网络集资诈骗控告书范本-法师兄

网络集资诈骗控告书范本

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-02 18:23:57 297 人看过

控告人:**公司

被控告人**

被控告人*

控告请求：

请求公安机关依法追究二被控告人诈骗罪刑事责任

事实与理由

被控告人*入职控告人*后，自**年*月开始一直负责对***与其员工另一控告**对接销售业务）*。被控告人*刚开始能遵守公司规定，与**签订合同，**故我司对二被控告人销售就比较信任。

后自**年*月开始，被控告*未签订合同，直接从我司领取货物送**，我司会计*月份月末结账款时，发现被控告人**未按期回款高达***万元，我司催被控告**应及时让***回款。被控告人*回复称若让被控告人***结清货款,需要我司支付给其“*费用”**。我司为能及时回款，保证公司资金正常运作，及由于对被控告***二人的信任，**向被控告人*支付“办事费用”*。被控告人*收到“办事费用”后并没有按其承诺，帮助我司，让**及时回款。且催我司继续向其供货***年*月，我司突然间接到***”的通知，称被控告人**已涉嫌诈骗逃跑。此时我司确认已受到诈骗.

综上所述:被控告人***前期按我司规定开展销售,获得我司信任，但二被控告人明知“**”不能偿还我司货款情况下，以帮我司及时回款为诱饵，让我公司“办事费用”，且收到“办事费用”后再要求我司继续供货，在**年**月卷款逃跑*。

控告人认为，在签订、履行合同过程中，二被控告人有计划、有步骤、有预谋的实施一系列的行为，以非法占有为目的，骗取我司财物，数额较大。其二被控告人的行为已触犯我国刑法，构成诈骗罪。

为保护控告人的合法权益，保障交易安全，维护市场经济秩序，特向贵局提出控告，请依法追究二被控告人诈骗罪的刑事责任，挽回控告人损失。

此致

某公安机关

控告人：:北京**公司

附件：

***

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多承诺相关文章

刑事责任年龄
刑事控告书范本如何书写？

控告人：铺某某，男，19**年*月出生，汉族，沭阳县人，电话******。被控告人：张某某，男，19**年*月出生，汉族，沭阳县人，住沭阳县******，电话******。被控告人：吉某，女，19**年*月出生，汉族，沭阳县人，住沭阳县******，电话******。控告事项1、依法追究被控告人涉嫌盗窃罪的刑事责任;2、依法责令被控告人赔偿控告人的损失7万元。事实和理由控告人与被控告人同在北丁集堆上养鹅，两家的养鹅场很临近，养的鹅品种也一致都是种鹅。控告人于2014年农历8月30日开始给鹅打第二次防疫时，发现鹅无故少了500多只，由于控告人家的鹅天天都散养出去吃食，怀疑是跑到别人家的鹅群里面了，于是到北丁集堆上挨家开始查找鹅(控告人家的鹅做了特殊标志，很好识别)。现在，控告人有充分证据证明被控告人盗窃了控告人饲养了500多只鹅，理由如下：证据1、同在北丁集堆上养鹅的徐*看到被控告人在201

2023-06-03

106人看过
刑事起诉
控告诈骗书怎么写?

涉嫌诈骗写起诉状应当写明写诉状的名称，标明“刑事起诉状”，然后写明原告和被告的姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、工作单位和住址。写明控告被告人侵犯自身权益的犯罪行为的罪名，要求人民法院依法判决，再写清楚事实和理由，最后写明刑事诉状所提交的人民法院名称，具状人签名并盖章，具状的年月日。一、侵犯公民个人信息罪的刑事附带民事诉讼状怎么写？1、首部应当写明：(1)文书名称，即“刑事附带民事起诉状”；(2)附带民事诉讼原告人、附带民事诉讼被告人的姓名、性别、出生年月日、民族、出生地、文化程度、职业或者工作单位和职务、住址。2、正文应当写明：(1)诉讼请求；(2)事实与理由；(3)证明损失的证据等。诉讼请求，应当写明请求附带民事诉讼被告人赔偿的项目和具体数额。事实，应当写明因附带民事诉讼被告人的犯罪行为给被害人、附带民事诉讼原告人造成实际经济损失的情况。理由，应当根据有关法律规定，写明为什么应当电附

2023-03-13

278人看过
有期徒刑
如何处理网络诈骗集资？

本文主要介绍了网上集资诈骗的报案流程，包括在犯罪行为地或结果发生地报案，以及如何处理公安机关的不受理情况。同时提醒大家要提高警惕，避免成为网络非法集资的受害者。如果您遭受网上集资诈骗，您可以选择在犯罪行为地或结果发生地报案，即您住所地报案，也可以选择在被告人住所地报案，无论在哪里报案，接受报案的公安机关都应该受理。受理之后，如果发现不属于属于自己管辖的，可以移送有管辖权的机关管辖。你在本地报案，经侦不受理是错误的，你再到当地公安机关报案，公安机关不受理也是错误的。只要你坚持报案，他们两个都应该受理。如果不受理，让他出具不予受理通知书，你持通知书可以向检察院提出申请立案监督。如果他们不出具不予受理通知书，你可以向公安机关的纪检督查部门去投诉他们。以上就是关于网上集资诈骗的有关资料。相信大家对网络怎么集资诈骗有了一定了解。网络非法集资作为新型的诈骗方式，近年来层出不穷，希望大家加以防备，不要轻

2023-11-06

101人看过
刑事犯罪
网络P2P集资诈骗的起因

P2P技术自诞生以来，一直饱受争议，但终因点对点网络的拓展性强、传播效率高、可靠性强、用户体验自由等技术特点而不断拓展应用空间。目前，由于P2P行业的不规范野蛮式增长，大量P2P平台只是借网络借贷之“壳”，而行非法集资之“实”，出现了很多涉嫌刑事犯罪的案件。P2P集资诈骗罪通过利用金融类钓鱼网站进行宣传，仿冒程度高，涉及范围广，迷惑性强，收益高，收益快。这些特点导致集资诈骗罪中普遍出现P2P网站经营人卷款跑路、平台资金链断裂、被害人民怨沸腾等情形，严重扰乱了市场经济秩序、侵害了被害人的财产权益。一、网贷被骗还需要还吗？网贷被骗，没有实际到款，是不需要还钱的。一方以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下所形成的借贷关系，应认定为无效。网贷是网络贷款的简称，包括个体网络借贷和网络小额贷款。P2P网贷是指个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷。网贷被骗的处理方式：方法一：

2023-03-06

261人看过

律师事务所
控告状范本

控告人(刑事案件的被害人、法定代理人、近亲属、委托律师)：写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址等基本情况，律师只需写明姓名及其所在律师事务所名称。被控告人(犯罪嫌疑人)：写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作控告人(刑事案件的被害人、法定代理人、近亲属、委托律师)：写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址等基本情况，律师只需写明姓名及其所在律师事务所名称。被控告人(犯罪嫌疑人)：写明姓名、性别、出生年月日、民族、籍贯、职业或工作单位和职务、住址等基本情况。被控告人(犯罪嫌疑人)的犯罪事实：写明犯罪嫌疑人犯罪的时间、地点、侵害的客体、目的、动机、情节、手段、造成的后果等事实要素。控告的理由及法律依据：写明犯罪嫌疑人犯罪行为构成的罪名和法律依据。证据和证据来源、证人姓名和住址：写明主要证据及其来源，主要证人姓名和住址。此致××

2023-06-09

290人看过
广告合同
网站广告合同范本网络公司广告范本

甲方：_________________________________________________乙方：admin甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》及有关规定，经友好协商一致，就甲方在乙方网站发布广告事宜达成如下协议，特签定本合同，望双方共同信守：一、广告内容：真实、客观地展示本公司生产经营的与相关产品．生产设备相关的产品或服务。二、广告位置：网站第____页，位置描述______________________，像素大小____________。三、广告样稿：由甲方提供，乙方可以对甲方样稿进行简单的设计和制作。如果乙方对样稿有特殊设计、制作要求的，可以经双方协商一致后由甲方进行设计和制作，费用由甲方承担。广告样稿由甲方设计和制作的费用为人民币___________元。广告样稿一经投放，合同期内未经乙方许可，甲方不得变更。四、广告审查：乙方有权审查甲方发布的广告内容和形式，对违反广

2023-06-09

241人看过
扶养
集资诈骗罪谅解书范本，简介是怎样的

一、集资诈骗罪谅解书范本本人xxx本单位xxx因xxxx于xxx年xxx月份在xxxx纠纷事宜向xxxx派出所进行电话报警，后xxx因涉嫌xx罪被逮捕，现羁押在xxxx看守所。犯罪嫌犯人家境贫寒，靠出外打工勉强度日。xxx父母已亡，无兄弟姐妹，是一个四岁幼儿的唯一扶养人。xxx被羁押后，家中幼儿无人照料，家庭悲剧随时可能发生。虽然原则上xxx的诈骗行为应该受到法律的严惩，但是案件发生后，他们已经积极想尽一切办法来弥补错误，认真悔过，对受害人进行了赔偿，并且向司法机关交纳了罚金，说明他们已经认识到自己行为的危害性，有改过自新的强烈愿望。我们认为法律的制裁手段是为了警示犯罪，而不是为了制造新的伤害和悲剧。同时，如果因我们的报案造成他们家庭的悲剧，也不是我们的初衷。因此，我们同意对xxx予以谅解，自愿不再追究他们刑事责任，请求司法机关对他从宽处理。此致xxxx人民检察院xxxx人民法院二、诈骗罪

2023-06-03

486人看过
辩护人
集资诈骗罪的辩护词范本

集资诈骗罪的辩护词范本怎么写审判长、审判员：甘肃太统律师事务所接受了平凉市法律援县中心的指派，并经得被告人XXX本人同意,指派我们担任公诉机关指控被告人XXX犯有集资诈骗一案的第一审辩护人。开庭前我们依法进行了必要的工作，现就本案有关问题发表如下辩护意见，供法庭在合议时采纳:一、在定罪方面：对检察机关指控被告XXX犯有集资诈骗罪没有异议。但在在证据及诈骗金额方面，发表以下意见：1、证据并不确实充分，如集资款的数额、还款数额、集资款的去向、XXX现有财产的数额等都没有客观的旁证。第一、集资款的数额、还款数额有的只是按照受害人的陈述和被告人的供述，除此之外就是一张张的借款复印件，根据证据排除规则，复印件不能作为证据使用，而本案涉及的受害人比较多，作为被告人不可能十分清楚的记得他所借的第一笔的数额及还本付息情况，那么在没有客观、详实的证据加以证实的情况下，如果是受害人陈述的金额与被告人的供述不一

2023-05-02

65人看过

有期徒刑
网络集资诈骗的法律惩戒

网络集资诈骗会被判刑。根据《中华人民共和国刑法》的规定，以非法占有为目的，非法集资的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚款，数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚款或者没收财产。集资诈骗罪的标准1、司法实践中（1）集资后携带集资款潜逃的；（2）未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；（4）向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50％以上的高回报率的。2、集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用

2023-07-03

287人看过
刑事责任能力
非法集资控告书怎么写？

非法集资作为一项性质十分恶劣，后果十分严重的犯罪行为，具有覆盖范围广，参与人数多，涉及金额大等特点，往往会给受害群众造成巨大的经济损失，对社会秩序稳定和金融生态环境造成极大的破坏，因此，对非法集资的犯罪分子必须给予严厉惩处，那么，非法集资控告书怎么写呢?控告人：**公司法定代表人：王公司地址：**室公司电话：010-王某电话：XXXX被控告人：戚：男，汉族;地址：**;身份证号码：1x;联系电话：138;陈：男，**;易：**;控告事由：上述被控告人犯合同诈骗罪，请求公安机关依法追究其刑事责任。事实与理由：2006年3月28日，控告人与被控告人以出资成立公司**公司为由，共同签订《联营合同》。合同约定由被控告人出资**公司，负责日常经营运作，由控告人负责流动资金的筹措。之后合同还对联营企业的组织机构进行了约定，联营企业实行董事会负责制，并于2006年4月12日以联营企业补充协议的方式确定了

2023-04-28

438人看过
借款
网络怎么集资诈骗，有哪些诈骗方式？

一、网络集资的主要表现形式有哪些？1、假冒民营银行的名义，借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策，谎称已经获得或者正在申办民营银行的牌照，虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款。2、非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资，主要是两方面：一是发售虚假的理财产品，二是以提供借款担保名义非法吸收资金。3、以境外投资、高新科技开发旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱骗群众向指定的个人账户汇入资金，然后关闭网站，携款逃匿。4、以高价回购收藏品为名非法集资。以毫无价值或价格低廉的纪念币、纪念钞、邮票等所谓的收藏品为工具，声称有巨大升值空间，承诺在约定时间后高价回购，引诱群众购买，然后携款潜逃。5、假借P2P名义非法集资。即套用互联网金融创新概念，设立所谓P2P网络借贷平台，以高利为诱饵

2023-03-27

489人看过
有期徒刑
如何举报网络非法集资诈骗？

可以选择在受害人住所地（犯罪行为和结果发生地）报案，也可以选择在被告人住所地（犯罪行为地和被告人居住地）报案，无论在哪里报案的，接受报案的公安机关都应该受理。受理之后，如果发现不属于属于自己管辖的，可以移送有管辖权的机关管辖。网络非法集资诈骗罪如何处罚？（一）犯集资诈骗罪的，数额较大的处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；数额巨大或者情节严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金；犯集资诈骗罪，数额特别巨大或者情节特别严重的，处l0年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下罚金或者没收财产；犯集资诈骗罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。以上的情节严重、情节特别严重，分别是指数额巨大或者具有其他严重的情节，以及数额特别巨大或具有其他特别严重的情节。这就是说，非法集资诈骗的数额并不是本

2023-07-04

366人看过

有期徒刑
网络非法集资诈骗怎么报案？

可以选择在受害人住所地(犯罪行为和结果发生地)报案，也可以选择在被告人住所地(犯罪行为地和被告人居住地)报案，无论在哪里报案的，接受报案的公安机关都应该受理。受理之后，如果发现不属于属于自己管辖的，可以移送有管辖权的机关管辖。一、集资诈骗罪的处罚标准【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、集资诈骗罪的特征第一，诈骗手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《关于诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》以下简称《解释》曾规定，集资诈骗罪的诈骗方法是指“行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高

2023-03-23

163人看过
有期徒刑
网络集资诈骗的刑罚是什么？

集资诈骗是严重的犯罪行为，犯罪嫌疑人以非法占有为目的，使用诈骗手段非法集资，数额较大的将受到法律制裁。犯罪嫌疑人吸收公众资金制造还本付息的假象，对部分投资人还本付息，集资诈骗金额应以实际骗取金额计算。案发后，犯罪嫌疑人主动退还集资款可作为量刑情节考虑，但不能从集资诈骗金额中扣除。对于非法集资，数额较大的行为，判处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚款二万元以上二十万元以下。目的在于非法占有,使用诈骗手段非法集资,数额较大的,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚款二万元以上二十万元以下,集资诈骗的数额应以犯罪嫌疑人实际骗取的金额计算。犯罪嫌疑人为吸收公众资金制造还本付息的假象，在诈骗的同时对部分投资人还本付息的，集资诈骗的金额以案发时实际未兑付的金额计算。案发后，犯罪嫌疑人主动退还集资款项的，不能从集资诈骗的金额中扣除，但可以作为量刑情节考虑。集资诈骗如何计算金额？集资诈骗

2023-09-12

222人看过