透支，数额在一万元以上的。并且经发卡银行两次催收后，超过三个月仍不归还的，构成信用卡诈骗罪。

三、信用卡还了8000可以立案吗

信用卡还了8000可以立案。信用卡诈骗的立案标准：

1、使用伪造信用卡；

2、使用以虚假的身份证明骗领的信用卡；

3、冒用别人信用卡；

4、使用作废的信用卡；

5、恶意透支，数额较大或者情节严重的构成犯罪。

信用卡诈骗，是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多贷款诈骗相关文章

房屋转租
房屋租赁主要有哪些形式

房屋租赁主要有以下五种形式：1、租赁，租赁是指租户以支付租金为代价向房东租赁房屋；2、预租，预租是指开发商将尚未竣工但已取得预售许可证的商品房与预租人签订预租合同并预收租金，然后按约定日期将房屋交付给预租人的租赁关系；3、转租，转租是指承租人在租赁期间将租赁房屋再租给他人的行为；4、委托租赁，委托租赁是指房屋所有人委托他人或中介机构租赁房屋；5、代理租赁，代理租赁是指代理人以被代理人即房屋所有人的名义租赁被代理人的房屋。一、房东什么情况下可以终止房屋租赁合同房屋租赁合同签订以后，双方都不能随意和擅自终止合同，但是在符合法律规定的情况下，房东是有权终止租房合同的。具体来说，在以下情况下，房东有权终止合同：1、承租人违反约定方式，或者不依租赁房屋的性质而对租赁房屋进行使用收益的。2、承租人迟延支付租金，经出租人催告，仍不于催告期限内支付租金的。3、承租人未经出租人同意，将租赁房屋转租于第三人的

2023-06-27

165人看过
主债权
履约担保主要有哪些形式

履行担保形式主要有银行履约保函、履约担保书、履约担保金。银行履约保函是由商业银行开具的担保证明，通常为合同金额的10%左右。履约担保书：当承包人在履行合同中违约时，开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，额度为合同价格的10%。一、工程担保的种类和做法有哪些？投标保证担保：是指投标人在投标报价前或同时向业主提交投标保证金或投标保险等，保证一旦申诉，即签约承包工程。履行保证担保是承包商按照合同约定履行义务所做的一种经济承诺方式。主要有以下几种做法：1、银行提供履约保函，一旦承包商不能履行合同义务，银行要按照合同约定对业主进行赔偿。2、由担保人提供担保书，如果是非业主的原因承包商不能按合同完成工程项目，则担保人必须无条件保证工程按合同的约定完工。3、由中标人直接向业主交纳履约保证金。业主支付担保：其实质是

2023-03-09

490人看过
价格欺诈
价格欺诈主观形式有哪些？

一、价格欺诈主观形式有哪些?1、虚假标价：如某饭店餐饮部在商品标价签上标明象鼻蚌价格每斤78元，但顾客结帐时却按每斤200元结算，并且称其标价签标的是小象鼻蚌，以虚假标价误导消费者。再如某家具城，在一款真皮沙发商品标价签上标明产地是“意大利”，而实际产地是广东省。2、两套价格：如某酒店采用两套标价簿欺诈消费者。在顾客点菜时提供价格低的标价簿，在结帐时按价格高的标价簿结算，某顾客点了12种炒菜，在结算时即发现其中10种菜肴的价格高于提供的标价簿所标的价格，最高的超出9元，最低的超出2元，共多收36元。3、模糊标价：如某商厦以“出厂价”搞促销活动，销售某品牌洗衣机误导性文字明示“出厂价”950元，实际该型号洗衣机出厂价是920元。再如某酒店在门口迎宾处以“特价烤鸭每只38元”进行价格宣传，实际却按48元结算。当消费者质问何为“特价”时，该酒店谎称每天前三位顾客才能享受“特价”。4、虚夸标价：如

2023-04-27

123人看过
校园贷
目前“校园贷”诈骗的形式主要有以下几种

一种是通过互联网平台向在校大学生推送贷款广告，以免抵押、低利息为诱饵诱导学生贷款，并要求缴纳贷款“手续费”“管理费”“保证金”等费用，收到学生支付款项后即将其“拉黑”不再联系。一种是串通“职业培训机构”举办职业指导讲座，夸大培训效果，与学生签订声称能提高综合技能的培训合同，并与贷款公司勾结，诱导学生贷款支付学费，从中诈骗学生。还有一种更为极端的，要求学生提供照片、视频、身份证和家属电话号码等作为贷款抵押和担保，一旦学生无法如期还款，便以此威胁，勒索钱财。一、诈骗的具体方法为：1、冒充大学生进行诈骗。假冒大学生行骗，骗子多是几个人配合，自称是大学生，多以自己银行卡被吞、包被盗或是同学走散无钱返校为由，利用大学生特别是女大学生涉世未深、单纯善良、容易同情的特点进行诈骗：冒充高校老师或是工作人员进行诈骗。该类诈骗分子往往年龄偏大，衣着讲究，对学校情况了如指掌，利用学生社会经验不足，勤工俭学心切的

2023-03-20

381人看过

股份两合公司
现代公司法主要有哪些形式的

公司法现代公司的主要形式有：1、无限责任公司，指全体股东对公司债务承担无限连带清偿责任的公司；2、有限责任公司，公司全体股东对公司债务仅以各自的出资额为限承担责任的公司；3、两合公司，指公司的一部分股东对公司债务承担无限连带责任，另一部分股东对公司债务仅以出资额为限承担有限责任的公司；4、股份有限公司，指公司资本划分为等额股份，全体股东仅以各自持有的股份额为限对公司债务承担责任的公司；5、股份两合公司，指公司资本划分为等额股份，一部分股东对公司债务承担无限连带责任，另一部分股东对公司债务仅以其持有的股份额为限承担责任的公司。公司法人更改是形式1、合并这是指两个以上的法人集合为一个法人的民事法律行为。法人的合并是法人集中资金，扩大实力，增加竞争优势的重要手段。由于合并不需经过法定清算程序，比之解散原法人，成立新法人，手续更为简便，操作成本也更低廉。法人合并，有新设式合并和吸收式合并两种方式。

2023-07-26

455人看过
法律综合知识
商品房主要的结构形式有哪些？

商品住宅的结构形式主要是以其承重结构所用的材料来划分，一般可以分为：“砖混结构、砖木结构和钢筋混凝土结构”，三种形式情况如下：（1）砖混结构住宅砖混结构是指建筑物中竖向承重结构的墙、柱等采用砖或砌块砌筑，柱、梁、楼板、屋面板、桁架等采用钢筋混凝土结构。通俗地讲，砖混结构是以小部分钢筋混凝土及大部分砖墙承重的结构。（2）砖木结构住宅砖木结构住宅是指建筑物中承重结构的墙、柱采用砖砌筑或砌块砌筑，楼板结构、屋架用木结构而共同构筑成的房屋（3）钢筋混凝土结构住宅钢筋混凝土结构住宅是指房屋的主要承重结构如柱、梁、板、楼梯、屋盖用钢筋混凝土制作，墙用砖或其他材料填充。这种结构抗震性能好，整体性强，抗腐蚀耐火能力强，经久耐用。

2023-06-10

424人看过
合同终止
保险双豁免主要有哪些形式

目前，市场上保险豁免的形式非常多，身故全残、重疾轻症、夫妻互保、亲子投保豁免等等。下面来给大家一一介绍下！1、被保险人豁免。被保险人豁免目前的主流形式主要有以下两种（身故或全残都可直接理赔后合同终止，因而并没有身故、全残豁免）：（1）重疾豁免。被保险人罹患重疾，剩余的保费无需继续缴纳，保障继续有效（这个保障可以是轻症、重疾、身故责任，具体需要根据合同约定来）。（2）轻症豁免。被保险人发生轻症之后，剩余的保费无需缴纳，保障继续有效（保障责任同上）。值得一提的是，目前市场上的大部分保险，在被保险人罹患重疾或轻症豁免时是不需要额外付费的，当然，有较少的产品对于豁免责任还需要额外付费。2、投保人豁免。这项功能一般会以附加险的形式存在，也就是说，它一般是需要额外付费购买的。但能否附加也需要根据投保人的实际健康状况来判定。早期的投保人豁免通常指的是投保人身故全残豁免，但近年来，投保人豁免的范围也开始渐

2023-03-08

463人看过
保险欺诈
海运保险欺诈的主要形式

1、虚构保险标的?保险标的是保险人与被保险人在保险合同中约定的被保险的财产或与财产有关的利益和责任。海上保险合同的保险标的主要包括船舶、货物、运费、其它期得利益及对第三者的责任等。虚构并不存在的保险标的而骗取钱财，是海上保险欺诈的常见形式。?70年代初以来，集装箱货物运输在全球范围内得到迅速发展。这种运输方式具有船速快、卸效率高等特点，但在海运欺诈猖獗的今天，它也被一些人用来行骗。如一个集装箱内投保的货物是录像机。集装箱铅封了，可到目的港开封后里面并无此货。于是就向保险公司索赔，证明铅封无人碰过，但托运人根本没进装录像机就将集装箱铅封了。录像机这一保险标的是虚构的。?有的案件是一货二卖。例如一票货物卖给汕头、上海两个买家。船从印度港开出来，实际上只是往汕头开，租船也只是去汕头，从未想过去上海，货也只能给一个买家，可是却投了两份保险，出了两套单据，其中上海的那套货物就是虚权的保险标的。实际上

2023-04-16

270人看过

信用卡
信用卡诈骗罪的主要构成要件与表现形式

行为人利用信用证进行欺诈活动,具有诈骗财物的目的时,构成信用证诈骗罪。行为人应客观实施利用信用证进行行为,如使用伪造、改造的信用证或附带的文件,骗取信用证或用其他方法进行信用证诈骗活动。本罪侵害的客体是国际金融秩序和他人财产所有权,主体包括一般主体、自然人和单位。行为人有意利用信用证进行欺诈活动，以获取财产利益。是否存在诈骗财物的目的，是区分本罪和一般由于过错或其他原因，错误使用信用证的违法行为的重要界限。2、行为者应客观实施利用信用证进行行为。补充：使用伪造、改造的信用证或附带的文件（2）使用无效的信用证（3）骗取信用证的；（4）用其他方法进行信用证诈骗活动的。3、侵害的客体是国际金融秩序和他人财产所有权4、主体：一般主体、自然人和单位可以成为本罪的主体。信用卡诈骗罪与一般信用证使用违法行为的区别是什么？信用卡诈骗罪和一般信用证使用违法行为虽然都涉及信用证的使用,但它们之间存在着明显的区

2023-11-12

67人看过
管制
国有土地使用形式主要有哪些

(1)土地使用权出让，国家以土地所有者的身份，将国有土地使用权在一定年限内让与土地使用者使用，由土地使用者按照出让合同的约定向国家支付土地使用权出让金的行为。出让的最高年限按不同的土地用途确定；出让的方式有协议、招标、拍卖三种。(2)土地使用权出租，国家将土地出租给承租人使用，由承租人向国家缴纳租金的行为。这种方式，出租的年限一般较短，每年缴纳的租金较少，承租人承受能力较强，容易被承租人接受。目前，有的地方已普遍实行了这一有偿使用方式；有的地方正在进行试点。(3)土地使用权作价入股，国家将土地使用权作价，作为出资投入企业，形成国家股，国家从企业生产利润中取得相应的股息。这种方式，实质上是国家向企业的一种投资行为。(4)土地使用权授权经营，国家以一定年期的土地使用权作价后授权给经国务院批准设立的国家控股公司、作为国家授权投资机构的国有独资公司和集团公司经营管理。被授权的公司和投资机构负责该土

2023-04-06

395人看过
有期徒刑
信用证诈骗罪的主要表现形式和认定

1、主观：行为人在主观上出于故意，即有利用信用证进行诈骗活动，骗取财物的目的是否有诈骗财物的目的，是区分本罪与一般由于过失或其他原因，错误地使用信用证的违法行为的重要界限。2、客观：行为人在客观上必须实施了利用信用证进行诈骗的行为。具体表现为四种形式：(1)使用作废的信用证。主要是指使用过期的信用证，无效的信用证或被宣布作废的信用证。(2)骗取信用证。是指行为人编造虚假的事实或者隐瞒事实真相，欺骗银行为其开立信用证的行为。(3)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件。所谓伪造的信用证是指采用描绘、复制、印刷等方法仿照信用证的格式、内容制造假信用证的行为或者以编造、冒用的某银行的名义开出的假信用证。所谓“变造的信用证”，是指在真信用证的基础上，采用涂改、剪贴、挖补等方法对原信用证的内容和主要条款加以改变后的信用证。“附随的单据、文件”，主要是指必须与跟单信用证一起使用的运输单据、商业发票

2023-03-30

78人看过
要约邀请
要约邀请的一些主要形式

一、要约邀请的一些主要形式（一）商业广告。商业广告符合要约规定的，则视为要约；否则，为要约邀请。在我国司法实践中，常常以是否包含合同主要条款作为判断一项广告是要约还是要约邀请的主要标准。也就是说，如果广告中包含了合同的主要条款，如提出了名称、价款、型号、性能等内容，应视为一种要约；如果没有具备合同主要条款，则认为只是要约邀请。例如，广告中声称：“我公司现有某型号的水泥1000吨，每吨价格50元，先来先买，欲购从速”，或者在广告中声称保证有现货供应，都可以依据具体情况将广告视为要约。但是应当指出的是，仅仅以广告是否包含合同的主要条款来作出区分是不够的，即使要约人提出了未来合同的主要条款，但如果他在提议中声明不受要约的拘束，或提出需要进一步协商，或提出需要最后确认等，都将难以确定他具有明确的订约意图，因此不能认为该广告是要约。（二）价目表的寄送。生产厂家和经营者为了推销某种商品，常常向不特定的

2023-05-03

92人看过

招标文件
招标主要有哪些种类的组织形式

依法必须招标的项目经批准后，招标人根据项目实际情况需要和自身条件，可以自主选择招标代理机构进行委托招标;如具备自行招标的能力，按规定向主管部门备案同意后，也可进行自行招标。(1)委托招标按照《招标投标法》的规定：1)招标人有权自主选择招标代理机构，不受任何单位和个人的影响和干预。2)招标人和招标代理机构的关系是委托代理关系。招标代理机构应当与招标人签订书面委托合同，在委托范围内，以招标人的名义组织招标工作和完成招标任务。(2)自行招标自行招标——是指招标人依靠自己的能力，依法自行办理和完成招标项目的招标任务。1)自行招标能力——具有编制编制招标文件和组织评标能力。2)自行招标条件的核准与管理——采取事前监督和事后管理监管方式。①事前监督——主要有两项规定：一是招标人应向项目主管部门上报具有自行招标条件的书面材料;二是由主管部门对自行招标书面材料进行核准。②事后监督管理——对招标人自行招标的

2023-04-21

237人看过
笔录
公证形式审查的主要内容有哪些

公证形式审查(一)公证审查的内容审查是公证程序的重要环节，为具体办理公证事项的环节。根据公证法第28条规定，公证机构办理公证，应当根据不同公证事项的办证规则，分别审查下列事项：(1)当事人的身份、申请办理该项公证的资格以及相应的权利;(2)提供的文书内容是否完备，含义是否清晰，签名、印鉴是否齐全;(3)提供的证明材料是否真实、合法、充分;(4)申请公证的事项是否真实、合法。(二)公证机构审查的方式公证法第29条也规定，公证机构对申请公证的事项以及当事人提供的证明材料，按照有关办证规则需要核实或者对其有疑义的，应当进行核实，或者委托异地公证机构代为核实，有关单位或者个人应当依法予以协助。根据《公证程序规则》的规定，公证机构主要通过下列方式进行核实：1、询问当事人、公证事项的利害关系人和证人公证人员询问当事人、公证事项的利害关系人和有关证人时，应告知其权利、义务、法律责任和注意事项，并制作询问

2023-06-13

218人看过