审核通过套路贷做头目的人要怎么判
来源:法律编辑整理 时间: 2023-08-08 15:41:06 157 人看过

对常规贷款的头目,应当按照其参与或者组织、指挥的全部犯罪判处刑罚。构成诈骗罪的,可以判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大的,判处三至十年有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

套路贷头目怎么判

对共同犯罪中的主犯,会按全部罪行进行处罚,也就是说主犯要承担全部的刑事责任,而从犯要可以从轻处罚。

相关法律规定

《中华人民共和国刑法》

第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。

对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

关于套路贷共同犯罪的认定

“套路贷”犯罪通常由多名犯罪嫌疑人、被告人分工负责,相互配合,共同完成,一般表现为共同犯罪,在认定犯罪组织时,应注意把握以下几点:

(一)三人以上为实施“套路贷”犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,应当依法认定为犯罪集团,对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。

(二)对有三名以上成员,有明显的首要分子,重要成员较为固定,经常纠集在一起,共同故意实施三次以上“套路贷”犯罪活动的犯罪集团,符合“两高”“两部”《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》规定的恶势力特征的,要依法认定为恶势力犯罪集团。

(三)对于具备《刑法》及相关司法解释等规定的黑社会性质组织特征的“套路贷”犯罪集团,要依法认定为黑社会性质组织。

(四)明知他人实施“套路贷”犯罪,具有以下情形之一的,以共同犯罪论处,但法律及司法解释等另有规定的除外:

1.制作、提供“套路”方案、规划骗局的;

2.组织发送“贷款”信息、广告,吸引被害人“借款”的;

3.提供资金、场所、交通工具、银行卡等帮助的;

4.帮助获取、出售、提供公民个人信息的;

5.协助制造资金走账流水的;

6.协助办理公证的;

7.担任法律顾问,协助制造证据、捏造事实,向人民法院提起虚假诉讼的;

8.协助套现、取现、不动产过户等,转移犯罪所得及其产生的收益的;

9.其他符合共同犯罪的情形。

《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》二

4.实施“套路贷”过程中,未采用明显的暴力或者威胁手段,其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的,通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的,一般以诈骗罪定罪处罚。

《中华人民共和国刑法》第二十六条

对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二百六十六条

诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月11日 17:47
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多管制相关文章
  •  能否通过套路贷缓刑?
    这段内容讲述了套路贷涉恶行为是否能够被判缓刑的条件。若该行为不属于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,则不能被判缓刑。但如果该行为属于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,并且符合犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪危险,同时对所居住社区没有重大不良影响,则可以被判缓刑。若套路贷涉恶行为不属于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,则不能被判缓刑。但若该行为属于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,且符合犯罪情节较轻、有悔罪表现、没有再犯罪危险,同时对所居住社区没有重大不良影响,则可以被判缓刑。 【 法 律 】 套 路 贷 缓 刑 的 条 件 是 什 么 ?套路贷缓刑的条件包括以下几点:1. 借款人具有完全民事行为能力,能够对自己的行为负责;2. 借款人具有完全刑事责任能力,对自己的犯罪行为承担刑事责任;3. 借款人具有完全民事行为能力,能够对自己的行为负责;4. 借款人具有完全
    2023-09-08
    346人看过
  • 套路贷怎么判从犯?
    套路贷一般是诈骗,按照诈骗罪定罪处罚,犯诈骗罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大的或者有其他严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,对于从犯,应当从轻、减轻、免除处罚。一、合同诈骗从犯怎么处理《刑法》规定,在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据刑法罪责刑相适应的原则,由于从犯在共同犯罪中所起的作用并不是主要的,罪行相对较轻,所以司法机关在量刑时会对从犯从轻、减轻或免除处罚,从而使其所承担的刑事责任与其所犯的罪行达到相一致的效果。根据相关司法解释,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特
    2023-06-23
    282人看过
  • 网上起诉审核通过了该怎么做
    在网络平台上完成起诉申请审核之后的第七天起,请您务必携带与网络提交内容完全一致的立案资料,亲自前往做出答复的法院的立案部门,依法办理正式立案手续。在此过程中,人民法院对于决定予以受理的案件,将会以“受理案件通知书”以及“应诉通知书”的形式,向该案双方当事人明确地告知相关的诉讼权利及义务,或选择用口头方式进行告知。当人民法院收到当事人提起的案件时,如果当事人对诙谐处理权持有疑问,必须在提交答辩护词的规定期限内提出。人民法院应对此问题进行严格审查,若质疑合理,则会当即裁定将这起案件转交给具有管辖权的其他法院来审理;若其质疑无依据,便会lad裁判驳回申请人的请求。值得注意的是,当当事人没有提出任何关于管辖权的质疑,并且如期应诉回答被告提问时,既可以看作是接受了法庭的管辖权,只是在适用级别管辖和专属管辖的规定范围内例外。《民事诉讼法》第一百二十三条起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副
    2024-05-07
    160人看过
  • 套路贷的主要套路有哪些
    套路贷的主要套路包括:安排关联关系人提供过桥资金为借款人偿还借款,并诱使或迫使借款人让他人为过桥资金提供担保,然后将债务恶意转嫁给担保人;虚增债务;制造资金走账流水;肆意认定违约等。对于套路贷,当事人应当报警处理,该行为一般会涉嫌诈骗罪,额法律规定任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,都有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2024-05-08
    379人看过
  • 套路贷立案后抓人流程,套路贷判刑的标准是什么
    一、套路贷立案后抓人流程套路贷立案后抓人流程,法律对没有强制规定期限,具体由公安机关视案情需要决定什么时间抓人。如果抓获犯罪嫌疑人之后,一般刑事拘留最多不会超过37天就要提请检察院批捕。《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第十七条,公安机关经立案审查,同时符合下列条件的,应当立案:(一)认为有犯罪事实;(二)涉嫌犯罪数额、结果或者其他情节符合经济犯罪案件的立案追诉标准,需要追究刑事责任;(三)属于该公安机关管辖。二、套路贷判刑的标准是什么套路贷判刑的标准是:根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。三、网络套路贷责任怎么判定网络套路贷的责
    2023-06-22
    53人看过
  • 社保转移申请审核通过后怎么做
    首先,进入社保个人中心,可以查看社保转移前的社保地和社保转移后的社保地;点击查看申请转移历史记录;社保转移前的社保地和社保转移后的社保地都可以查询到;社保转移前的社保地和社保转移后的社保地审批通过后,不建议更改,不然需要重新审批;社保转移前的社保地和社保转移后的社保地经过审批后,则需要到社保转移后的社保局申请新的社保卡,点击激活即可。社保转移审核通过后显示终止是什么意思网上办理了社保转移,审核通过后显示终止,接下来等到达就行了。新参保地审核转移接续申请并向原参保地发出同意接受函原参保地办理转移手——新参保地接受转移手续和资金,三个流程走完之后即可办妥转移接续手续,政策规定每个流程最多15个工作日,也就是说对于参保者来说,最多45个工作日就可以将全部手续办完。办理流程如下:1、参保人员在新就业地按规定建立基本养老保险关系和缴费后,由用人单位或参保人员向新参保地社保经办机构提出基本养老保险关系
    2023-08-01
    355人看过
  • 贷款申请要多久通过审核
    一、贷款申请要多久通过审核从申请到放款,整个流程通常需要经历大约15天的时间。1.这个时间并非固定不变。例如,当政策出现调整或变动时,审批时间可能会相应延长至1个月。2.如果银行资金紧张,贷款申请可能需要排队等待,从而进一步延长审批时间。二、贷款审核时间在了解贷款申请审核时间的同时,我们还需要关注贷款审核的具体流程。整个审核过程包括多个环节,每个环节都需要耗费一定的时间。1.借款人需要向银行提交贷款申请及相关资料,如身份证、户口本、收入证明、婚姻证明等。这一环节的时间取决于借款人准备资料的完整性和准确性。2.银行会对借款人的相关资料进行贷前调查,包括核实借款人的身份信息、收入状况、信用记录等。3.银行还会确定授信额度、期限、利息、担保方式等贷款条件。这一环节通常需要耗费数天至一周的时间。4.在贷前调查完成后,客户经理会撰写调查报告,并将客户贷款资料全部转交风控部门进行审查。5.风控部门会对
    2024-07-12
    298人看过
  • 怎么故意让贷款审核不通过
    一、怎么故意让贷款审核不通过1、贷款审核不通过的原因有以下几点:(1)征信有问题,逾期记录过多。(2)工作单位不稳定,收入不稳定。(3)购房人年龄过高。(4)提供虚假材料。(5)所购房屋不满足银行贷款条件。2、如果符合上述条件中的一个都是可能造成贷款审核不通过,但是以上都是客观条件,自己很难主观故意让贷款审核不通过。如果不想贷款的话,可以申请取消。(1)如果贷款还在申办期,可以直接联系贷款银行申请取消。(2)如果贷款申请通过,但尚未签订借款合同、尚未放款,也是可以直接联系贷款银行申请取消的。(3)如果贷款已经通过,并且已经签订合同的,那么只能还清全部款金额后才能取消。如果不满足一定的提前还款时限,还会产生违约金。二、房贷审批不通过首付怎么办房贷审批如果不通过的话,主要有以下两种原因:1、开发商原因导致银行拒贷。如果是因为开发商的原因,导致银行房贷审批达不到预期金额,或者是不通过的话,开发商
    2021-09-07
    111人看过
  • 讨论套路贷案件审判标准
    套路贷涉嫌诈骗罪,其立案标准如下:1、以非法占有为目的、假借民间借贷之名;2、采用了虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段或采用了暴力、威胁、虚假诉讼等手段;3、非法占有了被害人的财物。《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。怎么判定套路贷从犯关于怎样认定套路贷从犯的相关问题,套路贷构成犯罪的,可能涉嫌构成诈骗罪对犯罪人的在共同犯罪中的地位的区分,应当根据其在共同犯罪中所起的作用进行区分。在套路贷犯罪中其次要作用的,即没有实施诈骗罪的实行行为的,是从犯。对于从犯,依法应当从轻、减轻或者免除处罚。即较之于主犯,从犯的刑事责任更轻,处罚也更轻。《刑法》第二
    2023-07-11
    146人看过
  • 做公证要审核过程吗
    公证的存在是需要通过审核的。公证审批制度第三十五条公证员经审查认为申请公证的事项符合《公证法》、《公证程序规则》及有关办证规则规定的,应当自受理之日起十五个工作日内向当事人出具公证书。因不可抗力、补充证明材料或者需要核实有关情况的,所需时间不计算在前款规定的期限内,并应当及时告知当事人。第四十条符合《公证法》、《公证程序规则》及有关办证规则规定条件的公证事项,由承办公证员拟制公证书,连同被证明的文书、当事人提供的证明材料及核实情况的材料、公证审查意见,报公证处主任或其指定的公证员审批。但按规定不需要审批的公证事项除外。公证处主任或者被指定负贵审批的公证员不得审批自己承办的公证事项第四十一条审批公证事项及拟出具的公证书,应当审核以下内容:(一)申请公证的事项及其文书是否真实、合法;(二)公证事项的证明材料是否真实、合法、充分;(三)办证程序是否符合《公证法》、《公证程序规则》及有关办证规则的
    2023-06-13
    118人看过
  •  个人套路贷判定依据
    本文介绍了犯罪嫌疑人、被告人的行为特点以及可能涉及的罪名。他们从事的是一种以非法占有为目的的诈骗行为,涉及了虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段以及多种犯罪手段。如果对方帮助非法贷款机构实施故意伤害、非法拘禁或者滋扰被害人及其近亲属正常生活行为,或者帮助捏造事实提起民事诉讼,就可能涉及到多种罪名的构成要件,可能会追究刑事责任。按照普通诈骗罪立案标准立案侦查,3000元至10000元以上就是立案标准。1.犯罪嫌疑人、被告人的行为总的来说,他们从事的是一种以非法占有为目的的诈骗行为,通过虚构事实和隐瞒真相来骗取他人的财产。2.犯罪嫌疑人、被告人的行为涉及了虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段,以及暴力、威胁、虚假诉讼等多种犯罪手段,这些行为构成了诈骗、抢劫、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼等多种罪名。3.如果对方帮助非法贷款机构实施故意伤害、非法拘禁或者滋扰被害人及其近亲属正常生活行为,或者帮助捏造事实提起民事诉
    2023-11-09
    58人看过
  • 网上立案审核通过后需要做哪些?
    在全国法院立案系统上立案后,如果法院工作人员认为当事人符合起诉条件,立案的材料是齐全的,就会在线上通过并通知当事人现场提交材料。作为起诉方也就是原告方接到通知后去法院现场送立案材料,等待法院下达书面的立案通知,缴纳案件受理费用,等待法院开庭通知。《民事诉讼法》第一百二十三条人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利。对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理。符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉。
    2024-05-01
    402人看过
  • 套路贷共犯一般怎么判
    对套路贷的共犯怎么判刑,在考虑两个因素,一是主犯从犯的认定,二是犯罪的情节,主犯要承担全部的罪行,从犯可以酌情从轻、减轻处罚。相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。“套路贷”犯罪的性质认定对于“套路贷”犯罪,要根据案件具体事实,依照法律规定,准确认定犯罪性质。(一)犯罪嫌
    2023-04-22
    467人看过
  • 怎么判断和防范“套路贷”?
    套路贷其本质是违法犯罪。怎么判断和防范套路贷?(一)套路贷的判断大家要判断该民间借贷是不是套路贷,需要把握套路贷的本质和特征。1、套路贷的本质套路贷在本质说就是违法犯罪。通常实施套路贷的犯罪分子,利用借款人着急用钱而又无法从正规金融机构贷款的心理,假借所谓贷款业务,实则设置低门槛违约条件高金额违约责任的陷阱合同,再制造各种理由认定被害人违约,并以处理车辆相要挟,敲诈被害人财物。2、套路贷的特征(1)贷款条件特别好。如果贷款公司给出的条件特别吸引人,比如利息特别低,低利息、无抵押、不扣车,这个时候就要多加留意,天上是不会白掉馅饼。(2)签的是阴阳合同。给你的合同金额,和实际到手金额不符。(3)单方面认定违约。如果被对方单方面无理认定违约且不容置辩,基本是遇到套路贷了。(二)套路贷的防范方法1、到银行等正规金融机构贷款即使是大家真的急需要用钱,最好还是到银行等正规金融机构进行贷款。这样既可以借
    2023-06-08
    428人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开
    #管制
    词条

    管制是指对犯罪分子不实行关押,依法实行社区矫正,限制其一定自由的刑罚方法。 管制具有以下特征: 1、对犯罪分子不予关押,不剥夺其人身自由。 2、被判处管制刑的罪犯须依法实行社区矫正,其自由受到一定限制。 3、被判管制的罪犯可以自谋生计,在劳... 更多>

    #管制
    相关咨询
    • 套路贷怎么审核通过
      浙江在线咨询 2022-12-07
      近年来,国家大力打击“套路贷”犯罪,国家多次出台规范民间借贷行为的法律法规及文件,特别针对“套路贷”制定了一系列审理思路和裁判规则。虽然“套路贷”一词频频出现在法律法规和媒体的报道之中,但其并非一个法律术语,不仅刑法、刑诉法对其没有定义,出台的相关的法规中也没有准确的界定。司法实践中,“套路贷”常被列入诈骗罪的范畴。 我国《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘
    • 套路贷的审核流程
      内蒙古在线咨询 2022-07-07
      首先,最重要的是报警,报警,报警,重要的事说三遍。套路贷事实上已经构成刑事犯罪,他们期望通过与借款人(被害人)签合同走流水形成表面合法的借款事实的方式骗取借款人的钱财,其行为已构成诈骗罪,而且有部分团伙也妄图通过诉讼实现占有被害人财产的目的。因此,套路贷就是一种犯罪,遇到要及时报案。二,及时网上发声寻找同样受骗者,既然是团伙作案,很可能其他人也会遇到这种情况,此时形成一个团体,再去报案,因为某些情
    • 套路贷是做什么的?
      黑龙江在线咨询 2023-09-24
      注意套路贷风险的识别与防范。“套路贷”违法犯罪行为,涉及诈骗罪、敲诈勒索罪等罪名,这类违法犯罪的表现形式: 一、对外以“小额贷款公司”、担保公司等名义招揽生意,与你签订借款合同,制造民间借贷假象,并以“违约金”“保证金”等各种名目骗取你签订“虚高借款合同”“阴阳合同”及房产抵押合同等明显不利于你的合同。以网络借贷为名,要求申请人事先支付所谓的“验资费”、“保险费”、“押金”等。 二、伪造银行流水,
    • 审核通过要几天?他们要审核什么?
      河南在线咨询 2022-10-28
      自借款人携带有关资料到贷款银行申请住房公积金贷款起,至贷款划到贷款银行需要18-19个工作日。其中:①贷款申请(填写住房公积金贷款申请表)当日完成;②银行进行贷前审查,同意后报XX复审,2个工作日内完成。③XX对贷款进行审核,1个工作日内完成。④审核通过害互愤就莅脚缝协俯茅后,贷款银行与借款人签订借款合同,2工作日内完成。⑤选择保证担保的,由担保公司办理反担保抵押手续,6个工作日内完成;选择抵押担
    • 立案审核通过以后接下来怎么做?
      内蒙古在线咨询 2024-03-29
      立案审核通过以后接下来的做法如下:1、算出案件受理费并通知原告缴费,然后将案件移送有关审判庭审理,并办理移交手续;2、立案时提交起诉状、证据、原告身份证明;3、符合立案条件立案庭就会让当事人填写一个证据收据、地址确认书;4、给当事人开具诉讼费票据,拿着票据去银行交纳诉讼费。