诈骗罪的如何立案-法师兄

诈骗罪的如何立案

来源：互联网时间： 2023-04-11 17:22:05 315 人看过

由公安机关决定是否立案。受害人因为受骗，而向公安机关如实报案，那么符合《刑事诉讼法》中的立案条件，自然就会予以立案。公安机关接受被害人报案后，立案侦查，采取措施，收集犯罪证据，安排被害人进行辨认，刑事拘留后提请检察院批准逮捕，逮捕嫌疑人后继续侦查。

一、刑侦冻结银行卡是否立案了

刑侦冻结银行卡是立案了。公安机关在接到报案后，通常都会对案件进行立案侦查，看案件是否属实，是否是犯罪行为等。为了防止犯罪嫌疑人转移财产，是可以进行冻结银行卡的。

公安机关侦查的程序如下：

1、侦查行为，在我国，侦查行为既包括侦查人员依法进行的专门调查活动，又包括为防止现行犯、犯罪嫌疑人继续犯罪、逃跑、毁灭证据或自杀等而采取的强制措施。根据刑事诉讼法的规定，我国侦查行为的体系，应当包含以下内容：询问犯罪嫌疑人，询问证人、被害人，勘验、检查、搜查，扣押物证、书证、鉴定、通缉、拘传、取保候审、监视居住、拘留、逮捕等；

2、侦查终结，侦查终结是指侦查机关通过侦查，认为案件事实已经查清，证据确实充分，足以认定犯罪嫌疑人是否犯罪和应否对其追究刑事责任而决定结束侦查，依法对案件做出处理或提出处理意见的一项诉讼活动。根据刑事诉讼法的规定，侦查终结的案件，应当根据案件的不同情况，分别作出移送审查起诉或者撤销案件的处理决定；

3、补充侦查，补充侦查是指公安机关或人民检察院依照法定程序，在原有侦查工作的基础上，就案件中部分事实、情况重新进行侦查活动。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继续犯相关文章

管制
诈骗罪立案要件：诈骗数额几何？

根据我国相关法律规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。山东诈骗罪的立案标准诈骗罪的立案标准：1、行为人实施了诈骗的行为；2、行为人的诈骗行为，满足数额较大的条件要求。数额较大一般为三千元到一万元以上。本罪在客观方面上一般为行为人以非法占有为目的，通过隐瞒真相或者虚构事实的方式诈骗公私财物的行为。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《中华人民共和国刑法》第二百

2023-07-12

97人看过
信用卡
怎样算信用卡诈骗罪信用卡诈骗罪如何立案

一、怎样算信用卡诈骗罪信用卡诈骗罪是指以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，利用信用卡进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。利用信用卡，一般是指使用伪造的、作废的信用卡或者冒用他人的信用卡、恶意透支的方法进行诈骗活动。信用卡诈骗罪的构成要件如下：1、本罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。2、本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为。3、本罪的主体是一般主体，自然人可成为本罪的犯罪主体。4、本罪的主观方面是故意，而且是直接故意，行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。二、信用卡诈骗罪如何立案根据相关法律规定，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，数额在5000元以上的行为。刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”，包括以下

2023-06-18

365人看过
管制
诈骗罪多少钱可以立案诈骗犯罪如何判刑

一、诈骗罪多少钱可以立案诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物3000元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。二、诈骗犯罪如何判刑根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(20

2023-02-25

438人看过
管制
诈骗罪的立案时效是多长如何正确认定诈骗罪

一、诈骗罪的立案时效是多长《中华人民共和国刑法》的相关规定：犯诈骗罪的，处3年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。追诉时效的期限，根据《中华人民共和国刑法》第87条规定，犯罪经过下列期限不再追究：(1)法定最高刑为不满5年有期徒刑的，经过5年；(2)法定最高刑为5年以上不满10年有期徒刑的，经过10年；(3)法定最高刑为10年以上有期徒刑的，经过15年；(4)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过20年；如果20年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。第八十八条在人民检察院、公安机关、国家安全机关立案侦查或者在人民法院受理案件以后，逃避侦查或者审判的，不受追诉期限的限制。被害人在追诉期限内提出控告，人民法院、人民检察

2023-04-03

203人看过

管制
诈骗罪立案标准的实施情况如何？

诈骗罪的立案标准是以2000元为起点，达到2000元即构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2千元以上的，属于数额较大；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于数额巨大。个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。构成诈骗罪的，将处有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。医保诈骗罪的立案标准是什么一、医保诈骗罪的立案标准是什么1、医保诈骗罪的立案标准，需要根据具体情况进行分析：（1）个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的；（2）单位进行保险诈骗，数额在五万元以上的。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百一十条【盗窃罪】盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。【诈骗罪】使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的

2023-06-30

365人看过
经济犯罪
非法集资诈骗罪是如何量刑的,集资诈骗罪立案标准

一、非法集资诈骗罪是如何量刑的非法集资构成犯罪的，按集资诈骗罪追究刑事责任，怎样量刑要依据犯罪情节而定，诈骗数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、集资诈骗罪立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的；这主要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非

2023-04-19

93人看过
管制
如何避免触犯诈骗罪立案标准？

诈骗罪立案标准是：1、诈骗公私财产数额较大，以5000元为起点；2、诈骗公私财产数额巨大，以5万元为起点；3、诈骗公私财产数额特别巨大，以50万元为起点；4、诈骗未遂，以巨额财产为诈骗目标，或者有其他严重情节的，定罪处罚；5、合同诈骗罪的具体金额在2万元以上，签订合同的标的金额可作为量刑的酌情考虑。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。红包诈骗罪的立案标准是什么诈骗公私财产，数额较大的，应当立案。诈骗罪的立案标准以2000元为起点：1、个人诈骗公私财产2000元以上的，数额较大；2、个人诈骗公私财产3万元以上的，数额巨大；3、个人诈骗公私财产20万元以上的，诈骗数额特别巨大。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区的经济发展情况，考虑社会保障状况，在2000元至4000元、3万元至5万元的范围内，确定本地区实施的个人诈骗数额较大、巨大

2023-07-03

203人看过
有期徒刑
如何成功立案金融凭证诈骗罪

金融凭证诈骗罪的立案标准如下：1、个人进行金融凭证诈骗，金额在一万元以上的；2、单位诈骗金融凭证，金额在十万万元以上的。金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，利用虚构事实、隐瞒真相、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等、银行存单等其他银行结算凭证，骗取财的行为。数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。金融凭证诈骗罪与非罪的界限1、从主观上看，行为人对自己使用的委托收款凭证等其他银行结算凭证是否明知是伪造、变造的以及是否有非法占有公私财物的目的。如果行为人对所使用的委托收款凭证等其他银行结算凭证不知道是伪造或变造的或者虽然明知但不以非法占有为目的而使用的，不构成犯罪。2、从客观上看，行为人使用伪造、变造的委托收款凭证等其他银行结算凭证的行为是否发生在金融活动中及其使

2023-07-07

439人看过

有期徒刑
网络诈骗案多少成立，如何立案

网络诈骗无论金额多少都会立案，数额较小没有达到三千元的，尚不构成诈骗罪，但是违反社会治安，会处五日以上十日以下拘留，并处五百元以下罚款，诈骗行为累计数额超过三千元至一万元以上，可以追究诈骗罪的刑事责任。根据相关规定，盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款，情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。网络上发现被骗，及时要保留证据，聊天的证据，银行转账的证据，网络上网页的截图，然后尽快向相关部门投诉。遭遇网络诈骗，应尽早向公安机关报案，方可能追回经济损失。网络诈骗只是运用网络手段进行的诈骗行为，形式不同，本质都一样。一、网络诈骗罪应该判多少年？1、能够查到数额的。诈骗数额只是电信网络诈骗定罪量刑的一个方面，并且这个数额是开庭过后法院认定的数额，不是公安机关查证的数额。电信网络诈骗3000元以上可判刑，具体标准如

2023-03-27

288人看过
刑事诉讼法
诈骗案立案后如何撤销,构成诈骗罪的条件有什么

一、诈骗案立案后如何撤销诈骗案立案后，只有符合法律规定的情形才可以撤销案件。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（二）犯罪已过追诉时效期限的；（三）经特赦令免除刑罚的；（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。二、构成诈骗罪的条件有什么诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相；从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。其次，欺诈行为使对方产生错误认识，对方产生错误认识是行为人的欺诈行

2023-04-20

305人看过
信用卡
如何立案信用卡诈骗案

信用卡诈骗案的立案方法：1、将立案材料提交给经侦大队或市公安局经侦支队；2、公安机关对已经接受的材料进行核对、调查，以认定有无犯罪事实的发生，应否追究行为人的刑事责任。对于需要立案的案件，进行立案，对无需立案的由工作人员制作不立案通知书，有关负责人同意后，将不立案的原因告知控告人，控告人如果不服，可以申请复议。网贷代还信用卡诈骗案立案标准网贷代还信用卡诈骗的立案标准：1、利用伪造的信用卡、骗取的信用卡、无效信用卡或者别人信用卡进行信用卡诈骗，数额在5000元以上5万元以下的；2、恶意透支，数额在一万元以上十万元以下的；3、使用伪造的信用卡、骗取的信用卡、无效信用卡或者别人信用卡进行信用卡诈骗，数额在5万元以上50万元以下的；4、恶意透支金额10万元以上100万元以下。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条【信用卡诈骗罪、盗窃罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒

2023-07-04

440人看过
刑事犯罪
诈骗属于刑事案件吗诈骗如何立案

实施诈骗行为，如果诈骗数额达到3000元，属于《中华人民共和国刑法》诈骗罪规定的“数额较大”，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，是刑事案件。如果达不到规定的数额，属于治安案件，违反《中华人民共和国治安管理处罚法》，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。其具体请以实际诈骗的金额为准。一、偷工地扣件抓到判几年偷工地扣件判刑，要依据是否构成刑事犯罪而定，如果不构成刑事犯罪的进行治安处罚，构成犯罪的则视情况量刑。根据《治安管理处罚法》规定，盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款;情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。根据《刑法》规定，盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑

2023-03-05

292人看过

管制
诈骗不立案理由是如何的

理由有很多，如证据不足、未到达立案标准等等。《“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2023-06-13

486人看过
刑事责任年龄
诈骗罪立案之前退款如何处罚

在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。但在处罚时，对于这种情况应当做为从重情节予以考虑。《中华人民共和国刑法》第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪，为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当

2023-02-28

55人看过