公司帮别人走账是否合法
来源:互联网 时间: 2023-03-25 13:40:14 209 人看过

违法。帮别人走账会涉及到虚开发票。虚开发票已经触犯了法律,犯虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万以上二十万以下的罚金。

一、虚开普通发票罪量刑标准

虚开普通发票罪的量刑标准为:

1、如果行为人虚开普通发票情节严重的,那么对其判处二年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时并处罚金;

2、如果行为人虚开普通发票情节特别严重的,那么对其判处二年以上七年以下有期徒刑,同时并处罚金;

3、单位犯虚开普通发票罪的,也需要依照规定处罚。

一、虚开普通发票罪构成要件包括:

1、主体既包括自然人也包括单位。从司法实践看,可分为三类, 开票者,买票者,介绍者;

2、在客观方面表现为为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票或者用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的行为;

3、在主观上是故意,包括直接故意和间接故意。行为人因过失而误开、错开增值税等专用发票的,不构成犯罪。

二、虚开发票罪的认定包括:

1、票面记载的事项与实际客观事实不符,具体包括为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开发票这四种情况,都可认定为虚开增值税专用发票罪;

2、虚开发票罪是危险犯,成立本罪不要求实害结果,只要有遭受损失的危险即可。根据刑法的规定,虚开增值税专用发票罪,一般判处处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。

综上所述,虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪,是指为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开增值税专用发票或者用于骗取出口退税、抵扣税款发票的行为。如果行为人虚开普通发票情节严重的,那么对其判处二年以下有期徒刑、拘役或者管制,同时并处罚金。

二、公司开虚票开票员承担责任吗

公司虚开发票可能涉嫌“虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪”或者“虚开发票罪”。虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。构成该罪名的,处三年以下有期徒刑、拘役,并处罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。虚开发票罪是指除虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票以外的其他发票,情节严重的,需要负刑事责任的行为。《刑法》第二百零五条之一规定,构成虚开发票罪,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节特别严重的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。公司虚开发票工作人员是否涉及上述罪名的,主要是看其主观犯意是否知道或者应当知道其开票行为是在虚开发票,如果其明知或者应当知道其行为涉及上述罪名而还参与的,构成犯罪。

三、虚开增值税发票怎么量刑

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月24日 23:09
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多管制相关文章
  • 帮人走账30万是哪些罪
    1、如果行为人是为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,帮人走账30万的,会构成洗钱罪。应当没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,并对行为人处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。2、法律依据:《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯
    2023-02-20
    354人看过
  • 单位帮非公司人员买社保是否合法
    一、社保社会保障是以国家或政府为主体,依据法律,通过国民收入的再分配,对公民在暂时或永久丧失劳动能力以及由于各种原因而导致生活困难时给予物质帮助,以保障其基本生活的制度。社会保障的本质是追求公平,同时必须以立法或法律为依据。其基本内容包括社会保险、社会救济、社会福利等。二、单位帮非公司人员买社保是否合法可以代替缴存社保。社会保险办理流程:1.各类企业(含国有企业、集体所有制企业、股份制企业、股份合作制企业、外商投资企业、私营企业等)、企业化管理(职工工资及退休待遇按企业标准执行)的事业单位,均应按属地管理的原则,到纳税地(非纳税单位按单位地址区域);2.所管辖社会保险经办机构办理社会养老保险登记手续。新成立的单位应在单位批准成立之日起1个月内输登记手续。参保单位必须为与其发生事实劳动关系的所有人员(聘用的退休人员除外)办理社会保险手续。办理社会保险需填报的表格及附报资料:1.社会保险登记表
    2023-02-25
    399人看过
  • 银行卡帮别人走账后会判几年刑
    银行卡帮别人走账,如果知道对方涉及诈骗还故意提供银行卡的,按照共犯论处,最低可处处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。若行为人明知他人具有洗钱行为,仍将自己的银行卡交给对方进行洗钱的,构成洗钱罪的共同犯罪。构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。一、把卡给别人用犯洗钱罪吗明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,行为人还将自己银行卡借别人使用,就涉嫌洗钱罪。根据我国《刑法》规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没
    2023-02-08
    80人看过
  • 帮别人转账再转给别人违法吗
    一、帮别人转账给别人是不是违法只是普通的交易的话不违法。洗钱的前提是别人转的钱本身就是赃款,洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的。需要清洗的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条的规定,洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。二、用银行卡帮别人转账赚佣金犯法吗正常时不犯法的。银行转账的流程:在确定收款人提供的存折帐号、户名无误的话,拿现金到银行直接存入收
    2023-04-03
    449人看过
  • 公司使用雇员银行卡进行走账是否合法?
    公司用您的银行卡走账会涉及转移公司财物的行为,漏税或逃税行为等违法行为,您可能会被税务调查要求补税等,不补税就会被拉入黑名单,或被起诉,具有很大的法律风险。公司用私人账户走账,在员工知情的情况下则员工也需承担责任。公司财务账户使用私人账户是不合法的。用别人的银行卡走账违法吗用别人的银行卡走账是违法行为。所有的信用卡和借记卡只限本人使用,如果将自己的卡借给别人使用,由此产生的任何后果均由本人负责。将银行卡借给嫌疑人,首先当事人违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果嫌疑人拿着卡洗钱或从事其他非法交易活动,当事人要承担连带责任。《中华人民共和国会计法》第四十三条伪造、变造会计凭证、会计帐簿,编制虚假财务会计报告,构成犯罪的,依法追究刑事责任。有前款行为,尚不构成犯罪的,由县级以上人民政府财政部门予以通报,可以对单位并处五千元以上十万元以下的罚款;对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员
    2023-07-05
    401人看过
  • 银行卡最高可以同时帮别人走账吗
    1、银行卡帮别人走账,如果知道对方涉及诈骗还故意提供银行卡的,按照共犯论处,最低可处处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。2、若行为人明知他人具有洗钱行为,仍将自己的银行卡交给对方进行洗钱的,构成洗钱罪的共同犯罪。构成洗钱罪,处五年以下有期徒刑或者拘役;并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。一、帮人洗钱会构成什么罪帮人洗钱会构成洗钱罪。根据《中华人民共和国刑法》的规定,判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,判处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金,可能判处十年以下有期徒刑。犯洗钱罪主要有以下情节:自然人或者单位主观上自愿为违法分子掩饰、隐瞒犯罪产生的收益的来源和性质。二、洗钱罪量刑标准样的根据
    2023-04-06
    195人看过
  • 合同履行是否与公账走账有关
    签了合同不走公账有效。根据《中华人民共和国民法典》规定,合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:1、当事人的姓名、住所;2、目标;3、数量;4、质量;5、价格或报酬;6、履行期限、地点和方式;7、违约责任;8、解决争议的方法。当事人可以参照各种合同的示范文本订立合同。依法成立的合同自成立之日起生效。管培生签了合同还能走吗一、管培生签了合同还能走吗1、不可以随便辞职的。管培生辞职一般有两种情况:(1)培训期结束后辞职。在培训期结束后辞职,也就是劳动合同上约定的工作期限已到期而辞职;(2)培训期间辞职。在培训期间辞职,也就是劳动合同上约定的工作期限未到期而辞职。2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求
    2023-07-07
    129人看过
  • 帮别人去过账是什么罪
    帮人走账如果是违法的,可能涉嫌洗钱罪,如果明知他这个钱不合法,来路不明,还提供给他人转账的话,就有可能构成犯罪。一、洗钱多少金额会定罪不知情的情况下根据法律规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;4、协助将资金汇往境外的;5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的犯上述五种情况之一的,可以作为洗钱罪立案。二、跑分违法吗,怎么判刑跑分犯法。跑分判刑取决于当事人是否构成洗钱罪。“跑分”本质上是将用户的个人账号提供给他人使用,没有真实的交易为基础,这种行为本质上是有组织的欺诈交易;情节严重的,涉嫌刑法规定的洗钱罪,可能被处以五至十年的有期徒刑并处罚金;若明知对方从事非法交易,可能构成
    2023-04-02
    480人看过
  • 挂靠公司开票走账合法吗
    借别人公司开票签合同,本质上是一直存在的挂靠,也就是以别人的名义承接业务,自己实际操作,交一定的管理费。这种模式不违法,但也不符合企业经营规则,打得擦边球。《税法》规定,公司支付的企业所得税由挂靠你的公司缴纳,因为开票是盈利的。因为如果你的公司亏损了,就不用交税了,但是因为开票产生了收入,然后就有了收入,所以收入产生的企业所得税由挂靠你的人承担。个人挂靠公司是否合法建筑业企业挂靠,是指一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程的行为。允许他人使用自己名义的企业为被挂靠企业,相应的使用被挂靠企业名义从事经营活动的企业或自然人为挂靠人。最高人民法院在制订《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》时并没有直接将该行为定义为挂靠,而是表述为借用,即没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义从事施工,挂靠与借用实际上系同一概念。此类行为容易造成工程质量
    2023-08-09
    297人看过
  • 公司帮别人劳动合同如何签约?
    我们大家肯定都有工作,在工作之前肯定都会要签订一个合同,那就是劳动合同。劳动合同对于我们和用人单位来说的作用都是非常大的,劳动合同是我们国家的硬性规定,劳动合同就是为了保障双方之间的利益的。那么公司帮别人劳动合同如何办理签约?公司人事怎样帮员工办理劳动合同签约:一般公司都有劳动合同样本的,人事部门在员工入职时或者入职一个月之内和员工签定一式两份的合同的,让员工填写详细的个人详细并签名,另外签写一个收到劳动合同的签名簿或者收据就可以了。一、一般劳动合同要劳动者和用人单位双方签字确认,由用人单位盖上公章,由双方各执一份。二、用人单位办理劳动合同解除、终止备案需提供如下材料:(一)《用人单位与劳动者解除劳动关系备案表一》(一式五联)、《用人单位与劳动者解除劳动关系备案表二》及劳动合同书;(二)因合同到期终止劳动关系的,需提供到期的劳动合同?书;(三)因劳动者辞职解除劳动关系的,应提供劳动者辞职报
    2023-04-29
    112人看过
  • 是否违法帮别人做假流水?
    采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。中介做假流水能通过吗贷款时中介做假流水对于贷款人不一定违法,是否违法与公民是否明知中介为自己提供的是虚假流水有关,对于明知自己流水是假的,依旧带着虚假材料向银行提出借款请求,就涉嫌犯了贷款诈骗罪,一旦罪名成立,将会受到以下的处罚:有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)编造引进资
    2023-07-07
    190人看过
  • 帮别人持有股权是否违法
    视具体情况而定。如果股东的出资是合法的,帮实际出资人代持股权是合法的行为,但会产生比较多的法律问题。名义股东处分股权造成实际出资人损失,实际出资人请求名义股东承担赔偿责任的,人民法院应予支持。一、股权转让应注意的法律问题有什么股权转让应注意的法律问题如下:1、有限责任公司股东转让股权的,应当注意告知拟受让人和拟转让的价格条件,并征求是否同意转让的意见;2、股权转让应当注意,公司或者其他股东可以要求转让人用股权转让价款补足出资;3、名义股东未经实际出资人同意转让股权的,实际出资人可以要求名义股东赔偿因股权转让而造成的损失。根据《中华人民共和国公司法》有关规定。有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的人转让股权,应当经其他股东过半数同意。二、隐名股东有哪些权利和义务隐名股东是受到法律保护的,当实际出资人与名义股东因投资权益的归属发生争议,法律会支持实际股东。隐名股
    2023-03-01
    54人看过
  • 违法的公司走账吗?
    空壳公司走账存在一定的法律风险。按正规的企业操作流程是不违法,但是每个月都要进行记账报税,还要按照规定进行企业年度报告公示,否则会被加入黑名单直至吊销执照。而且如果利用空壳公司从事诈骗等各类违法犯罪活动,涉及领域广泛,扰乱了经济秩序,危害了经济安全,相关部门就会打击各类利用空壳公司进行的违法犯罪行为,维护市场经济秩序。空壳公司通常具备以下特征:1、从来没有委任董事,2、已经做好公章,股票书等法律所要求的文件,3、从来没有开始经营业务,因此,购买者只须提供所需文件,便可以即时使用,而且不需担心隐蔽风险空壳公司的运用在大部分国家或地区,例如香港,新加坡,英国,美国和开曼群岛等地,都极为普遍,而在绝大部分的情况下都不会有风险。通常,现成公司在出售前是不会委任任何的董事,因此公司也没有权力开展业务,因此不会有潜在的风险。被骗做了空壳公司法人如何办?要证明当时在不知情的情况下,被人以虚构事实隐瞒真相
    2023-07-10
    327人看过
  • 帮人要账是否抢劫罪
    如果没有采取过激行为不违法。抢劫罪是以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的行为。一、抢劫三千一般会被判多久抢劫三千会判处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;抢劫罪的量刑不限于抢劫财物,因为抢劫犯罪嫌疑人不仅侵犯了被害人的财产权利,而且侵犯了被害人的人身权利。因此量刑时应当综合考虑犯罪嫌疑人的年龄、犯罪手段、犯罪地点、损害后果等因素。抢劫罪是行为犯,刑法对构成抢劫罪没有规定数额、情节方面的限制,只要行为人当场以暴力、胁迫或者其他方法,实施了抢劫公私财物的行为,无论是否抢到钱财,也不论实际抢到钱财的多少,原则上都构成抢劫罪,公安机关应当立案侦查。抢劫罪,是指以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的行为。二、抢钱被判刑犯诈骗罪多少才有刑事责任行为人抢夺他人财物的数额仅在超过一千元的情形下,才可以构成犯罪,应当被追究相应的
    2023-03-08
    210人看过
换一批
#刑罚种类
北京
律师推荐
    展开
    #管制
    词条

    管制是指对犯罪分子不实行关押,依法实行社区矫正,限制其一定自由的刑罚方法。 管制具有以下特征: 1、对犯罪分子不予关押,不剥夺其人身自由。 2、被判处管制刑的罪犯须依法实行社区矫正,其自由受到一定限制。 3、被判管制的罪犯可以自谋生计,在劳... 更多>

    #管制
    相关咨询
    • 公司帮别人走账违法吗,法律的规定是什么
      澳门在线咨询 2023-08-28
      公司帮他人走账的,其发票及其他手续也通过该公司办理,若出现偷税漏税等情况,该公司可能需要承担相应的法律责任。《刑法》规定,虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
    • 个人帮助公司走账,是违法行为吗
      吉林省在线咨询 2022-11-08
      1、帮人走账如果是违法的,可能涉嫌洗钱罪,如果明知他这个钱不合法,来路不明,还提供给他人转账的话,就有可能构成犯罪。 2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役。
    • 公司如何违法帮助个人走账
      广西在线咨询 2022-11-27
      1、帮人走账如果是违法的,可能涉嫌洗钱罪,如果明知他这个钱不合法,来路不明,还提供给他人转账的话,就有可能构成犯罪。 2、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役。
    • 帮别人讨债公司是否有
      福建在线咨询 2023-07-05
      讨债公司帮人讨债不合法。本身讨债公司就是不合法的存在,因为工商注册范围并没有讨债这个项目,所以讨债公司本身就是无法注册的,没有经过注册就经营的公司自然不是合法的公司。 而且讨债公司讨债往往会采取非法拘禁、恐吓、威胁、故意伤害债务人等方式来讨债,这些讨债方式也是违法,甚至会构成犯罪。
    • 帮别人转账,别人还能帮我转账吗?
      湖南在线咨询 2022-06-26
      如果对于帮别人转账算洗钱吗有疑问,可以参考下面的内容,源和存在,通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。 广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括: 1、把合法资金洗成黑钱用于非法用途,即把白钱洗黑,如把银行贷款通过洗钱而用于走私; 2、把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,以达到占用的目的,即把白钱洗白,如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户;