公司参与非法集资牵扯员工,员工会被判刑吗
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-22 22:01:53 230 人看过

非法集资,是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。对进行非法集资活动的,除了依照《商业银行法》、《保险法》、《证券法》等法律、行政法规的规定给予没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外,对构成犯罪的,还要依法追究其刑事责任。

非法集资的公司被追究刑事责任,不仅法定代表人要付刑事责任,而且公司主要负责人和直接责任人都要被追究刑事责任。但具体量刑要根据每个人在非法集资中的作用和地位来定。

1、单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。

集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额

2、员工是否会被判刑,参与了非法集资非法活动,如果参与的情况下,会被判刑。

3、《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

非法集资财务人员有责任吗,答案是有的。非法集资是一种诈骗行为,大家出门在外要多加注意,不要上当受骗。一般骗子会以“回报高”等条件诱导人们做所谓的投资,导致受害者们钱财两空。我国政府是严厉打击非法集资行为的,大家如果遇到这类情况应及时向公安机关举报。

一、非法集资财务人员有责任吗

非法集资财务人员是要负法律责任的。《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下的有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、非法集资的特点

1、未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;有审批权限的部门超越权限批准集资,即集资者不具备集资的主体资格

2、承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外,也有实物形式和其他形式。

3、向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众,而不是指特定少数人。

4、以合法形式掩盖其非法集资的实质。为掩饰其非法目的,犯罪分子往往与投资人(受害人)签订合同,伪装成正常的生产经营活动,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月20日 05:39
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工会相关文章
  • 非法集资行为是否会牵连到员工
    非法集资员工是否会坐牢,取决于具体案件、员工是否参与犯罪等。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条,以非法占有为目的,以诈骗手段非法集资的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。非法集资罪非法集资罪受害者会坐牢吗非法集资的受害者不会坐牢。非法集资是指单位或者个人未经有关部门依照法定程序批准,通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其它债权凭证向公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物等方式向投资者偿还本息或者给予回报的行为。非法集资是一种犯罪活动,其行为人将被监禁。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以
    2023-07-05
    323人看过
  •  员工非法集资被判刑的条件
    根据《刑法》第一百七十六条规定,公司非法集资,员工不知情的不承担刑事责任,但员工知情的则被视为非法集资的共犯。对于非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为,单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。公司非法集资,员工不知情的,不承担刑事责任;员工知情的,则会被视为非法集资的共犯。根据《刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。公司非法集资,员工判刑条件是什么?根据我国《刑法》第一百七十六条的规定,公司非法集资,数额较大的,对单位判处罚
    2023-11-20
    219人看过
  • 公司非法经营公司的员工会不会被判刑
    非法经营罪,直接责任人及负责人承担责任,员工不需要负责。一、单位非法经营,员工会被抓吗根据我国刑法的规定,如果单位非法经营,有可能构成非法经营罪。构成非法经营罪,除了单位判处罚金以外,还会追究单位领导和直接责任人的责任。所以如果员工是直接责任人就会构成犯罪,会被抓,但是如果并非直接责任人,只是普通员工,则不会构成犯罪,但是要配合侦查机关告诉自己所知情的信息。二、公司非法集资员工会怎么处罚?公司非法集资员工会怎样处罚要根据具体情况:员工在非法集资过程中是否知道,是否协助公司实施相应的犯罪行为,员工不知情的,不构成犯罪,不承担刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》规定,单位犯罪的,对单位处以罚款,对直接负责的主管人员和其他责任人员处以罚款。直接负责的主管人员是指在单位犯罪中起决定、批准、指示、纵容、指挥作用的人,是单位的主管人员。其他直接责任人员是指在单位犯罪中具体犯罪并发挥重要作用的人员,既可
    2023-03-23
    396人看过
  • 业务员在不知情的情况下参与非法集资,会被判刑吗
    一、业务员在不知情的情况下参与非法集资,会被判刑吗在业务员未知情的状况下:若业务员实际上并不清楚公司涉及了非法集资活动,这个因素至关重要。首要步骤,业务员可寻找到与公司签署的相关协议或合同文件,以此来证明自身仅仅是一位普通员工。若业务员的佣金或提成是通过银行账户进行支付的,那么就需要提供详细的交易流水记录作为有力的证据。法律规定:依据现行法律法规,非法吸收公众存款属于严重的违法犯罪行为。若业务员确实对公司的非法行为毫不知情,通常情况下并不会被追究刑事责任。业务员仅需退还其因参与非法集资所获得的不当利益,例如回扣、佣金等。量刑标准:倘若业务员涉及的案件金额较大,法院有可能将其判定为共犯,但通常情况下并不会判处实际的刑罚。总的来说,若业务员确实不知情并且仅是一名普通员工,通常情况下并不会面临刑事处罚。《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有
    2024-07-17
    421人看过
  • 非法集资被抓,公司会跟着员工退还财产吗
    1、这不一定,资金不受营业员控制。非法集资业务员退了提成可以依法从轻处罚,其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微.危害不大的,不作为犯罪处理。为他人向社会公众非法吸收资金提供帮助,从中收取代理费.好处费.返点费.佣金.提成等费用,构成非法集资共同犯罪的,应当依法追究刑事责任。能够立即退还上述费用的,可以依法轻微处罚其中情节轻微的,可以免除处罚的情节显着轻微,危害少的,不作为犯罪处理。2、向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息.分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费.好处费.返点费.佣金.提成等费用,应当依法追缴。集资参与者的本金尚未返还的,支付的回报可以折扣本金。非法集资会抓财务吗如果有帮助或者明知而为的行为的,很有可能构成犯罪,但要视具体情节而定。《刑法》第一百九十二条:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或
    2023-08-18
    280人看过
  • 员工违法犯罪会牵连公司吗
    劳动者作为普通员工,在很多情况下是很难知晓用人单位的经营行为是否涉嫌违法。当劳动者主观上知晓用人单位经营的业务存在违法性而从事,当违法行为被查处后,劳动者不能仅声称是服从单位安排而免于承担法律责任。司法机关在查处违法行为时也需要查明事实,区分责任,在严厉打击违法行为的同时,不要涉及无辜劳动者。但是,个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪的,或者公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,不以单位犯罪论处。基于该规定,以电信诈骗、非法金融服务、信贷等为主业的公司涉嫌犯罪的,案件往往被定性为共同犯罪,普通员工也将被列为共犯。员工违法犯罪后如何处理根据具体情况而定。如果员工的犯罪行为不是受到单位指派的,单位不承担责任。应该根据单位劳动管理规章制度依规处理。如果制度不健全,可以依照领导办公会的形式给予处理。处理时可以考虑其罪行的性质、程度、刑期以及犯罪的原因,重要的是其
    2023-07-26
    54人看过
  • 公务员参与非法集资受法律保护吗
    不受法律保护。公务人员参与非法集资活动是肯定违法的,公务员非法集资属于严重的违法违纪行为,严重违反公务员法的相关规定。相关的处罚还是以刑法为基础的;除此之外公务员还要受到公务员法的制约。《刑法》规定非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    2023-06-18
    302人看过
  • 集资公司员工多少人为非法集资
    一、集资公司员工多少人为非法集资?非法集资可以是个人,也可以是单位,如果是单位,要150人以上。非法集资:利用不法手段集资(如:高息,高回报等)。个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的。个人非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的;单位非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。非法集资的概念根据相关法律的规定,非法集资是指以非法占有为目的,使用诈骗方法向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为;使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集
    2023-04-01
    254人看过
  • 在非法集资的公司打工会判刑吗
    一、在非法集资的公司打工会判刑吗1、非法集资员工如果知道公司的行为属于非法集资还进行该行为会坐牢,如果不知道公司的行为属于非法集资不会坐牢。2、员工是否会被判刑,参与了非法集资非法活动,如果参与的情况下,会被判刑。3、单位进行集资诈骗,数额在50万元以上的,应当认定为“数额较大”;数额在150万元以上的,应当认定为“数额巨大”;数额在500万元以上的,应当认定为“数额特别巨大”。集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算,案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣,或者用于行贿、赠与等费用,不予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的利息,除本金未归还可予折抵本金以外,应当计入诈骗数额《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处
    2024-01-30
    344人看过
  •  非公司员工能否参与投标?
    这段内容讲述了非公司员工也可以获得授权参与投标,但通常招标人会要求授权委托人必须是本公司员工,尤其是需要承担相应法律责任的人员。投标是设置一个价格的一个提议,提议人愿意付出东西或者指定一些事情被完成。非公司员工也可以获得授权参与投标。但通常招标人会要求授权委托人必须是本公司员工,特别是那些需要承担相应法律责任的人员,如对投标文件进行签字等。投标是设置一个价格的一个提议。提议人愿意付出东西或者指定一些事情被完成。 非 公 司 员 工 能 否 参 与 投 标 ?根据《中华人民共和国招标投标法》的规定,任何单位和个人不得以任何方式非法干涉招标投标活动。因此,非公司员工如果符合投标人的资格要求,可以参与投标活动。但是,在实际操作中,非公司员工参与投标可能会引起一些潜在的问题,例如资格审核、投标文件编制等方面的难度。因此,招标人应当充分考虑这些因素,并在资格审核等方面给予相应的便利。同时,投标人也
    2023-09-02
    414人看过
  • 公司员工参与赌博违法吗
    一、公司员工参与赌博违法吗众所周知,赌博乃是一种严重违反国家法律法规的行为。若某企业涉嫌进行赌博活动并牵涉进从业人员,则这些人员均需依法承担起各自应有的法律责任。依据我国相关法律法规之明文规定,凡以营利为主要目的且聚集众人从事赌博活动,抑或将赌博作为全职职业者,均视为犯罪行为。因此,一旦有企业因涉及赌博问题而遭查获,那么所有参与其中的员工皆有可能面临相应的刑事制裁。具体的刑罚程度须由法院依照审理结果予以判定。若员工仅限于参与赌博活动,未曾开设赌场亦未组织他人参赌,通常情况下不会被判处三年以下有期徒刑、拘役或管制等刑罚。然而,倘若员工开设赌场或组织他人参赌,便有可能遭受相应的刑罚。同样地,若员工仅限于参与赌博活动,未曾开设赌场亦未组织他人参赌,通常情况下也无需缴纳罚金。然而,若员工开设赌场或组织他人参赌,便有可能遭受相应的罚金处罚。《刑法》第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,
    2024-07-11
    496人看过
  • 被诈骗案牵扯了会判刑吗
    一、被诈骗案牵扯了会判刑吗1、会坐牢的。诈骗,是违法行为,依法应追究治安行政责任。2、按照相关的法律规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。二、诈骗罪还钱后还会被判刑吗诈骗罪还钱后还会被判刑。民事责任的承担并不能免除刑事责任的承担,因此在返还钱财以后仍然需要承担以下刑事责任:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以
    2024-01-26
    310人看过
  • 集资诈骗公司员工是否会被判有罪?
    公司涉嫌集资诈骗,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任,普通员工如果不知情、未参与的,不追究刑事责任。诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。上海集资诈骗公司员工有责任吗上海集资诈骗公司员工如果参与了集资诈骗行为的,是有责任的。如果公司员工对集资诈骗不知情并且没有集资诈骗行为的,是没有责任的。根据刑法规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规
    2023-07-06
    486人看过
  • 公司员工被利用参与诈骗
    以员工实际诈骗数额定罪量刑。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。罪刑适应原则是指量刑应与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,可以并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。被委托人必须是公司员工吗根据我国相关规定表明,被委托人并不一定只是公司员工。被委托人是按照委托人的意愿以自己的名义,为受益人的利益或特定的目的,承诺对信托财产进行管理或者处分的人。信托的实施必须借助受托人的活动,任何一种信托都必须要有受托人,这是信托的本质要求。因此,和委托人一样,所有国家的信托法都要求受托人必须具有权利能力和行为能力,只是表述的角度有所不同。继受信托制度的大陆法系国家和地区的成文法没有规定的如此具体,一般仅概括地规定哪些民事主体不能作为受托人,用排
    2023-07-21
    81人看过
换一批
#劳动关系
北京
律师推荐
    展开
    #工会
    词条

    工会的成立对公司的意义有:在公司管理层和员工之间建起有效合理的沟通渠道;维护职工合法权益;推动公司的企业文化建设;关爱员工,体现组织的温暖等。 工会应当帮助、指导劳动者与用人单位依法订立和履行劳动合同,并与用人单位建立集体协商机制,维护劳动... 更多>

    #工会
    相关咨询
    • 非法集资罪判多久,公司员工非法集资被判刑
      西藏在线咨询 2021-11-18
      非法集资是指单位或个人未经有关部门依照法定程序批准,通过发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证向公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物等方式向投资者偿还本息或给予回报的行为。随着当今社会的快速发展,一些公司利用非法渠道获得资金。这些非法行为违法,会受到法律的制裁。当公司因非法集资受到处罚时,许多人害怕他们会被牵连。非法集资公司员工的判决取决于具体情况。根据我国法律,员工负责帮助公司
    • 非法集资公司员工被判刑多少年, 非法集资公司员工被刑事责任的认定
      广东在线咨询 2022-03-14
      一、非法集资员工被判刑多少年以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。综上所诉,是否会对非法集资公司员工判刑,主要是看是否参与
    • 集资诈骗公司员工会判刑吗
      江西在线咨询 2022-06-11
      需要根据业务员是否知情而定。如果业务员明知是集资诈骗的,那么就会涉嫌集资诈骗罪,依据刑法规定,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。如果业务员不知情的,那么可能会免除处罚。
    • 非法集资员工判刑会被判多长时间
      海南在线咨询 2022-08-05
      是否被判刑要看公安机关补充侦查的结果,如果证据补充完整后有可能会被提起公诉,是否要退提成是看该笔收入是否被认定为违法所得。一般可能按照非法吸收公众存款罪的从犯予以定罪处罚。但是可以请律师尽量争取无罪辩护。 第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年
    • 因为集资法人被判刑会牵扯到房子嘛
      福建在线咨询 2022-10-10
      1、对于犯罪分子决定刑罚的时候,应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度,依照刑法的有关规定判处。2、犯罪分子具有刑法规定的从重处罚、从轻处罚情节的,应当在法定刑的限度以内判处刑罚。3、法律链接:《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上