西宁警方破获一涉案金额高达3500万特大合同诈骗案-法师兄

西宁警方破获一涉案金额高达3500万特大合同诈骗案

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-09 10:30:28 329 人看过

青海新闻网讯西宁警方近日破获一起涉案金额高达3500万元的特大合同诈骗案。

2007年8月10号，犯罪嫌疑人毛某骗取青海某房地产开发公司3500万元土地预付款后潜逃，该房地产公司于2008年8月发现被骗后立即向警方报案。西宁市公安局经侦支队接案后，立即组织精干警力成立专案组，赴西安、山西、长沙等地调查取证，摸排走访，经过艰苦侦查和努力，专案组民警发现了犯罪嫌疑人毛某几十笔赃款去向及其活动情况后，迅速出击，将藏匿于陕西省西安市的犯罪嫌疑人毛某抓获。(作者：李静)

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同诈骗相关文章

刑事拘留
特大“办手续”诈骗案涉案金额达152万

太原市公安局迎泽分局近日成功破获一起涉案金额达152万元的诈骗案件，犯罪嫌疑人胡某打着帮人“办手续”的幌子诈骗钱财，目前已被警方刑事拘留。迎泽分局柳巷派出所民警4月15日接到受害人李某报警称，其于2008年7月被一名姓胡的男子以“能够办理焦化厂手续”为由，将其公司的152万元骗走。原来，在2007年7月份，李某所在公司要把山西某焦化厂规模扩大到60万吨，需要重新办理手续，但该手续一直未能办下来。于是就找到了一个姓胡的男子来办理这件事。当时，受害人李某在太原市海子边一饭店内与胡某见了面，胡当时说自己在某电视台工作，并说电视台某领导与山西省经贸委某领导很熟，可以帮着办这件事情，并说一个月之内就能办下来，但需要152万元的活动经费。几天后，受害人李某按胡的要求先给了胡现金2万元。之后，李某又于2008年7月11日，在柳北铜锣湾处的某银行，把银行卡上的150万元转账到了胡某新办的银行卡上。付给胡某

2023-04-25

240人看过
承兑汇票
重庆警方破获一起银行承兑汇票特大诈骗案涉案金额3亿元

一伙犯罪嫌疑人利用空壳公司诈骗多家受害公司银行承兑汇票贴现款3亿元，警方在调查后发现该团伙从联系票源、贴现、洗钱、境外分赃，每个环节专人负责，专业化程度极高。重庆市公安局经侦总队今日发布消息称，经过10个月的侦查，重庆警方打掉这个集诈骗、洗钱犯罪为一体的团伙，抓获犯罪嫌疑人14名(其中西班牙国籍人员1名)。7000万汇票中3900万不知所踪2014年初，重庆经侦总队接到重庆某公司报案称，该公司因资金紧张需对承兑汇票贴现，由该公司财务人员朱某在网上联系到一名化名为张某的人，张某称可以通过北京的某公司以低于银行贴现率的标准为该公司办理承兑汇票贴现，但须在北京完成操作。随即，朱某赶赴北京，并由张某指定的联系人周某带至北京某银行，将7000万元面额的银行承兑汇票交给银行工作人员办理贴现业务，之后，周某称银行已下班，贴现款先到账3100万元，余下部分明日到账，但朱某等至第二日仍未见款到，之前的联系人

2023-06-06

444人看过
犯罪团伙
特大保险诈骗案被北京警方破获

破旧的修理厂却停放大量路虎、奔驰、宝马等豪车，车主修车不但不花钱，还可以得到返利根据北京市海淀区一家汽修厂发生的怪事，警方历时百余天成功侦破了一起涉案金额近700万元的保险诈骗案。北京警方8日透露，去年11月，北京一家保险公司怀疑一起交通事故理赔案件有猫腻，向北京市公安局海淀分局经侦大队报案。警方在北京保监部门的配合下，从全市30余家财产保险公司提供的线索中复勘事故、串并案件，最终锁定了犯罪团伙的踪迹。据介绍，这个犯罪团伙的老大是一家汽车维修服务有限公司负责人，团伙人员众多、分工明确。他们与部分车主及个别保险公司业务员相互勾结，采取故意制造事故或扩大损失等手段，通过利诱保险公司从业人员，以及对保险公司投诉、司法诉讼等方式，从保险公司骗取保险金。今年5月24日，北京警方调动百余名警力，抓获20余名犯罪嫌疑人，并查扣假身份证60余张、假公章45枚、涉案银行卡700余张。民警介绍，在实施抓捕时，

2023-04-22

161人看过
商标
西宁破获特大假冒注册商标案涉案价值890余万

中广网西宁11月16日消息据西宁市公安局通报消息，西宁市城中公安分局经侦大队成功破获一起特大假冒注册商标案，查获非法生产销售的汽车润滑油和防冻液，总价值890余万元。城中公安分局经侦大队在“亮剑”行动决战阶段，认真梳理线索，深入经营，经过近两个月的缜密侦查，于10月27日成功破获一起特大假冒注册商标案，涉案价值达890余万元，打掉1个犯罪团伙，抓获6名犯罪嫌疑人，捣毁生产、储存销售窝点5处。2011年6月，大队在办案过程发现：有人在西宁市城中区逯家寨村一偏僻的砖窑处有一非法生产汽车用润滑油的车间，该车间私自生产假冒各种名牌的润滑油。城中公安分局经侦大队侦查员在获得此线索后，没有打草惊蛇，经过近两个月的秘密调查，基本掌握落实了该窝点长期大规模非法加工伪劣产品的犯罪事实及犯罪嫌疑人的身份及活动规律。10月26日早10时，大队获悉涉案的犯罪嫌疑人要和油贩子交易，在省公安厅的大力配合下，大队在西宁

2023-06-05

469人看过

合同诈骗
警方破获了一起巨额合同诈骗案。如何惩治合同诈骗罪

【事件】2015年5月初，受害人张某向公安机关报案，称2014年初至2015年5月，一名名叫刘的食品销售员被低价饮料骗去，诈骗前后的金额超过131元。造成重大经济损失，无法正常运行。公安机关被要求立案调查,犯罪嫌疑人刘某被依法调查。委员会的责任。报警后，次经济调查大队立即展开工作。通过对30多人的调查取证，初步认定犯罪嫌疑人刘某于2013年在安庆市当推销员时与被害人张某见面。自2014年以来，刘找到了张，并承诺提供低于市场价格的饮料。张同意双方口头商定价格。刘先生收到了预付款，并向张先生提供了货物。刘某以高价、低价方式骗取预付款，涉嫌合同诈骗。据专业机构审计，2014年初至2015年5月，刘某从张某处收取款项3330922元，该笔款项1229544.20元无法解释目前，犯罪嫌疑人刘某已被依法逮捕，案件正在进一步审理中。p>[法律解释]合同诈骗罪如何处罚1。三年以下有期徒刑、拘役、单处罚的法

2023-05-07

200人看过
犯罪团伙
广西：柳州警方破获特大假发票案

5月13日，柳州市公安局经侦支队破获一起特大非法制造发票案件，打掉制售假发票团伙1个，抓获犯罪嫌疑人6名，端掉假发票大型印制窝点1个、储存窝点3个，缴获印刷机器一批，收缴各类假发票118万余份，最大可填开金额达62亿元，另缴获可填开金额无上限发票3000多份。据悉，今年3月，经侦支队根据群众举报并经过两个多月的缜密侦查，掌握了柳州市部分假发票贩卖者的大量假发票，来自住在古亭山开发区春苑路东一巷的40岁男子严某。严某伙同家住柳邕路的33岁妹妹阿莲及妹夫杨某等人，长期从事假发票制售活动，形成家族式印制、销售假发票犯罪团伙。破案时机成熟后，柳州市副市长、公安局局长胡明朗作出专门指示，要求经侦支队等部门精心组织，周密部署，适时出击，确保行动取得成效。5月13日下午3时许，在刑侦、交警、柳东公安分局和税务等部门配合下，经侦支队领导带领办案民警兵分四路，迅速出击，在严某住处端掉一大型印制假发票窝点，抓

2023-06-07

224人看过
股票
河北唐山警方破获特大股票信息诈骗案

河北唐山警方今日透露，该市路北区公安分局破获了一起案值近百万元的特大股票信息诈骗案，诈骗团伙主要嫌犯广东籍的廖某等人悉数落网。警方已收缴赃款100余万元。据警方介绍，去年下半年的一天，一女士来到唐山路北区公安分局经侦大队报案称，自6月份以来，一自称是广州国盈投资公司业务员的男子频繁打来电话，声称掌握股市内部信息，能为其提供优质股票赚钱，并邀请报案女士加入该公司投资股票。后又有几名国盈投资公司的工作人员相互配合，最终诱使报案女士交付了99.8万元资金。之后几名工作人员突然音信皆无，该女士方才发觉上当受骗。路北警方立即成立专案组，根据点滴线索一路追查至广州市。经与当地警方联合侦查数月，发现涉嫌此案的诈骗团伙已经改用创富投资公司名头，正在广州从事股票信息诈骗活动。今年3月29日，经唐山与广州警方联手，在广州市开发区将该团伙端掉，当场抓获犯罪嫌疑人10余名。据警方介绍，经讯问查明，这一诈骗团伙以家

2023-06-11

330人看过
犯罪团伙
海宁警方破获一起网络赌球大案

涉及全国20多个省市，注册会员达数千人，在被查的众多账户中，其中2个账户就有资金往来370多万元，涉及200多人，每天有十几笔交易，估计网站的下注金额超亿元日前，海宁警方成功破获一起网络赌球大案，在深圳一举抓获4名犯罪嫌疑人。据介绍，该犯罪团伙系租用境外服务器，假冒东南亚某一境外合法赌球网站的名义，并从另外网站截取球赛资料和盘口，开设网站用来赌球。任何庄家都会让自己赚钱关在看守所里的阿志，是一个80后，毕业于一所大学的计算机专业，负责网页修改、服务器维护。阿志刚进公司时，公司做的是家具生意。去年6月，老板生意亏了，就提出做一个赌博网站赚钱。阿志加入了，我2007年结婚，把所有的积蓄都花光，还有欠账。我想以最快的速度赚钱。阿志自己却从来不参与赌博。他说，网站利用技术手段把赔率拷来，其实国外赌场早就有一套精密的分析程序，任何庄家都会让自己赚钱。阿志说，网站有客户两三百人，来网站赌钱的玩家以大城

2023-06-06

200人看过

合同诈骗
武汉破获特大合同诈骗案三银行风险金获保

5日，武汉警方通报了武汉中融贸易发展有限公司利用虚假的购销合同诈骗银行巨额资金案件侦破的消息.经过3个月的侦查，该公司涉嫌先后诈骗3家银行3.1亿元的合同诈骗大案近日告破。2003年9月27日，武汉市公安局经侦处接到某银行武汉分行报案，称武汉市中融贸易发展有限公司利用伪造的汽车合格证作抵押，骗取该行开出银行承兑汇票4000万元。两天后，湖北省公安厅又移交一起诈骗案：中融公司诈骗另一银行江汉支行5000万元。10月13日，又一银行湖北省分行报案，中融公司利用虚假的购销合同，诈骗该行资金8000万元。案情重大，湖北省领导要求武汉警方尽快查清事实，防范风险，减少损失。武汉市公安局经侦处立即抽调警力20余人组成破案专案组。经多方努力，2003年10月1日及2日凌晨，主犯中融贸易发展有限公司法人代表王华和该公司资金总监朱波先后投案自首。经审，两人交代了利用虚假汽车合格证诈骗银行资金的犯罪事实，警方随

2023-06-08

152人看过
合同诈骗
广西"5.03"特大合同诈骗案

校长失踪66位师生被骗28万余元5月3日一早，刚刚结束了五一假期，陆续回到学校的南宁市华育未来职业培训学校师生们惊讶地发现，教室里近百台教学电脑全部被搬空。是不是发生盗窃案?老师急忙拨打校长李某的电话向他报告，谁知无论如何都无法联系上。师生们还发现校长办公室里也一片狼藉，电脑等贵重财物不见踪影，师生们连忙报警。南湖分局接到报警后，民警第一时间赶到现场展开调查。经现场调查，民警发现学校的电脑是校长李某请人搬走的，李某已于前一日离开南宁。在进一步调查中，民警们还发现存有学生培训费账户上的钱仅剩余几十元钱。警方经过研判分析，认为这是一起典型的合同诈骗案。经过警方调查，共有66名老师和学生被骗，被骗的老师工资和学生培训费共计289779.55元。由于涉及面广、受害人众多、被骗金额巨大，此案在社会上引起了强烈反响，备受社会各界关注。对此，南湖分局于案发当天立即抽调分局经侦大队精干警力，迅速成立5.0

2023-06-09

447人看过
合同诈骗
广东四会警方破获一起纺织品重大合同诈骗案

记者从四会警方了解到，一起设皮包工厂诈骗价值21万元人民币的纺织品重大合同诈骗案日前告破，犯罪嫌疑人冯某在东莞市茶山镇被抓获。据介绍，今年9月初，四会某纺织厂与冯某(在东莞市办加工厂)签订了一份绣花加工定作合同，将一批价值21万元的浴巾和毛巾交予冯某加工。9月13日，该厂按约定派人到东莞市去提货，发现冯某的加工厂已人去楼空。该厂马上致电冯某，冯某声称货物已运到惠州市加工。该厂的一位负责人从东莞市一位同行口中得知，冯某的加工厂早在今年2月关闭了，里面的设备已全部转让。当晚，该厂负责人再联系冯某，但冯某的手机一直处于关机状态。9月15日，冯某依然音讯全无，该厂负责人觉得事态严重，向当地警方报了案。警方经多方了解，只知道他是四川省人，根本查不到冯某的真实姓名与住址。10月22日，一位认识冯某的人向四会警方反映，在东莞市茶山镇水围村附近见到一个像是冯某的男子。根据提供的线索，10月24日，四会警方

2023-06-08

158人看过
刑事责任年龄
涉案金额高达三个月的诈骗调查

正常的。对诈骗罪的调查程序是公安机关先立案，立案之后的程序就是进入到侦查阶段，等初步掌握了犯罪嫌疑人的线索之后，公安机关在有必要的情况下会先予以刑事拘留，刑事拘留的37天之内提请人民检察院批准逮捕，逮捕之后的侦查工作正式结束之后才会移送审查起诉。诈骗的涉案物品价值如何认定刑法第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徙刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问題的解释》（自2011年4月8日起施行），就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元

2023-07-18

53人看过

电信诈骗
湖北警方破获特大电信诈骗案,电信诈骗怎么防范

关于电信诈骗怎么防范问题，建议提高警惕，采取如下防范措施：骗术一：“喊你领取补助金”作案嫌疑人一般冒充“财政局”等国家公务人员身份，通过发送短信或拨打电话，称受害人还有未领取的补助金，要求受害人联系某手机号。受害人联系该手机号后，对方自称是“财政局”工作人员，在取得受害人信任后，引导受害人带银行卡到ATM机上进行操作，再利用受害人不熟悉银行业务的特点，诱骗受害人进行转账汇款，从而实施诈骗。防范措施：节前是各类骗局的高发时段，千万不要轻信此类声称发放补贴的电话。补贴的发放都有严格规程，不会打个电话直接通过银行汇款的方式发放。骗术二：社保卡被停用社保卡电话诈骗手段主要分为三种：一种是以领取社保补贴、医疗补贴或一次性养老补贴等为名义，拨打电话(人工或语音电话)或发送短信，诱惑参保人员尤其是离退休人员拨打“社保机构”的电话咨询，然后诱骗泄露身份证号码及银行账号实施诈骗;另一种是以社会保障卡欠费被冻

2023-05-05

385人看过
犯罪团伙
兰州警方破获一涉案逾百万元的“神医”诈骗团伙

记者12日从兰州市公安局获悉，兰州警方日前成功打掉一个冒充神医诈骗中老年人的犯罪团伙，抓获疑犯6名，破获系列诈骗案40余起，已查证落实12起，涉案金额100余万元，同时追回部分赃款。据兰州市公安局城关分局警方办案人员介绍，近期，兰州频发以神医看病消灾为手段诈骗老年人财物的案件。5月底，警方通过视频监控系统发现某辖区有3名男子与一老太太进行时断时续的交谈，情形十分可疑。遂派民警前去秘密跟踪查控，随后将3名犯罪嫌疑人抓获，并追回部分赃款。经审讯，3名疑犯交待了以神医看病消灾为名，诈骗老太太曲某钱财的犯罪事实。与此同时，疑犯还供出经常交叉作案的其他3名成员的相关线索。警方办案人员辗转甘肃定西、陇南等地，经过多天的缜密侦查，6月11日先后抓获了其他涉案成员马某等3名疑犯。至此，此诈骗团伙6名疑犯全部被抓获。据该诈骗团伙成员交待，自2009年7月以来，他们在兰州以神医看病消灾为由先后作案40余起，骗

2023-06-11

95人看过