金融凭证诈骗罪立案标准是什么-法师兄

金融凭证诈骗罪立案标准是什么

来源：互联网时间： 2023-06-03 09:12:39 199 人看过

一、金融凭证诈骗罪立案标准是什么

1、追诉标准(数额较大)：

(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的;

(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。

2、数额巨大或者有其他严重情节：

个人进行金融凭证诈骗数额在5万元以上，单位进行金融凭证诈骗数额在30万元以上的。

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节：

个人进行金融凭证诈骗数额在10万元以上，单位进行金融凭证诈骗数额在100万元以上的。

二、金融凭证诈骗怎么处罚

1、犯本罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指个人诈骗数额达5万元以上，单位诈骗金额达30万元以上。至于其他严重情节，一般是指进行金融凭证诈骗集团的首要分子;多次进行金融凭证诈骗、恶习不改的;因其诈骗造成受害人巨大经济损失的;金融凭证诈骗款项用于其他违法犯罪活动的等。

2、犯本罪，情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。所谓情节特别严重，是指诈骗数额特别自大或者具有其他特别严重情节。个人诈骗数额达到10元以上，单位诈骗达到l00万元以上的，根据有关司法解释的规定，即可认定为数额特别巨大。至于其他特别严重情节，主要是指以金融凭证诈骗为常业的，因其诈骗造成他人特别巨大经济损失的，属于惯犯、累犯或多次作案的，具有多个严重情节的等等。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

汇票
诈骗金融凭证罪立案标准有哪些

金融凭证诈骗罪的立案标准是：个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的，应予立案。金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。一、造假支票是什么罪对于支票造假的行为一般是按照刑法规定中的伪造、变造金融票证罪，而伪造、变造金融票证罪指的是伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及伪造信用卡等金融票证的行为。因此对于造假支票，侵犯的是伪造、变造金融票证罪所包容的法益，因此是按照伪造、变造金融票证罪进行定罪处罚。二、经济诈骗的构成方式经济诈骗罪的构成条件为：1.本罪主体为一般主体；2.侵犯的客体是国家的金融管理制度和他人的财物所有权；3.在主观方面表现为故意；4.在客观方面表现为使用伪

2023-04-03

290人看过
刑事犯罪
金融凭证诈骗罪的立案标准是怎么样的?

金融凭证诈骗罪的追诉标准是使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1.个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元以上的；2.单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。一、伪造银行转账记录截图违法吗伪造银行转账记录截图的是违法行为。我国相关法律规定，如果存在伪造、变造汇票、本票、支票，伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，伪造、变造信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡等行为的，就属于伪造、变造金融票证罪。一、伪造、变造金融票证罪的构成要件为：1、伪造、变造金融票证罪的客体，是国家的金融票证管理制度；2、伪造、变造金融票证罪在客观方面表现为伪造、变造各种金融票证的行为；3、伪造、变造金融票证罪的主体是一般主体；4、伪造、变造金融票证罪在主观方面只能由故意构成。二、伪造、变造金融票证罪的立案标准如下：1、伪

2023-03-12

463人看过
有期徒刑
金融凭证诈骗罪立案标准怎么规定的

一、金融凭证诈骗罪立案标准怎么规定的1、追诉标准(数额较大)：(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的;(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。2、数额巨大或者有其他严重情节：个人进行金融凭证诈骗数额在5万元以上，单位进行金融凭证诈骗数额在30万元以上的。3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节：个人进行金融凭证诈骗数额在10万元以上，单位进行金融凭证诈骗数额在100万元以上的。二、金融凭证诈骗怎么处罚1、犯本罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指个人诈骗数额达5万元以上，单位诈骗金额达30万元以上。至于其他严重情节，一般是指进行金融凭证诈骗集团的首要分子;多次进行金融凭证诈骗、恶习不

2023-04-18

218人看过
有期徒刑
金融凭证诈骗罪立案条件是什么?

金融凭证诈骗罪的立案条件为：（一）个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；（二）单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。一、伪造、变造金融票证罪一般判几年?伪造、变造金融票证罪一般判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。变造金融票证罪，是指变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及伪造信用卡等金融票证的行为。二、的诈骗种类主要有哪些诈骗罪：指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。具体种类有：合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗最、信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、招

2023-03-25

358人看过

有期徒刑
金融凭证诈骗罪立案条件是什么

一、金融凭证诈骗罪立案条件是什么1、使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(1)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的;(2)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十四条【票据诈骗罪】有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，

2023-04-22

357人看过
有期徒刑
金融凭证诈骗罪的标准是什么？

金融凭证诈骗罪的立案标准如下：(一)个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的；(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的。金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。一、伪造金融票证罪的刑法裁量规定?伪造金融票证罪的刑法裁量规定：处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。伪造金融票证罪指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证以及伪造信用卡等金融票证的行为。二、经济诈骗的构成方式经济诈骗罪的构成条件为：1.本罪主体为一般主体；2.侵犯的客体是国家的金融管理制度和他人的财物所有权；3.在主观方面表现为故意；4.在客观方面表现为使用伪造、变造的委

2023-04-04

199人看过