网络金融犯罪应该向哪个部门举报投诉?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-01 16:50:41 425 人看过

受到网络犯罪侵害的人数不小,这也是国家加大打击网络犯罪力度、开辟网络金融犯罪举报渠道的原因。对违法犯罪行为举报人的信息,公安机关必须依法保密。可以通过互联网,类似于网络投诉等网络,但效果不是很理想;最好的解决办法是向工商、银行业监督管理机关举报或者向公安机关报案;也可以直接向人民法院起诉。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条:立案的材料来源对立案材料的接受和处理,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。

网络金融犯罪现行法律

互联网金融准入门槛低,仅仅凭借一台电脑,一套200元采购来的源代码就可以搭建一个P2P网贷平台,因此不可避免的出现了一些骗子利用P2P网贷平台恶意骗款跑路事件,给投资者造成了巨大的损失。利用互联网进行非法活动的,可能涉及如下犯罪:

1、《刑法》第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

2、《刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪

以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条:立案的材料来源对立案材料的接受和处理,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月28日 16:16
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多金融犯罪相关文章
  • 举报欠钱不还应该向哪个部门?
    欠钱不还属于民事纠纷,可以向人民调解委员会申请人民调解,调解不成的可以直接向法院提起民事诉i讼,法院的生效判决作出后对方仍不支付的,可以在两年内申请强制执行。借钱不还也属于违法行为,但不属于犯罪行为。要搜集和保留真实的证据,比如欠款欠条、还款协议、借款合同、银行转账回单等,经多次催讨无效的话,就要在法定的诉讼时效三年内向法院起诉处理。或者向用人单位所在地的劳动局投诉,向用人单位所在地的劳动仲裁委投诉。如果单位不支付工资,可以先电话投诉到当地劳动执法监察大队,他们会依据相关条例进行监督检查,并责令纠正;如果还不行可以直接到劳动行政部门申请劳动仲裁,维护你的合法权益。起诉欠钱不还的程序(一)收集相关证据证明债务属实(二)去法院起诉,申请诉前财产保全(三)法院起诉、立案、庭审、判决(四)胜诉后,如果对方在判决生效两年内没有还钱,可向法院提起强制执行,如果对方就不执行,在一般地区,可以由法警拘留对
    2023-07-18
    338人看过
  • 石家庄加班举报向哪个部门投诉?
    一、石家庄加班举报向哪个部门投诉?公司违法延长劳动时间的,向劳动监察投诉。排除《劳动法》第四十二条规定情形,根据《劳动法》第四十一条规定,用人单位因为生产经营工作需要,安排劳动者延长工作时间,应当与工会和劳动者协商,劳动者有权拒绝加班,之后主管或者安排加班的管理人员即可。用人单位安排劳动者延长工作时间,每天应当不超过1小时,特殊情况不超过3小时,每个月不超过36小时。用人单位违法延长工作时间的,劳动者可以向劳动监察投诉,由劳动监察给予警告,责令改正,并处罚款。二、《劳动法》第四十一条用人单位由于生产经营需要,经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间,一般每日不得超过一小时;因特殊原因需要延长工作时间的,在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时,但是每月不得超过三十六小时。第四十二条有下列情形之一的,延长工作时间不受本法第四十一条规定的限制:(一)发生自然灾害、事故或者因其他
    2023-04-13
    75人看过
  • 举报企业税务违法应该向哪个部门举报
    如何进行税务问题举报:1、您可携带举报材料前往当地税务稽查局进行实名或匿名举报;2、亦可登录相应税务部门官方网站进行网络举报,举报时需提供有关疑似企业违规数据及资料,可选择以电子邮件的形式发送至指定邮箱;3、或者拨打举报电话,向工作人员陈述有关情况。在哪些情况下,税务机关享有对纳税人应纳税额的核定权呢?主要包括以下几种具体情形:1、依法可不设立账簿的经营主体;2、应当依法建立账簿且未如实执行的企业;3、未经授权擅自损毁账簿或拒绝提供纳税资料的企业;4、虽然设立了账簿,但是账务混乱不堪,或是成本、收入、费用凭证缺失严重,导致账目的完整性和准确性受到怀疑的企业;5、在应该履行纳税义务时,怙恶不悛地故意不及时申报,经过税务机构的宣传催办后仍然没有补报的企业;6、纳税人申报的计税基础显得过于低廉,而且未能给出合理解释的企业。综观以上几种可能性,无论实名还是匿名的举报材料,我们都会全力以赴地调查处理
    2024-05-08
    462人看过
  • 投诉酒店卫生应该向哪个部门投诉
    一、投诉酒店卫生应该向哪个部门投诉投诉酒店卫生应该向卫生防疫部门投诉,酒店投诉找哪个部门,需根据具体情况而定:1.如果在纳税上有问题,可以找税务局;2.如果在服务、食品卫生上有问题,找卫生防疫部门;3.如果在劳动用工上有问题,找劳动部门;4.如果在价格上有问题,找物价部门。二、举报酒店卫生监督局投诉的流程1.收集证据:收集与投诉相关的证据,例如购物凭证、合同、照片、录音等。2.写投诉材料:写一份详细的投诉材料,包括投诉人的姓名、联系方式、被投诉单位的名称、地址和联系方式等信息,并详细描述事件经过和问题。3.提交投诉材料:将投诉材料提交给市场监督局,可以通过邮寄或者亲自前往当地市场监管部门递交。4.跟进处理情况:在递交后,可以通过电话或者网络查询平台等方式跟进处理情况,并及时提供补充证据或信息。三、投诉酒店卫生被报复怎么办如果遭到恐吓立即报警。举报人可以向有关部门反映。对于打击报复行为经查属
    2023-09-27
    234人看过
  • 你被骗了钱,应该向哪个部门举报?
    找工作被骗了找公安部门报案。被骗之后应当保持冷静,不要慌张,收集好自己身边有的证据,第一时间到附近派出所报案,并将相关证据提交给公安机关。被骗者不能因为担心诈骗金额较小,就不能报案处理。无论被骗金额多少,都应当第一时间报案。报案后公安机关会根据诈骗金额等情节,确定是否应当立案处理,被害人只需要配合公安机关处理即可。找工作被骗了怎么举报找工作被骗举报方式如下:1、公民、法人或者其他组织对用人单位违反劳动和社会保障法律、法规、规章的行为,可以采用电话、信函、来访等方式向劳动保障行政部门所属的劳动监察机构举报。2、举报人应明确提供被举报用人单位的名称、地址、电话及违反劳动和社会保障法律、法规、规章的情况。3、对受理的举报案件,劳动监察机构进行初步审查,对认为有违法事实的事项予以立案,并自立案之日起60日内结案。对不属劳动监察受理范围的举报,将移送有处理权的部门处理。《中华人民共和国刑法》第二百六
    2023-07-02
    417人看过
  • 可以向哪个部门举报刑事犯罪
    一、可以向哪个部门举报刑事犯罪?民众应该向犯罪地的公安机关举报刑事犯罪。《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。法律、司法解释或者其他规范性文件对有关犯罪案件的管辖作出特别规定的,从其规定。第十六条犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪行为发生地,包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点;犯罪行为有连续、持续或者继续状态的,犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方都属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地,包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。居住地包括户籍所在地、经常居住地。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方,但住院就医的除外。单位登记的住所地为其居住地。主要营业地或者主要办事
    2023-04-14
    313人看过
  • 毁坏农田应该向哪个部门投诉
    一、毁坏农田应该向哪个部门投诉毁坏农田应该向向县级以上人民政府土地行政主管部门投诉举报或者拨打国土资源部门的违法举报受理电话12336。国家保护耕地,严格控制耕地转为非耕地。非法占用耕地改作他用,数量较大,造成耕地大量毁坏的构成非法占用耕地罪。《中华人民共和国治安管理处罚法》第十九条违反治安管理有下列情形之一的,减轻处罚或者不予处罚:(一)情节特别轻微的;(二)主动消除或者减轻违法后果,并取得被侵害人谅解的;(三)出于他人胁迫或者诱骗的;(四)主动投案,向公安机关如实陈述自己的违法行为的;(五)有立功表现的。二、破坏基本农田立案标准破坏基本农田立案标准如下:1.非法占用并毁坏防护林地、特种用途林地数量分别或合计达五亩以上;2.非法占用并毁坏其他林地数量达到十亩以上;3.非法占用并毁坏第1点、第2点规定的林地,数量分别达到相应规定的数量标准的百分之五十以上等。三、非法占用农用地罪量刑标准犯本
    2023-07-16
    103人看过
  • 网络诈骗找哪个部门举报
    网络诈骗可以去网上报警,也可以去当地公安机关报警,或者去人民检察院报警。《刑事诉讼法》第一百一十条规定,任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关,人民检察院或者人民法院报案或者举报。受害者有权向公安机关、人民检察院或人民法院举报或起诉侵犯人身、财产权的犯罪事实或嫌疑人。公安机关、人民检察院或人民法院应接受通报、控告、通报。对于不属于自己管辖的情况移主管机关处理,通知通报人、通知人、通报人的不属于自己管辖的,必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后转移主管机关。网络诈骗的量刑1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较
    2023-08-07
    367人看过
  • 举报传销应该向什么部门举报
    根据有关政府部门执法职责的规定,工商行政管理部门和公安机关是接受举报和投诉的主要部门,具体负责在各自的职责范围内查处非法传销行为。任何单位和个人均有权向这两个部门举报和投诉非法传销行为。在接到举报和投诉后,工商行政管理部门、公安机关应当立即调查核实,依法查处。举报传销打哪个电话发现了传销行为,应当立即向当地公安机关、工商机关及一二三一五申诉举报电话举报。全国各级工商行政管理机关建立了以现代信息技术为主要手段,集受理、查处、监管为一体,覆盖全国城乡的一二三一五消费者申诉举报服务网络。《刑事诉讼法》第一百一十二条,人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料;应当按照管辖范围,迅速进行审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候,应当立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微,不需要追究刑事责任的时候,不予立案,并且将不立案的原因通知控告人。控告人如果不服,可以申请复议。
    2023-08-01
    210人看过
  • 发现三无产品应该向哪个部门举报
    发现三无产品的,应该向当地工商局部门举报。除此之外,还可以拨打消费者投诉热线举报。消费者有权检举、控告侵害消费者权益的行为和国家机关及其工作人员在保护消费者权益工作中的违法失职行为,有权对保护消费者权益工作提出批评、建议。《中华人民共和国消费者权益保护法》第十五条消费者享有对商品和服务以及保护消费者权益工作进行监督的权利。消费者有权检举、控告侵害消费者权益的行为和国家机关及其工作人员在保护消费者权益工作中的违法失职行为,有权对保护消费者权益工作提出批评、建议。
    2023-07-11
    305人看过
  •  举报私人私建厂房应该向哪个部门?
    这段文字讲述了一个关于私人工厂的规定。根据法律规定,私人工厂必须向土地管理部门、城市规划部门或建设部门报告。如果私人工厂不符合法律规定,相关部门可以责令停止建设或限期拆除。如果当事人不停止建设或逾期不拆除,县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除等措施。因此,私人工厂必须遵守法律规定,否则将面临严重的法律后果。privatefactorysholdreporttothelandadministrationdepartment,rbanplanningdepartment,orconstrctiondepartment.私人工厂不符合法律规定,城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后,当事人不停止建设或者逾期不拆除的,建设项目所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除等措施。 违 反 法 律 规 定 如 何 举 报 ?违反法律规定
    2023-09-10
    312人看过
  • 催收暴力问题应该向哪个部门举报
    一、催收暴力问题应该向哪个部门举报遭遇暴力催收,可以提供相关证据直接报警。此外向12321网络不良与垃圾信息举报受理中心、催收公司当地的金融办、银保监会进行投诉也是可以的。虽然目前暴力催收的情况有好转,但是仍旧有违规的催收公司进行暴力催收,因此积极投诉、举报才是维护自己合法权益的最好做法。未经许可的个人信息擅自曝光在网络或者其他公共场合的,借款人将这些侵犯个人隐私的证据收集起来,到法院起诉对方。二、暴力催收债务是否会需要坐牢暴力催收高利贷,有限制他人人身自由或者侵入他人住宅等情形,情节严重的,构成犯罪会坐牢,属于催收非法债务罪。应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。《刑法》第二百九十三条【催收非法债务罪】有下列情形之一,催收高利放贷等产生的非法债务,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金:(一)使用暴力、胁迫方法的;(二)限制他人人身自由或者侵入他人
    2023-12-18
    115人看过
  • 吃饭吃出虫子应该向哪个部门举报
    吃饭吃出虫子可以去市场监督管理局或者消费者协会去投诉。要求商家退款和赔偿,根据法律规定,经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍;增加赔偿的金额不足五百元的,为五百元。法律另有规定的,依照其规定。《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍;增加赔偿的金额不足五百元的,为五百元。法律另有规定的,依照其规定。经营者明知商品或者服务存在缺陷,仍然向消费者提供,造成消费者或者其他受害人死亡或者健康严重损害的,受害人有权要求经营者依照本法第四十九条、第五十一条等法律规定赔偿损失,并有权要求所受损失二倍以下的惩罚性赔偿。
    2024-05-05
    399人看过
  • 应该向哪个部门自动投案
    一、犯罪分子去哪个部门投案自首犯罪分子投案自首刑事案件常有问题根据我国法律接受、认定自动投案、实供述罪行和自首职能管辖权应该归公安检察机关而刑事案件审判管辖权归法院确定无疑(特殊案件例外)投案自首和立功司法实践较常见且非常复杂问题法律则仅能作原则性规定高人民法院做些解释细化、明确和完善对准确处理类问题提高刑事审判质量和效率完全应该、必要。二、自首该如何认定认定自首否成立需要特别注意下几问题:(一)共同犯罪自首认定正确认定共同犯罪人自首关键于准确把握共同犯罪人自己犯罪事实范围根据我国刑法规定各种共同犯罪人自首时所要交代自己犯罪事实范围与其共同犯罪所起作用和具体分工相适应1、主犯应交代犯罪事实范围主犯分首要分子和其主犯前者包括犯罪集团起组织、策划、指挥作用犯罪分子及聚众犯罪起组织、策划、指挥作用犯罪分子;者指除首要分子外其共同犯罪起主要作用犯罪分子其首要分子必须交代犯罪事实包括其组织、领导、策
    2023-04-26
    94人看过
换一批
#犯罪
北京
律师推荐
    展开

    金融犯罪是指发生在金融活动过程中的,违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。... 更多>

    #金融犯罪
    相关咨询
    • 国家哪个部门举报网络金融犯罪
      四川在线咨询 2022-06-05
      对于网络金融犯罪行为,可以到公安机关报案。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百六十六条的规定,公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自动投案的,都应当立即接受,问明情况,并制作笔录,经核对无误后,由扭送人、报案人、控告人、检举人、自动投案人签名、捺指印。必要时,应当录音或者录像。《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十一条规定,对接受的案件,或者发现的犯罪线索,公安机关应当迅
    • 网络游戏赌博网站举报有用吗?应该向哪个部门举报?
      上海在线咨询 2022-10-31
      网络赌博也属于赌博,由公安机关管辖,可以直接拨打110报警或者到你当地的公安机关报警。网络赌博,取证较难,侦破周期较长,只要举报,还是有用的。
    • 法院举报向哪个部门投诉?
      江西在线咨询 2022-11-15
      举报法官可以到法官所在单位的纪检监察部门投诉,也可以到法官所在单位的上级主管部门,即当地人民政府的纪检监察部门或者上级人民法院投诉,还可以直接到各级纪委的网站上进行举报。
    • 计生部门投诉应该找哪个部门举报
      西藏在线咨询 2022-07-14
      有两条投诉的渠道:一是向同级人民政府信访部门投诉;二是向上级计划生育主管部门投诉。计生部门执法违法的,还能够向当地人民法院提诉讼讼。 一、当事人诉讼,首先应提交诉讼书,并按另一方当事人人数提交相应份数的副本。当事人是公民的,应写明两方当事人的姓名、性别、年纪、籍贯、住址当事人是单位的,应写明单位名称、地址、法定代表人或负责人姓名。诉讼书正文应写明请求事项和诉讼事实、借口,尾部须署名或盖公章。 二、
    • 举报法官违法办案应该向哪个部门投诉?
      山东在线咨询 2022-07-30
      可以通过以下部门进行投诉: 1、纪检监察部门,即当地人民政府的纪检监察部门,查清楚的该法官的工作信息,整理好个人所掌握的资料,然后到法官所在单位的纪检监察部门投诉,相关部门会进行查实。 2、上级主管部门,即上级人民法院投诉,法官所在单位的上级主管部门进行投诉举报投诉,提供相关的资料,注意资料的真实性、可靠性。 3、向执行局长投诉,执行局长是执行案件承办人的直接领导,向其投诉最快捷、最有效。投诉时要