高利放贷罪立案标准是什么？-法师兄

高利放贷罪立案标准是什么？

来源：互联网时间： 2023-03-24 09:52:15 199 人看过

有下列情形之一，达到违法发放贷款罪的立案标准：

（一）违法发放贷款，数额在一百万元以上的；

（二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

一、违规借贷银行员工的危害

违法发放贷款罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的行为。是银行从业人员最易触犯的罪名之一，但该罪名往往不为银行从业人员所重视。不可否认的事实是，近年来，银行从业人员触犯违法发放贷款罪的案件数量也越来越多。

二、吸收客户资金不入账罪的既遂标准有哪些

银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，涉嫌下列情形之一，属于吸收客户资金不入账罪的既遂：

1、个人吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在50万元以上的；

2、单位吸收客户资金不入账，造成直接经济损失数额在100万元以上的。

吸收客户资金不入账罪是指银行或者其他金融机构的工作人员，以牟利为目的，采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的行为。

三、违法发放贷款罪的构成要件主要有哪些

违法发放贷款罪的构成要件：客体是国家的金融贷款管理制度。客观方面表现为违反法律、行政法规规定，玩忽职守或者滥用职权，向关系人以外的其他人发放贷款，造成重大损失的行为。主体是银行或者其他金融机构的工作人员。主观方面表现为过失。根据《刑法》第一百八十六条第一、二款规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

高利转贷
高利转贷罪立案标准和犯罪构成

高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。我国刑法第175条规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。一、立案标准以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的;2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。二、犯罪构成1、犯罪主体要件本罪的主体为特殊主体，即借款人，即经工商行政管理机关或主管机关核准登记的企（事）业法人、其他经济组织、个体工商

2023-06-14

326人看过
高利贷
高利贷案子经侦立案标准

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的立案标准为：1、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2、单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3、因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。经侦大队案件受理（一）受理案件时，报案人首先应当向经侦部门的接警民警说明来意，填写《报案表》，接受接警民警的询问，如实说明相关的情况，提供相关的证据和材料。（二）接受案件后，接警民警会及时将案情录入警用信息管理系统，并通过系统制作《接受刑事案件登记表》，把该系统自动编号的《报案回执》交报案人。（三）接受刑事案件之后，经侦部门会尽快开展立案审查工作，一般在7个工作日内，作出立案或不予立案的决定，并告知当事人。遇疑难、重大经济犯罪案件，可延长30到60个工作日决定是否立案，但需要报经相关领导批准。对于延长审查期限的，办案单位应向报案人作好解释工作。《刑法》第一百七十五条高利转贷罪以转贷牟利

2023-07-25

164人看过
高利贷
寻衅滋事罪高利贷罪的立案标准

高利贷寻衅滋事罪立案标准是：有随意殴打他人，情节恶劣的；追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的情形之一，破坏社会秩序的。一、在寻衅滋事中怎么处理寻衅滋事罪，是指肆意挑衅，随意殴打、骚扰他人或者任意损毁、占用公私财物，或者在公共场所起哄闹事，严重的破坏社会秩序的行为。刑法将寻衅滋事罪的客观表现形式规定为四种：1、随意殴打他人，情节恶劣的;2、追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;3、强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;4、在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。因此，如果有以下情形之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下的罚款;情节较重的，处十日以上十五日以下的拘留，可以并处一千元以下的罚款：1、结伙斗殴的;2、追逐、拦截他人的;3、强拿硬要或者任意损毁、占用公私财

2023-03-21

442人看过
高利转贷
高利转贷罪最新立案标准50万

一、高利转贷罪量刑标准是什么《刑法》第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。二、高利转贷罪的构成要件是什么1、客体上，本罪作为贷款犯罪之一，区别于贷款诈骗的一大特征就在于：后者是对这笔贷款所有权的侵犯，因为行为人是有占有贷款的主观故意和客观行为;前者是对贷款使用权的侵犯，行为人编造虚假贷款项目申请贷款，只是为了高利转贷以赚取高额利息差，并未有侵吞贷款不还的主观意图，因此该罪本质上是对贷款使用、收益等权益的侵犯.笔者认为，高利转贷罪侵犯的客体是复杂客体，表层上，该罪侵犯的是银行贷款的使用权;深层上

2023-03-28

349人看过

高利贷
放多少高利贷才立案？

如果是自有资金放贷，一般不会构成犯罪。但通常情况下，高利贷都会涉嫌非法吸收公众存款，这个行为如果严重是会构成犯罪的。个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的就达到立案标准。一、长期放高利贷罪是什么单纯高利贷不犯罪。1、在高利贷活动中，高利借贷再高利转贷达到一定数额标准的即构成非法吸收公众存款罪;2、以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，且违法数额较大的构成高利转贷罪;3、以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的构成集资诈骗罪;4、高利贷行为极易引发非法拘禁、绑架、伤害、诈骗等其它刑事犯罪;5、民间中介机构和个人合法收入的自有资金高息放贷的属民间借贷行为，如发生借贷纠纷，属民事调整范畴。二、非吸毒案件如何认定单位犯罪非吸案件的主体为一般主体，即年满16周岁具有刑事责任能力的自然人，单位也可以构成本罪。单位是指各类非法金融机构以及各类基金会、互助会、储金会、资

2023-06-25

135人看过
高利转贷
刑事诉讼的高利转贷罪立案标准

高利转贷罪，是指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。根据《刑法》以及相关司法解释的规定，该罪的立案标准如下：1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。2、个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。具体量刑标准：1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。高利转贷罪的量刑标准1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年

2023-07-25

395人看过
经济犯罪
非法放贷罪立案标准和常见的立案标准

刑法第一百八十六条规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚款；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定向相关人员发放贷款的，应当按照前款从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位处以罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按前两款的规定处以罚款。关据《中华人民共和国商业银行法》及相关金融法规，确定关系人的范围。关于该罪的立案标准，最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件起诉标准的规定（二）第四十二条规定，银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应当立案起诉：（一）非法发放贷款，金额在一百万元以上的；（二）非法发放贷款，造成直接经济损失20万元以上的。非法放贷罪立案

2023-08-07

119人看过
高利转贷
高利转贷罪立案标准及司法实践

高利转贷罪的法律标准包括两个方面：违法所得数额在十万元以上或虽未达到十万元但在两年内曾因高利转贷受过两次行政处罚或再次高利转贷。该罪行指的是以转贷牟利为目的，从金融机构那里套取高利贷款并转贷给他人，违法所得数额在十万元以上，或者虽未达到十万元但在两年内曾因高利转贷受过两次行政处罚，或者再次高利转贷的。高利转贷罪的法律标准包括两个方面：1.以转贷牟利为目的，从金融机构那里套取高利贷款并转贷给他人，违法所得数额在十万元以上的；2.虽未达到上述数额标准，但在两年内曾因高利转贷受过两次行政处罚，或者再次高利转贷的。高利转贷罪立案标准是什么？高利转贷罪，是指银行或其他金融机构的工作人员，利用职务上的便利，将吸收来的资金，以高利转贷给他人，或者明知是高利转贷而提供贷款等行为。根据我国《刑法》第一百七十五条的规定，高利转贷罪有以下立案标准：1. 个人违法所得数额在10万元以上

2023-09-06

453人看过

高利转贷
有关高利转贷罪立案标准的信息

高利转贷罪是一种犯罪行为，其立案标准包括个人违法所得数额在五万元以上或单位违法所得数额在十万元以上，以及虽未达到上述数额标准，但因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的行为。高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为。高利转贷罪立案标准如下：1.个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；2.单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；3.虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为。以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人。高利转贷罪处罚标准是什么？高利转贷罪，是指银行或其他金融机构的工作人员，利用职务上的便利，将吸收来的资金，以高利转贷给他人，或者明知是高利转贷而提供贷款等行为。该罪行的处罚标准如下：1. 犯高利转贷罪，违法

2023-09-05

347人看过
高利贷
非法高利贷立案标准解释

利率高于银行同期贷款利率4倍就属于高利贷。放高利贷是犯法的。界定高利贷一般非法获利50万以上，就要判刑3年以上了。认为高利贷法定界限不能简单地以银行的贷款利率为参数，而应根据各地的实际情况，专门制定民间借贷指导利率，超过指导利率上限的，即构成高利贷。利率高于银行同期贷款利率4倍就属于高利贷。放高利贷是犯法的。一般非法获利50万以上，就要判刑3年以上了。如何举报非法高利贷扫黑非法高利放贷别人可以举报。根据法律规定，行为人套取金融机构信贷资金然后再将这个资金放高利贷给他人的，会构成高利转贷罪。犯此罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。《中华人民共和国民法典》第六百六十七条借款合同是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。第六百八十条禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。借款

2023-07-02

326人看过
高利贷
放高利贷多少钱够立案

一、放高利贷多少钱够立案1、对于行为人放高利贷的情形，只要放的金额其利息率超过年利率36％的，其公安机关即可立案。对于行为人实施转贷的情形，其违法数额到达十万以上的情形，其公安机关即可立案追诉，给予其相应的刑事处罚。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第六百八十条禁止高利放贷，借款的利率不得违反国家有关规定。借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息。借款合同对支付利息约定不明确，当事人不能达成补充协议的，按照当地或者当事人的交易方式、交易习惯、市场利率等因素确定利息；自然人之间借款的，视为没有利息。二、借高利贷的后果是什么借高利贷的后果是：1、以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；2、数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；3、对单位判处罚金，并对其直接负责

2023-08-08

359人看过
有期徒刑
放纵走私罪的立案标准，放纵走私罪的立案标准，放纵走私罪的立案标准

放纵走私罪是指海关工作人员被私人欺骗、放纵走私、情节严重的行为。涉嫌以下情况之一的，应立案：1、放纵走私犯罪2、放纵走私，国家应收税额损失累计达到10万元以上的，3、3次以上放纵走私行为，或者一次放纵3次以上的走私行为4、受贿放纵走私。什么叫做放纵走私罪放纵走私罪是指违反法律法规的规定，海关工作人员徇私舞弊，明知是走私行为仍然对其进行放纵，导致该走私行为不受查究，并且情节严重的行为。触犯放纵走私罪的犯罪嫌疑人，一般会被法院判处五年以下的有期徒刑，或者拘役。如果情节特别严重的，那么犯罪嫌疑人会被法院判处五年以上的有期徒刑。《中华人民共和国刑法》第四百一十一条海关工作人员徇私舞弊，放纵走私，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。

2023-08-05

345人看过

高利贷
高利贷寻衅滋事罪的立案标准解读

高利贷寻衅滋事罪立案标准如下：1、随意殴打他人，情节恶劣的；2、追逐、拦截、辱骂他人，严重影响他人的正常工作、生产、生活，或者造成他人精神障碍、自杀或者其他恶劣情节；3、强制或者任意损坏，占用公私财产价值两千元以上，强制或者任意损坏，占用公私财产三次以上或者有其他严重情节的；4、在公共场所闹事，造成公共场所秩序严重混乱。非法高利贷立案标准非法高利贷立案标准。高利贷指索取特别高额利息的贷款。我国没有直接对非法高利贷规定法律条件，规定了非法高利转贷的相关法律条款，还规定了高利贷暴力催收的法律条款。具体标准如下：1、高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；2、虽未达到上述数额标准，但两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。没有直接规定高利贷犯罪，是因为高利贷对于合法本金以及合法利息部分，还是可以需要保护的债权。《中华人民共和国刑法》第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，

2023-07-05

180人看过
高利贷
2022年高利贷罪立案标准的最新规定

本文介绍了高利转贷罪的立案标准和非法经营罪的定义。高利转贷罪有两种情况，即违法所得数额在十万元以上或两年内曾经因高利转贷受到过行政处罚两次以上并再次进行高利转贷。而非法经营罪是指违反规定发放高利贷的行为，具有严重社会危害性和刑事违法性。高利转贷罪立案标准有两种情况:1.如果违法所得数额在十万元以上,就构成高利转贷罪。2.如果两年内曾经因高利转贷受到过行政处罚两次以上,并且再次进行高利转贷,就构成高利转贷罪。放高利贷行为构成非法经营罪。放高利贷行为不但具有严重社会危害性，而且具有刑事违法性。发放高利贷行为违反了规定，构成非法经营罪。高利转贷罪立案标准是什么？高利转贷罪，是指以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大或者有其他严重情节的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十五条的规定，高利转贷罪的具体立案标准如下：1. 违法所得数额：高利

2023-09-10

366人看过