诈骗罪的立案需要满足什么条件?-法师兄

诈骗罪的立案需要满足什么条件?

来源：互联网时间： 2023-03-05 04:10:16 489 人看过

根据《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的;

2、单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。

同时根据我国《刑法》第224条规定：有下列情形之一：

(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。

以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物：

1.数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;

2.数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金;

3.数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

诈骗行为在当今社会层出不穷，诈骗犯罪并不难立案，关键在于涉案金额，每个省份根据自身发展情况规定了相应的金额标准，只要诈骗到规定数额的财产，公安机关就可以立案侦查了。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多经济犯罪相关文章

法律综合知识
刑事案件诈骗罪有什么立案条件

只要行为人实施了诈骗公私财物的行为，无论是私人财物还是公有财物，达到金额较大的标准即会入刑立案；诈骗三千到一万元即符合数额较大标准，应当予以立案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。这个立案标准，跟各地的经济发展水平相关，由各地自己定，然后报最高法院备案。对于一个具体的刑事案件，数额是其中一个方面，报案后，能否立

2023-06-23

69人看过
管制
诈骗罪案件中需要满足哪些条件才能被取保候审？

诈骗罪取保候审需要满足下列情况，针对犯罪嫌疑人或者被告人、公安机关、人民检察院、人民法院在接到取保候审申请后，还将对取保候审对案件侦查和审理的影响进行综合评估，以决定是否准予取保候审：1、可能被判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；2、可能被判处有期徒刑以上，取保候审不造成社会危害的；3、患有严重疾病，不能自理，怀孕或者哺乳婴儿的妇女，取保候审不造成社会危害的；4、羁押期限届满，案件尚未完成，需要取保候审的。诈骗罪什么情况会从重处罚？诈骗罪出现以下情况的会从重处罚：1、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；2、诈骗他人财物造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的；3、发送诈骗信息五千条以上，对不特定多数人实施诈骗的；。《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：（一）可能判处管制、拘役或者独立适

2023-07-04

290人看过
刑事诉讼法
诈骗案立案后如何撤销,构成诈骗罪的条件有什么

一、诈骗案立案后如何撤销诈骗案立案后，只有符合法律规定的情形才可以撤销案件。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：（一）情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；（二）犯罪已过追诉时效期限的；（三）经特赦令免除刑罚的；（四）依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；（五）犯罪嫌疑人、被告人死亡的；（六）其他法律规定免予追究刑事责任的。二、构成诈骗罪的条件有什么诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。首先，行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相；从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。其次，欺诈行为使对方产生错误认识，对方产生错误认识是行为人的欺诈行

2023-04-20

305人看过
减刑
不满足减刑条件的诈骗案怎么减刑？

一、不满足减刑条件的诈骗案怎么减刑?1、不满足减刑条件的诈骗案不可以减刑《刑法》第七十九条对于犯罪分子的减刑，由执行机关向中级以上人民法院提出减刑建议书。人民法院应当组成合议庭进行审理，对确有悔改或者立功事实的，裁定予以减刑。非经法定程序不得减刑。2、“确有悔改表现”是指同时具备以下四个方面情形：认罪服法;认真遵守监规，接受教育改造;积极参加政治、文化、技术学习;积极参加劳动，完成生产任务。对罪犯在刑罚执行期间提出申诉的，要依法保护其申诉权利。对罪犯申诉应当具体情况具体分析，不应当一概认为是不认罪服法。3、“立功表现”是指具有下列情形之一的：(1)检举、揭发监内外犯罪活动，或者提供重要的破案线索，经查证属实的;(2)阻止他人犯罪活动的;(3)在生产、科研中进行技术革新，成绩突出的;(4)在抢险救灾或者排除重大事故中表现积极的;(5)有其他有利于国家和社会的突出事迹的。二、减刑和假释的区别有

2023-04-20

188人看过

法律综合知识
什么样的条件才能立案诈骗

只要行为人实施了诈骗公私财物的行为，无论是私人财物还是公有财物，达到金额较大的标准即会入刑立案；诈骗三千到一万元即符合数额较大标准，应当予以立案。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。这个立案标准，跟各地的经济发展水平相关，由各地自己定，然后报最高法院备案。对于一个具体的刑事案件，数额是其中一个方面，报案后，能否立

2023-06-26

126人看过
法律综合知识
寻衅滋事罪立案需要满足的条件有哪些？

寻衅滋事罪的罪与非罪的关键是要看行为人的行为是否符合“情节严重”和“情节恶劣”或者是“造成严重的社会公共场所的混乱”为前提。如果行为人虽然实施了寻衅滋事的行为，但是没有达到情节严重、情节恶劣、造成严重的社会公共场合的混乱，就不能认定为是寻衅滋事罪，只能以《治安管理处罚法》的相关规定进行处罚。寻衅滋事罪立案标准所谓寻衅滋事罪，是指寻衅滋事，扰乱公共秩序，并且具备法定应惩处情形的行为。并非所有的寻衅滋事都会被定罪，也就是说，寻衅滋事罪有一定的立案标准。根据2008年6月25日《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第三十七条的规定，寻衅滋事，破坏社会秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：1、随意殴打他人造成他人身体伤害、持械随意殴打他人或者具有其他恶劣情节的；2、追逐、拦截、辱骂他人，严重影响他人正常工作、生产、生活，或者造成他人精神失常、自杀或者具有其他恶

2023-06-30

256人看过
管制
什么条件下可以立案诈骗案件？

诈骗金额三千元以上可以立案。处罚标准：1、诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。浙江诈骗立案标准浙江诈骗立案标准，浙江省：根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，结合我省经济社会发展和治安状况，现将我省办理诈骗罪执行的具体数额标准确定如下：诈骗公私财物价值人民币6000元以上不满10万元的、10万元以上不满50万元的、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以

2023-07-04

52人看过
家庭暴力
家暴立案需要满足哪三个条件

家暴立案的三个条件如下：1、犯罪嫌疑人存在犯罪事实；2、依据法律规定应当追究刑事责任；3、对于报案、控告、举报和自首的材料，在经过审查后符合立案条件的，人民法院、人民检察院或者公安机关应当立案。公安机关接到家庭暴力报案后应当及时出警，制止家庭暴力，按照有关规定调查取证，协助受害人就医、鉴定伤情。对于家暴立案后怎么处理对于家暴立案后的处理是：情节较轻者可由公安机关告诫，情节严重的追究法律责任，处有期徒刑等刑事处罚。家庭暴力情节较轻，依法不给予治安管理处罚的，由公安机关对加害人给予批评教育或者出具告诫书。家庭暴力的情节有轻有重，这部法律对不同情节的处理分别作了规定，加害人实施家庭暴力，构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。对情节较轻依法不给予治安管理处罚的，在总结地方试点经验的基础上规定了告诫制度，由公安机关对加害人给予批评教育或者出具告诫书，告诫书应当包

2023-07-05

122人看过

刑事自诉
立案刑事自诉案件所需满足的条件

自诉案件立案条件包括：被害人或其近亲属起诉，被告人为已满16周岁、有责任能力的公民且被告是明确的，有具体的诉讼请求，能证明被告人犯罪事实的证据，符合法律规定可以自诉的案件。根据我国刑事诉讼法的规定，刑事自诉案件的立案条件包括以下两点：1.当事人条件：自诉人必须具备起诉的资格，即被害人或者其近亲属。被告人为已满16周岁、有责任能力的公民，其被告是明确的。2、具体的诉讼请求。3、能证明被告人犯罪事实的证据。4、符合法律规定可以自诉的案件。刑事自诉案件立案条件是什么？刑事自诉案件是指被告人自行向法院提起的诉讼,而非受到检方的起诉。因此,其立案条件与公诉案件有所区别。根据我国《刑事诉讼法》的规定,刑事自诉案件需要满足以下条件才能被立案:1. 属于刑法规定的犯罪行为;2. 案件事实清楚,证据确凿;3. 被告人承认自己所犯的罪行为;4. 被告人愿意接受刑罚处罚。如果以上四个条件都满足,那么被告人就可以

2024-01-17

70人看过
信用卡
具体来说，信用卡诈骗罪需要满足哪些条件？

信用卡诈骗罪具体要件是：1、信用卡诈骗罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权；2、信用卡诈骗罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法，利用信用卡骗取公私财物的行为；3、信用卡诈骗罪的主体是一般主体；4、信用卡诈骗罪的主观方面是故意，而且是直接故意，行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。信用卡诈骗罪的客观要件本罪在客观上表现为使用伪造、变造的信用卡，或者冒用他人信用卡，或者利用信用卡恶意透支，诈骗公私财物，数额较大的行为。其具体行为表现为：1、使用伪造的信用卡进行诈骗。所谓使用，包括用信用卡购买商品、在银行或者自动取款机上支取现金以及接受信用卡进行支付、结算的各种服务。这里“伪造的信用卡”，是指《刑法》第l77条规定的伪造的信用卡，即使用各种非法方法制造的信用卡。对伪造的信用卡，有的是伪造者自己使用进行诈骗活动，也有的是伪造者将伪造的信用卡出售给他人或者送给他人，由

2023-07-08

494人看过
自首
立案必须满足条件是什么

立案必须满足条件具体如下：1、具有犯罪事实，即已经受理的案件，犯罪嫌疑人的行为已经触犯了刑律，构成了犯罪。这种犯罪事实已客观存在，非主观臆断；2、需要追究刑事责任，即犯罪嫌疑人的犯罪行为需要依法给予刑罚处罚。如果其行为仅构成犯罪，而依法不应追究其刑事责任的，也不应立案；3、属地管辖，公安机关只能管辖法律规定的属于自己管辖的案件，不是法律上规定的，属于自己管辖的案件不能立案。人民法院审理普通程序的案件，应当自立案之日起六个月内审结。在特殊情况下需要延长的，经院长批准，可以延长六个月。刑事立案必须满足三个条件是什么一、刑事立案必须满足三个条件是什么1、刑事立案必须满足三个条件如下：（1）犯罪嫌疑人存在犯罪事实；（2）依据法律规定应当追究刑事责任；（3）属于管辖范围。对于报案、控告、举报和自首的材料，在经过审查后符合立案条件的，人民法院、人民检察院或者公安机关应当立案。2、法律依据：《中华人民共

2023-07-22

174人看过
有期徒刑
构成保险诈骗罪应当满足什么条件

保险诈骗罪，是指以非法获取保险金为目的，违反保险法规，采用虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法，向保险公司骗取保险金，数额较大的行为。（一）客体要件。本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了保险公司的财产所有权，又侵犯了国家的保险制度。本罪的对象是保险金。保险金又称保险金额、保额，它是保险人承担赔偿或者给付保险金责任的最高限额。如果行为人以其骗方法骗取保险公司保险金以外的其他财产的、不能构成本罪。（二）客观要件。保险诈骗罪在客观方面上表现为下述五种情形：1、投保人故意虚构保险标的，骗取保险金。2、所渭保险事故，是指保险合同约定的保险责任范围内的事故。3、投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故，骗取保险金。4、投保人、被保险人故意造成财产损失的保险事故，骗取保险金。5、投保人、受益人故意造成被保险人死亡、伤残或者疾病，骗取保险金。（三）主体要件。本罪的主体是特殊主体，只能由投保人

2023-02-23

242人看过

管制
立案敲诈勒索未遂案件需要满足哪些要求？

行为人使用了威胁或要挟手段，非法取得了他人的财物，就构成了敲诈勒索罪的既遂，未取得财物则构成未遂。一般来说行为人只要实施了敲诈行为就可以立案，就是说侦查机关立案的标准对于既遂和未遂相同，只是对于未遂的案件可能认为情节轻微不构成犯罪，并且对于未遂犯在刑罚上可以比对既遂犯从轻或减轻处罚。＆＆＆敲诈勒索未遂能立案吗敲诈勒索无论是既遂还是未遂，对受害者来说都是一种极大地伤害，因此，敲诈勒索未遂是可以立案的。敲诈勒索罪未遂仍属于犯罪，根据法律规定，已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。犯罪未遂是犯罪未遂，因犯罪意志以外的原因未成功的。敲诈勒索公私财产数额较大或者多次敲诈勒索的，要受到相应的刑事处罚。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。按照规定，敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有严重情节

2023-06-30

336人看过
管制
诈骗罪立案要件：诈骗数额几何？

根据我国相关法律规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。山东诈骗罪的立案标准诈骗罪的立案标准：1、行为人实施了诈骗的行为；2、行为人的诈骗行为，满足数额较大的条件要求。数额较大一般为三千元到一万元以上。本罪在客观方面上一般为行为人以非法占有为目的，通过隐瞒真相或者虚构事实的方式诈骗公私财物的行为。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《中华人民共和国刑法》第二百

2023-07-12

97人看过