套路贷取证困难吗
来源:法律编辑整理 时间: 2023-12-18 11:23:04 192 人看过

套路贷取证不困难。

“套路贷”,顾名思义,就是给他人设套,以取得高额回报的放款,其本质是以贷款为名,实则骗人财产的犯罪活动。犯罪嫌疑人假借民间借贷的名义,以虚构事实、隐瞒真相与被害人签订虚假的借款合同以达到非法侵占他人财产的目的。常用的手段是与受害人签订空白合同、阴阳合同或者虚高借款合同哦方式,在执行过程中巧立名目,要求被害人支付违约金、保证金、中介费、公证费等,从而非法夺取受害人的合法财产。

关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月14日 04:06
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 套路贷敲诈勒索罪能取保吗
    满足条件就不难。取保候审适用1.可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;2.可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;3.依法应当逮捕,但因患有严重疾病,或是正在怀孕、哺乳自己婴儿的妇女,不宜逮捕的;4..对已被依法拘留的犯罪嫌疑人,经过讯问、审查,认为需要逮捕但证据不足的。5.已被逮捕羁押的犯罪嫌疑人、被告人,在法定的侦查羁押、审查起诉、一审、二审期限内不能结案,采取取保候审方法没有社会危害性的。6.对持有有效护照或者其它有效出境证件,可能出境逃避侦查,但不需要逮捕的犯罪嫌疑人。
    2023-04-21
    50人看过
  • 劳动仲裁取证困难怎么办
    一、劳动仲裁取证困难怎么办当事人可请求仲裁机构批准由第三方搜集证据,但该提请能否得到批准需视具体情形而定。劳资纠纷仲裁程序需要一定时间来完成,若当事人缺乏相应精力处理此事,可考虑聘请律师出面代理仲裁事宜。《劳动争议调解仲裁法》第二十八条申请人申请仲裁应当提交书面仲裁申请,并按照被申请人人数提交副本。仲裁申请书应当载明下列事项:(一)劳动者的姓名、性别、年龄、职业、工作单位和住所,用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务;(二)仲裁请求和所根据的事实、理由;(三)证据和证据来源、证人姓名和住所。书写仲裁申请确有困难的,可以口头申请,由劳动争议仲裁委员会记入笔录,并告知对方当事人。二、不给工资怎么申请劳动仲裁请至所在地区的人力资源与社会保障局,向劳动争议仲裁委员会提出申诉。申请所需材料包括两份仲裁申请书、申请人身份证复印一份、相关证据复印及清单各两份以及用人单位的工商登记信息
    2024-07-20
    251人看过
  • 在外地取保候审困难吗
    符合条件者就可以取保候审。《刑事诉讼法》第六十七条规定,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。在取保候审、监视居住期间,不得中断对案件的侦查、起诉和审理。对于发现不应当追究刑事责任或者取保候审、监视居住期限届满的,应当及时解除取保候审、监视居住。解除取保候审、监视居住,应当及时通知被取保候审、监视居住人和有关单位。在外地取保候审能回本地吗在外地被关押取保候审想要回老家,需要取得取保候审决定机关的批准,否则就不能离开居住的县、市,如果执意离开,有可能被取消取保候审、收入看守所关押。因为取
    2023-08-16
    436人看过
  •  套路贷贷款可靠吗?
    该文主要探讨例行贷款的违法犯罪特征及其对受害人的影响。例行贷款通常以小额贷款公司的名义招揽业务,制造民间借贷的错觉,并以违约金、保证金等名义骗取被害人签订虚高贷款合同、阴阳合同和房地产抵押合同等。被告人还恶意制造违约、肆意认定违约和破坏还款证据等行为,通过诉讼、仲裁、公证或者暴力、威胁等手段非法占有受害人财产。因此,例行贷款是一种违法犯罪行为,对受害者造成了严重的财产损失和身心伤害。按照法律规定,贷款是一种犯罪行为,因此例行贷款不受法律保护,贷款本金和利息也无法得到法律保护。常规贷款是指以非法占有为目的,以民间借贷为名,诱使或强迫受害人签订借贷或变相借贷、抵押、担保等相关协议,通过虚增贷款金额、恶意制造违约、肆意认定违约、破坏还款证据等方式形成虚假债权债务。,并通过诉讼、仲裁、公证或者暴力、威胁等手段非法占有受害人财产的相关违法犯罪活动的总称。例行贷款犯罪的基本特征:一是制造民间借贷假象。
    2023-09-16
    425人看过
  • 套路贷案件中业务员能取保吗
    套路贷案件中业务员满足条件就能取保。取保候审适用条件如下:1.可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;2.可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;3.依法应当逮捕,但因患有严重疾病,或是正在怀孕、哺乳自己婴儿的妇女,不宜逮捕的;4.对已被依法拘留的犯罪嫌疑人,经过讯问、审查,认为需要逮捕但证据不足的;5.已被逮捕羁押的犯罪嫌疑人、被告人,在法定的侦查羁押、审查起诉、一审、二审期限内不能结案,采取取保候审方法没有社会危害性的;6.对持有有效护照或者其它有效出境证件,可能出境逃避侦查,但不需要逮捕的犯罪嫌疑人。一、取保候审怎么办理取保候审办理的具体流程是:1.本人或家属及聘请的律师向办案机关提出取保候审的申请。2.办案机关填写《呈请取保候审报告书》,经县市级公安机关负责人批准。3.提出保证人或提交保证金,经办案机关审查。有保证人的,填写保证书。4.填制《取保候审决定书》。5
    2023-03-30
    373人看过
  • 困难证明模板
    法律综合知识
    困难证明模板(学校):贵校学生__-_其家长属本地居民,家庭基本情况如下:一、家庭人口_人,家庭成员组成:家庭年收入约____元。二、主要收入来源:写明具体情况。三、目前家庭主要困难;确属贫困家庭。特此证明。村委会(街道居委会)乡、镇(含)或县区政府民政部门或家庭联系人所在街道以上民政部门单位盖章年月日盖章单位联系电话。《城市居民最低生活保障条例》第七条申请享受城市居民最低生活保障待遇,由户主向户籍所在地的街道办事处或者镇人民政府提出书面申请,并出具有关证明材料,填写《城市居民最低生活保障待遇审批表》。城市居民最低生活保障待遇,由其所在地的街道办事处或者镇人民政府初审,并将有关材料和初审意见报送县级人民政府民政部门审批。管理审批机关为审批城市居民最低生活保障待遇的需要,可以通过入户调查、邻里访问以及信函索证等方式对申请人的家庭经济状况和实际生活水平进行调查核实。申请人及有关单位、组织或者个
    2024-04-23
    195人看过
  • 套路贷是真的吗套路贷不还有什么后果
    通常属于诈骗罪。按照诈骗罪进行处罚。诈骗量刑标准:犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。“套路贷”犯罪的主观目的是非法占有公私财物,部分犯罪主体带有黑恶团伙性质,一般以“违约金”“保证金”“中介费”“服务费”“行业规矩”等套路贷款名义,约定不合法合同或口头约定,如:虚高借款合同、阴阳借款合同、房产抵押合同等,通过讨债或者利用其制造的明显不利于被害人的证据,向法院提起民事诉讼等各种手段向被害人或其近亲属施压,以实现侵占被害人或其近亲属合法财产的目的。套路贷是否属诈骗套路贷算诈骗罪。套路贷是对以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订借贷或变相借贷、抵押、担保等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违
    2023-07-24
    267人看过
  • 什么是套路贷,如何认定套路贷?
    “套路贷”是以民间借贷为幌子,通过虚增债务、制造银行流水、肆意认定违约、胁迫逼债、虚假诉讼等各种方式非法占有公私财物的犯罪行为。“套路贷”不同于一般高利贷,通常有三步。第一步,先诱使借款人签下高于所借款项一倍甚至数倍的欠条。第二步,“伪造”银行流水,借款人签下欠条后,“小额贷款公司”或个人会哄骗借款人前往银行转账取款并拿走现金,留下银行流水作为证据。第三步,“平帐”,也是在这一步,原本帐务可能膨胀几十倍。一旦借款人还不了钱,会由另一家“小额贷款公司”或个人“帮”其偿还,借款人再签下更高额的欠款合同。律师补充:随着社会经济的不断发展,黑恶组织的犯罪手段不断翻新,假借民间借贷之名实施侵犯财产类违法犯罪活动日益猖獗,司法实践中对此类违法犯罪逐渐形成了“套路贷”这一称谓。“套路贷”已成为黑恶势力较常实施的违法犯罪活动,严重侵害人民群众人身、财产权利,严重破坏经济、社会秩序,严重影响人民群众的安全感
    2023-05-07
    419人看过
  • 取保候审是否困难?
    被批捕后很难转为取保候审。人民法院、人民检察院、公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:1、可以判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;2、可以判处有期徒刑以上,取保候审不造成社会危险的;3、患有严重疾病、不能自理、怀孕或者哺乳婴儿的妇女,取保候审不造成社会危险的;4、羁押期限届满,案件尚未解决,需要取保候审,由公安机关执行。从法律的基本原则来看,两者都是对刑事犯罪采取的措施,被批准逮捕的条件比取保候审更严峻、更苛刻。不批捕转为取保候审后果是什么对不符合逮捕条件的,作出不批准逮捕的决定,并制作不批准逮捕决定书,说明不批准逮捕的理由,连同案卷材料等送达公安机关。对需要补充侦查的,也应当同时通知公安机关。公安机关依据相关规定处理。检察院不批捕转为取保候审,仍有被判刑的可能性。取保候审期间公安机关会继续侦查案件,继续移送审查起诉,法院仍然开庭审理并作出判决。取保候审期间,只有经侦
    2023-07-04
    490人看过
  • 经济犯罪争取缓刑困难吗
    一、经济犯罪争取缓刑困难吗经济犯罪是否能够判处缓刑,还是需要看是否符合缓刑的构成要件而且,除了特定条件外,其他适用缓刑的条件属于可选条件,也就是说不是必须判处缓刑。二、缓刑的适用有以下三种情况(一)是被判处拘役或者3年以下有期徒刑;(二)犯罪情节较轻,有悔罪表现,没有再犯罪的危险,宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响;(三)是不满十八周岁的,或怀孕的妇女,或已满75周岁的人,应当宣告缓刑。另外,对于累犯和犯罪集团的首要分子,不适用缓刑。三、被宣告缓刑的犯罪分子,应当遵守下列规定:(一)遵守法律、行政法规,服从监督;(二)按照考察机关的规定报告自己的活动情况;(三)遵守考察机关关于会客的规定;(四)离开所居住的市、县或者迁居,应当报经考察机关批准。
    2023-04-14
    208人看过
  • 套路贷从犯判定的难点与解决方法
    套路贷主从犯的判定:1、假如是套路贷组织的业务员,起到了次要的辅助作用,可以认定为从犯。主犯组织、领导犯罪集团开展犯罪活动或者在共同犯罪中发挥主要作用;2、常规贷款是以非法占有为目的,以民间借贷的名义,诱使或迫使被害人签订借贷或变相借贷、抵押、担保等相关协议,通过虚增贷款金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务的一般称谓,并借助诉讼、仲裁、公证或者暴力、威胁等手段非法占有被害人财产。套路贷用还本金吗从法律后果上来说,套路贷在本质上是违法犯罪行为,本金和利息都不受法律保护,本金是犯罪工具,利息作为违法所得予以没收。1、诈骗罪:一般构成诈骗罪有几个要素,欺诈行为、错误、财产处分和财产损失。2、敲诈勒索罪:以恐吓行为为手段使他人交付财产(包括财物与财产性利益)的行为。3、非法拘禁罪:强行非法剥夺他人人身自由的行为。4、寻衅滋事罪:辱骂、恐吓以及堵门等行为,一般用于催收
    2023-07-03
    81人看过
  • 套路贷的主要套路有哪些
    套路贷的主要套路包括:安排关联关系人提供过桥资金为借款人偿还借款,并诱使或迫使借款人让他人为过桥资金提供担保,然后将债务恶意转嫁给担保人;虚增债务;制造资金走账流水;肆意认定违约等。对于套路贷,当事人应当报警处理,该行为一般会涉嫌诈骗罪,额法律规定任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,都有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。
    2024-05-08
    379人看过
  • 讨薪困难:农民工维权之路
    在用人单位拖欠工资的情况下,劳动者要先和用人单位协商,如果协商无法解决,则可以通过以下途径来解决:(第1)向当地劳动保障监察机构投诉举报;(第2)向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁,需要注意的是,要在劳动争议发生之日起一年内向劳动争议仲裁委员会提出书面申请;(第3)通过诉讼途径解决。这又分三种情况:一是针对劳动纠纷案件,经劳动仲裁后任何一方不服的,可以向法院提起诉讼;二是经仲裁后都服从,劳动仲裁裁决生效后,用人单位不执行的,劳动者可以申请法院强制执行;三是属于劳务欠款类的可直接向法院提起民事诉讼。农民工遭遇企业裁员怎么办1、农民工可以要求用人单位严格履行劳动合同的约定,劳动合同没有到期的,不得无故解除劳动合同。2、如果企业确需裁员,则据理要求其严格依照法律规定进行,及时足额支付经济补偿。3、用人单位违法解除或者终止劳动合同的,农民工可选择要求用人单位继续履行劳动合同,或者要求用人单位支付普通
    2023-07-13
    191人看过
  • 网上被套路贷套路了,可以追回钱吗
    套路贷是一种以占有他人财产为目的诈骗手段,是一种违法犯罪行为,法律不会予以保护。如果套路贷立案,警方会根据各方证据全力侦查,以便挽救更多的受害人,如果追缴回来赃款,也会退还给受害人。一、刑法关于追缴赃款规定是怎样的刑法中规定对于赃款要予以追缴,追缴回来的赃款如果有合法债务人的,需要依法偿还债务人的债务,例如非法集资的赃款被追回后需要返还给集资受害人。追缴和刑法上的没收所得是有区别的,追缴是追缴的赃款,是不合法的财产,而没收所得是没收的合法的财产。没收的财产需要上缴国库,不可以自行处理。二、套路贷如何认定“套路贷”是指通过签订虚高借款协议,制造资金走账流水,肆意认定违约、转单平账等方式,采用欺骗、胁迫、滋扰、敲诈勒索、虚假诉讼等手段,非法占有公私财物的犯罪。“套路贷”并没有法定的概念,容易与民间高利贷行为发生混淆。对于此类案件的定性,一般应以侵财类犯罪认定。其中未采用明显暴力或者威胁手段的,
    2023-06-22
    191人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • XX困难户能取吗
      黑龙江在线咨询 2022-10-30
      符合条件的内蒙古锡林浩特市困难户能取住房公积金,具体条件为: 1、职工被纳入所在旗县市(区)城镇居民最低生活保障范围的; 2、职工本人及其配偶、子女以及夫妻双方的父母因重大伤病等事件,造成家庭生活特别困难的; 3、家庭生活困难并有子女考上大专及以上院校的; 4、遇到其他突发事件,造成家庭生活特别困难的。依据【锡林郭勒盟住房公积金提取管理办法】第五条除住房公积金账户被依法封存,本人及其配偶、子女、父
    • 取证困难房产继承诉讼
      山东在线咨询 2022-08-10
      一般来说,如果继承人之间没有纠纷,法律文件齐全,急需办理继承手续的,可以优先选择继承公证办理房产继承手续。公证继承的好处是出证时间会比较快。 如果继承人之间分歧较大,无法协商一致;或由于继承人年老体弱、居住在国外、外地等情况,自行去派出所或者单位取证困难的,建议聘请律师通过法院诉讼途径解决。
    • 怎么取证套路贷啊
      黑龙江在线咨询 2023-02-20
      取证套路贷的方式是: 1.收集虚高借条、银行卡转账、收款、取现明细; 2.保持好担保合同、平账的借条、担保合同等书证; 3.电话录音,建议保留全部与贷款机构的通话和催款录音; 4.与贷款机构接触过程中的所有资料建议都保留。 根据《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题指导意见》第20条,套路贷本质上就是放贷人以非法占有为目的,假借民间借贷行为的名义,通过一连串的套路手段,包括虚增债务、签订虚假借款协议等
    • 加班超劳取证困难怎么办
      辽宁在线咨询 2022-07-10
      想要知道加班超劳取证困难怎么办,应该了解以下内容 劳动局的劳动监察大队~也可以找人事仲裁~但是不建议你走这条路~第一,取证困难,第二,法律法规不健全,第三,耗时。因为现在的单位都有这样得情况~为了你将来更好得职业发展,还是要提高本身效率,尽量在工作时间完成工作,加班必不可少,如果你有个好得上级直属领导,他会为你谋取加班津贴。现在就业这么紧张得情况下,还是把心思放在工作上好
    • 诽谤罪取证有困难怎么办?
      青海在线咨询 2022-07-16
      诽谤主观上必须是故意,行为人明知自己散布的是足以损害他人名誉的虚假事实,明知自己的行为会发生损害他人名誉的危害结果,并且希望这种结果的发生。行为人的目的在于败坏他人名誉。如果行为人将虚假事实误认为是真实事实加以扩散,或者把某种虚假事实进行扩散但无损害他人名誉的目的,则不构成诽谤。 诽谤罪的证据类型: 口供、录音、书面证据等等。 关于诽谤罪需要当事人自己去收集证据,针对这类犯罪的特殊性,往往当事人在