洗钱罪的五个行为包括哪些内容
来源:法律编辑整理 时间: 2024-07-03 00:53:13 275 人看过

一、洗钱罪的五个行为包括哪些内容洗钱犯罪的五种主要违法行为包括:接纳、传送、转变、隐匿或掩盖犯罪所得及其收益,以及协助他人逃脱对于这些资产的追查。举例来说,将非法资金通过银行体系进行存储,购置高价值物品,或者通过繁复的金融交易手段使其表面上呈现出合法性。

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

二、洗钱罪的五个行为包括哪些洗钱犯罪所涉及到的典型洗钱行为包括但不限于以下几种方式:

首先,为上游犯罪及其非法所得提供专门的资金账户进行庇护;

其次,通过对不动产、贵金属及艺术品等各种资产进行变现操作,将其转化为可自由流通的现金形态;再者,利用银行转账或其他各类支付结算系统,将上述资金进行隐蔽性的转移;此外,还可能存在跨越国界的资产转移行为;

最后,还有其他一系列旨在掩盖、隐瞒犯罪事实真相的行为。

《刑法》第一百九十一条

【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;

情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

关于洗钱罪行的构成要素大致包含:接纳、转移、转换、隐匿或者是掩饰各类犯罪所获得的赃款或其衍生收益,以及支持并协助赃款持有者躲避资产追踪等行为。举例来说,将非法资金通过银行体系进行存储,或者是购买价格昂贵的商品,亦或是运用各种复杂的金融交易手段来使得非法资金看起来像是合法所得。这些行为的目的在于掩盖资金的真实来源,从而规避法律的制裁,对金融市场的稳定和社会公平造成了极大的破坏。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月03日 17:15
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 行政行为的效力包括哪些内容和形式
    一、行政行为的效力包括哪些内容和形式行政行为的效力主要包括四个方面的内容和形式:公定力、确定力、拘束力和执行力。1.公定力是行政行为一经形成便推定为合法的效力,除非经过法定程序被撤销或宣布无效,否则任何个人和组织都不得否定其效力。这种效力是行政行为合法性的基础。2.确定力也称为不可变更力,它要求行政行为一旦作出,其内容就非以法律程序不得随意变更。这包括了对行政相对人和行政主体双方的确定力,即行政相对人必须服从行政行为,而行政主体也不得随意撤销或变更已作出的行政行为。3.拘束力是行政行为一经作出便必须得到遵从的效力。它不仅要求行政相对人遵守行政行为的内容,还约束了行政主体及其上级机关,确保他们也必须服从该行政行为的拘束,不得越权或侵权。4.执行力是行政行为必须得到实际履行的效力。它要求行政相对人必须按照行政行为的要求履行义务,否则行政主体可以采取强制措施或申请人民法院强制执行。同时,如果行政
    2024-08-11
    418人看过
  • 常见洗钱手法包括什么内容
    一、常见洗钱手法包括什么内容常见的洗钱手法包括提供资金帐户;将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;跨境转移资产的;等,行为人有上述行为的,应当承担相应的刑事责任。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、隐瞒毒品罪和洗钱罪的区别隐瞒毒品罪和洗钱罪的区别为:
    2023-12-08
    343人看过
  • 一般侵权行为包括哪些方面的内容
    一、一般侵权行为包括哪些方面的内容一般侵权行为包括与以下方面的内容:1.侵害人身的侵权行为;2.侵害人格利益的侵权行为;3.侵害身份权的侵权行为;4.侵害财产权的侵权行为;5.侵害知识产权的侵权行为。《中华人民共和国民法典》第一千一百六十五条行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错,其不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。二、一般侵权行为采取什么归责原则一般侵权行为采取的归责原则:1.过错责任原则,是指以过错作为归责的最终构成要件;2.过错推定责任原则;3.无过错责任原则,是指基于法律的特别规定,受害人能够证明损害是加害人的行为或者物件所致,加害人就应当承担民事责任,而不论其是否存在主观上的过错。《民法典》第一千一百六十四条本编调整因侵害民事权益产生的民事关系。第一千一百六十六条行为人造成他人民事权益损害,不论行为人有无过错,法律规定应当承
    2024-02-13
    173人看过
  • 洗钱罪的上游犯罪包括哪些罪
    根据相关法律法规,洗钱罪的上游犯罪总共包含以下七大类。具体内容如下:第一类,涉及到毒品犯罪的行为;第二类,是针对黑社会性质的组织进行的犯罪活动;第三类,则是对恐怖活动进行的各类犯罪;第四类,主要涉及一系列违反海关监管制度,擅自运送、邮寄、携带国家禁止进出境物品或者国家限制进出口货物等走私犯罪行为;第五类,指的是贪污受贿等严重侵犯国家公职人员职务廉洁性的犯罪行为;第六类,是对金融管理秩序造成严重破坏的各类犯罪行为;最后一类,则是以非法占有为目的,采用虚构事实或者隐瞒真相的方法骗取数额较大的公私财物的金融诈骗犯罪行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单
    2024-05-02
    327人看过
  • 洗钱罪的五种行为是什么
    洗钱罪的五类典型行为分别是:为他人提供资金账户,帮助其实现财产转化为现金或金融票据;采取转账或其他结算手段,协助他人转移资金;协助他人将资金汇往境外;以及采用其他方法来掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源与性质。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他
    2024-05-06
    254人看过
  • 洗钱罪起诉书内容有哪些
    江西省上饶市信州区人民检察院起诉书饶信检公诉刑诉〔2018〕127号被告人刘某某,男,1988年**月**日出生,身份证号码3505831988********,汉族,初中文化,无业,家住福建省泉州市南安市**镇**村**号。因涉嫌洗钱罪,2017年8月29日被上饶市公安局信州分局刑事拘留,经本院批准,同年9月12日被执行逮捕。本案由上饶市公安局信州分局侦查终结,以被告人刘某某涉嫌洗钱罪,于2017年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后,已告知被告人有权委托辩护人,依法讯问了被告人,审查了全部案件材料。期间,退回补充侦查二次,延长审查起诉期限二次。经依法审查查明:2015年4月,被告人刘某某根据集资诈骗犯许某某(另案处理)的要求在上饶民生银行办理了一张账户账号为62169178********的银行卡并开通了短信通知业务,后将该卡提供给许某某使用。2015年9月至2016年3月,许某某
    2023-06-11
    119人看过
  • 洗钱的犯罪行为有哪些
    刑事责任能力
    洗钱罪属于经济犯罪。共5种行为方式:1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券。3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。一、洗钱罪既遂最多判几年洗钱罪既遂最多判十年有期徒刑。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪;金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源
    2023-03-07
    377人看过
  •  保险中的"五险一金"包括哪些内容?
    社会保险包括养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险和工伤保险,而五险一金则包括养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险和住房公积金。因此,五险一金包含了社会保险所包含的五个险种,并且还额外包括了住房公积金。社会保险包括五个险种,包括养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险和工伤保险。五险一金是指养老保险、医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险及住房公积金。社会保险仅仅包含养老保险等五个险种,但五险一金还包含住房公积金。即五险一金包含社保。 五 险 一 金 属 于 保 险 吗 ?五险一金是指用人单位和职工依法参加社会保险、住房公积金、工伤保险、失业保险、生育保险以及商业保险等保险制度。这些保险制度在我国被称为“五险一金”。根据《中华人民共和国社会保险法》和《住房公积金管理条例》等法律法规规定,五险一金属于社会保险和住房公积金制度,不属于商业保险。因此,五险一金不属于保险的范畴。同时,
    2023-09-08
    422人看过
  • 抢劫特定财物行为包括哪些内容
    抢劫的特定财物是毒品、假币、淫秽物品等违禁品的,以抢劫罪定罪;抢劫的违禁品数量作为量刑情节予以考虑。抢劫罪,是以非法占有为目的,对财物的所有人、保管人使用暴力、胁迫或其他方法,强行将公私财物抢走的行为。抢劫特定财物的怎么定罪以毒品、假币、淫秽物品等违禁品为对象,实施抢劫的,以抢劫罪定罪;抢劫的违禁品数量作为量刑情节予以考虑。抢劫违禁品后又以违禁品实施其他犯罪的,应以抢劫罪与具体实施的其他犯罪实行数罪并罚。抢劫赌资、犯罪所得的赃款赃物的,以抢劫罪定罪,但行为人仅以其所输赌资或所赢赌债为抢劫对象,一般不以抢劫罪定罪处罚。构成其他犯罪的,依照《刑法》的相关规定处罚。为个人使用,以暴力、胁迫等手段取得家庭成员或近亲属财产的,一般不以抢劫罪定罪处罚,构成其他犯罪的,依照刑法的相关规定处理;教唆或者伙同他人采取暴力、胁迫等手段劫取家庭成员或近亲属财产的,可以抢劫罪定罪处罚。《刑法》第二百六十三条以暴力
    2023-07-27
    469人看过
  • 反不正当竞争行为包括哪些内容
    一、反不正当竞争行为包括哪些内容反不正当竞争行为包括制定相关政策法规,鼓励社会监督,对不正当竞争行为作出限制和处罚等维护经济健康发展。(1)虚假宣传行为,是指经营者利用广告或其他方法对商品质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传的行为。(2)虚假标识行为。即经营者采用假冒他人注册商标;擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢,使用与其相近似的名称、包装、装潢,造成和他人的知名商品相混淆的;擅自使用他人的企业名称或者姓名、引人误认的;在商品上伪造、冒用认证标志、名优标志等质量标志,伪造产地,对商品质量作引人误解的虚假表示的行为。(3)滥用优势地位行为,是指公用企业或者其他依法具有独占地位的经营者,限定他人购买其指定的经营者的商品,以排挤其他经营者公平竞争的行为。二、不正当竞争行为如何认定不正当竞争行为是指经营者在市场竞争中,采取非法的或者有悖于公认的商业道德的手
    2023-06-16
    304人看过
  • 洗钱行为和洗钱罪有哪些区别
    洗钱行为和洗钱罪有什么区别“洗钱”是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪就是国家执法部门对洗钱行为进行打击,并根据洗钱情节而依法判罪定刑。现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会,从金融交易角度对洗钱进行了描述:犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项"。即常言之“洗钱”。“洗钱”一词,源于本世纪初,美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套,于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤剂中清洗,这就是最初的洗钱。洗钱犯罪可以和绝大多数的犯罪共生,是这些犯罪的下游犯罪。从司法角度看,洗钱成为一种“
    2023-06-03
    57人看过
  • 洗钱属于刑事犯罪吗,洗钱罪的洗钱行为有哪些
    一、洗钱属于刑事犯罪吗洗钱是我国刑法中明令禁止的行为,其行为严重危害社会,明知行为会危害社会还放任这种结果发生的属于故意犯罪,应当负刑事责任。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。二、洗钱罪的洗钱行为有哪些1、
    2024-01-12
    464人看过
  • 合同范围内的违约行为通常包括哪些内容
    1、由于合同主体方面的原因而造成违约。2、由于合同的标的不明确、不具体而造成的违约。3、由于合同规定的履行期限不明确、不完备而造成的违约。合同规定的履行期限不明,容易使当事人误解或者曲解,致使当事人违约。4、由于主管机关对合同审查、管理不严,合同缺乏可行性研究,所签合同不能履行。5、市场行情变化或者价格大幅升降,从而影响合同的全面履行,造成当事人违约。6、因发生自然灾害等不可抗力的事件而导致合同不能履行。7、因发生情势变更而导致合同当事人违约。一、承担合同违约责任的方式有哪些呢承担合同违约责任的方式有:1、支付违约金,指合同当事人在合同中约定的一定合同债务人不履行或者不适当履行合同义务时,向对方支付的一定金额;2、损害赔偿,是指违约方因合同当事人违约给对方当事人造成财产损失时向对方当事人作出的经济补偿;3、继续履行,是指法院或仲裁机关作出判决或者下达特别履行命令,强迫债务人在规定期限内履行
    2023-03-29
    324人看过
  • 洗钱罪的追诉标准是哪些内容
    一、洗钱罪的追诉标准是哪些内容根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第48条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:1.提供资金账户的;2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4.协助将资金汇往境外的;5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。洗钱罪是行为犯,没有数额和情节标准。二、洗钱罪的犯罪构成要件包括什么1.客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。2.客观要件本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活
    2023-07-21
    352人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 洗钱行为的内容有哪些?
      浙江在线咨询 2023-02-27
      洗钱行为主要包括处置、离析和融合三个阶段。 处置阶段,是指将犯罪所得投入到清洗系统的过程,是最容易被发现的阶段。 离析阶段,是通过复杂的金融交易,将犯罪所得与其来源分开,并进行最大限度的分散。 融合阶段,是将分散的犯罪所得与合法财产融为一体,为犯罪所得提供表面的合法掩饰,在犯罪所得披上了合法外衣后,犯罪分子就能够自由的享用这些非法收益。
    • 反洗钱行政调查的内容包括
      上海在线咨询 2022-11-02
      回答即可获得5所谓反洗钱行政调查,即反洗钱行政主体为了进一步补充信息和收集资料,依照法定职权和程序对可疑交易的有关情况进行调查核实的行政管理行为。分,回答被采纳获得悬赏分以及奖励20分。
    • 拐卖儿童罪行为的内容包括哪些
      广东在线咨询 2022-07-04
      拐卖儿童罪,是指用蒙骗、利诱或者其他方法使不满14周岁的未成年人,脱离家庭或者监护人的行为拐骗儿童罪侵犯的客体,是他人的家庭关系和儿童的合法权益拐骗的对象是不满十四周岁的未成年人
    • 洗钱行为包括哪几种形态
      天津在线咨询 2023-09-26
      1、提供资金帐户。其既包括将自己在金融机构开设的帐户提供给上游犯罪分子用以洗钱,也包括为有关犯罪分子开立新帐户。这两种行为都是能够掩饰资金的所有权关系和控制关系; 2、协助将财产转换为现金或金融票据。指帮助犯罪分子非特定犯罪所得及收益等物的形态转化为货币(包括外国货币、国家债券、企业债券、汇票、本票、支票、银行存款单等金融票据); 3、通过转帐或其他结算方式协助资金转移。指通过转帐或其他结算方式将
    • 未成年犯罪行为的内容包括哪些呢
      湖北在线咨询 2022-08-20
      已满16周岁的未成年人实施了法律规定的犯罪行为,都构成犯罪,需要承担刑事责任。