洗钱转账的法律风险-法师兄

洗钱转账的法律风险

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-01 19:44:08 59 人看过

帮助他人转账洗钱已涉嫌刑事犯罪。为需要洗钱的人员提供资金账户，帮助其将不法财产转为现金或者金融票据的、通过转账或者其他结算方式转移资金、协助将资金汇往境外的，或者以其他方法掩饰、隐瞒违法所得及其收益的性质来源的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

帮人转账洗钱一般怎么判刑

洗钱300万元，一般5至10年有期徒刑，在这种情况下，处以一定金额的罚款，洗钱罪没收毒品犯罪、暴力组织犯罪、走私犯罪的违法收入及其收益，处以5年以下有期徒刑或拘留。另外对洗钱金额的5％以上20％以下进行处罚。严重情况下，5年内处以10年以下有期徒刑，并处以洗钱金额5％以上20％以下的罚款。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

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