有关pos机套现的法律法规-法师兄

有关pos机套现的法律法规

来源：互联网时间： 2023-07-15 05:00:13 295 人看过

只要套现了就是犯罪了。POS机套现实质上是一种欺骗银行的行为，犯罪嫌疑人擅自将信用卡的消费信贷功能改变为现金贷款，使发卡机构无法判断持卡人的正常资信状况和信用卡资金用途。POS机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式并逐年递增。这既扰乱国家金融秩序，对金融安全带来巨大风险，也容易滋生地下金融活动，影响社会稳定。

抢夺老婆手机是合法行为吗

抢夺查看老婆手机属于违法行为，即使是夫妻关系，双方仍然需要尊重对方的隐私。对于强行查看对方手机行为属于侵犯隐私权。我国《民法典》规定，自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。隐私是自然人的私人生活安宁和不愿为他人知晓的私密空间、私密活动、私密信息。

《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

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用POS机套现是否违法

使用POS机套现是违法行为，但对于小额套现，银行一般不会追究法律责任，只会采取停止支付、冻结账户、降低信用卡限额等措施。如果您套现金额较大，给银行造成损失，银行将采取相应措施你要上法庭。根据最高人民检察院《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，情节严重的，使用POS机套现的，以非法经营罪论处。2009年12月16日，最高人民法院、最高人民检察院发布了《关于预防信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，其中第七条规定，违反国家规定，利用消费终端设备等方式，以虚构交易、虚假价格、现金返还等方式直接向信用卡持卡人支付现金，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定定罪处罚。第二，哪些行为将被视为套现？1。用跳码POS机刷卡并跳转到公益商户，发卡银行就赚不到钱了，最终会导致金额的减少和卡的关闭。2。大额套现，多为一次性信用卡。3。经常在非正常营业时间刷卡，一般来说，正常营业时

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pos机套现是否违反经济法规？

pos机套现是属于非法经营罪。利用销售点终端机具pos机等方式，通过虚构交易、虚开价格、现金退货等方式直接向信用卡持卡人支付现金，这些都属于非法经营罪。处罚的标准如下：1、使用pos机为别人套现，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；2、情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。自己用pos机套现会被判刑吗1、自己用pos机套现会涉嫌妨碍信用卡管理罪的，会被判处三年以下有期徒刑或者拘役。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条【伪造、变造金融票证罪】有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下

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手机pos机套现或触犯刑法

手机pos机是一个火柴盒大小的刷卡器，将其插入智能手机的耳机孔，就能让手机变身为一台pos机。但是要注意的是，手机pos机套现，可能触犯刑法。手机pos机价格低廉，携带方便，又不用审批，据说有了它就能随时用信用卡取现，刷一万块钱只需50元手续费。手机pos机套现市民罗先生想投资股票，手头资金却有限。朋友让他在网上买一台手机pos机，用多张信用卡刷卡套现，费率还很低。记者在一家知名网购平台输入手机pos机，显示有上万件商品，其中销量最高的已有6500多人付款。这种刷卡器价格从几十元到300元不等，只需提供身份证号、手机号、银行卡号即可开通使用。很多商家甚至标明哪些省市无法调通手机刷卡功能，以方便网友购买。记者询问怎样套现，卖家称，只需绑定一张储蓄卡收取信用卡的钱，手机pos机可以刷任何人的信用卡，包括和绑定卡同名的信用卡，信用卡的额度转到储蓄卡，就能轻松套现。记者质疑，总是在同一台pos机上

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pos机套现是否会受到法律惩罚？

根据我国相关法律规定，对于自己用pos机套现的情形，是需要按照非法经营罪进行刑事处罚的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；对于情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。被刑拘一定会被判刑吗1、犯罪嫌疑人被刑事拘留的，并不意味着一定会判刑。2、出现以下情形的，人民法院可以作出无罪的宣判：（1）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（2）犯罪已过追诉时效期限的；（3）经特赦令免除刑罚的；（4）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（5）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（6）其他法律规定免予追究刑事责任的。3、法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条《最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退

2023-07-04

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pos机套现是非法经营罪吗

非法经营罪是不能单从套现多少钱来定义的。利用POS机进行信用卡套现构成非法经营罪必须具备的要件。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定：“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条规定：“违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。”根据上述刑法条文及司法解释的规定，利用POS机进行信用卡套现构成非法经营罪的构成要件的客观方面包括如下三个内容：1、违反禁止利用POS机进行信用卡套现的国

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利用POS机套现涉非法经营罪

【案例】今年8月初，天津东丽警方在日常排查走访中获得线索，位于东丽区丰安路一栋写字楼内，有家信华财富资产有限公司，出入人员复杂，经常在周边散发小额贷款的广告。在调查另一件恶意透支案件时，据嫌疑人供述，曾在信华财富公司内用信用卡套取过现金。两个线索相互印证，信华财富疑点重重，警方决定一路追查。民警调取了该公司的工商登记，显示经营范围是从事小额信贷业务，法人代表为邢某某，其他手续齐全;随后展开暗访，民警以咨询业务的名义进入该公司，发现公司办公桌上摆放了一台POS机，旁边散落了一些刷卡流水小票，公司员工介绍可以刷信用卡，但对陌生人警惕性极高，不肯透露细节。民警根据流水单上的POS机信息调取了该机的商户信息，显示为天津运铎建筑有限公司，后又调取材料发现该公司的法人代表也是邢某某，注册地址不存在。调取这台POS机刷卡记录，发现每月刷卡数额巨大，而且刷的全是贷记卡，少则两三千，多则数十万。民警初步断定

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