构成洗钱罪的怎么处罚-法师兄

构成洗钱罪的怎么处罚

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-03 16:10:47 484 人看过

根据刑法规定，构成洗钱罪的，如此处罚：

（一）没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5％以上20％以下罚金；

（二）情节严重的，没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5％以上20％以下罚金；

（三）单位犯本罪的，实行双罚制，即对单位判处罚金，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役。

1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

2、单位犯本罪，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。

一、犯了洗钱罪判几年刑

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

（一）提供资金账户的；

（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；

（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；

（四）协助将资金汇往境外的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多毒品犯罪相关文章

法律综合知识
洗钱罪不认罪认罚怎么处理

对于金融机构中的银行卡洗钱问题，否认并不能逃避相应的处罚。无论行为人是否承认自己的罪行，司法部门有足够的权力去获取能够证明其过错的证据，然后根据这些证据来对其进行正式的审判和衡量。关于洗钱行为的法律定义是，将犯罪活动或者其他非法行为所产生的非法收益，通过各种方式进行掩盖、隐藏或者转化，使得这些收益在表面上看起来是合法的。所有能够证明案件真实情况的材料都可以被视为证据。这些证据包括：（1）实物证据；（2）书面证据；（3）证人证词；（4）受害者的陈述；（5）犯罪嫌疑人、被告人口头或者书面的供述与辩护；（6）专家的鉴定意见；（7）现场勘查、检查、辨认、侦查实验等记录；（8）视听资料、电子数据等。所有的证据都需要经过严格的审查和核实，只有确认无误后，才能够作为判定案件结果的依据。《刑事诉讼法》第五十条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。证据包括：（一）物证；（二）书证；（三）证人证言；（四）被害

2024-05-10

130人看过
法律综合知识
被骗帮他人洗黑钱了怎么办，洗钱罪的构成要件

一、被骗帮他人洗黑钱了怎么办被骗帮他人洗黑钱了应当立即报警，并举证洗钱的违法犯罪事实，根据《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的构成要件1、行为主体本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责

2024-04-01

222人看过
毒品犯罪
是否将洗钱作为构成洗钱罪的犯罪行为？

洗钱是构成洗钱罪的犯罪行为。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益。根据《中华人民共和国刑法》规定，为了掩盖和隐瞒其来源和性质，提供资金账户，或者协助将财产转换为现金、金融票据、证券，或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移，或者协助将资金转移到海外。协助洗钱罪大吗洗钱罪的立案标准根据《刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的；2、协助将财产转换为现金或者金融票据的；3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往境外的；5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的犯上述五种情况之一的，可以作为洗钱罪立案。洗钱罪的量刑标准1、自然人犯洗钱

2023-07-03

246人看过
毒品犯罪
洗钱罪的上游犯罪有哪些，洗钱罪的构成要件

洗钱罪的上游犯罪主要有七类，即毒品犯罪、金融诈骗犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、破坏金融管理秩序罪。洗钱罪的构成要件有三个方面的要求，首先行为人明知款项是上述犯罪的赃款，其次行为人有洗钱的故意，最后行为人实施了洗钱的实际行为。一、洗钱罪的上游犯罪有哪些洗钱罪的上游犯罪包括如下几种犯罪：1.贪污贿赂犯罪;2.恐怖活动犯罪;3.黑社会性质的组织犯罪;4.走私犯罪;5.破坏金融管理秩序罪;6.金融诈骗犯罪;7.毒品犯罪。二、洗钱罪的构成要件洗钱罪的构成要件包括三个方面的内容：1.行为人明知是上述七类上游犯罪的的赃款、赃物或其收益；2.行为人有洗钱的主观故意；3.行为人实施了洗钱行为。1.构成洗钱罪应以上游犯罪的事实成立为前提。至于该犯罪事实是否被追究刑事责任，或者是否被依法判处其他罪名，均不影响洗钱罪的构成；但如果上游的犯罪事实依法不构成法嘴，则洗钱罪也不成立。

2023-04-26

158人看过

洗钱犯罪
洗钱金额达到多少构成洗钱罪？

我国刑法没有规定洗钱罪的数额标准。只要符合法定情形，就可以按照洗钱罪追究当事人的刑事责任。明知是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪；金融诈骗和隐瞒金融诈骗犯罪的来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应当立案追诉洗钱罪：1、提供资金账户；2、协助将财产转换为现金、金融票据和证券；3、通过转账或其他结算方式协助资金转移的；4、协助将资金汇往海外；5、以其他方式隐瞒和隐瞒犯罪收入及其收入的来源和性质。洗钱金额达到多少判刑根据我国刑法的相关规定，洗钱犯罪构成要件中不包括洗钱数额多少。犯罪嫌疑人实施洗钱行为，即触犯本罪。洗钱罪是指，自然人或者单位主观上自愿为违法分子掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质，而实施的行为。具体表现为：为他人提供资金账户的；协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；通过转账或其他结算方式，协助资金转移等行为。自然人犯洗钱罪，属于

2023-08-07

123人看过
货币
网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪

网络诈骗洗钱可能构成洗钱罪网络诈骗所得收益本身就是违法收益，违法收益拿来洗钱也构成了洗钱罪的违法行为要件，一般情况下属于破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等其他行为对象。洗钱洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。洗钱就是提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的一系列违法行为。相关知识洗钱过程洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。处置阶段：指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。培植阶段：即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。融合阶段：被形象地描述为“甩干”，即使非法变为合法，

2023-06-03

90人看过
刑事责任能力
洗钱罪的特征构成分析

洗钱罪的构成特征如下：1、本罪的犯罪主体是一般主体；2、行为表现是，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往海外、以其他方式隐瞒犯罪的违法所得及其收入来源和性；3、本罪的对象是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；4、本罪侵犯了复杂的对象，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动和外汇管理的有关规定。《中华人民共和国刑法》规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。哪些属于洗钱罪的构成要件洗钱罪的构成要件是什么洗钱罪的犯罪构成要

2023-07-02

54人看过
洗钱犯罪
怎么对洗钱罪进行定罪和处罚？

洗钱罪刑罚规定:- 若明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪且情节较轻,将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处以或者单处洗钱金额5%至20%的罚金;- 若情节严重,将面临五年至十年有期徒刑,并处以或者单处洗钱金额5%至20%的罚金;- 若单位犯前款罪,对单位将处以罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员将面临五年以下有期徒刑或拘役。洗钱罪刑罚规定：1.若明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪且情节较轻，将面临五年以下有期徒刑或拘役，并处以或者单处洗钱金额5%至20%的罚金；2.若情节严重，将面临五年至十年有期徒刑，并处以或者单处洗钱金额5%至20%的罚金；3.若单位犯前款罪，对单位将处以罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员将面临五年以下有期徒刑或拘役。毒品黑帮犯罪洗钱罪洗钱罪的上游犯罪包括七种罪，分别是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污

2023-10-01

422人看过

刑事责任能力
洗钱罪如何处罚,洗钱罪量刑标准是什么

一、什么是洗钱罪(一)洗钱罪的概念洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的等的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。(二)洗钱罪的构成特征1、犯罪客体本罪侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2、犯罪客观方面本罪犯罪主观方面包含以下五种行为：(1)提供资金帐户，这是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。(2)协助将财产转为现金或者金融票据，这既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金转换为另一种现金，将此种金融票据转换为另一种金融票据。(3)通过转帐或者其他结算方

2023-04-07

325人看过
罚金
洗钱罪罚金怎么规定的

罚金是指强制犯罪人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法。我国刑法总则规定了裁量罚金数额的一般原则，即根据犯罪情节决定罚金数额，但对于罚金的具体数额未作规定。在刑法分则对罚金数额的规定主要有以下四种情形：1.无限额罚金制。即指刑法分则仅规定选处、单处或者并处罚金，不规定罚金的具体数额限度，而是由人民法院依据刑法总则确定的原则——根据犯罪情节，自由裁量罚金的具体数额。在无限额罚金的情况下，根据前引司法解释第2条的规定，罚金的最低数额不能少于一千元；未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金的，罚金的最低数额不能少于五百元。2.限额罚金制。即指刑法分则规定了罚金数额的下限和上限，人民法院只需要在规定的数额幅度内裁量罚金。例如，刑法第170条规定，伪造货币的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。类似规定在刑法分则中为数不少，主要集中在破坏社会主义市场经济秩序罪一章中。3.比例罚金制

2023-02-19

292人看过
刑事责任能力
洗钱罪有什么构成特征

洗钱罪的构成特征如下：1、本罪的犯罪主体是一般主体；2、行为表现是，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往海外、以其他方式隐瞒犯罪的违法所得及其收入来源和性；3、本罪的对象是毒品犯罪、黑社会组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益；4、本罪侵犯了复杂的对象，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动和外汇管理的有关规定。《中华人民共和国刑法》规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。一、跑分1000万怎么判跑分1000万，涉嫌洗钱罪，属于情节严重

2023-06-20

123人看过
法律综合知识
洗钱罪单位可以构成么

洗钱罪的构成要件主要涉及以下四个方面：1、主体要件：本罪的规制对象为一般的主体，括年满十六周岁且具备刑事责任承担能力的自然人，以及有权代表单位参与诉讼的个人。2、客体要件：本罪所侵害的客体颇为复杂，既包括扰乱金融交易秩序，破坏社会经济管理秩序，亦涵盖抵触国家正常金融监管以及外汇管制等相关法律法规的内容。3、客观要件：本罪在行为表现上主要体现出以下几方面特点：（1）提供资金账户服务：是指向犯罪分子开设银行资金账户或者向他们提供已有银行资金账户的使用权；（2）协助将财产转化为现金或金融票据：这一行为既包含实物转化为现金或金融票据的过程，也涉及将现金转变为金融票据或金融票据转变成现金的行为，同时还包括本国货币与外币之间的兑换；（3）运用转账或者其他结算是手段帮助资金流动；（4）协助资金跨境汇兑；（5）利用其他方式掩盖、隐匿犯罪所得及其收益的来源和性质：这一行为主要是指采用其他各种手段来掩盖、隐匿

2024-05-19

118人看过

毒品犯罪
洗钱方式构成洗钱罪法院会判吗

洗钱罪的法定行为只能作为一种方式组成，有五种行为：1。提供资金账户：包括行为人向洗钱罪上游犯罪人提供自己的合法账户，为洗钱罪上游犯罪人在金融机构开立假账户。因此，公众应谨慎向他人提供自己的账户，以避免不必要的麻烦。2、协助将财产转化为现金、金融票据和证券。3、通过转账或其他结算方式协助资金转移。四、协助将资金汇往海外。5、以其他方式隐瞒犯罪所得及其收入的来源和性质。法院对洗钱罪既遂如何裁判？法院对洗钱罪既遂一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。洗钱罪，指明知是毒品犯罪，黑社会性质的组织犯罪，恐怖活动犯罪，走私犯罪，贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益，而为其掩饰，隐瞒其来源和性质的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为

2023-08-08

390人看过
法律综合知识
2023洗钱罪处罚规定是怎样的

一、洗钱罪处罚规定是怎样的1、自然人犯洗钱罪的，没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。2、单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。3、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、

2022-12-20

111人看过