近日四川四川市部分银行工作人员披露,金融诈骗近来有抬头趋势,并且新出现了一种欺骗性很高的退税骗术,提醒广大市民提高警惕,不要上当受骗。
案例一
新型退税骗术现形
近日,眉山市民张某接到一自称是税务部门工作人员打来的电话,告知根据震后购房等相关优惠政策,可对他进行房屋契税退税并向其索取银行卡号,要求通过ATM操作进行退税确认。因张某之前收到过有关退税的短信,对方又能准确地说出他的姓名和所购房屋的小区名称,因此他拿着银行卡来到了开户的中行某支行。
【专家提示】银行、公共事业单位发送短信由统一客服号码发送
这是一起典型的利用ATM转账交易的诈骗案件。犯罪分子通过不正当渠道获取业主资料后,以税务局工作人员的名义,诱骗客户按照指示的操作流程将款项划至犯罪分子账户。
这种以退税为由的犯罪分子诈骗短信多由手机进行发送,而银行、公共事业单位发送短信则会由统一客服号码发送。广大市民在接到房产、汽车税退税等内容的陌生电话、手机短信时不要轻信,不要透露自己及家人的身份、存款、银行卡等信息,更不要向对方汇款、转账。
案例二
外币假钞案
5月11日,客户黄某持7400美元现钞到中行眉山某支行柜台办理存现业务,当班柜员在清点现金过程中发现74张美元纸张异样,且号码均为1996版AB534561**A,经反复鉴别后,确认全为假币。
由于假币金额数量较大,目前此案已移交公安机关进一步调查。
【专家提示】银行专家提醒广大市民,对1996版AB系列美元纸币要提高警惕,用多种方法鉴别钞票真伪,一旦发现问题应及时上报有关部门。
案例三
电话诈骗案
近日,60岁的眉山市民马某接到一自称是成都市公安局刑警的调查电话,告知其涉嫌一起洗钱诈骗案件,让其将卡上存款转入指定账号以便进行详细调查。马某随即来到中行成都某支行使用ATM机进行转账,并通过手机不停询问对方相关操作方法,这引起了银行一位工作人员的警觉。该员工接过马某的电话仔细询问刑警,对方立即挂断了电话。银行方初步确认这是一起利用ATM机转账交易的电话诈骗案,及时阻止了马某的转账交易,成功帮助客户避免损失资金上万元。
【专家提示】银行专家提醒广大市民特别是中老年人,在接到陌生电话以各种理由要求使用ATM机向对方转账时,保持应有的警惕,在操作前可先向柜面工作人员咨询,避免被骗。
业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>
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怎样报案金融诈骗山东在线咨询 2021-06-19报案流程: 1、报警(电话或派出所或公安局以口头或书面形式) 2、受理(询问、调查) 3、立案(有一定标准) 4、处理被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案都应该接受。报案可以用书面或者口头形式提出。《刑事诉讼法》第条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检