套路贷如何收集证据-法师兄

套路贷如何收集证据

来源：互联网时间： 2023-06-16 09:43:57 145 人看过

一、套路贷如何收集证据

1、电话录音，建议保留全部与贷款机构的通话和催款录音；

2、短信、微信，如果对方以暴力、威胁、恐吓、滋扰等发送信息给借款人或家人朋友，那么可以保留相关记录；

3、合同、协议、书面文字、转账凭证；

4、录像，如果对方有进行暴力催收，那么可以采用录像的方式记录下来，后续作为证据；

5、与贷款机构接触过程中的所有资料建议都保留，以备后用。

另外，还要注意证据应该合法合规、能有力证明套路贷的非法行为、不能出现自相矛盾的地方。

二、哪些套路贷可以直接收集证据报警

如果你遇到的套路贷有以下特征，那么，你就可以收集证据并报警了：

1、以非法占有为目的，虚构了事实，目的是骗取财物；

2、采用诈骗手段，又采用了暴力、威胁、虚假诉讼等手段；

3、帮助非法贷款机构实施了故意伤害、非法拘禁或者滋扰借款人和家人朋友正常生活的。

一般情况下，套路贷属于诈骗罪，涉案金额达2000元及以上便可判刑。

法律依据：

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条

【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多管制相关文章

商标
如何收集商标侵权证据，如何收集商标侵权证据

如何收集商标侵权证据以及如何收集商标侵权证据。由于商标案件专业性强，权利人很难准确把握证据收集的方向和范围。一般来说，专业调查取证比当事人调查取证更方便、更有效，取证范围更广泛、更准确，在司法实践中往往具有较高的公信力。2。上述部门向当地工商部门报告后，可以查阅、复制与本案有关的合同、账簿等有关文件，询问当事人、证人，并通过拍照、录像等方式进行现场执法检查。涉嫌侵犯商标专用权的，上述行政执法部门可以对涉嫌侵权产品的数量、规格进行核查、封存、取样。3利用公证机关收集、保全证据是商标侵权网络证据保全公证的有效手段。商标诉讼证据收集的范围。所有权证据。当事人是权利人，以证明商标权的归属。2。侵权证据。证据：被告已经或正在实施所谓的侵权行为。比如被告的宣传资料、被告的产品样品或照片、被告的产品销售合同等。三。损害赔偿的证据。在商标侵权诉讼中，原告要求被告赔偿的，应当提交赔偿金额的计算方法。商标侵权

2023-05-31

256人看过
证据收集
如何做好证据收集？

诉讼证据在民事诉讼中占有重要的地位，债权人只有凭借证据才能证明白己诉讼请求的正确性和合法性。为此，在经济活动中，债权人必须重视平时文书、文件、各类合同文本、各类单据、票据、函件电报等书证的保存，也要重视物证以及电话录音、传真资料等视听资料的收集。实践中，在欠款发生后，债权人要注意及时催收，不要过了诉讼时效而导致欠款收不回的风险发生。此外，在债务人赖账不还时，债权人就要考虑准备好相关的证据起诉债务人，不要过多与债务人纠缠。证据收集与保全建设工程质量纠纷案，其证据的收集有其特殊性。1．施工现场的证据收集，应当考虑证据的来源。证据的固定方式与保全方式，因为施工现场随时间的推移，有些现场会被覆盖或破坏，而且有些招、摄影的背景很难区分现场的实际位置。除了摄像、拍照，还可以采用封样方式，比如工地用料、木材、钢材、墙砖、水泥等，可现场封样。2．制作调查笔录、通过对施工人员、项目部管理人员或驻工地代表、监

2023-08-15

411人看过
管制
套路贷罪名成立的证据

根据我国相关法律的规定，套路贷是指主观上行为人具有非法占有的目的，客观上是假借民间借贷的名义，通过各种方式诱使被害人签订借贷合同或者假借借贷抵押合同之名签订的相关协议。套路贷定罪证据犯罪嫌疑人是否欺骗被害人签订虚高借款合同、阴阳借款合同；与贷款机构见面谈条件、签合同、催收、聊天等对话都录下来；短信。遇到套路贷到哪报警日常套路贷款已经构成了犯罪。其主要希望通过与借款人签订合同，形成表面合法的借款事实，从而骗取借款人的钱。其行为已经构成诈骗罪，有的团伙还企图通过诉讼达到侵占被害人财物的目的。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特

2023-07-02

208人看过
网贷
网贷平台跑路证据：如何有效地进行收集和保全？

网贷平台跑路，需要收集的证据：1、借款协议书；2、放款记录；3、短信及电话催收记录；4、第三方支付公司盖章的放款凭证；5、代付服务协议和委托书；6、债权转让通知；7、居间方后台记录；8、其他合同或者记录；等等。如何收集辩护证据在刑事辩护中，由于辩护律师所要解决的中心问题是提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或减轻、免除其刑事责任的材料和意见。那么，围绕这一中心问题，笔者以为收集运用辩护证据的范围应该主要在以下几个方面：1、有关犯罪构成要件的事实，即犯罪主体、客体、犯罪客观方面、犯罪的主观方面有无对犯罪嫌疑人或被告人有利的证据；2、有关量刑轻重的事实方面有无对犯罪嫌疑人或被告人从轻处罚的证据；3、有关犯罪嫌疑人个人情况和被告人犯罪后表现的事实有无对犯罪嫌疑人或被告人有利的证据；4、诉讼程序方面对犯罪嫌疑人或被告人有利的证据，即收集、运用侦查、控诉机关有无违反诉讼程序的行为的证据。《民事诉讼法

2023-08-06

264人看过

管制
套路贷找不到证据咋办

贷款人没有收集到多少套路贷犯罪证据的，可以向公安机关救助，由公安机关动用警力收集相关的证据，公安机关一般能收集到足够的证据。一、被逮捕以后能取保候审吗逮捕以后取保候审难度相对加大，但并非不可能，即使公安阶段没有成功，到检察院起诉科时仍然可以积极争取取保候审。如果表现良好、后果不严重的话，即使未能取保候审，也可以在法院阶段努力争取缓刑。取保候审的条件：1、可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的。即犯罪嫌疑人，被告人罪刑较轻，没有必要逮捕，但有可能逃避侦查、起诉和审判及其他妨碍诉讼顺利进行的，应当采用取保候审；2、可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的。即犯罪嫌疑人，被告人罪行较重，但在采取取保候审时不致发生社会危险性，且没有逮捕必要时，应当采用取保候审；3、应当逮捕，但患有严重疾病，不宜羁押的，诸如因患病，生活不能自理的，可以取保候审；4、依法应当逮捕，但正在怀孕或者哺乳

2023-02-14

249人看过
网贷
如何应对网贷套路贷

套路贷是一种新型诈骗行为，具有隐蔽性强、获利快、收益高且易于复制传播等特点。若贷款人陷入套路贷，当事人应向公安机关报案求助。公安机关具有管辖权，可打击此类违法犯罪行为，维护借款人的合法权益，扰乱正常金融秩序，衍生出多种刑事犯罪，影响社会稳定。若贷款人在网上贷款陷入套路贷，当事人可以向公安机关报案求助。套路贷属于新型诈骗行为，公安机关具有管辖权。“套路贷”活动隐蔽性强、获利快、收益高且易于复制传播，危害极大。一是侵害借款人的合法权益。二是扰乱正常金融秩序。三是衍生出多种刑事犯罪。四是影响社会稳定。借款人如何应对套路贷？套路贷是一种常见的非法金融服务，它通过虚假的借款信息和伪造的证件来欺骗借款人，从而获取高额利息。为了应对套路贷，借款人可以采取以下措施：1. 了解套路贷的特征：借款人应了解套路贷的基本特征，如借款金额较高、利率较高、借款期限较长、要求提前还款等，以便在遇到类似情况时能够及时采取

2023-11-11

320人看过
借款
P2P平台跑路投资受害人如何收集证据

现在P2P的圈子有点乱，有些网贷平台就是奔着骗钱来的，违法成本太低，监管没有落地时，这类平台就会抓紧时间骗钱跑路。当P2P负责人跑路后，投资受害人应该如何收集证据维权呢？网贷的纠纷主要有三类：第一类是借款人违约，借款人不能按时支付本金及利息;第二类是提现不能或不及时，网站资金不足不能给投资者提现或不能及时提现;第三类是他人盗用账号假冒提现后损失承担的争议。第一、二类纠纷，责任承担比较清晰，争议比较少，关键点是有无财产可供执行的问题。P2P平台跑路投资受害人如何收集证据：得知P2P平台跑路后，尽全力从两方面收集证据：一是自身与平台关系证明资料，比如与该平台签订的投资协议、转账凭证、网站的服务协议等;二是平台相关资料，如平台网站的截图、公司内部的照片、经营资料，管理团队等信息。

2023-05-05

266人看过
小额贷款
如何分辨套路贷款

一、如何分辨套路贷款客户想要分辨套路贷款，可以从以下几个方面出发：1、贷款利率不透明。2、存在贷款服务费。3、存在贷款保证金。4、收取贷款中介费。5、会有“砍头息”。6、没有贷款资质。7、主体公司查不到。8、一般在网上发布贷款消息。9、故意制造陷阱让客户逾期。10、恶意催收。一般来说，套路贷会具有上述一些特征，客户在贷款的时候，如果遇到了上面一些问题，那么就需要小心谨慎，当心是遇到了套路贷，避免个人资产受损。在申请贷款的时候，还是要尽量选择正规的贷款机构，正规的贷款机构虽然审核比较严格，但是贷款利率透明，不存在其他的隐形费用，可以有效避免自己遇到套路贷。万一已经遇到了套路贷的情况，客户就需要保存好相关的证据去有关部门举报，维护好自己的权益。二、“套路贷”犯罪的基本特征1、制造民间借贷假象。被告人对外以“小额贷款公司”名义招揽生意，与被害人签订借款合同，制造民间借贷假象，并以“违约金”、“保

2023-05-17

180人看过

刑事诉讼法
调查收集证据的主体是哪些？如何收集证据？

诉讼时效刑事诉讼法行政诉讼财产保全证据行政诉讼法行政强制法刑事案件审理期限我国刑事诉讼法律规定，为了准确查明案件情况，需要准确的调查收集证据，使每个公民都不被冤枉。那么我国调查收集证据的主体是?下面为大家详细介绍一下调查收集证据的主体以及调查收集证据的要求，请大家阅读了解一下。一、收集证据的主体有哪些公检法三机关都有权向有关单位和个人收集、调取证据。有关单位和个人应当如实提供证据。对于涉及国家机密的证据，应当保密。收集证据是公安司法工作人员为查明案件事实真相，依照法定程序调查、发现、取得和保全一切与案件有关的情况和材料的活动。侦查人员、检察人员、审判人员必须依照法定程序，收集能够证实犯罪嫌疑人、被告人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。严禁刑讯逼供和以威胁、引诱、欺骗以及其他非法的方法收集证据。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民有客观地充分地提出证据的条件，除特殊情况外，可以吸收他

2023-06-03

383人看过
电子证据
怎样进行电子证据收集,如何收集电子证据

一、如何进行电子证据收集在收集电子证据时，应当遵循以下规则：(一)取证过程合法原则。这一原则要求计算机取证过程必须按照法律的规定公开进行，从而得到真实且具有证明效力的证据。(二)冗余备份原则。即对于含有计算机证据的介质至少制作两个副本，原始介质应存放在专门的证据室由专人保管，复制品可以用于计算机取证人员进行证据的提取和分析。(三)严格管理过程原则。含有计算机证据介质的移交、保管、开封、拆卸的过程必须由侦查人员、犯罪嫌疑人(或委托见证人)和技术人员共同完成，每一个环节都必须检查真实性和完整性，并制作详细的笔录，由上述行为人共同签名。(四)环境安全原则。该原则是指存储计算机证据的介质应远离高磁场、高温、灰尘、积压、潮湿、腐蚀性化学试剂等。在包装计算机设备和元器件时尽量使用纸袋等不易产生静电的材料，以防止静电消磁。环境安全的原则还要求防止人为地损毁数据。二、电子证据应该怎么收集收集电子证据的方法

2023-02-25

83人看过
婚外情
怎样收集婚外情证据,婚外情证据要如何收集

一、怎样收集婚外情证据一般来说，婚外情证据应当注意搜集以下关键证据：(一)保证书”、悔过书”等，婚外情调查突然被曝光，一方无奈之下写下保证书、悔过书等表示悔改，这是婚外情的关键证据；(二)嫖娼事件等，通常情况下会有警方介入，警方的笔录将会成为重要证据；(三)单位查实职工的婚外情后，有时会对其生活作风问题作出处理，作出处理的书面材料也是一类重要证据；(四)双方来往的书信、短信、电子邮件等，此类证据除书面证据外，短信、电子邮件等均应先予以公证，再提交法院为宜；(五)照片、录音录像等，但这里要提醒各位当事人，此类证据一定要采取合法的方式取得，否则将无法作为证据使用。二、婚外情证据要怎样收集(一)受害方与其和你的配偶吵闹，不如策略一点和他谈谈说给他一个机会让他承认错误，你可以在这期间录音，作为以后诉讼的证据，如果可以的话你还可以要求他写一份悔过书，其中写明他和谁的什么关系，这是一种更直接的证据。(

2023-06-20

69人看过
商标
如何收集商标侵权证据,收集的证据包括什么

所谓下一步工作，首先是收集证据。商标权人要收集的证据，大致有如下几个方面：一、有关侵权者情况的证据。常言道，知己知彼，百战百胜。因此，侵权者确切的名称、地址、企业性质、注册资金、人员数、经营范围等情况，都是商标权人首先应了解的。了解这些情况对商标权人对付商标侵权应采取什么样的策略是很重要的。二、有关侵权事实的证据。构成商标侵权的前提是必须要有侵权行为。因此，证明侵权者确实实施了侵犯商标权的行为的证据在处理侵权过程中是至关重要的。这些方面的证据有侵权物品的实物、照片、产品目录、销售发票、购销合同等。三、有关损害赔偿的证据。商标权人可以向侵权者要求损害赔偿。要求损害赔偿的金额可以是商标权人所受的损失。但商标权人要提供证据，证明因对方的侵权行为，自己商标产品的销售量减少，或销售价格降低，以及其他多付出的费用或少收入的费用等损失。要求损害赔偿的金额也可以是侵权者因侵权行为所得的利润。商标权人要提供

2023-06-13

112人看过

住宿费
维权之路：如何搜集侵权证据

这是一篇关于人身损害赔偿案件的摘要。在人身损害赔偿案件中,原告需要向法院提供多方面的证据来证明自己的损害与被告有因果关系,包括诊断证明、医疗费用、护理费用、误工费用、交通费用和住宿费用等。同时,原告还需要提供主治医生开具的批准专人护理和需要补进营养等证明。在提供证据时,原告应尽量提供完整的证据链,以便法院对案件进行公正的处理。一方当事人因违法行为导致对方人身受到损害,受害人人身受到损害因此向法院提起诉讼,要求违法伤害人赔偿损失的案件,称为人身损害赔偿案件。原告应向法院提供以下证据：1、原告的损害与被告有因果关系的证明，即被告在何时何地为什么原因实施了何种违法行为给原告造成了什么样的后果的证明材料。2、提供医院证明伤势的诊断书、病历卡、医药单据、包括医药费、治疗费、化验费等如致残的还必须有鉴定书。若转院治疗的，应提供医院同意转院或的确需要转院的证明。3、要赔偿护理费、营养费的，应当提供主治医

2023-09-13

329人看过
高利贷
如何认定高利贷套路贷

“套路贷”是指通过签订虚高借款协议，制造资金走账流水，肆意认定违约、转单平账等方式，采用欺骗、胁迫、滋扰、敲诈勒索、虚假诉讼等手段，非法占有公私财物的犯罪。“套路贷”并没有法定的概念，容易与民间高利贷行为发生混淆。对于此类案件的定性，一般应以侵财类犯罪认定。其中未采用明显暴力或者威胁手段的，一般可以认定为诈骗罪；如果采用了暴力、威胁、虚假诉讼等手段的，应当数罪并罚或者按照处罚较重的罪名定罪处罚。对于以犯罪集团形式实施“套路贷”犯罪的，对首要分子应当按照集团所犯的全部罪行处罚了对于参与人员，如果明知他人实施“套路贷”犯罪的，应当以共同犯罪论处。以诈骗罪为例，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。一、相关套路贷的量刑标准1、如果套路贷涉嫌诈骗罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、抢劫罪等多种犯罪，那么法院会依照刑法规定，数

2023-03-12

52人看过