非法集资报案人给优先退款吗-法师兄

非法集资报案人给优先退款吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 22:23:37 398 人看过

一、非法集资报案人给优先退款吗

非法集资不会给报案人优先退款。

非法集资判决后多久返钱需要根据实际情况而定。公安机关前期对非法集资的财产进行追缴后，资产处置小组才会对非法所得进行清算，最后则是人民法院判决后才能处理。《刑事诉讼法解释》第三百六十六条、三百六十九条规定：查封、扣押、冻结的财物，确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的，应当判决返还被害人或者没收上缴国库，判决返还被害人但其没有认领的财物应上缴国库;属于被告人合法所有的，应当在赔偿被害人损失，执行财产刑后及时返还被告人。

二、非法集资的特征是什么

非法集资具备的特征如下：

1.未经有权机关依法批准；

2.向社会不特定对象即社会公众筹集资金，如未经批准公开、非公开发行股票、债券等；

3.承诺在一定期限内给予出资人货币、实物、股权等形式的投资回报。有的以提供种苗等形式吸收资金，承诺以收购或包销产品等方式支付回报，有的则以商品销售的方式吸收资金，以承诺返租、回购、转让等方式给予回报；

4.以合法形式掩盖非法集资目的。

三、非法集资罪立案条件

非法集资罪立案条件如下：

1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的；

2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的；

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多刑事诉讼法相关文章

优先权
破产时员工集资款有优先权吗

不能优先，只能按照普通债权，按照比例清偿。职工集资款按照《高法规定》第五十八条的规定处理，社会集资款按照普通债权处理。一、债务人申请破产需要哪些材料债务人申请破产，应当向人民法院提交下列材料：（1）书面破产申请；（2）企业主体资格证明；（3）企业法定代表人与主要负责人名单；（4）企业职工情况和安置预案；（5）企业亏损情况的书面说明，并附审计报告；（6）企业至破产申请日的资产状况明细表，包括有形资产、无形资产和企业投资情况等；（7）企业在金融机构开设账户的详细情况，包括开户审批材料、账号、资金等；（8）企业债权情况表，列明企业的债务人名称、住所、债务数额、发生时间和催讨偿还情况；（9）企业债务情况表，列明企业的债权人名称、住所、债权数额、发生时间；（10）企业涉及的担保情况；（11）企业已发生的诉讼情况；（12）人民法院认为应当提交的其他材料。二、经济补偿基数范围如何根据《劳动合同法实施条例

2023-03-02

438人看过
有期徒刑
报案有用吗？了解非法集资案件报案时效

非法集资的报案时效是：如果构成集资诈骗罪，被判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金的，报案时效是经过十年；如果被判处七年以上有期徒刑的，报案时效是经过十五年；如果被判处无期徒刑的，报案时效是经过二十年。非法集资报案材料范文的相关内容？一、范文非法集资报案材料西安市公安局：报案人：，男或女，年月日出生，汉族，身份证号码：，现住所地：，联系电话：；被举报人：1、，男或女，年月日出生，汉族，身份证号码：，现住所地：，联系电话：；2、，男，汉族，任投资管理有限公司总经理，系本公司法人代表，联系电话：。报案请求事项：请求依法追被举报人涉嫌集资诈骗罪的刑事责任，以挽回报案人的经济损失。案情事实与经过：被举报人在年月日，年月日，年月日，先后三次以资金周转名义向报案人借款，出具借款担保合同，承诺借款利率执行年利率20％，借款期限：三个月，按月付息，借款到期，利随本清，并以银行转账和其他形式向报案人非法募集

2023-07-12

280人看过
刑事责任年龄
非法集资被骗一万，能给立案吗

非法集资被骗一万可以达到诈骗罪的立案标准。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。一、集资诈骗罪立案标准有哪些集资诈骗罪立案标准如下：个人集资诈骗金额在10万元以上的，视为大额；金额在30万元以上的，视为巨额；金额在100万元以上的，视为巨额。单位进行集资诈骗，金额在50万元以上的，视为金额较大；金额在150万元以上的，视为巨额；金额在500万元以上的，视为巨额。以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、集资诈骗数额达到多少才算是犯罪个人集资诈骗4万元以上不满20万元，单位集资诈骗10万元以上不满50万元的，属于数额较大，构成集资诈骗罪。以非法占有

2023-06-21

429人看过
刑事犯罪
报案非法集资怎处理呢

非法集资属于刑事犯罪，建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。非法集资属于刑事犯罪，建议及时向所在地公安机关报案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报，都应当接受。对于不属于自己管辖的，应当移送主管机关处理，并且通知报案人、控告人、举报人；对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的，应当先采取紧急措施，然后移送主管机关。公安机关不受理非法集资案件怎么办？人民检

2023-03-25

100人看过

债权凭证
非法集资由谁报案有效

非法集资由被骗的并且达到法律规定的立案金额的人报案有效。什么是非法集资非法集资(根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定)是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银行业监督管理委员会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，该司法解释自2011年1月4日起施行。非法集资犯罪手段(1)承诺高额回报，编造“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话。暴利引诱，是所有诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为吸引更多的群众，往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资者开

2023-06-13

485人看过
刑事责任年龄
非法集资必须被责令退款吗

非法集资的，责令退还。必须退款吗？有必要退款。非法集资的返还和赔偿的计算比例是多少集资资金应当按照清算后的剩余资金和集资人的参与比例统一返还。能回收多少？按照最终回收率和统一比例，例如，如果你投资100万，案例将为1亿。第五条犯罪分子非法占有、处分被害人财产，给被害人造成物质损失的，由人民法院依法追缴或者责令返还赔偿。人民法院可以将恢复或者恢复赔偿的情形视为量刑的规定，如果在追讨或归还后无法弥补损失，受害人单独向人民法院民事法庭提起民事诉讼，人民法院可以受理。非法集资的构成要件（一）客体要件这种犯罪形式所侵犯的客体是一个复杂的客体，它不仅侵犯了公私财产的所有权，而且侵犯了国家的财务管理制度。在现代社会，资本是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。然而，生产者和正式经营者的自有资金非常有限。因此，跨社会筹资已成为一项越来越重要的金融活动。与此同时，一些被称为集资和欺诈的犯罪行为也开始滋生

2023-05-07

85人看过
共同犯罪
非法集资第一报案人要付刑事责任吗？

非法集资款一般是按照集资参与人的集资额比例返还，不是先赔偿第一报案人的。我国法律明确规定查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后，返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。非法集资共同犯罪中的从犯需要承担刑事责任吗非法集资共同犯罪中的从犯需要承担刑事责任。《中华人民共和国刑法》第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十八条【胁从犯】对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条向社会公众非法吸收的资金属于违法所得。以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报，以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的，所支付的回报

2023-08-12

338人看过
经济犯罪
非法集资案件是否登记报案

在实践中，这类涉嫌经济犯罪的案件，投资人、被害人如果要提起刑事控告，也就是通俗所称的报案，警方在受理案件后，最先考虑的问题，就是案件是刑事犯罪，还是民事经济纠纷，因为如果是民事经济纠纷，不存在刑事犯罪问题，警方一旦立案调查，往往会有以刑事手段插手经济纠纷的担忧，从而造成错误立案，相关警员就可能承担错案责任。因此，很多投资人、被害人会抱怨，实践中立案实在太难，到底要如何操作？以非法集资案件为例，平台一旦兑付中断，投资人选择向公安机关报案，最主要的，是以书面方式留下相关报案材料。因为以书面形式递交相关报案材料，能够将相关意见系统化、条理化的阐述，将控告事项与刑事侦查程序有机结合，甚至对侦查工作提供最大化的支持和帮助。一、什么是非法集资依据《刑法》，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并达到法律规定的数额和情节的行为。与非法吸收公众存款罪的单一犯罪客体（指侵犯金融管理秩序）不同，

2023-03-01

235人看过

法律综合知识
非法集资报案有追回的机会吗

非法集资报案后有可能追回，具体要根据警察的办案速度和犯罪分子的情况决定。根据《刑法》第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。根据《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条规定，集资诈骗的数额以行为人的实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为人为实施集资诈骗活动而支付的广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。网络非法集资诈骗怎么报案可以选择在受害人住所地（犯罪行为和结果发生地）报案，也可以选择在被告人住所地（犯罪行为地和被告人居住地）报案，无论在哪里报案的，接受报案的公安机关都应该受理。受理之后，如果发现不属于属于自己管辖的，可以移送有管辖权的机关管辖。《刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令

2023-07-25

52人看过
有期徒刑
非法集资开庭后再报案可以吗

开庭的前提是公安已经立案了。案件到了宣判阶段说明已经审理完毕，再报案已经没用了，但是还可以作为另一个案件重新起诉。《刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。

2023-04-15

135人看过
借款
如何写非法集资报案材料？

一、非法集资举报材料范本如下：X市公安局：报案人：×××，男或女，×××年×月×日出生，汉族，身份证号码：××××××，现住所地：××××××，联系电话：××××××；被举报人：×××，男或女，×××年×月×日出生，汉族，身份证号码：××××××，现住所地：××××××，联系电话：××××××；被举报人：×××，男，汉族，任×××投资管理有限公司总经理，系本公司法人代表，联系电话：××××××。报案请求事项：请求依法追被举报人涉嫌集资诈骗罪的刑事责任，以挽回报案人的经济损失。案情事实与经过：被举报人在×××年×月×日，×××年×月×日，×××年×月×日，先后三次以资金周转名义向报案人借款，出具借款担保合同，承诺借款利率执行年利率20%，借款期限：三个月，按月付息，借款到期，利随本清，并以银行转账和其他形式向报案人非法募集资金人民币：肆佰陆拾万元，到期后不能还款，给报案人造成了巨大的经济损失

2023-04-28

75人看过
有期徒刑
非法集资报案不报案有怎样的区别

一、非法集资报案不报案有怎样的区别遭受到非法集资如果不报案的，公安机关不知道有非法集资的行为，公安机关就不能对违法所得进行追缴，从而保障受害人的利益。另一个角度来讲，如果是非法集资，有受害人报案，那么没有报案的话，是没有影响的，也是有赔偿的。因为是相关的第三人，当然，前提是公安已经立案了。其次，非法集资者是有账目的，这样在法院庭审时会因为是案件相关的第三人将追加进去，并且按账目来进行返还欠款，（未全部追回的情况下，按比例进行返还，其余的都是债权。）最后，法院庭审时可以选择不去，也是有返款的。法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒

2023-04-20

389人看过

有期徒刑
依法报案！了解非法集资案件报案关键信息

非法集资的报案时效是：如果构成集资诈骗罪，被判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金的，报案时效是经过十年；如果被判处七年以上有期徒刑的，报案时效是经过十五年；如果被判处无期徒刑的，报案时效是经过二十年。非法集资报案材料范文的相关内容？一、范文非法集资报案材料西安市公安局：报案人：，男或女，年月日出生，汉族，身份证号码：，现住所地：，联系电话：；被举报人：1、，男或女，年月日出生，汉族，身份证号码：，现住所地：，联系电话：；2、，男，汉族，任投资管理有限公司总经理，系本公司法人代表，联系电话：。报案请求事项：请求依法追被举报人涉嫌集资诈骗罪的刑事责任，以挽回报案人的经济损失。案情事实与经过：被举报人在年月日，年月日，年月日，先后三次以资金周转名义向报案人借款，出具借款担保合同，承诺借款利率执行年利率20％，借款期限：三个月，按月付息，借款到期，利随本清，并以银行转账和其他形式向报案人非法募集

2023-07-12

116人看过
有期徒刑
非法集资诈骗去哪里报案

一、集资诈骗到哪里报案发现集资诈骗的，应当向当地公安机关报案。所需报案材料：（一）提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料；（二）提供嫌疑人虚构的非法集资的“海报”，如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”等材料；（三）提供嫌疑人集资诈骗的债券、存单、票据、欠据、支票、汇票、借据等材料。二、集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的区别现如今有众多的非法组织，以投资的名义圈钱，实为集资诈骗，这种行为虽然违法，却因为利益诱人而始终没有消亡。除了广为人知的集资，还有一种非法吸收公众存款的行为，那么，集资诈骗与非法吸收公众存款的区别是什么呢？集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。非法吸收公众

2023-03-17

51人看过