私对私转账金额超过了规定的数额就会被监控。一般来说,以下情况会被监控:当日单笔交易、当日累积交易金额超过了50000元,外币超过了10000美元。根据规定:客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支会被监控。负责监控的相关机构有银行以及第三方支付机构,比如微信支付、支付宝、云闪付等,中国人民银行会根据需要大额交易监控标准,消费者需要以中国人民银行官网网站的公告为准。
私对私转账算职务侵占吗
私对私的转账构不构成职务侵占,要依据具体的情况而定,符合构成要件的,就属于职务侵占。
构成职务侵占罪应当符合以下条件:
1、客体要件,本罪的犯罪客体是公司、企业或者其他单位的财产所有权;
2、客观要件,本罪在客观方面表现为利用职务上的便利,侵占本单位财物,数额较大的行为;
3、主体要件,本罪主体为特殊主体,包括公司、企业或者其他单位的人员;
4、主观要件,本罪在主观方面是直接故意,且具有非法占有公司、企业或其他单位财物的目的。
《人民币银行结算账户管理办法》第四十条单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供下列付款依据:
(一)代发工资协议和收款人清单。
(二)奖励证明。
(三)新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明。
(四)证券公司、期货公司、信托投资公司、奖券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明。
(五)债权或产权转让协议。
(六)借款合同。
(七)保险公司的证明。
(八)税收征管部门的证明。
(九)农、副、矿产品购销合同。
(十)其他合法款项的证明。
从单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项应纳税的,税收代扣单位付款时应向其开户银行提供完税证明。
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信托投资公司是一种以受托人的身份,代人理财的金融机构。它与银行信贷、保险并称为现代金融业的三大支柱。 我国信托投资公司的主要业务有经营资金和财产委托、代理资产保管、金融租赁、经济咨询、证券发行以及投资等。... 更多>
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" 私对私转账的规定"辽宁在线咨询 2021-12-12私人转账的规定如下:根据《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告的通知》,非银行支付机构应以客户为单位,按资本收入或支出单方面计算并报告以下大额交易:(1)当日单笔或累计交易额超过5万元(含5万元),外币等值超过1万美元(含1万美元)的现金收支(2)非自然人客户支付账户与其他账户单笔或累计交易额超过200万元(含200万元),外币等值超过20万美元(含20万美元)。(3)自然人客户支付账户
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私对私转账算职务侵占吗新疆在线咨询 2023-02-11私对私的转账构不构成职务侵占,要依据具体的情况而定,符合构成要件的,就属于职务侵占。所谓利用职务上的便利,是指行为人利用自己在本单位所具有职务所产生的方便条件。对于将本单位财物非法占为己有,实践中一般表现为侵吞、盗窃、骗取等非法手段。
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私对公转账合法吗?内蒙古在线咨询 2022-06-07私对公转账过程中如果没有涉及到违法犯罪的行为,同时存在合理理由的情况下,一般情形下是合法的。如果是法定代表人在没有合理理由的情况下,把基本户的资金转到个人户就会有可能被怀疑存在偷逃税款、逃避债务等违法行为的风险。
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私对公转账合法吗福建在线咨询 2022-06-12私对公转账过程中如果没有涉及到违法犯罪的行为,同时存在合理理由的情况下,一般情形下是合法的。如果是法定代表人在没有合理理由的情况下,把基本户的资金转到个人户就会有可能被怀疑存在偷逃税款、逃避债务等违法行为的风险。
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私对公可以转账吗辽宁在线咨询 2022-08-31私人账户可以转入对公账户,但需要满足以下条件。根据人民币银行结算账户管理办法规定,个人银行结算账户单支付给位从其银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供相应的付款依据。转账可以通过柜台转账、ATM机转账和网银转账进行。根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,第四十条,个人银行结算账户单支付给位从其银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供下列付款依据:(一)代发工资协