怎么追究洗钱罪的刑事责任
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-04 14:53:11 80 人看过

洗钱罪的刑事责任如下:

1、自然人犯洗钱罪的,没收违法所得及其产生的收益,并且判处五年以下有期徒刑或者拘役,处罚金;

2、自然人犯洗钱罪情节严重的,处五到十年以下有期徒刑,并处罚金。

2、单位犯洗钱罪的对单位判处罚金,对主管人员判处五年以下有期徒刑或者拘役。

洗钱罪怎么认定的?

1、客体要件

本罪侵犯的客体是复杂客体,即他既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。

2、客观要件

本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

3、主体要件

本罪的犯罪主体是一般主体,包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。

4、主观要件

本罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

综合上面所说的,洗钱不管是自愿自己洗,还是帮助别人洗钱,那么都会构成刑事犯罪,对于此罪的处罚就会按犯罪的情节还有犯罪的金额来进行判决,对于轻者处五年以下的有期徒刑,而对于高者就会按十年的有期徒刑来进行判决,并给予相应的罚金。

《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月11日 01:02
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多刑事责任能力相关文章
  • 洗钱罪必须追究刑法吗
    法律综合知识
    此问题的答案应视具体犯罪情节而定,根据现行《中华人民共和国刑法》的相关规定,对于所有的违法犯罪所得都会实施追缴措施。倘若有人为非法收益提供掩护和隐蔽场所,其行为有可能构成刑事犯罪,并将承担相应法律责任,被按照洗钱罪进行追究。依照我国刑法典的明确规定,任何个人若协助他人进行洗钱活动,都属于洗钱罪的范畴。对于此类案件的被告如何量刑惩处,需依据犯罪的具体情节来决定。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他
    2024-05-05
    317人看过
  • 猥亵罪属于刑事责任怎么追究
    性侵犯罪乃严重刑事犯罪之一,其所涉法律责任将依据案情的详细情节及结果予以判断。通常情况下,使用暴力、恐吓或其它方式强行实施性侵犯行为或污辱女性者,应受到五年以下有期徒刑或拘留的惩罚。若罪犯在群体行动或公共场合公然触犯上述禁令,或涉及更加恶劣的情节,则刑期可能更长,甚至达到五年以上有期徒刑。而针对儿童进行性侵犯的行为,将按照前述两条的规定,采取更为严厉的惩治措施。在实际审理过程中,对于此类案件的责任追究,需要综合考虑各种犯罪手段、犯罪损害对象以及可能带来的危害后果等多方面因素。例如,是否采用了暴力手段、受害人的年龄段、对受害人造成的心理和身体伤害程度等等。《中华人民共和国刑法》第二百三十七条【强制猥亵、侮辱罪、猥亵儿童罪】以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役。聚众或者在公共场所当众犯前款罪的,或者有其他恶劣情节的,处五年以上有期徒刑。猥亵儿童的,处五
    2024-07-28
    441人看过
  • 暴力取证罪人的刑事责任怎么追究
    暴力取证罪既遂刑事责任追究三年以下有期徒刑或者拘役的刑事责任。司法工作人员以暴力逼取证人证言、被害人陈述,手段残忍、影响恶劣的,致人自杀或者精神失常的,造成冤、假、错案的,3次以上或者对3人以上进行暴力取证的,授意、指使、强迫他人暴力取证的等,构成犯罪。一、侮辱罪怎么样判侮辱罪的判刑一般视损害情况而确定,情节严重的判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利。侮辱罪,是指使用暴力或者以其他方法,公然贬损他人人格,破坏他人名誉,情节严重的行为。情节严重主要是指手段恶劣、侮辱行为造成严重后果的,如被害人不堪侮辱自杀的,因受侮辱导致精神失常的或者多次实施侮辱行为的等等。二、刑讯逼供罪判刑标准是什么刑讯逼供罪判刑标准,需要根据犯罪情节进行确定,具体如下:1、司法工作人员对犯罪嫌疑人、被告人实行刑讯逼供或者使用暴力逼取证人证言的,处三年以下有期徒刑或者拘役;2、致人伤残、死亡的,依照故意伤害罪、故
    2023-03-27
    136人看过
  • 需要追究刑事责任指依法应当追究犯罪行为人的刑事责任
    只有依法需要追究行为人刑事责任的犯罪事实,当有犯罪事实发生,并且依法需要追究行为人刑事责任时,才有必要而且应当立案。虽有犯罪事实发生,但犯罪已过追诉时效期限的;经特赦令免除刑罚的;依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;犯罪嫌疑人死亡的;其他法律规定免予追究刑事责任的,均不追究刑事责任。一、伪造公司印章罪立案标准是怎样的伪造公司印章罪规定于刑法第二百八十条第二款,是指没有办理合法手续,私刻公司的印章的行为的犯罪。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。根据刑法第280条第2款的规定,伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的,应当立案。此罪是行为犯,只要行为人实施了伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章的行为,原则上就构成犯罪,应当立案追究。二、刑事案件立案必须具备哪些条件(一)、有犯罪事实指客观上存在着某种危害社会的犯罪行为这是
    2023-03-24
    274人看过
  • 叛国罪刑事责任的追究方式
    构成投敌叛变罪的责任是处3-10年有期徒刑,对于犯罪分子带领了部队人员、或者警察民兵叛变的,是可以处10年以上有期徒刑,或者无期徒刑的,具体情况基于实际的投敌叛变事实而定。投敌叛变的行为,显然是严重侵犯了国家安全稳定的行为,特别是对于战时投敌叛变的行为,会造成国家严重的损害,是可以造成国家在重大战略方向失败的后果,相关情况应当基于投敌叛变的方式和后果来进行量刑处罚的。如何区分叛逃罪与投敌叛变罪叛逃罪强调叛逃到境外,却不是投靠敌人,而投敌叛变罪则主要是强调投靠敌人,并有叛变行为,却不一定是投奔境外的敌人。而且叛逃罪的主体是指国家机关工作人员,或者掌握国家秘密的国家工作人员,投敌叛变罪的主体是中国公民。叛逃罪是指国家机关工作人员在履行公务期间,擅离岗位,叛逃境外或者在境外叛逃的行为。这种行为会直接或间接造成国家的损失,严重危害国家安全,这种行为即叛逃罪。投敌叛变罪是指中国公民投奔敌方或者敌对营
    2023-07-15
    112人看过
  • 刑事责任不再追究怎么办
    一、刑事责任不再追究怎么办刑事责任不再追究的处理方式是应当撤销案件;犯罪嫌疑人已被逮捕的,应当立即释放,发给释放证明,并且通知原批准逮捕的人民检察院。根据《刑事诉讼法》第十六条有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终止审理,或者宣告无罪:(一)情节显著轻微、危害不大,不认为是犯罪的;(二)犯罪已过追诉时效期限的;(三)经特赦令免除刑罚的;(四)依照刑法告诉才处理的犯罪,没有告诉或者撤回告诉的;(五)犯罪嫌疑人、被告人死亡的;(六)其他法律规定免予追究刑事责任的。二、刑事责任多久不再追究犯罪经过下列期限不再追诉刑事责任:1.法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;2.法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;3.法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;4.法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民
    2023-10-03
    88人看过
  • 洗钱罪刑事责任应该怎么承担
    行为人犯洗钱罪,处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。一、帮人转账洗钱5万怎么判刑帮人转账洗钱5万处五年以下有期徒刑或者拘役,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。自然人犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱罪是指明知非法所得及其来源于毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等,为掩盖或者隐瞒其来源和性质,将非法所得存入金融机构、投资或者在市场上流通,使其合法化的行为,贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等。二、洗钱金额达到多少判刑根据我国刑法的相关规定,洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为,即触犯本罪。洗钱罪是指,自然人或者单位主观上自愿为违法分子掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源
    2023-02-22
    222人看过
  • 贪污罪既遂追究怎样的刑事责任
    构成贪污罪既遂的应当承担的刑事责任为三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产;贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。一、新刑法对受贿罪既遂的量刑标准?我国刑法规定,对受贿罪既遂的,根据受贿所得数额及情节,依照本法贪污罪的相关规定处罚。根据《刑法》第三百八十三条第一款规定,对犯贪污罪的,根据情节轻重,分别依照下列规定处罚:(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金或者没收财产。(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产;数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,
    2023-06-26
    353人看过
  • 偷税罪追究刑事责任的条件
    行为人有偷税行为,被追究相应的刑事责任的条件包括有:偷税主体为特殊主体,即纳税人或扣缴义务人;主观方面包括故意和过失;侵犯的客体是我国的税收征收管理秩序和制度;客观方面是纳税人或扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段,虚假纳税申报或者不申报,以及不缴或者少缴已扣、已收税款,数额较大的行为。抗税罪与偷税罪的差异1、主体要件不一样。抗税罪只能由个人和单位的直接职责人员构成:而偷税罪的主体则包含单位和个人也包含单位的直接主管人员和别的直接职责人员。2、客观方面不一样。抗税罪表现为以暴力、要挟办法拒不交交税款的做法;偷税罪则表现为采取伪造、变造、隐匿、私行毁掉账簿、记账凭证、在账簿上多列支出或许不列、少列收入,经税务机关通知申报而拒不申报或许进行虚伪交税申报的手法,不缴或许少缴税款的做法。3、违法规范不一样。抗税罪只需做法人施行了以暴力、要挟办法拒不交交税款的做法就可构成,而偷税罪有必要是偷税做法情节严重的
    2023-08-01
    215人看过
  • 犯罪责任刑事犯罪的刑事责任, 可以追究外孙吗
    外公犯罪坐牢对外孙子的公务员政审有影响。公务员政审的具体内容包括:家庭出身(父母亲和爷爷、奶奶的成分,有无海外关系、是什么样的海外关系)和本人的政治思想表现、在历次政治运动中的表现、有无受奖励或处分的情节、道德品质、缺点和不足、直系血亲和对本人有重大影响旁系血亲的政治历史情况。一、弟弟犯法对姐姐有影响吗可能会有。治安拘留对子女公务员政审有影响一般没影响。一般有下列情形之一的,属政审不合格:一、有反对四项基本原则言行的;有流氓、偷窃等不良行为,道德品质不好的;有犯罪嫌疑尚未查清的;二、直系血亲或对本人有较大影响的旁系血亲在境外、国外从事危害我国国家安全活动,本人与其划不清界限的;三、直系血亲中或对本人有较大影响的旁系血亲中有被判处死刑或者正在服刑的。二、舅舅犯法会不会影响外甥考公务员有影响,公务员政审直系血亲和对本人有重大影响旁系血亲的政治历史情况等等。如果是保密单位(公安、国防科研等)或政
    2023-04-11
    470人看过
  • 刑事责任追究的情形有哪些,可以不追究刑事责任吗
    不追究刑事责任的情形:1、情节明显轻微,危害不大,根据刑法不认为是犯罪。二、犯罪已过追诉期限的。三、经特赦免处罚的。4、依照刑法告知处理的犯罪,未告知或者撤回告知的。五、犯罪嫌疑人.被告人死亡。6、其他法律规定免除刑事责任的。不起诉决定属于刑事责任追究吗不起诉决定是指,在查明被告人的行为不构成犯罪或者具有法定其他不应追究刑事责任的情形时,所作的决定。实质上是人民检察院所作的一种终止诉讼的决定。检察机关依法作出不起诉决定,是否必然引起国家赔偿。不能一概而论,对此应作具体分析。《刑事诉讼法》第一百七十七条犯罪嫌疑人没有犯罪事实,或者有本法第十六条规定的情形之一的,人民检察院应当作出不起诉决定。对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,人民检察院可以作出不起诉决定。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条有下列情形之一的,不追究刑事责任,已经追究的,应当撤销案件,或者不起诉,或者终
    2023-08-07
    194人看过
  • 车祸追究刑事责任怎么判
    在机动车交通事故中,对责任人追究刑事责任的依据主要在于事故的严重性及其肇事者所承担的过错程度。当肇事者违反交通运输方面的相关法律法规,导致重大事故的发生,致使他人受到重伤、死亡,或者公共及私人财产遭受重大损害,那么他将被判定为犯下了交通肇事罪。在进行具体量刑时,我们会综合考虑多重因素,例如事故所带来的实际影响、肇事者的主观过失、是否存在逃逸等行为。通常而言,若肇事者因为逃逸而导致他人死亡,其面临的刑期将会是七年以上的有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第一百三十三条【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人死亡的,处七年以上有期徒刑。
    2024-07-26
    231人看过
  • 谎报安全事故罪刑事责任怎么追究
    构成谎报安全事故罪的,会依法追究刑事责任,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。谎报事故罪,是指在安全事故发生后,负有报告职责的人员谎报事故情况,贻误事故抢救,情节严重的行为。《中华人民共和国刑法》第一百三十九条之一在安全事故发生后,负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况,贻误事故抢救,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。故意犯罪,应当负刑事责任。
    2024-04-14
    166人看过
  • 交通肇事罪已付刑事责任怎么追究
    对于交通肇事行为已经构成刑事犯罪并承受相应刑事制裁的肇事者而言,他们往往会面临法定的刑事惩处,比如被判处有期徒刑或拘役等相关刑罚。而在这一刑事追责程序中,法院则需要根据犯罪的具体情形、对社会产生的不良影响以及肇事者自身的主观过错等多方面因素予以全面的衡量和考量。假如肇事者在此期间能够积极向受害者赔偿其所遭受的损失,同时表现出真诚的认罪悔过之意的话,那么他们在判刑时或许会获得适当的从宽待遇。然而,值得注意的是,即使已经承担了刑事责任,肇事者亦不得因此而逃脱其应负的民事赔偿义务,受害人仍然可以依法请求肇事者对此前所造成的人身伤害或财产损害进行赔偿与补偿。《中华人民共和国刑法》第一百三十三条【交通肇事罪】违反交通运输管理法规,因而发生重大事故,致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的,处三年以下有期徒刑或者拘役;交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的,处三年以上七年以下有期徒刑;因逃逸致人
    2024-08-03
    311人看过
换一批
#刑法
北京
律师推荐
    展开

    刑事责任能力是指行为人辨认和控制自己行为的能力。辨认能力是指一个人对自己行为的性质、意义和后果的认识能力。控制能力是指一个人按照自己的意志支配自己行为的能力。 对于一般公民来说,只要达到一定的年龄,生理和智力发育正常,就具有了相应的辨认和控... 更多>

    #刑事责任能力
    相关咨询
    • 怎么的伤情追究刑事责任,怎么追究他的刑事责任
      青海在线咨询 2022-08-03
      交通事故逃逸的,若伤者构成重伤的,涉嫌交通肇事罪,处三年以下有期徒刑。故伤者需要去公安法医处进行轻重伤鉴定,不构成重伤的,不涉嫌刑事犯罪。(构成伤残不等于重伤)
    • 洗钱涉嫌多少金额会追究刑事责任
      甘肃在线咨询 2022-06-10
      1.《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质, 2.有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金: (一)提供资金帐户的; (二)将财产转换
    • 洗钱罪既遂可以追究什么刑事责任,该如何规定的
      河南在线咨询 2023-08-17
      一般会被人民法院判处5年以下有期徒刑或者拘役,法院还可以根据洗钱罪的犯罪情节并处罚金,洗钱罪的犯罪情节特别严重的,例如多次洗钱或者洗钱数额巨大,人民法院会在5~10年有期徒刑间确定量刑标准,并对嫌疑人判处罚金。
    • 构成洗钱罪会如何追究责任,怎么规定的
      浙江在线咨询 2023-12-04
      构成洗钱罪的刑事责任为:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    • 有罪但不追究刑事责任,可以追究刑事责任吗?
      四川在线咨询 2022-07-16
      一般是不能追究刑事责任的,对于公安机关侦查的案件,发现犯罪嫌疑人没有违法犯罪行为的,应当书面说明理由将案卷退回公安机关处理。