是否存在办理他人银行卡会被判刑的情况?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-03 18:42:02 211 人看过

对于银行卡买卖判几年的问题,有下列情形之一,妨害信用卡管理的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处一万元以上十万元以下罚金;数量巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处二万元以上二十万元以下罚金。

银行卡涉嫌洗钱会坐牢吗

银行卡涉嫌洗钱构成洗钱罪的会判刑,洗钱罪的判刑具体如下:

1、一般洗钱罪的判刑是五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。情节严重的包括:

(1)提供资金账户的;

(2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(3)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(4)协助将资金汇往境外的;

(5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

洗钱罪的构成要件具体如下:

1、行为主体。本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人。单位也可以构成本罪;

2、行为。本罪在行为方面表现为:提供资金账户是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用;

3、行为对象。本罪的行为对象为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;

4、结果。本罪侵犯的是复杂客体,即既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月02日 06:09
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多刑事责任能力相关文章
  • 袭警罪的判罚是否存在缓刑情况?
    袭警罪满足条件的话就可以宣告减刑。应当宣告缓刑的情形:1、犯罪情节较轻;2、有悔罪表现;3、没有再犯罪的危险;4、宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。袭警罪的案底可以消除吗目前我国还没有案底消灭制度,对于已经犯罪并服刑完毕的人员,其前科是由公安机关予以保留的。所以案底是无法消除的。但是依据《刑事诉讼法》第二百七十五条规定:“犯罪的时候不满十八周岁,被判处五年有期徒刑以下刑罚的,应当对相关犯罪记录予以封存。犯罪记录被封存的,不得向任何单位和个人提供,但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位,应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。”《中华人民共和国刑法》第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓
    2023-07-05
    136人看过
  • 人死了,他在银行的存款没有其他人知道,银行会怎样处理他的钱呢?
    对于这种因为存款用户突然死亡家属又不知道他在银行有存款,那银行会怎么处理这笔存款呢?银行是一个经营信用的机构,银行最重要的资产就是信用,即便用户去世之后家属不知道他在银行有存款,银行也不敢随便动用他这笔存款,正常情况下根据不同的情况,银行会做出以下处理。第一、死者的存款是定期而且约定到期自动转存如果死者生前在银行存款是以定期的形式存的,而且约定到期自动转存,那么这笔钱在到期之后就会自动转存,转存的利率按照到期日银行官方挂牌利率进行计算。如果这笔钱没有人取出来,那么它就会一直转存下去。第二、死者的存款是定期,但没有约定到期自动转存如果死者生前的存款是定期,但没有约定到期自动转存,那么在到期之后,这笔钱就会自动转为活期,转为活期之后,具体银行会怎么处理,可以参考下面的几点情况。第三、死者的存款是活期银行处理方式活期存款具体要看钱是放在什么类型的银行卡上,目前我国有一类卡二类卡,不同的银行卡类型
    2023-01-23
    206人看过
  • 会员卡办理是否存在欺诈行为?
    以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。所以办会员卡后老板跑了算诈骗。会员卡折扣有水分怎么办?去年办理的会员卡,一直都是7折消费的,今年却突然变成了7.5折,这是为何消费者又该如何维权近日,王女士就遇上了这样的问题。一年前,王女士在嵊州某造型连锁店充值1000元办理了一张会员卡,当时办卡的店员告诉她,该卡在新嵊两地的连锁店里都可以享受消费7折优惠。前几天,王女士在新昌该造型连锁店内消费时,却被告知该会员卡只能享受7.5折的优惠,由于有事,王女士没有过多和店员争辩就付款离开了。回家后,王女士越想越气,感觉上当受骗了,于是向县消保委城东办事处进行了投诉。消保
    2023-07-08
    231人看过
  • 银行卡在不知情的情况下被别人拿去洗钱
    银行卡被拿去洗钱本人不知道的可以到公安机关报案。一、把u盾借给别人刷钱判刑吗把u盾借给别人刷钱可能会被判刑。如果对方用银行卡从事非法活动如洗钱罪、毒品犯罪、走私罪等,法律追究的是卡主本人的法律责任。为他人提供资金帐户的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。明知是毒品犯罪,以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的,涉嫌洗钱罪。二、有权机关冻结银行卡一般来说银行卡是不会被有权机关冻结的,如果银行卡被有权机关冻结的话,很可能是因为银行卡涉嫌一些套现、洗钱、风险交易等行为。一旦出现这样的行为有权机关就向银行申请冻结相关人员的银行卡,用来留存证据或者是保护相关人员的财产安全。首先可能是因为有违法犯罪行为。其次,存在着交易风险。最后,涉及诉讼案件。如果说自己的财产涉及到了诉讼案件的话,公安
    2023-06-25
    170人看过
  • 能否在公安系统无照片的情况下办理银行卡?
    账户可能涉及犯罪被公安局查封冻结了,去银行办理解冻流程:1.银行工作日时,持卡人携带本人二代身份证、银行卡到银行网点;2.填写银行卡解冻申请表;3.柜台工作人员办理相关手续,确认冻结原因;4.工作人员确认冻结原因是否已经处理完全;5.确定持卡人解决冻结原因后,解除冻结。在ktv上班会录入公安系统嘛在ktv上班不会录入公安系统。偷窃钱财的,需要根据财物价值取得刑罚严重程度,如盗窃的钱财数额在一千元至三千元以上的,则处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。如果盗窃财产数额在三万元至十万元以上的,则处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。如果盗窃财产的数额特别巨大,达到三十万至五十万以上的,则应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百四十三条冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个
    2023-07-18
    486人看过
  • 银行汇票在什么情况下会被银行拒付
    一、银行汇票在什么情况下会被银行拒付1、银行汇票在如下情况下会被银行拒付:(1)票据上的记载事项系伪造、变造的;(2)汇票背书不完整、不连续的;(3)已经银行挂失、止付的现金银行汇票;(4)其他情况。2、法律依据:《中华人民共和国票据法》第十四条,票据上的记载事项应当真实,不得伪造、变造。伪造、变造票据上的签章和其他记载事项的,应当承担法律责任。票据上有伪造、变造的签章的,不影响票据上其他真实签章的效力。票据上其他记载事项被变造的,在变造之前签章的人,对原记载事项负责;在变造之后签章的人,对变造之后的记载事项负责;不能辨别是在票据被变造之前或者之后签章的,视同在变造之前签章。第九十一条,支票的持票人应当自出票日起十日内提示付款;异地使用的支票,其提示付款的期限由中国人民银行另行规定。超过提示付款期限的,付款人可以不予付款;付款人不予付款的,出票人仍应当对持票人承担票据责任。二、票据债务人什
    2023-06-11
    398人看过
  • 泼油漆在他人家门口是否会被判刑?
    如果泼油漆在个人家里,造成财产损失达规定数额的,可构成故意毁坏财物罪。如果只是泼油漆在墙上之类的话,一般不构成犯罪。在别人门口泼油漆犯法。若是无故泼油漆的做法是不可取,若是有原因,如别人欠钱,诽谤等,可通过不同途径来解决,此项做法不妥。个人泼油漆如何取证泼油漆的取证方式为:自行取证或者可以向当地公安派出所报案,由公安调查处理以及人民法院调查收集。当事人对自己提出的主张,有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据,或者人民法院认为审理案件需要的证据,人民法院应当调查收集。《治安管理处罚法》第二十三条有下列行为之一的,处警告或者200元以下罚款;情节较重的,处5日以上10日以下拘留,可以并处500元以下罚款:(一)扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序,致使工作、生产、营业、医疗、教学、科研不能正常进行,尚未造成严重损失的;(二)扰乱车站、港口、码头、机场、商场、公园、展览馆
    2023-07-02
    430人看过
  • 在不知情的情况下卖掉银行卡被别人洗钱需要判几年
    一、在不知情的情况下卖掉银行卡被别人洗钱需要判几年1、行为人卖卡洗黑钱,构成洗钱罪的,应当没收其实施犯罪的所得及其产生的收益,对其处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。2、法律依据:《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、涉黑性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗黑钱多少金额会被判刑1、不论洗黑钱多少都会
    2023-04-05
    294人看过
  • 不当得利罪判刑是否存在特殊情况?
    不当得利与刑事责任无关,不会被判刑。如果得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据,且取得的利益已经不存在的,不承担返还该利益的义务。如果得利人知道或者应当知道取得的利益没有法律根据的,受损失的人可以请求得利人返还其取得的利益并依法赔偿损失。如果得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人,受损失的人可以请求第三人在相应范围内承担返还义务。不当得利的认定为什么在该案件中,法院将该债务认定为不当得利呢?认定为不当得利的依据是什么?不当得利是指没有合法根据使他人受到损失,而自己获得利益的行为引起的一种事实状态,因不当得利而产生的当事人之间的权利义务关系,就是不当得利之债。因欠缺给付目的或给付原因不成立的给付,能构成因给付而发生的不当得利。此案件中,王女士与张女士都认可转账的事实,但是转账之时不具有转账的目的,如转账不是为了清偿债务等等,张女士称给付的原因是因为他们之间有合作的经济往来,但通过查明
    2023-07-08
    52人看过
  • 顺风车是否存在违法被抓的情况?
    顺风车违法有抓的。顺风车环保节能减缓交通压力促进人与人之间信任的理念,让更多的人了解顺风车,支持并加入这项公益活动之中,推动绿色出行、文明交通、人人关注环境保护等方面。具体如下:1、私人小汽车合乘,也称为拼车顺风车是指不以盈利为目的,通过互联网平台整合出行信息,由合乘出行提供者事先发布出行信息,出行线路相同的人选择合乘出行服务者的小客车,分摊部分出行成本或免费互助的共享出行方式;2、顺风车不能从事揽客行为,不能主动的招揽客人,只能被动的接受客人发布的行程,或者自己的行程被同行乘客所接受。坐顺风车出车祸怎么赔偿坐顺风车出车祸的赔偿如下:1、如果是私家车非法运营,在保险中属于私自改变车辆用途,那么如果出行遭遇车祸,保险公司是有理由拒绝为其办理保险理赔的,这就意味着交通事故造成的所有损失车主都要自己承担;2、搭乘人员如有受伤的,可以要求车主和司机赔偿全部的损失。同时因为车主涉及了非法运营,还会面
    2023-07-06
    111人看过
  • 是否存在被骗签的合同无效的情况
    一、是否存在被骗签的合同无效的情况被骗签合同通常无效。如果受到他人的欺诈在合同上签字,此时合同不属于无效合同,但是属于可撤销合同,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。法律依据:《中华人民共和国民法典》第一百四十八条一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。二、导致合同无效的情形是什么合同无效的情形如下:1.合同当事人无法缔约;2.合同违反法律法规的规定;3.合同违反公共秩序和良好习俗;4.合同意思表示虚假;5.当事人恶意串通,损害他人合法权益。《民法典》第一百四十四条无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。第一百四十六条行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。三、无效合同内容全部无效吗无效合同内容不是全部无效,合同中独立存在的争议解决的条款、合同无效的责任条款仍然有法律效力。《民法典》第五百零七条规
    2024-01-25
    497人看过
  • 银行卡上的存款被他人盗取,责任谁担?
    某市居民刘某2005年4月1日在当地银行办理活期存折和银联卡各一张,当天存入人民币50000元,并设定了密码。4月9日刘某凭存折去银行取款,银行在存折上作了补登手续后,发现余额为11元,遂拒付。刘某在找银行负责人交涉未果后,即向当地公安机关报案,经公安机关侦查,刘某的存款被他人于同省外市在4月3日一天的时间内先后支取7笔共49989元,其中用银行卡在ATM(自动柜员)机上取款5次计3万元,在POS(消费)机上消费2次计19989元,经公安机关从银行调取的录像资料显示,在ATM机上取款5次的人不是刘某,而是一陌生人。于是,公安机关发出协查通报,但案件未破。2005年8月1日,刘某起诉到当地人民法院,请求该银行赔偿被盗取的存款49989元。本案在审理过程中,对银行是否应当赔偿刘某被盗取的存款存在两种不同观点。一种观点认为,银行应赔偿刘某被盗取的全部存款。理由是:刘某在银行办理了活期银行存折和银
    2023-04-24
    345人看过
  • 银行卡被人骗去洗钱会不会被判刑
    一、银行卡被人骗去洗钱会不会被判刑银行卡被骗走洗黑钱,本人一般需要承担相应的法律责任,如果本人不知情的情况下则不构成犯罪。洗黑钱的量刑是没收犯罪所得及其收益并判刑,具体的量刑应当根据实际情况确定。(一)、银行卡被骗走洗黑钱,本人有什么责任银行卡被骗走洗黑钱,本人不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,这一情况下就不需要承担法律责任。若确属不知情则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。提醒您,洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。二、洗黑钱怎么量刑洗黑钱量刑标准是没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。《刑法》第一百九十一条规定
    2023-03-26
    59人看过
  • 监狱是否存在侵犯人权的情况?
    监狱不可以打人。根据规定,罪犯有下列破坏监管秩序情形之一的,监狱可以给予警告、记过或者禁闭:(一)聚众哄闹监狱,扰乱正常秩序的。(二)辱骂或者殴打人民警察的;(三)欺压其他罪犯的。(四)偷窃、赌博、打架斗殴、寻衅滋事的;(五)有劳动能力拒不参加劳动或者消极怠工,经教育不改的。(六)以自伤、自残手段逃避劳动的。(七)在生产劳动中故意违反操作规程,或者有意损坏生产工具的。(八)有违反监规纪律的其他行为的。依照前款规定对罪犯实行禁闭的期限为七天至十五天。罪犯在服刑期间有第一款所列行为,构成犯罪的,依法追究刑事责任。监狱分类型关押犯人吗依据监狱法的规定,监狱对犯罪分子实行分开关押和管理,分开关押的依据是犯罪分子的类型、犯罪的类型等。《中华人民共和国监狱法》第三十九条监狱对成年男犯、女犯和未成年犯实行分开关押和管理,对未成年犯和女犯的改造,应当照顾其生理、心理特点。监狱根据罪犯的犯罪类型、刑罚种类、
    2023-07-03
    57人看过
换一批
#刑法
北京
律师推荐
    展开

    刑事责任能力是指行为人辨认和控制自己行为的能力。辨认能力是指一个人对自己行为的性质、意义和后果的认识能力。控制能力是指一个人按照自己的意志支配自己行为的能力。 对于一般公民来说,只要达到一定的年龄,生理和智力发育正常,就具有了相应的辨认和控... 更多>

    #刑事责任能力
    相关咨询
    • 无证据被行政拘留的情况是否存在,被拘留的人是否会被警察抓去处理
      天津在线咨询 2022-02-07
      在我国,拘留有两种,一是行政拘留,二是刑事拘留。行政拘留是对行政违法人员最严厉的一种处罚,其拘留期限最高为15天,行政处罚合并执行的,最长不超过20天。对于行政拘留,公安机关也要进行调查取证,核实相关情况,才能作出行政拘留决定,并经分管局长审批同意后才能执行。因此,无证据被行政拘留的情况几乎不存在。如果对被拘留的人错误拘留,公安机关会立即释放,并进行国家赔偿,同时追究办案人员的责任。刑事拘留是在刑
    • 银行卡什么情况会被锁
      甘肃在线咨询 2022-06-01
      银行卡在以下情况下会被锁卡: 1、银行卡密码错误次数超限。 2、法院更具司法需要冻结银行卡。 3、柜员机故障锁卡。 银行卡解锁时本人持身份证和银行卡到开户行的柜面办理密码重置手续。
    • 在本人不知情的情况下,被银行办理了一张信用卡,该怎么办
      海南在线咨询 2024-09-17
      【法律意见】 在本人不知情的情况下利用他人身份证办理信用卡可以选择直接报警,并且及时注销信用卡。 是否构成诈骗由司法机关认定。
    • 用他人办理了六张银行卡,这个情节够判刑吗?
      海南在线咨询 2022-10-21
      需要律师帮助可以加手机号微信详谈,A律师团队:多名资深律师执业30年,效率高,收费合理,全程代理各类诉讼,多年来本律师团队代理各类诉讼案件近万起,承接过众多涉及金额上千万的案件,工作认真负责,取证专业高效,与当地法院关系融洽,法庭上辩论思路宽广,思维活跃,注重细节,胜诉率高。
    • 盗用他人银行卡的钱会被判几年
      山西在线咨询 2023-03-27
      如果盗窃信用卡并使用,达到数额较大的,涉嫌盗窃罪,法定量刑要看盗窃的金额,数额较大为:三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大为:三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大为:十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。