深圳非法集资诈骗举报需要哪些材料？-法师兄

深圳非法集资诈骗举报需要哪些材料？

来源：互联网时间： 2023-04-13 17:12:32 391 人看过

一、深圳非法集资诈骗举报需要哪些材料？

1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

报案材料

(一)提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料;

(二)提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”，如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料;

(三)提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。

二、集资诈骗罪的立案标准

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的;

(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。

集资诈骗罪的量刑标准

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。数额特别巨大并且给国家和人利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

自首
集资诈骗报案材料范本包括哪些内容

XX市公安局网监：我叫XX(XX公司)，性别X，民族X，X年X月X日生，，身份证号码：XX,住址X，工作单位X，联系电话XX。我是XX游戏的爱好者，在X游戏X区X服务器，2005年X月X日，我在X地方上网玩XX游戏时，一位名叫X的玩家在网上(地方)叫卖装备，X其联系电话是：X。我就在(地方)用电话(手机或固定电话或小灵通或IC卡号码)打电话与其联系，其叫我将钱汇入其指定的帐户，我于X(时间)在X(银行)用X(姓名)身份证的存入XX元，然后与卖主联系，其(或关机或者别的情况)。这时我知道自己被骗了。特此报案。以上本人(本公司)提供材料完全属实，并愿承担一切法律责任。报案人：XX(签名，捺印，公司或单位报案需加盖公章)时间：XX年X月X日附：汇款凭证复印件、本人及汇款人身份证复印件：对方帐户名：XX帐号：X银行，X号码卖家电话号码为：XX注意：1、报案材料需使用A4纸，可以打印，也可用钢笔或碳

2023-06-12

478人看过
刑事诉讼法
集资诈骗罪答辩材料有哪些

嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。嫌疑人虚构的非法集资的海报。如广告、启示、通知等材料。嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料可以成为答辩材料。二、非法集资的债权如何处理1、公安机关先期处置方式。公安机关先期处置方式有：查封、冻结、扣押和追缴。涉案资产的追缴、查封、冻结和扣押工作主要由公安机关进行。2、资产处置领导小组全面处置方式。资产处置领导小组全面处置方式有：资产确权、变卖、拍卖、实物资产出租、债权人会议、债转股、债务转移、管理人制度、破产清算、变现及兑现等方式。全面处置方式的启动的时间通常是在人民法院接到移送起诉的卷宗之时。需要注意的是，从法律层面讲，非法集资或集资诈骗案件中的涉案财产要等到法院终审判决后才能处理。这是因为我国刑事诉讼法确立了无罪推定原则:任何人在未经法定程序确定之前，在法律上应视其为无罪。所以非法集资、集资诈骗案的涉案财产

2023-02-27

262人看过
港澳通行证
非深户在深圳办理港澳通行证申请材料需要哪些

非深户在深圳怎样办理港澳通行证?本文为大家介绍非深户在深圳办理港澳通行证指南，希望对大家有帮助。申请条件(一)申请人必须同时符合以下条件：1、属于深圳市各级政府聘用人员，国有、民营、中外合资、外资企业从业人员和个体工商业主;2、持有长期有效(有效期为十年)的《深圳市居住证》，且持有时间已超过一年;3、户籍地不在广东省，且户籍地属于按需申领护照地区。4、年满16周岁。符合以上条件的，每个季度可以申请一次。(二)不属于法定不准出入境人员、不属于限制赴香港或者澳门人员、没有其他不予批准的情形。(三)申请人不得同时持有两本(含两本)以上有效《往来港澳通行证》，不得同时持有两个(含两个)以上同一前往地的有效签注。申请材料(一)提交填写完整的《中国公民出入境证件申请表》，申请人正面免冠半身彩照(规格为40mm×30mm)一张贴在申请表上。首次及重新申请《往来通行证》或所持《往来港澳通行证》为广东省外签

2023-05-29

160人看过
入户
深圳新生儿入户需要哪些材料

一、《婴儿出生登记申报表》;二、申请人《出生医学证明》(对出生医学证明补发、父母信息填写不完整、出生地非父母户籍地，以及难以鉴别真伪等存疑的，提供盖有发证医院公章的申请人出生医学档案的复印件及申请人父(母)的书面情况说明。);三、申请人父母民法典律文书;四、申请人父母户口簿、身份证;五、申请人满三周岁的，提交一张近期二寸免冠照片。双(多)胞胎申报的，提交小孩近期二寸免冠合照;六、遇有下列出生登记情况，除提交本条第(一)项至第(四)项材料外，还需视情况提交相关材料：(一)父母双方或一方为现役军人的，提交军官证和所在部队出具的服役证明;(二)国外出生的，提交市公安局出入境管理部门出具的《办理户口通知》、《出生医学证明》中文翻译件(可自行翻译)及申请人入境证件;(三)港、澳地区出生的，提交由市局业务科同意受理证明和申请人入境时所持的《中华人民共和国出入境通行证》;(四)本市、区社会福利机构抚养的

2023-05-09

191人看过

交通事故责任认定
深圳车辆报废有哪些资料

深圳车辆报废需准备材料一览客户办理车辆报废时需要提供的资料如下：1、私人牌照报废车辆需提供：①车辆行驶证正副本(原件);②机动车登记证书(原件);③车主身份证复印件(正反两面);④《授权委托书》(需签名)及《机动车注册、转移、注销登记/转入申请表》;2、单位牌照报废车辆需提供：①车辆行驶证正副本(原件);②机动车登记证书(原件);③单位营业执照的复印件并加盖公章;④《授权委托书》(加盖车主公章)及《机动车注册、转移、注销登记/转入申请表》。注：以上资料准备全部一车一份。其它材料说明：A、单位名称有变更、单位注销或被吊销的情况：a、行政、事业、社会团体等单位需提供有关上级政府主管部门的变更或撤销文件;b、企业单位需提供工商局的变更、注销或吊销证明(客户可登录深圳工商网站进行查询和打印);B、报废车辆属事故车或火烧车的：事故车需提供《交通事故责任认定书》复印件;火烧车需提供消防证明复印件。C、

2023-05-31

180人看过
婚生子女
深圳非婚生子女上户口需要提交哪些材料

1、身份证、户口簿（原件和复印件），非婚生不需提供结婚证；2、婴儿出生医学证明或亲子鉴定证明的原件和复印件（非婚生子女必须出具亲子鉴定证明，由公安机关指定鉴定机构鉴定后出具）；3、婴儿父或母户籍所在地居（村）委会证明或派出所责任区民警调查证明（需加盖派出所公章）；4、婴儿父母一方属于外地户口的，外地户口一方户口登记地公安机关应出具婴儿未落户证明。非婚生子女上户口需要准备哪些材料（一）婴儿父、母的入户书面申请（二）婴儿父母结婚证、身份证、户口簿（原件和复印件），非婚生不需提供结婚证；（三）婴儿出生医学证明。（四）婴儿父或母户籍所在地居（村）委会证明或派出所责任区民警调查证明（需加盖派出所公章）；（五）婴儿父母一方属于外地户口的，外地户口一方户口登记地公安机关应出具婴儿未落户证明。

2023-08-17

125人看过
刑事犯罪
举报非法集资的证据有哪些

非法集资需要的证据如下：（1）非法集资的物证。物证是办案中用来查明案件事实的一种重要证据。一般可以通过现场检查记录、扣留、封存等，大件物品可以通过拍照的方式固定；（2）证明非法集资的书证。当事人的银行存折记录、从银行获取入门费交纳的凭证及获取报酬的往来明细；（3）相关的证人证言。办案人员可以通过对知道或间接了解案情的证明人进行询问，或要求证明人提供证明材料或者与案件有关的其他资料，来达到证明传销活动的目的；（4）被害人陈述；（5）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解等。非法集资需满足的条件是什么1、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；2、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；3、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；4、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。生活中怎样举报非法集资非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时

2023-08-03

346人看过
直系亲属
南昌非法集资诈骗举报奖励办法怎样的？

一、总则第一条为鼓励广大人民群众积极参与防范和打击非法集资工作，及早发现非法集资案件线索，有效化解非法集资风险隐患，严厉打击非法集资违法犯罪，切实维护经济金融秩序和社会稳定，根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）、《江西省人民政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》（赣府发〔2016〕4号）及《处置非法集资部际联席会议关于印发非法集资举报奖励办法的通知》（处非联函〔2016〕6号）要求，结合我省实际，制定本办法。第二条本办法适用于对自然人、法人和其他组织以来信、来电、来访、网络等方式，举报在江西省行政区域范围内非法集资行为，经查证属实，且被有关行政机关作出行政处罚或者被人民法院作出有罪判决后，予以相应奖励的行为。第三条本办法所称非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为，包括但不限于非法吸收公众存款

2023-04-28

333人看过

纳税人
深圳小规模纳税人如何报税，需要哪些材料？

一、深圳小规模纳税人报税流程1、上门申报：每月的15号之前(遇到节假日顺延)，带上公章，去国税局前台领取两份小规模纳税人增值税申报表，把上月开具发票的有关数据填到报表上，盖上公章，然后交到前台，就完成了。2、网上申报：在国税局办理一个数字证书，然后上国税网办税大厅，以数字证书登录，输入登录密码后，进行正常申报即可，记住报完后别忘记点击网上缴纳税款。二、深圳小规模纳税人报税材料(一)必报资料1、《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》及其《增值税纳税申报表附列资料(表一)、(表二)、(表三)、(表四)》;2、使用防伪税控系统的纳税人，必须报送记录当期纳税信息的IC卡(明细数据备份在软盘上的纳税人，还须报送备份数据软盘)、《增值税专用发票存根联明细表》及《增值税专用发票抵扣联明细表》;3、《资产负债表》和《损益表》;4、《成品油购销存情况明细表》(发生成品油零售业务的纳税人填报);5、主

2023-06-02

287人看过
报警
深圳网络诈骗报警方式有哪些

在我国，诈骗犯罪层出不穷。而且随着网络的发展，网络诈骗逐渐兴起，网络诈骗在诈骗罪的比例也在逐渐上升。由于网络诈骗行为隐蔽，手段高明，在对网络诈骗破案件的侦破过程中是比较困难的。当我们在深圳不幸遇到了网络诈骗，了解深圳网络诈骗报警方式是至关重要的。一、网络诈骗罪的构成要件(一)客体要件本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。(二)客观要件本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相;从实质上说

2023-04-17

351人看过
刑事犯罪
如果想要举报非法集资怎样举报?

非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，建议及时向所在地公安机关报案。法律依据：《刑事诉讼法》第一百零九条立案的机关公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人，应当按照管辖范围，立案侦查。第一百一十条立案的材料来源对立案材料的接受和处理任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。犯罪人向公安机关、人民检察院或者人民法院自首的，适用第三款规定。

2023-04-15

151人看过
有期徒刑
集资诈骗老人有哪些证明材料？

1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。报案材料(一)提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料；(二)提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”，如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料；(三)提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。一、集资诈骗罪的立案标准以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)个人集资诈骗，数额在十万元以上的；(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的。集资诈骗罪的量刑标准以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二

2023-06-19

219人看过

死刑
深圳死亡注销户口需要哪些材料？

深圳户口注销申请所需材料包括：申报人身份证复印件、单位或社区居委会申报需提供的申报人单位介绍信或证明、死亡人员的户口簿原件、死亡人员身份证原件（如无法提供，以申报人书面说明及签名确认的人口信息单代替）、死亡证明（包括死亡医学证明、法医死亡鉴定证明、人民法院死刑判决书或死亡宣告判决书等）复印件并验原件。深圳户口注销申请所需材料：1.申报人身份证的复印件（需验原件）。单位或社区居委会申报的还需提供申报人单位介绍信或证明；2、死亡人员的户口簿（原件）；3、死亡人员身份证（原件）（如无法提供，以申报人书面说明及签名确认的人口信息单代替）；4、死亡证明（包括死亡医学证明、法医死亡鉴定证明、人民法院死刑判决书或死亡宣告判决书等）（复印件，验原件）。深圳户口注销需要哪些材料？根据我国《深圳经济特区户口迁移、注销管理办法》的规定，注销深圳户口需要提交以下材料：1. 身份证：申请

2023-09-11

364人看过
入户
2023年深圳市个人积分入户申报材料需要哪些

系统将根据每个积分入户人员的申报情况自动生成个性化的积分入户材料清单。拟积分人员按照材料清单并结合本指引准备送审材料。(一)《积分入户人员个人信息校核表》(收复印件，原件代理机构留存)注：信息申报成功后，由系统生成，代理机构打印，本人签名确认。(二)《深圳市招工审查表》注：由网站申报生成，登记表中所填内容须与提交的书面材料信息一致，由个人申报代理机构打印，本人签名确认。(三)《深圳市招工登记表》注：可从“深圳市人力资源和社会保障网”下载，由户籍所在地居委会(或乡镇政府)办理审核签章手续。(四)失业人员证(验原件，收复印件)(农业户口人员不需要提供)注：如果户籍地无此证，可提供户籍地人力资源和社会保障部门出具的失业证明(原件1份)。(五)深圳市招调人员入户体检表注：我市指定医院出具的半年内《深圳市招调人员体检表》，详见《深圳市招调人员入户体检指引》，附件3。(六)学历、学位证书注：1.学历证

2023-05-09

443人看过