非法集资报案流程有哪些？-法师兄

非法集资报案流程有哪些？

来源：互联网时间： 2024-05-11 02:45:25 232 人看过

非法集资报案流程如下：

1、向公安机关报案，案件受理实行属地管理，由行业主（监）管部门负责具体办理。

行业主（监）管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

刑事责任年龄
非法集资有哪些集资诈骗方式

（1）通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金；（2）对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资；（3）利用民间会社形式进行非法集资；（4）以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资；（5）以发行或变相发行彩票的形式集资；（6）利用传销或秘密串联的形式非法集资。一、粉丝应援集资是否算非法集资粉丝应援集资不算非法集资。非法集资是指单位或者个人未经有关部门依照法定程序批准，通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证向公众筹集资金的行为；并承诺在一定期限内以货币、实物等方式向投资者偿还本息或者给予回报。粉丝应援集资本质上不属于上述行为。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以

2023-03-25

442人看过
证人证言
非法集资的处置流程

处置非法集-资工作操作流程第五章调-查取证第十九条案-件调-查取证由省级人-民政-府组-织，行业主（监）管部门主办。省级人-民政-府应组-织、督导各相关部门依据工作职责和实际需要，及时开展涉嫌非法集-资案-件调-查取证。第二十条对案情单一、主（监）管部门职责明确的涉嫌非法集-资案-件，公-安机-关、行业主（监）管部门应在职权范围内开展调-查工作。第二十一条对案情复杂、涉及面广、调-查难度大的涉嫌非法集-资案-件，由省级人-民政-府组-织召开有关部门参加的联席会-议，成-立联合调-查组，确定牵头部门和参与部门，开展联合调-查取证。第二十二条联合调-查取证工作可按以下程序进行：（一）成-立调-查组。调-查组主要由公-安、工商、税务及相关行业主（监）管部门参加。（二）制定调-查方案。调-查方案包括调-查方式、调-查内容、调-查重点和人员安排等。（三）实施调-查取证。调-查组应做好涉案单位或个人涉

2023-03-17

123人看过
融资
非法融资和非法集资有哪些区别？

非法融资和非法集资有以下区别：1、非法融资通过一个以上主体，包括一个主体获得融资，非法集资是通过两人或者两个人以上的主体获得融资；2、非法集资一般泛指超过法定融资对象人数上限获得社会资金的行为；非法融资指通过不法手段获得的融资。非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。非法融资罪的情况非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金。数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、

2023-07-21

497人看过
法律综合知识
2024集资诈骗案件审判有哪些流程

集资诈骗案件审判有哪些流程就是一般刑事案件的审判流程。1、立案：立案是指司法机关按照管辖范围，对刑事案件接受、审查和作出受理决定的诉讼活动。2、侦查：侦查是公安机关和人民检察院为查明案情、收集证据和查获犯罪嫌疑人而依法进行调查工作和采取有关强制措施的诉讼活动。3、起诉：起诉是指请求人民法院对被告人进行审判的诉讼活动。人民检察院代表国家进行的起诉，称为公诉。被害人本人或者他的法定代理人进行的起诉，称为自诉。4、审判：就是人民法院对人民检察院提起公诉或者自诉人提起自诉的案件，依照法定程序，审查案件事实，并根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，作出被告人是否有罪、应否处罚的裁判活动。审批程序如下：（1）第一审程序第一审程序是指人民法院对第一审案件进行审判应当采取的方式、方法和应当遵循的顺序。它包括公诉案件的第一审程序和自诉案件的第一审程序。公诉案件的开庭审判包括开庭准备，法庭调查，法庭辩论，

2023-12-12

263人看过

融资
非法集资案件中非法集资分为哪几类

一、高收益”投资型这是非法集资的主要类型。犯罪分子采取虚构投资项目或夸大投资项目的收益，与投资人签订合同或协议并先返还部分收益或利息的手段，诱使群众投资，进行非法集资犯罪。比如，前几年发生在石市的舜地非法集资案就是这种类型的典型案例，以高息（13.5%至20%/半年）并与投资人签订协议或合同为诱饵，非法集资分为哪几类非法吸收公众存款。将吸收的资金一部分作为利息返还投资者，一部分用于有关投资项目。在不到4年的时间内，非法集资33亿余元，返息14亿余元，造成损失19亿余元。而所投资的房地产项目、旅游项目，有的没有真正运作，有的运作不可能达到预期收益，最终导致资金链断裂而案发。二、集资诈骗型显著特征是以非法占有为目的、以欺诈为手段进行非法集资。非法集资分为哪几类毕进庭等集资诈骗案就属于此种类型，通过虚构开发房地产项目，伪造委托书的方式，向社会公众许以15%-22%的高息诱骗投资，对393名投资人

2023-02-16

71人看过
经济犯罪
非法集资案件是否登记报案

在实践中，这类涉嫌经济犯罪的案件，投资人、被害人如果要提起刑事控告，也就是通俗所称的报案，警方在受理案件后，最先考虑的问题，就是案件是刑事犯罪，还是民事经济纠纷，因为如果是民事经济纠纷，不存在刑事犯罪问题，警方一旦立案调查，往往会有以刑事手段插手经济纠纷的担忧，从而造成错误立案，相关警员就可能承担错案责任。因此，很多投资人、被害人会抱怨，实践中立案实在太难，到底要如何操作？以非法集资案件为例，平台一旦兑付中断，投资人选择向公安机关报案，最主要的，是以书面方式留下相关报案材料。因为以书面形式递交相关报案材料，能够将相关意见系统化、条理化的阐述，将控告事项与刑事侦查程序有机结合，甚至对侦查工作提供最大化的支持和帮助。一、什么是非法集资依据《刑法》，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体（指侵犯金融管理秩序）不同，

2023-03-01

235人看过
法律综合知识
非法集资罪报案有时间限制吗

一、非法集资罪报案有时间限制吗非法集资报案是有期限的，同公安机关报案的时候，应该依据刑法中追诉时效的规定期限内进行报案。《中华人民共和国刑法》第八十七条【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。第八十八条【追诉期限的延长】在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。二、非法集资罪诈骗罪量刑多少对于触犯了集资诈骗罪行的犯罪嫌疑人，将被处以五年以下有期徒刑或者拘役，同时还会被

2024-07-05

317人看过
有期徒刑
举报非法集资立案有什么奖励

为进一步强化社会监督，有效化解金融风险隐患，对于满足受领举报奖励的，需要向其支付经济奖励。举报奖励应满足三个条件1、举报人提供实名、联系方式，有明确的举报对象、对举报事实有基本的线索和证据；2、举报内容事先未被有关部门掌握；3、举报内容经查证属实并已依法作出处理。举报奖励级别及额度根据被举报行为的违法程度和举报人对查处工作的帮助程度，分等级进行奖励，被举报行为违法程度严重，涉案金额超过1亿元的，可视情增加奖金，最高奖励3万元。集资诈骗刑罚处罚对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。非法集资的主要特征1、未经有关监管

2023-05-08

125人看过

有期徒刑
非法集资案件什么时候报案

非法集资的报案时间是没有规定的，但报案后如果超过追诉时效的，公安机关可能不受理案件。《中华人民共和国刑法》第八十七条【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉：（一）法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；（二）法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；（三）法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；（四）法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。第八十八条【追诉期限的延长】在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察院、公安机关应当立案而不予立案的，不受追诉期限的限制。一、非法集资报案时间限制《中华人民共和国刑法》第八十七条规定，犯罪经过下列期限不再追诉：1、法定最高刑为不满5年有期徒刑的，追诉时效的期限为5年

2023-03-19

500人看过
经济犯罪
非法集资怎样报案，有什么规定?

非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资一般以非法吸收公众存款、集资诈骗罪论处。如果发现非法集资可以打110报案，也可以直接到公安局经济侦查大队报案。非法集资业务员退了提成可以依法从轻处罚，其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》：关于共同犯罪的处理问题为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够及时退缴上述费用的,可依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理

2023-03-04

429人看过
审计人员
非法集资经侦办案流程如何进行？

非法集资经侦流程为：公安机关经侦部门受理报案后，经审查，凡符合立案条件的，经县级以上公安机关负责人的批准，予以立案。凡依法不追究刑事责任的，经县级以上公安机关负责人批准，不予立案。调查取证，立案侦查，提起诉讼。非法集资办案人员如何问话公安机关在控制主要犯罪嫌疑人后，应立即展开审讯，调查集资的起因、过程、后果等，摸清每期集资数额、集资利率、已还本金、已付利息、尚欠本金、资金流向等主要问题。对投资人展开调查询问，查清人数、金额、利息及损失情况。通过银行、工商、税务等部门进一步收集有关的证据材料。对于需要外地公安机关协查的案件应制作简要案情、协查提纲、询问笔录提纲、询问笔录范本等材料，提供给协办地公安机关。同时，还应聘请专业审计人员对查封账目进行审计，要求其提供详细的审计报告，以查清、印证、补充查证内容，尤其要注意查清资金流向。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较

2023-08-04

56人看过
承诺
怎么才算非法集资？非法集资的手段有哪些

一、怎么才算非法集资？1、未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的，犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同，伪装成正常的生产经营活动，最大限度地实现其骗取资金的最终目的。二、非法集资的主要手段有哪些？(1)承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，然后是拆东墙补西墙，用后集资人

2023-02-20

94人看过

法律综合知识
非法集资构成什么罪，非法集资有哪些行为

一、非法集资构成什么罪，非法集资有哪些行为非法集资可能构成的罪行主要包括非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。1．依据《刑法》第一百七十六条规定，非法集资构成非法吸收公共存款罪的行为及惩罚如下：（1）非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，将受到三年以下有期徒刑或拘役，并处或单处二万元以上二十万元以下罚金的处罚。（2）若数额巨大或有其他严重情节，将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金的处罚。2．非法集资的罪行举例包括集资诈骗罪。依据《刑法》第一百九十二条规定：（1）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，将受到五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金的处罚。（2）若数额巨大或有其他严重情节，将面临五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金的处罚；（3）数额特别巨大或有其他特别严重情节的，将受到十年以上有期徒刑或无期徒刑

2024-03-08

393人看过
法律综合知识
怎样理解非法集资，非法集资的特征有哪些

怎样理解非法集资非法集资的特征有哪些一、怎样理解非法集资非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，该罪犯罪构成要件如下：（一）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位。这里要特别强调法律拟制人格主体——单位，否则，我们将无法对司法实践中大量存在的单位（既可以是一个单位单独实施，也可以是单位与自然人、单位与单位共同实施）实施的非法集资行为通过《刑法》来规范。（二）犯罪主观方面是故意。当事人明知自己的非法集资行为会发生危害社会的结果，并且希望这种结果的发生。在单位进行非法集资的情况下，这种故意体现为单位的主管人员、直接责任人员和其他责任人员，以单位的名义为单位的利益故意追求特定危害社会的结果的发生。单位犯罪故意是单位成员的共同认识和意志，严格区别于单位成员个人的认识和意志。（三）犯罪客体是国家金融管理秩序。非法集资在形式上表现为一种资本的运作过程，即以发行股

2023-12-20

69人看过